審理法院：方城縣人民法院
案號：（2020）豫1322刑初90號
案件類型：刑事
案由：幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪
裁判日期：2020-05-20
審理經(jīng)過
方城縣人民檢察院以方檢一部刑訴【2019】447號起訴書指控被告人寧某某1、劉某某2、劉某某3、李某某4、王某某5、潘某6犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年3月20日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。方城縣人民檢察院指派檢察員古明先出庭支持公訴，被告人寧某某1及其辯護人賈留套、被告人劉某某2及其辯護人王金磊、被告人劉某某3及其辯護人文宗興、被告人李某某4及其辯護人劉志峰、被告人王某某5及其辯護人吳大勇、被告人潘某6及其辯護人曹中現(xiàn)到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
方城縣人民檢察院指控，郭河山（另案處理）、王善元（另案處理）、謝坤（另案處理）于2018年10月成立方城縣恒霖網(wǎng)絡信息咨詢有限公司，從事網(wǎng)絡“套路貸”的電話催收和網(wǎng)絡“套路貸”平臺APP推廣違法犯罪活動，在實施違法犯罪過程中，逐步形成了以郭河山、王善元、謝坤為首要分子，被告人寧某某1、被告人劉某某2、丁韌（另案處理）、李書慧（另案處理）、杜鵬（另案處理）為骨干成員的犯罪集團，該犯罪集團以注冊成立的方城縣恒霖網(wǎng)絡信息咨詢有限公司為平臺，招募被告人劉某某3。李某某4、王某某5、潘某6等七十多人從事多個網(wǎng)絡“套路貸”的電話催收和多個網(wǎng)絡“套路貸”平臺APP的推廣，獲取非法利益。被告人寧某某1、劉某某2、劉某某3、李某某4、王某某5、潘某6明知他人利用信息網(wǎng)絡從事犯罪活動而結(jié)伙予以幫助，情節(jié)嚴重，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任，提請依法懲處。
被告人寧某某1對起訴書的指控無異議。辯護人提出的辯護意見是，被告人寧某某1無前科，系初犯偶犯，主動投案如實供述犯罪事實，是自首，積極退繳非法所得，應從輕處罰。建議法庭按照檢察機關量刑建議的最低刑量刑。
被告人劉某某2對起訴書的指控無異議。辯護人提出的辯護意見是，被告人劉某某2主動投案，如實供述犯罪事實，是自首，在案件中起作用較小，案發(fā)后主動退繳全部非法所得，認罪認罰，應從輕處罰，可對其適用緩刑。
被告人劉某某3對起訴書的指控無異議。辯護人提出的辯護意見是被告人李某某4在公司中系一般員工，在共同犯罪中系從犯，積極退繳非法所得，自愿認罪認罰，應從輕處罰。
被告人李某某4對起訴書的指控無異議。辯護人提出的辯護意見是，被告人李某某4案發(fā)后如實供述犯罪事實，是坦白，積極退繳違法所得，應從輕處罰。
被告人王某某5對起訴書的指控無異議。辯護人提出的辯護意見是，被告人王某某5歸案后如實供述犯罪事實，是坦白，在共同犯罪中起次要作用，是從犯，積極退繳違法所得，認罪態(tài)度較好，應從輕處罰。
被告人潘某6對起訴書的指控無異議。辯護人提出的辯護意見是，被告人潘某6歸案后如實供述犯罪事實，是坦白，在共同犯罪中起次要作用，是從犯，積極退繳違法所得，認罪態(tài)度較好，應從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明，郭河山（另案處理）、王善元（另案處理）、謝坤（另案處理）于2018年10月成立方城縣恒霖網(wǎng)絡信息咨詢有限公司，從事網(wǎng)絡“套路貸”的電話催收和網(wǎng)絡“套路貸”平臺APP推廣違法犯罪活動。在實施違法犯罪過程中，逐步形成了以郭河山、王善元、謝坤為首要分子。被告人寧某某1、劉某某2及其丁韌、李書慧、杜鵬（三人另案處理）為骨干成員的犯罪集團。該犯罪集團以注冊成立的方城縣恒霖網(wǎng)絡信息咨詢有限公司為平臺，招募被告人劉某某3。被告人李某某4、王某某5、潘某6等七十多人從事“金邦主”、“款爺幫”、“馬上分享”等多個網(wǎng)絡“套路貸”的電話催收和多個網(wǎng)絡“套路貸”平臺APP的推廣，獲取傭金、工資等非法利益。其中被告人寧某某1非法獲取傭金105277.04元，非法獲取工資收入11586元，兩項共計116863.04元；被告人劉某某2非法獲取傭金4362元，非法獲取工資收入9000元，兩項共計13362元；被告人劉某某3非法獲取傭金87944元，非法獲取工資收入9460元，兩項共計97404元；被告人李某某4非法獲取傭金50674元，非法獲取工資收入1400元，兩項共計52074元；被告人王某某5非法獲取傭金32514.83元，非法獲取工資收入1470元，兩項共計33984.83元；被告人潘某6非法獲取傭金35622元，非法獲取工資收入1680元，兩項共計37302元。
被告人寧某某1是方城縣恒霖網(wǎng)絡信息咨詢有限公司下設四個團隊負責人（主管）之一。被告人劉某某2是該公司前臺，主要負責公司日?？记诤拓攧?、負責收集各話務員收到的貸款人申請減免信息匯總反饋給貸款平臺等工作。被告人劉某某3、李某某4、王某某5、潘某6等人是公司話務員，負責為網(wǎng)絡“套路貸”平臺電話催收貸款、推廣網(wǎng)絡“套路貸”貸款平臺。
被告人寧某某1、劉某某2、劉某某3、李某某4、王某某5、潘某6在審查起訴階段均自愿認罪認罰，并簽字具結(jié)，在庭審中亦表示認罪認罰。在判決宣告前均已全部退繳了非法所得。
上述事實，有各被告人的到案經(jīng)過、常住人口信息表、交易明細、方城縣公安局對相關網(wǎng)絡貸款APP的運營公司查處情況的情況說明、嵊州市公安局對相關網(wǎng)絡套路貸APP的運營公司打擊處理的情況說明、嵊州市公安局立案決定書及受案登記表等書證；證人袁某、楊某證人證言；被害人劉某1、王某、吳某、范某、劉某2等人的陳述；同案犯及各被告人的供述；各被告人認罪認罰具結(jié)書等證據(jù)相互印證，足以認定。
以上證據(jù)已經(jīng)法庭當庭示證質(zhì)證，證據(jù)確實充分。
本院認為
本院認為，被告人寧某某1、劉某某2、劉某某3、李某某4、王某某5、潘某6明知他人利用信息網(wǎng)絡犯罪而結(jié)伙予以幫助，獲取非法利益，情節(jié)嚴重，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，六被告人行為均構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，且系共同犯罪。被告人寧某某1、劉某某2在犯罪集團中是骨干成員，被告人劉某某3、李某某4、王某某5、潘某6是一般參與者。被告人劉某某3、劉某某2主動投案，如實供述犯罪事實，是自首，依法應從輕處罰。被告人劉某某3、李某某4、王某某5、潘某6到案后和在庭審中如實供述犯罪事實，是坦白，可以從輕處罰。被告人寧某某1、劉某某2、劉某某3、李某某4、王某某5、潘某6在判決宣告前主動退繳全部違法所得，可以酌定從輕處罰。被告人寧某某1、劉某某2、劉某某3、李某某4、王某某5、潘某6明自愿認罪認罰，可以從寬處理。根據(jù)各被告人在共同犯罪中所起的作用、認罪悔罪表現(xiàn)等情節(jié)，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二、第二十五條、第六十七條、第六十四條、第七十二條、第七十三條的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人寧某某1犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，判處有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金6000元（已繳納）。
（緩刑考驗期，自判決確定之日起計算。）
二、被告人劉某某2犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金5000元（已繳納）。
（緩刑考驗期，自判決確定之日起計算。）
三、被告人劉某某3犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金5000元（已繳納）。
（緩刑考驗期，自判決確定之日起計算。）
四、被告人李某某4犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，判處拘役六個月，并處罰金3000元（已繳納）。
（刑期自判決執(zhí)行之日計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的羈押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2020年2月22日止。）
五、被告人王某某5犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，判處拘役六個月，緩刑六個月，并處罰金2000元（已繳納）。
（緩刑考驗期，自判決確定之日起計算。）
六、被告人潘某6犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，判處拘役六個月，緩刑六個月，并處罰金2000元（已繳納）。
（緩刑考驗期，自判決確定之日起計算。）
七、被告人寧某某1非法所得116863.04元、被告人劉某某2非法所得13362元、被告人劉某某3非法所得97404元、被告人李某某4非法所得52074元、被告人王某某5非法所得33984.83元、被告人潘某6非法所得37302元予以追繳上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河南省南陽市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長崔東升
審判員王維東
審判員李宜家
裁判日期
二〇二〇年五月二十日
書記員
書記員李慧源
