審理法院：上海市嘉定區(qū)人民法院
案 號(hào)：（2016）滬0114刑初122號(hào)
案件類(lèi)型：刑事
案 由：非法經(jīng)營(yíng)罪
裁判日期：2016-11-24
本院認(rèn)為
公訴機(jī)關(guān)上海市嘉定區(qū)人民檢察院。被告人瞿某1，男，1959年3月18日出生，漢族，戶(hù)籍所在地江蘇省海門(mén)市，暫住上海市嘉定區(qū)。辯護(hù)人徐雄鷹，江蘇洲際英杰律師事務(wù)所律師。被告人趙某2，女，1970年10月3日出生，漢族，戶(hù)籍所在地江蘇省海門(mén)市，暫住上海市嘉定區(qū)。辯護(hù)人史潤(rùn)友，上海建章律師事務(wù)所律師。上海市嘉定區(qū)人民檢察院以滬嘉檢訴刑訴［2016］83號(hào)起訴書(shū)指控被告人瞿某1、趙某2犯非法經(jīng)營(yíng)罪，于2016年1月11日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市嘉定區(qū)人民檢察院指派檢察員李某出庭支持公訴。被告人瞿某1、趙某2及辯護(hù)人徐雄鷹、史潤(rùn)友到庭參加訴訟。其間，上海市嘉定區(qū)人民檢察院建議延期審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。公訴機(jī)關(guān)指控，2009年7月起，被告人瞿某1、趙某2在未經(jīng)煙草專(zhuān)賣(mài)行政主管部門(mén)許可的情況下，通過(guò)租用陸世濤、張某某、瞿某乙三人名下的煙草專(zhuān)賣(mài)零售許可證，冒用三人名義從上海市煙草專(zhuān)賣(mài)局指定的“上海卷煙銷(xiāo)售網(wǎng)”上購(gòu)入各種品牌卷煙，并放于上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)民主東街XXX號(hào)XXX室秋益商店內(nèi)對(duì)外銷(xiāo)售。經(jīng)查，瞿某1、趙某2自2009年7月冒用陸世濤的名義購(gòu)入卷煙51692條計(jì)人民幣XXXXXXX余元(以下幣種相同)，自2014年1月冒用張某某的名義購(gòu)入卷煙4354條計(jì)502100余元，自2014年9月冒用瞿某乙的名義購(gòu)入卷煙2525條計(jì)288600余元。期間，瞿某1主要負(fù)責(zé)、趙某2協(xié)助，另通過(guò)其他非法渠道購(gòu)入各類(lèi)卷煙對(duì)外銷(xiāo)售。2015年8月5日，警方根據(jù)線(xiàn)索在嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)高潮路XXX號(hào)抓獲正在進(jìn)行卷煙交易的瞿某1，并當(dāng)場(chǎng)在相關(guān)車(chē)輛內(nèi)繳獲利群牌卷煙1660條；當(dāng)日警方至秋益商店傳喚趙某2，并在店內(nèi)繳獲各類(lèi)卷煙350條；另警方在南翔鎮(zhèn)相關(guān)房屋、車(chē)庫(kù)內(nèi)查獲涉案卷煙共1930條。經(jīng)鑒定，上述查獲的卷煙中，3549條為真品，其中413條系通過(guò)“上海卷煙銷(xiāo)售網(wǎng)”購(gòu)入，剩余3136條計(jì)454900余元的真品卷煙系通過(guò)非法渠道購(gòu)入；另有391條計(jì)66200余元系假冒偽劣卷煙。瞿某1、趙某2到案后均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。公訴機(jī)關(guān)指控上述事實(shí)的證據(jù)有：證人沈某某、張某某、瞿某甲、程某某、鄭某某、朱某某、王某某的證言，公安機(jī)關(guān)制作的《搜查筆錄》、《扣押清單》、《先行登記保存通知書(shū)》、《提貨檢驗(yàn)簽收憑證》、工作情況，上海煙草集團(tuán)嘉定煙草糖酒有限公司出具的《銷(xiāo)售匯總表》、《訂購(gòu)清單》、上海市黃浦區(qū)煙草專(zhuān)賣(mài)局出具的《數(shù)據(jù)匯總表》、《配送簽收情況表》，上海市煙草質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)站出具的《鑒別檢驗(yàn)報(bào)告》，有關(guān)的《煙草專(zhuān)賣(mài)零售許可證》、《估價(jià)意見(jiàn)書(shū)》、《租賃合同》、房租收條、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、《情況說(shuō)明》、偽造的身份證、銀行賬戶(hù)明細(xì)及瞿某1、趙某2的戶(hù)籍信息、供述等。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人瞿某1、趙某2未經(jīng)煙草專(zhuān)賣(mài)行政主管部門(mén)許可，非法經(jīng)營(yíng)卷煙，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。瞿某1在共同犯罪中系主犯，趙某2系從犯，對(duì)于從犯應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；瞿某1、趙某2如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰；建議判處瞿某16年以上8年以下有期徒刑，判處趙某23年以上5年以下有期徒刑。被告人瞿某1對(duì)指控的基本事實(shí)、罪名無(wú)異議，辯稱(chēng)煙草公司的人員知曉其租用他人煙草零售許可證的情況。其辯護(hù)人當(dāng)庭舉證了有關(guān)的《營(yíng)銷(xiāo)人員簽到記錄簿》等證據(jù)，認(rèn)為瞿某1屬于租證經(jīng)營(yíng)，從卷煙網(wǎng)訂購(gòu)并獲得配送的卷煙，且為煙草公司人員知曉，沒(méi)有破壞社會(huì)主義市場(chǎng)秩序，配送的卷煙應(yīng)從犯罪數(shù)額中扣除；瞿某1犯罪金額利潤(rùn)低，應(yīng)以市場(chǎng)零售和批發(fā)的利潤(rùn)作為其犯罪數(shù)額的計(jì)算依據(jù)；瞿某1如實(shí)供述，可以從輕處罰。被告人趙某2對(duì)指控的基本事實(shí)、罪名無(wú)異議。其辯護(hù)人當(dāng)庭舉證了《殘疾證》等證據(jù)，認(rèn)為趙某2系從犯，如實(shí)供述，主觀(guān)惡性小，建議對(duì)其判處緩刑。經(jīng)審理查明，2009年7月起，被告人瞿某1結(jié)伙被告人趙某2，為牟取非法利益，在未經(jīng)煙草專(zhuān)賣(mài)行政主管部門(mén)許可的情況下，先后租借陸世濤、張某某、瞿某甲的煙草專(zhuān)賣(mài)零售許可證，冒用三人的名義在卷煙銷(xiāo)售網(wǎng)訂購(gòu)卷煙，獲得煙草公司配送的價(jià)值計(jì)500余萬(wàn)元的各種品牌卷煙5萬(wàn)余條，另又向非法人員購(gòu)入卷煙，在嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)民主東街XXX號(hào)秋益商店等處對(duì)外銷(xiāo)售。其間，由瞿某1主要負(fù)責(zé)訂購(gòu)配送的卷煙，聯(lián)系非法人員采購(gòu)卷煙，租賃場(chǎng)所存放卷煙以及卷煙的銷(xiāo)售，由趙某2協(xié)助瞿某1辦理卷煙采購(gòu)資金的支付、卷煙的銷(xiāo)售等。2015年8月5日，公安人員經(jīng)偵查在嘉定區(qū)高潮路XXX號(hào)抓獲正在與他人進(jìn)行卷煙交易的瞿某1，在秋益商店內(nèi)抓獲趙某2。公安人員自高潮路XXX號(hào)交易的現(xiàn)場(chǎng)查獲瞿某1出面以12萬(wàn)余元的價(jià)格出售給他人的利群牌真品卷煙960條，自瞿某1車(chē)內(nèi)查獲價(jià)值計(jì)9.8萬(wàn)元的利群牌真品卷煙700條，自秋益商店內(nèi)查獲價(jià)值計(jì)4.6萬(wàn)余元的各類(lèi)真品卷煙350條，自南翔鎮(zhèn)民主東街XXX號(hào)XXX室瞿某1、趙某2住處查獲價(jià)值計(jì)23.9萬(wàn)余元的各類(lèi)卷煙1400余條(其中假冒偽劣卷煙170余條，價(jià)值3.5萬(wàn)余元)，自瞿某1租賃的古猗園路XXX弄XXX號(hào)車(chē)庫(kù)查獲價(jià)值7.1萬(wàn)余元的各類(lèi)卷煙500余條(其中假冒偽劣卷煙210余條，價(jià)值3萬(wàn)余元)。上述查獲的卷煙價(jià)值合計(jì)57萬(wàn)余元，其中52萬(wàn)余元的卷煙屬于瞿某1、趙某2向非法人員采購(gòu)取得。瞿某1、趙某2到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。證實(shí)上述事實(shí)的證據(jù)有：1、證人沈某某的證言證實(shí)：其從1997年4月開(kāi)始，以每年不到1萬(wàn)的租金租下民主東街XXX號(hào)XXX室經(jīng)營(yíng)秋益商店，直到2009年6月。其通過(guò)陸世濤申請(qǐng)了煙草許可證，但陸不參與秋益商店經(jīng)營(yíng)。2009年7月份，其把店鋪和煙草許可證租給一個(gè)姓瞿的人，對(duì)方是夫妻一起經(jīng)營(yíng)，也是銷(xiāo)售香煙和雜貨。連店鋪帶煙草許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、農(nóng)業(yè)銀行卡，租金為每年4萬(wàn)元，其不參與瞿姓夫婦的經(jīng)營(yíng)。2011年夏，其不再收取瞿姓夫婦的租金，但繼續(xù)把陸世濤的煙草許可證借給他們使用，每年收取2000元。之后，民主東街XXX號(hào)XXX室所在的居委會(huì)將該處出租給一個(gè)叫“安寶”的人，“安寶”租下后，一半用于經(jīng)營(yíng)純凈水，一半仍給瞿姓夫婦經(jīng)營(yíng)秋益商店。2、證人張某某、瞿某乙的證言證實(shí)，張某某于2013年12月27日起，瞿某乙于2014年9月起，將各自名下的煙草零售許可證租借給瞿某1、趙某2使用的事實(shí)。3、證人程某某的證言、有關(guān)的《租賃合同》證實(shí)，瞿某1向其租賃嘉定區(qū)民主東街XXX號(hào)商鋪的事實(shí)。4、證人鄭某某的證言證實(shí)，公安人員于2015年8月5日在高潮路XXX號(hào)天地華宇物流公司門(mén)口其駕駛的蘇EBXXXX車(chē)輛內(nèi)查獲960條利群牌香煙，該部分卷煙系其向瞿某1購(gòu)買(mǎi)，交易價(jià)格為12萬(wàn)余元。5、證人王某某、朱某某的證言證實(shí)，具有煙草專(zhuān)賣(mài)零售許可證的客戶(hù)通過(guò)卷煙銷(xiāo)售網(wǎng)訂購(gòu)配送卷煙的流程，以及其作為上海煙草集團(tuán)嘉定煙草糖酒有限公司的營(yíng)銷(xiāo)部客戶(hù)經(jīng)理，工作主要針對(duì)客戶(hù)煙草營(yíng)銷(xiāo)方面的事宜。6、有關(guān)的《煙草專(zhuān)賣(mài)零售許可證》、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、《情況說(shuō)明》證實(shí)，嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)秋益商店(經(jīng)營(yíng)者陸世濤)、嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)天天商號(hào)(經(jīng)營(yíng)者張某某)、嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)民東雜貨店(經(jīng)營(yíng)者瞿某乙)的性質(zhì)以及煙草專(zhuān)賣(mài)零售許可證的情況。7、有關(guān)的《搜查筆錄》、《扣押清單》、《先行登記保存通知書(shū)》、上海市煙草質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)站出具的《鑒別檢驗(yàn)報(bào)告》、上海市煙草專(zhuān)賣(mài)局出具的《估價(jià)意見(jiàn)書(shū)》證實(shí)：2015年8月5日，公安人員自高潮路XXX號(hào)交易的現(xiàn)場(chǎng)查獲瞿某1出面出售給他人的利群牌卷煙960條，自瞿某1車(chē)內(nèi)查獲價(jià)值計(jì)9.8萬(wàn)元的利群牌卷煙700條，自秋益商店查獲價(jià)值計(jì)4.6萬(wàn)余元的各類(lèi)真品卷煙350條，自南翔鎮(zhèn)民主東街XXX號(hào)XXX室瞿某1、趙某2住處查獲價(jià)值計(jì)23.9萬(wàn)余元的各類(lèi)卷煙1400余條(其中假冒偽劣卷煙170余條，價(jià)值3.5萬(wàn)余元)，自古猗園路XXX弄XXX號(hào)車(chē)庫(kù)查獲價(jià)值7.1萬(wàn)余元的各類(lèi)卷煙500余條(其中假冒偽劣卷煙210余條，價(jià)值3萬(wàn)余元)，以及其它贓證物品的扣押情況。8、有關(guān)的偽造的身份證、銀行賬戶(hù)明細(xì)、《提貨檢驗(yàn)簽收憑證》。9、有關(guān)的《租賃合同》、收條證實(shí)，瞿某1租賃南翔鎮(zhèn)民主東街XXX號(hào)XXX室房屋及支付房租的事實(shí)。10、上海煙草集團(tuán)嘉定煙草糖酒有限公司提供的《銷(xiāo)售匯總表》、《訂購(gòu)清單》、上海市黃浦區(qū)煙草專(zhuān)賣(mài)局出具的《配送簽收情況表》、《數(shù)據(jù)匯總表》證實(shí)，上海煙草集團(tuán)嘉定煙草糖酒有限公司向南翔鎮(zhèn)秋益商店、天天商號(hào)、民東雜貨店配送卷煙的情況，以及公安人員人員查獲的卷煙中有價(jià)值5.5萬(wàn)余元的410余條卷煙系配送取得。11、上海市黃浦區(qū)煙草專(zhuān)賣(mài)局出具的《情況說(shuō)明》證實(shí)，被告人瞿某1、趙某2在本市未取得煙草專(zhuān)賣(mài)零售許可證。12、公安機(jī)關(guān)出具的工作情況證實(shí)，本案案發(fā)及被告人瞿某1、趙某2到案的經(jīng)過(guò)。13、被告人瞿某1、趙某2的戶(hù)籍信息、供述等。上述證據(jù)，均經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，合法有效，本院予以確認(rèn)。本院認(rèn)為，被告人瞿某1、趙某2違反國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)管理法律法規(guī)，未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)煙草制品，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。瞿某1的辯護(hù)人認(rèn)為，瞿某1屬于租證經(jīng)營(yíng)，從卷煙銷(xiāo)售網(wǎng)訂購(gòu)配送的卷煙，且為煙草公司的人員知曉，沒(méi)有破壞社會(huì)主義市場(chǎng)秩序，該部分配送的卷煙應(yīng)從非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額中扣除。經(jīng)查，煙草屬于法律法規(guī)規(guī)定的專(zhuān)賣(mài)物品，經(jīng)營(yíng)需經(jīng)過(guò)煙草行政主管部門(mén)的審批并取得許可證。本案的證據(jù)足以證實(shí)，瞿某1為牟取非法利益，未經(jīng)許可，結(jié)伙趙某2，租借他人的煙草專(zhuān)賣(mài)零售許可證獲得配送的卷煙，且其又向非法人員采購(gòu)卷煙價(jià)值計(jì)52萬(wàn)余元，并進(jìn)行卷煙的儲(chǔ)存、銷(xiāo)售。故瞿某1具有非法經(jīng)營(yíng)卷煙的主觀(guān)故意、客觀(guān)行為，侵犯了煙草專(zhuān)賣(mài)許可制度，擾亂了煙草專(zhuān)賣(mài)市場(chǎng)秩序，涉案配送的卷煙也應(yīng)計(jì)入其非法經(jīng)營(yíng)的數(shù)額。上述辯護(hù)觀(guān)點(diǎn)與事實(shí)、法律不符，本院不予采納。至于瞿某1辯護(hù)人提出的卷煙非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額，應(yīng)以市場(chǎng)零售和批發(fā)的利潤(rùn)作為計(jì)算的依據(jù)，該辯護(hù)觀(guān)點(diǎn)與法律及司法解釋不符，本院亦不予支持?？?、辯雙方認(rèn)為，瞿某1在共同犯罪中系主犯，趙某2系從犯，對(duì)于從犯應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；瞿某1、趙某2如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰的意見(jiàn)，合法有據(jù)，本院予以采納。結(jié)合本案的犯罪手段、危害后果等情節(jié)，本院在量刑時(shí)一并予以考慮，并對(duì)趙某2減輕處罰，但對(duì)辯護(hù)人關(guān)于趙某2可適用緩刑的意見(jiàn)不予采納?，F(xiàn)為嚴(yán)肅國(guó)法，維護(hù)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第(一)項(xiàng)、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：一、被告人瞿某1犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣四十萬(wàn)元。(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年8月5日起至2022年8月4日止。)二、被告人趙某2犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年11月24日起至2020年11月23日止。)(上述罰金應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。)三、在案卷煙及犯罪工具予以沒(méi)收，違法所得予以追繳。如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判長(zhǎng)吳頌華
人民陪審員宗小時(shí)
人民陪審員柏梅芳
裁判日期
二〇一六年十一月二十四日
書(shū)記員
書(shū)記員朱群、徐洋洋
