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審理法院：錦州市凌河區(qū)人民法院

案　　號(hào)：（2014）凌河刑初字第00058號(hào)

案件類(lèi)型：刑事

案　　由：非法經(jīng)營(yíng)罪

裁判日期：2014-12-19

一審請(qǐng)求情況

錦州市凌河區(qū)人民檢察院以錦凌檢刑訴（2013）114號(hào)起訴書(shū)指控被告人常某甲犯詐騙罪、被告人常某、常某甲、李某某、常某乙、王某某、楊某、趙某某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，于2013年8月1日向本院提起公訴，以被告人張某某犯非法經(jīng)營(yíng)罪于2014年3月14日以錦凌檢刑訴（2014）46號(hào)起訴書(shū)向本院提起公訴，并于同日移送了對(duì)被告人常某甲、常某、李某某、常某乙、王某某、楊某、趙某某非法經(jīng)營(yíng)案的錦凌檢刑補(bǔ)訴（2014）1號(hào)補(bǔ)充起訴決定書(shū)，本院分別于2013年8月1日、2014年3月14日立案，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了合并審理。錦州市凌河區(qū)人民檢察院指派檢察員劉曉光、趙佳出庭支持公訴，被告人李某某及其辯護(hù)人高亮、被告人常某及其辯護(hù)人白海燕、被告人常某甲及其辯護(hù)人沈燕銘、被告人常某乙及其辯護(hù)人于福旭、被告人趙某某及其辯護(hù)人王磊、被告人王某某、被告人張某某及其辯護(hù)人孫冰冰、被告人楊某及其辯護(hù)人馬宏志到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。

錦州市凌河區(qū)人民檢察院以錦凌檢刑訴（2013）114號(hào)起訴書(shū)指控：2009年7月，被告人王某某為非法牟利，以電話方式聯(lián)系被告人常某欲從事非法地下“3D”彩票經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。后常某讓被告人常某甲將王某某帶到北京。三人商量后由常某、常某甲作為上線莊家，由王某某在北京幫助常某、常某甲收單、算賬，由王某某朋友于某某（另案處理）在營(yíng)口大石橋作為下線拉單發(fā)展投注人員，套用國(guó)家“3D”彩票的中獎(jiǎng)號(hào)碼以自己確定賠率及提成的方式，開(kāi)始從事非法地下“3D”彩票經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。為發(fā)展下線，被告人常某乙于2009年8月間介紹營(yíng)口的被告人李某某為下線，在營(yíng)口市拉單發(fā)展投注人員；常某通過(guò)朋友婁某某（另案處理）為下線在丹東拉單發(fā)展投注人員。期間被告人常某甲、常某雇傭趙某某、楊某等人在北京為其收單、算賬。至2009年12月，北京上線常某、常某甲非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額為6626200元；李某某2009年8月至2009年10月間非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額為691300元。

2009年9月至2010年5月間，被告人常某甲以經(jīng)營(yíng)房地產(chǎn)生意為由虛構(gòu)借款用途，先后多次向被害人朱某某、程某某借款共計(jì)人民幣360萬(wàn)元。期間向朱某某借款人民幣60萬(wàn)元，向程某某借款人民幣300萬(wàn)元。其后常某甲將所借款項(xiàng)用于非法經(jīng)營(yíng)地下“3D”彩票而輸?shù)?，造成無(wú)法按時(shí)歸還的后果。案發(fā)后，常某幫助常某甲償還人民幣360萬(wàn)元借款。

錦州市凌河區(qū)人民檢察院以錦凌檢刑補(bǔ)訴（2014）1號(hào)起訴書(shū)補(bǔ)充（2013）114號(hào)起訴書(shū)指控：被告人常某、常某甲在非法經(jīng)營(yíng)“3D”地下黑彩期間，雇傭被告人張某某為其負(fù)責(zé)黑彩資金的往來(lái)轉(zhuǎn)款。利用張某某名下農(nóng)行卡及甄某某名下農(nóng)行卡收取下線匯來(lái)的黑彩經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)共計(jì)2990430元。其中2009年9月至2009年10月間收取李某某線匯來(lái)的黑彩經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)1588730元；2009年10月至2009年12月期間收取婁某某線匯來(lái)的黑彩經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)658800元。補(bǔ)充起訴常某、常某甲、常某乙、王某某、楊某、趙某某非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額6992230元；李某某2009年12月期間收取婁某某線匯來(lái)的黑彩經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)658800元。

補(bǔ)充起訴常某、常某甲、常某乙、王某某、楊某、趙某某非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額6992230元；李某某2009年8月至2009年10月間非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額742900元。

錦州市凌河區(qū)人民檢察院以錦凌檢刑訴（2014）46號(hào)起訴書(shū)指控2009年9月至2009年12月間被告人張某某在被告人常某的指使下在北京市通州區(qū)運(yùn)河明珠小區(qū)等地，參與常某、常某甲二人經(jīng)營(yíng)的“3D”地下黑彩活動(dòng)，幫助其進(jìn)行地下彩票資金的往來(lái)轉(zhuǎn)款，其參與的非法經(jīng)營(yíng)總數(shù)額為13618430元。

綜上，公訴機(jī)關(guān)指控被告人常某、常某甲、常某乙、王某某、楊某、趙某某、張某某非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額13618430元；李某某2009年8月至2009年10月間非法經(jīng)營(yíng)總額為1434200元。

錦州市凌河區(qū)人民檢察院向本院移送了指控被告人常某、常某甲、李某某、常某乙、趙某某、王某某、張某某、楊某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)犯罪的證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人常某、常某甲、李某某、常某乙、趙某某、王某某、張某某、楊某的行為已構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪，且系共同犯罪，在該共同犯罪中被告人常某、常某甲、李某某為主犯，被告人常某乙、趙某某、王某某、張某某、楊某為從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條、第二十五條、第二十七條、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理賭博刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第六條之規(guī)定，以非法經(jīng)營(yíng)罪處罰。被告人李某某非法經(jīng)營(yíng)判決宣告后，刑罰執(zhí)行完畢前，發(fā)現(xiàn)其判決遺漏部分的非法經(jīng)營(yíng)事實(shí)，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十條規(guī)定處罰。

錦州市凌河區(qū)人民檢察院向本院移送了指控被告人常某甲涉嫌詐騙犯罪的證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人常某甲隱瞞真實(shí)用途，將借款用于非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)致使無(wú)法償還借款的行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定處罰。被告人常某甲犯數(shù)罪，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條規(guī)定處罰。

一審答辯情況

被告人李某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名和犯罪事實(shí)有異議。辯稱(chēng)2009年8月至9月間的指控有漏洞，稱(chēng)其給北京匯的款是生意往來(lái)，不是非法經(jīng)營(yíng)的錢(qián)額。2009年11月前其沒(méi)有和常某甲、常某一起做過(guò)彩票，是2009年11月以后做的彩票。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是：公訴機(jī)關(guān)分兩次起訴李某某犯罪數(shù)額總計(jì)143.42萬(wàn)元，公訴機(jī)關(guān)指控李某某構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。具體意見(jiàn)：（一）指控李某某非法經(jīng)營(yíng)期間為09年8月初到10月末，10月末李某某的非法經(jīng)營(yíng)行為已被大石橋法院判決，此時(shí)間段產(chǎn)生公訴機(jī)關(guān)第一次起訴認(rèn)定的691300元非法經(jīng)營(yíng)的經(jīng)營(yíng)額，公訴機(jī)關(guān)依據(jù)的是各被告人在偵查機(jī)關(guān)所做的供述，而被告人供述矛盾，無(wú)他證支持，且李某某與常某當(dāng)庭供述經(jīng)徐麗和張某某銀行卡轉(zhuǎn)給李某某和馮濤的69.13萬(wàn)元是常某償還李某某的借款和利息，常某與李某某在09年2月有過(guò)經(jīng)濟(jì)往來(lái)，李某某曾拿60萬(wàn)元到常某的小額貸款公司放貸，8月常某返李某某放貸款，且該款陸續(xù)打回李某某帳戶，此時(shí)間段與指控的非法經(jīng)營(yíng)時(shí)間重合，故公訴機(jī)關(guān)不能作出691300元是非法經(jīng)營(yíng)額的唯一結(jié)論。（二）鑒定報(bào)告不能作定罪依據(jù)、本案犯罪數(shù)額不清。根據(jù)本案非法經(jīng)營(yíng)的流程李某某當(dāng)天收到其多名下線的投注后，用傳真將投注額和所押的號(hào)碼報(bào)到莊家那里，但不把投注款項(xiàng)打過(guò)去。當(dāng)晚開(kāi)獎(jiǎng)后，莊家根據(jù)李某某所傳單子算輸贏，如莊家輸就將輸?shù)腻X(qián)和下線應(yīng)得的返水錢(qián)給下線打過(guò)去，如果莊家贏李某某扣除自己應(yīng)得的返水錢(qián)后把其下線投注的賭資給莊家打過(guò)去。因此，李某某的犯罪數(shù)額應(yīng)是其收受下線的投注額。鑒定報(bào)告中鑒定的691300元中多筆款項(xiàng)均是莊家返給李某某的，即該款包括下家贏的錢(qián)和給李某某的返水錢(qián)，不是李某某所收的投注，因此該鑒定結(jié)論無(wú)法證明非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額。針對(duì)公訴機(jī)關(guān)第二次補(bǔ)充起訴的74.29萬(wàn)元，該數(shù)額是李某某分十五次匯到張某某的卡上，但李某某與常某間有經(jīng)濟(jì)往來(lái)，不排除該十五筆匯款中的一部或全部是兩人之間的經(jīng)濟(jì)往來(lái)，即公訴機(jī)關(guān)得不出此74.29萬(wàn)元全部為非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額的唯一結(jié)論，公訴機(jī)關(guān)須拿出令人信服的計(jì)算方法和計(jì)算方式，計(jì)算出具體的非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額，否則疑罪從無(wú)，不能認(rèn)定李某某有罪。

被告人常某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名表示認(rèn)罪，對(duì)犯罪事實(shí)有異議。其辯解公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪數(shù)額沒(méi)有依據(jù)，請(qǐng)求法庭根據(jù)辯護(hù)人的意見(jiàn)來(lái)認(rèn)定事實(shí)。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是：公訴機(jī)關(guān)無(wú)直接的證據(jù)來(lái)認(rèn)定本案的非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額，認(rèn)定被告人構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪的事實(shí)不清、證據(jù)不足。具體意見(jiàn)：（一）1.認(rèn)定本案犯罪數(shù)額應(yīng)以下線每日?qǐng)?bào)上線的投注號(hào)碼及投注額的報(bào)單為直接證據(jù)，但本案報(bào)單證據(jù)已全部滅失，即認(rèn)定本案構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪的最直接書(shū)證已不復(fù)存在。2.起訴書(shū)認(rèn)定非法經(jīng)營(yíng)罪的證據(jù)僅是上線及下線在銀行的往來(lái)帳目，往來(lái)帳目分為幾種形式，為下線對(duì)上線的匯款、上線對(duì)下線的匯款、上線和無(wú)關(guān)人員的匯款、上線與上線之間的匯款。（1）上線與無(wú)關(guān)人員匯款及上線與上線之間的匯款由于匯款人之間沒(méi)有投注與中獎(jiǎng)的關(guān)系存在，因此這些形式的匯款不是非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額，且匯款額與本案無(wú)關(guān)。（2）上線對(duì)下線的匯款，包括中獎(jiǎng)錢(qián)款及提出錢(qián)款，它不是投注的賭資款項(xiàng)，就一定不是非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額，由于每日的投注額、投注人、投注量均不相同，根據(jù)上線匯給下線的匯款無(wú)法計(jì)算出每日的投注數(shù)額，從而無(wú)法確定非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額。（3）下線匯給上線的款項(xiàng)無(wú)法排除其他經(jīng)濟(jì)往來(lái)，即匯款用途目的不唯一，故無(wú)法確定非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額。公訴機(jī)關(guān)指控的數(shù)額僅根據(jù)銀行流水截取，無(wú)他證佐證，故指控事實(shí)不清、證據(jù)不足。（二）常某甲詐騙360萬(wàn)元是否用于本案3D黑彩經(jīng)營(yíng)且全部賠光，這一事實(shí)無(wú)法認(rèn)定。根據(jù)常某甲的供述，2009年9月其向程某某借第一筆款后花費(fèi)70萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)了一臺(tái)車(chē)，由此可見(jiàn)該筆借款沒(méi)有用于黑彩經(jīng)營(yíng)。2010年以后的借款，從銀行流水明細(xì)看，2010年從上線常某甲處給下線的獎(jiǎng)勵(lì)錢(qián)的匯款憑證沒(méi)有任何記錄，即該260萬(wàn)元沒(méi)有經(jīng)營(yíng)黑彩的賠付記錄，用途無(wú)從考證，而公訴機(jī)關(guān)僅憑常某甲一人供述即指控360萬(wàn)元用于黑彩經(jīng)營(yíng)且全部賠光沒(méi)有任何依據(jù)。

被告人常某甲對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的非法經(jīng)營(yíng)罪名無(wú)異議，認(rèn)罪。對(duì)指控的非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額有意見(jiàn)，辯稱(chēng)其從事“3D”黑彩系非法，但司法機(jī)關(guān)是按上線給下線作憑證還是以下線給上線匯款作憑證，不知道定罪依據(jù)是什么，公訴機(jī)關(guān)未查清數(shù)額，對(duì)指控的數(shù)額有意見(jiàn)。對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的詐騙罪名和犯罪事實(shí)辯稱(chēng)沒(méi)有詐騙行為，公安機(jī)關(guān)沒(méi)有詳細(xì)地調(diào)查從2008年5月開(kāi)始經(jīng)過(guò)三年的時(shí)間借款的經(jīng)過(guò)、用途，而且其均按借款的日期歸還本息，請(qǐng)求法庭對(duì)借款的用途加以詳細(xì)的調(diào)查，另外其有自首、立功表現(xiàn)，公訴機(jī)關(guān)沒(méi)有認(rèn)定。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是：（一）對(duì)非法經(jīng)營(yíng)罪的數(shù)額有意見(jiàn)。根據(jù)司法實(shí)踐，應(yīng)以投注額作為非法經(jīng)營(yíng)的數(shù)額，投注額是投注者非法經(jīng)營(yíng)3D彩票或者非法參與3D彩票活動(dòng)的人投注的數(shù)額，本案體現(xiàn)不出來(lái)。非法所得額應(yīng)從非法經(jīng)營(yíng)額里扣除獎(jiǎng)勵(lì)后為違法所得，而本案對(duì)此指控證據(jù)不足。（二）起訴書(shū)指控常某甲構(gòu)成詐騙罪不成立，常某甲沒(méi)有詐騙的主觀故意，沒(méi)有實(shí)施詐騙行為，其對(duì)外借款與債權(quán)人有借有還、有本有息，即使造成不能歸還的事實(shí)，也屬民間借貸糾紛，而非詐騙犯罪。具體理由如下：1、常某甲與常某于2008年5月就因?yàn)楣餐?jīng)營(yíng)的食品廠流動(dòng)資金開(kāi)始向程某某借款50萬(wàn)元，且本息按期歸還；2009年臘月二十五、2009年3月常某、常某甲向程某某借款并于同年8月末共償還本息100余萬(wàn)元。2、起訴書(shū)指控的常某甲詐騙360萬(wàn)元的指控，事實(shí)是2009年9月，因經(jīng)營(yíng)地下黑彩過(guò)程中常某自己墊付了170萬(wàn)元左右，常某讓常某甲向朋友借錢(qián)并答應(yīng)付月息2分用于周轉(zhuǎn)。常某甲向程某某累計(jì)借人民幣本金300萬(wàn)元，向朱某某借款人民幣60萬(wàn)元。借程某某的錢(qián)曾于2010年8月份付給程某某利息18萬(wàn)元，以上未能歸還的借款本金累計(jì)360萬(wàn)元，未能歸還的原因是因購(gòu)買(mǎi)鐵礦、借新還舊、經(jīng)營(yíng)房屋中介、食品廠及經(jīng)營(yíng)地下黑彩虧損等行為雖造成了無(wú)法歸還的事實(shí)，但常某甲始終在想辦法籌款歸還欠款，且不惜與其兄常某翻臉主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，以使欠款的事情得到解決。綜上，建議法庭查清事實(shí)，考慮常某甲無(wú)前科劣跡及有自首情節(jié)對(duì)其從輕處罰，以罰當(dāng)其罪、寬嚴(yán)相濟(jì)。

被告人常某乙對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名無(wú)異議，對(duì)指控非法經(jīng)營(yíng)的數(shù)額有異議，請(qǐng)求法院依法判決。常某乙辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)：（一）犯罪數(shù)額是非法經(jīng)營(yíng)罪定罪的主要依據(jù)，公訴機(jī)關(guān)在本案中用鑒定報(bào)告的分析過(guò)程做指控的主要依據(jù)，而未用鑒定意見(jiàn)作證據(jù)，不符合刑事訴訟證據(jù)的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，因此公訴機(jī)關(guān)證明非法經(jīng)營(yíng)的證據(jù)不足。（二）常某乙主觀上沒(méi)有參加非法經(jīng)營(yíng)的故意，客觀上沒(méi)有參與整個(gè)活動(dòng)，指控其介紹李某某具體如何介紹，公訴機(jī)關(guān)所舉被告人的原始供述和當(dāng)庭供述也互相矛盾，而審查清楚事實(shí)是公訴機(jī)關(guān)的舉證責(zé)任，公訴機(jī)關(guān)沒(méi)有形成合法的證據(jù)鏈條，此案從管轄到立案，從程序到實(shí)體都有瑕疵，犯罪數(shù)額的觀點(diǎn)同意常某、李某某辯護(hù)人的意見(jiàn)，請(qǐng)求法庭對(duì)常某乙作出無(wú)罪判決。

被告人趙某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名無(wú)異議，對(duì)經(jīng)營(yíng)數(shù)額不認(rèn)可，表示服從法院判決，同時(shí)認(rèn)為其不構(gòu)成累犯。其辯護(hù)人的意見(jiàn)：對(duì)定性沒(méi)有意見(jiàn)，量刑方面，考慮趙某某主觀惡性不深，認(rèn)罪、悔罪，且在本案中只負(fù)責(zé)簡(jiǎn)單的記帳打工工作，且提前離開(kāi)了，在案件中起輔助和次要作用，在未被采取強(qiáng)制措施的情況下，接到辦案單位電話通知后，主動(dòng)到辦案單位交代了自己的犯罪事實(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為自首。另外，根據(jù)張某某的供述稱(chēng)常某甲、常某經(jīng)營(yíng)彩票三個(gè)月，而公訴機(jī)關(guān)的補(bǔ)充起訴書(shū)中稱(chēng)收到張某某銀行卡六個(gè)月非法經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)，既然張某某只工作三個(gè)月，另外三個(gè)月的非法經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)就不會(huì)再打到張某某的卡上，因此張某某的銀行卡的銀行流水不是全部用于非法經(jīng)營(yíng)，公訴機(jī)關(guān)的補(bǔ)充起訴書(shū)所認(rèn)定的犯罪數(shù)額不正確，請(qǐng)法院查清事實(shí)后作出公正判決。

被告人王某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名無(wú)異議，其認(rèn)罪、悔罪，對(duì)指控的662.62萬(wàn)元數(shù)額認(rèn)可，其余部分表示服從法院判決。

被告人張某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名無(wú)異議，自愿認(rèn)罪。對(duì)指控的犯罪事實(shí)辯解稱(chēng)，常某不是指使而是介紹其去給常某甲幫忙的。其辯護(hù)人的意見(jiàn)：對(duì)定性無(wú)意見(jiàn)，關(guān)于犯罪數(shù)額有意見(jiàn)。公訴機(jī)關(guān)沒(méi)有對(duì)非法經(jīng)營(yíng)涉嫌犯罪的數(shù)額提供合理合法的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)及法律依據(jù)。從公訴機(jī)關(guān)提供的鑒定機(jī)構(gòu)報(bào)告來(lái)看，只是單純地把相關(guān)人員的銀行卡上的來(lái)往帳目簡(jiǎn)單地做了加法運(yùn)算，而不能體現(xiàn)出這些來(lái)往帳目的性質(zhì)是非法經(jīng)營(yíng)的犯罪所得，也不能證明所有的經(jīng)濟(jì)往來(lái)都是緣于非法經(jīng)營(yíng)這一犯罪活動(dòng)。這樣的計(jì)算方式無(wú)任何法律依據(jù)，違背我國(guó)《刑法》法理，不能客觀公正地維護(hù)被告人的合法權(quán)益。

被告人楊某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名無(wú)異議，其認(rèn)罪、悔罪，對(duì)犯罪數(shù)額不太認(rèn)可。其辯護(hù)人的意見(jiàn)：對(duì)定性沒(méi)有意見(jiàn)，對(duì)楊某所涉及的犯罪數(shù)額的指控證據(jù)不足。公訴人的起訴意見(jiàn)是計(jì)算上線、下線往來(lái)，兩項(xiàng)相加得出的數(shù)額，非法經(jīng)營(yíng)不是賭博，不應(yīng)這樣定罪，犯罪數(shù)額確定應(yīng)以經(jīng)營(yíng)3D彩票的實(shí)收投注額為準(zhǔn)，即下線給上線的報(bào)單，但控方?jīng)]有收集到此方面的證據(jù)，用于指控的鑒定報(bào)告中部分上線給下線的匯款數(shù)額主要體現(xiàn)的是非法經(jīng)營(yíng)的成本和經(jīng)營(yíng)虧損，不能反映非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額，如果以匯款作為統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，也應(yīng)按下線匯給上線的款額作為認(rèn)定數(shù)額。從起訴書(shū)指控體現(xiàn)主要是常某甲、張某某上線打給下線的錢(qián)來(lái)看，這些錢(qián)也不都是用于非法經(jīng)營(yíng)，張某某在2009年11月、12月間已不在公司了，這部分錢(qián)應(yīng)予以排除。這里還包括與3D彩票無(wú)關(guān)的往來(lái)行為。綜上，公訴機(jī)關(guān)非法經(jīng)營(yíng)犯罪指控證據(jù)不足，請(qǐng)法庭予以考慮。

本院查明

經(jīng)審理查明，被告人常某、常某甲為兄弟關(guān)系。2009年7月，被告人常某、常某甲以非法贏利為目的，與常某介紹的被告人王某某進(jìn)行商議，由常某、常某甲作為上線莊家，在北京從事非法地下“3D”彩票經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。王某某在北京幫助常某、常某甲收單、算賬，由王某某介紹朋友于某某（另案處理）在營(yíng)口大石橋作為下線拉單發(fā)展投注人員，以國(guó)家正規(guī)“3D”福利彩票開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼為中獎(jiǎng)依據(jù)，以自己確定的組六每注賠260元、組三每注賠420元（國(guó)家福彩組六每注賠160元、組三每注賠320元）的價(jià)格，采用由下線用傳真報(bào)單的方式將收單情況傳給上線的被告人常某甲、常某，由上線莊家常某甲、常某雇傭的被告人王某某、趙某某、楊某負(fù)責(zé)收單、算帳，張某某負(fù)責(zé)黑彩資金的往來(lái)流轉(zhuǎn)，用常某甲、張某某、楊某、甄某某等人的銀行卡作為非法資金流動(dòng)的工具，每日由上線與下線根據(jù)報(bào)單和中獎(jiǎng)情況計(jì)算輸贏并扣除下線的獎(jiǎng)勵(lì)錢(qián)（按下線給上線報(bào)單的17%－18%返水）后，互相用銀行卡進(jìn)行資金流轉(zhuǎn)，每天計(jì)算黑彩輸贏的原始報(bào)單記錄當(dāng)即在被告人常某、常某甲的指揮下銷(xiāo)毀。上線莊家接收黑彩報(bào)單的地點(diǎn)先后在北京市建外的SOHO、復(fù)印社、北京市通州區(qū)新華聯(lián)門(mén)市五色圓夢(mèng)地產(chǎn)服務(wù)有限公司、北京通州運(yùn)河明珠辦公寫(xiě)字樓、郁金香渡假村北京朝陽(yáng)區(qū)望京租住點(diǎn)等地，用上述手段從事非法地下“3D”彩票經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，經(jīng)營(yíng)時(shí)間至2010年5月。在此期間，為發(fā)展下線，被告人常某乙（常某之子）于2009年8月間介紹營(yíng)口的被告人李某某與常某認(rèn)識(shí)并作為地下黑彩的下線，在營(yíng)口市拉單發(fā)展投注人員；被告人常某通過(guò)朋友婁某某（另案處理）為下線在丹東拉單發(fā)展投注人員。

至2009年12月，被告人常某、常某甲作為上線，被告人李某某、于某某（另案處理）、婁某某（另案處理）作為下線，李某某、于某某、婁某某在2009年9月至2009年12月間利用張某某名下農(nóng)行卡及甄某某名下農(nóng)行卡為上線共流轉(zhuǎn)資金2990430元（分別為742900元、1588730元、658800元）。其中2009年8月至10月間收取下線李某某線匯來(lái)的流轉(zhuǎn)資金742900元；2009年8月至2010年1月間收取下線于某某線匯來(lái)流轉(zhuǎn)資金1588730元，2009年10月至2009年12月期間收取下線婁某某線匯來(lái)的流轉(zhuǎn)資金658800元。

綜上，被告人常某、常某甲、常某乙、趙某某、王某某、張某某、楊某非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額為2990430元；李某某2009年8月至2009年10月間非法經(jīng)營(yíng)總額為742900元。

2009年9月至2010年5月間，被告人常某甲以經(jīng)營(yíng)房地產(chǎn)生意為借款用途，先后向朱某某、程某某各借款人民幣本金60萬(wàn)元和300萬(wàn)元，約定月息3分。其中于2010年1月22日向朱某某借款人民幣60萬(wàn)元，并于2010年7月22日付朱某某利息10.8萬(wàn)元；2010年10月22日付利息5.4萬(wàn)元、2011年1月22日后經(jīng)程某某手付利息5.4萬(wàn)元；至2010年5月在不能償還本息的情況下，常某甲向朱某某說(shuō)明了借款的用途均用于地下黑彩的非法經(jīng)營(yíng)。常某甲向程某某共累計(jì)借款本金300萬(wàn)元，其中于2009年9月9日借本金100萬(wàn)元，2010年1月9日付利息12萬(wàn)元，2010年7月9日付利息18萬(wàn)元；2010年2月8日借款本金100萬(wàn)元，未還本息，2010年4月5日借款本金50萬(wàn)元、2010年5月14日借款本金50萬(wàn)元均未還本息。上述借款被常某甲用于非法經(jīng)營(yíng)地下“3D”彩票等用途，造成無(wú)法按時(shí)歸還的后果。常某甲因此于2011年11月9日主動(dòng)到錦州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)投案。案發(fā)后，2012年10月16日常某幫助常某甲償還了上述借款人民幣360萬(wàn)元。

上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交的經(jīng)過(guò)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：

1、被告人在公安機(jī)關(guān)的原始供述及辯解。

（1）被告人李某某六次原始供述，證明自己由常某乙牽線跟北京合作搞地下黑彩；聽(tīng)說(shuō)常某甲離開(kāi)北京期間由常某管理；自己經(jīng)營(yíng)時(shí)間是2009年8月初的事實(shí)。

（2）被告人常某三次原始供述及辯解，證明2010年至2011年常某曾還過(guò)程某某借款本息100多萬(wàn)元的事實(shí)。

（3）被告人常某甲八次原始供述及辯解，證實(shí)了其虛構(gòu)借款用途后部分償還借款利息的事實(shí)、在非法經(jīng)營(yíng)彩票期間的經(jīng)營(yíng)數(shù)額及經(jīng)營(yíng)所使用的銀行卡的事實(shí)。

（4）被告人常某乙三次原始供述及辯解，證明其給李某某和常某甲牽線，同時(shí)也證明其從常某甲處得到三萬(wàn)元的事實(shí)經(jīng)過(guò)；和李某某談合作彩票的時(shí)間是2009年6、7月份，2009年9月李某某去北京的事實(shí)經(jīng)過(guò)。

（5）被告人趙某某三次原始供述及辯解，證明其參與非法經(jīng)營(yíng)的時(shí)間為2009年7月至2010年3月，月工資為3000元-5000元，其負(fù)責(zé)算賬，非法經(jīng)營(yíng)由常某甲和常某共同經(jīng)營(yíng)，非法經(jīng)營(yíng)的流程、獲利狀況、非法經(jīng)營(yíng)的地點(diǎn)，證明常某和常某甲分過(guò)一次錢(qián)及張某某參與經(jīng)營(yíng)并負(fù)責(zé)非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)資金往來(lái)的轉(zhuǎn)款的事實(shí)。

（6）被告人王某某三次原始供述及辯解，證明北京3D彩票的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是由常某和常某甲來(lái)做莊經(jīng)營(yíng)的；證明他自己參與的經(jīng)營(yíng)時(shí)間以及贏利狀況；證明北京上線一共有李某某、于某某、婁某某三個(gè)下線的事實(shí)。

（7）被告人張某某五次原始供述及辯解，證明常某參與非法經(jīng)營(yíng)的事實(shí)，同時(shí)證實(shí)上線與下線之間銀行卡帳戶自己參與的事實(shí)經(jīng)過(guò)，其名下農(nóng)行卡用于3D彩票經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的轉(zhuǎn)款，且專(zhuān)門(mén)用于經(jīng)營(yíng)彩票轉(zhuǎn)款。

（8）被告人楊某五次原始供述及辯解，證明其參與非法經(jīng)營(yíng)的事實(shí)、參與時(shí)間、非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)下線的事實(shí)，常某參與非法經(jīng)營(yíng)的事實(shí)、參與管理、運(yùn)河明珠的房子由常某找來(lái)，常某和常某甲在非法經(jīng)營(yíng)期間分過(guò)一次錢(qián)，常某說(shuō)給常某乙提供人民幣五萬(wàn)元讓其記賬的事實(shí)。

2、證人證言

（1）證人崔某某證言，證明其銀行卡被于潤(rùn)東使用在地下彩票過(guò)程中，確定用于本案當(dāng)中的經(jīng)濟(jì)往來(lái)的事實(shí)經(jīng)過(guò)。

（2）證人張某甲證言，證明自己沒(méi)有銀行卡，但自己的身份證被于某某借過(guò)，于某某進(jìn)行非法彩票經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的事實(shí)經(jīng)過(guò)。

（3）證人孫某某證言，證明常某乙在非法彩票經(jīng)營(yíng)之初給李某某和常某甲之間進(jìn)行牽線以及李某某使用銀行卡的事實(shí)經(jīng)過(guò)。

（4）證人馮某證言，證明自己的銀行卡被李某某用來(lái)做地下彩票打款使用的事實(shí)經(jīng)過(guò)。

（5）證人劉某證言，證明常某甲借款經(jīng)過(guò)及聽(tīng)常某甲說(shuō)做地下黑彩的事實(shí)。

（6）證人甄某某證言，證明甄某某的銀行卡于2009年8月左右經(jīng)手給程某某還錢(qián)的事實(shí)。

（7）證人康某某證言，證明康洪威將卡借給張彬使用購(gòu)買(mǎi)彩票，且聽(tīng)借卡人說(shuō)黑彩上線是叫常某的人。

（8）證人馮某證言，證明馮濤的卡被李某某曾用于非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

（9）朱某某陳述，證明其被常某甲隱瞞了真實(shí)的借款理由，借款人民幣60萬(wàn)元，并于2010年7月22日、10月22日、2011年1月22日分別按約定的利息分別還10.8萬(wàn)、5.4萬(wàn)、5.4萬(wàn)元利息的事實(shí)經(jīng)過(guò)。

（10）程某某陳述，證明常某甲以虛假理由向其借款300萬(wàn)元人民幣的事實(shí)經(jīng)過(guò)。

3、書(shū)證

（1）被告人趙某某、楊某、常某、常某甲、常某乙、李某某、王某某、張某某戶籍證明，證明八名被告人已達(dá)刑事責(zé)任年齡。

（2）程某某幫助借款明細(xì)、查詢存款、匯款通知書(shū)、銀行賬單憑證，證明常某甲與其借款往來(lái)的事實(shí)經(jīng)過(guò)。

（3）朱某某及程某某給常某甲借款的銀行匯款憑證六張，證明其給常某甲匯款的方式。

（4）中國(guó)工商銀行存款單兩張。證明經(jīng)常某手還人民幣100萬(wàn)元的事實(shí)。

（5）遼寧博宇麒會(huì)計(jì)司法鑒定所遼博會(huì)師（司鑒）（2013）240號(hào)司法鑒定報(bào)告的部分鑒定證據(jù)，銀行對(duì)賬單、銀行卡收款憑條，銀行對(duì)賬單及票據(jù)。證明八名被告人進(jìn)行非法經(jīng)營(yíng)的事實(shí)。

4、銀行業(yè)務(wù)憑證四組。第一組（33份）為下線于某某給上線張某某、甄某某匯款的兩張銀行卡，張某某卡號(hào)為62284900

10008360114（農(nóng)行卡）。甄某某卡號(hào)為6228480010490606919（農(nóng)行卡）。證明于某某線給張某某、甄某某線匯款金額為1588730元；第二組（8份）為下線婁某某給張某某卡匯款銀行憑證，張某某卡號(hào)為6228490010008360114（農(nóng)行卡）。證實(shí)婁某某給張某某北京上線匯款金額為658800元。第三組（共15份）下線李某某給張某某北京上線銀行卡，卡號(hào)為6228490010008360114（農(nóng)行卡）匯款的銀行憑證，匯款金額為742900元；第四組（共2張）楊某支付給孟凡東賠付款憑證2張，金額為271200元。這2張賠付款憑證的時(shí)間為2010年3月份，這筆錢(qián)記入北京總部的非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額之內(nèi)，但不記入本案李某某非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額之內(nèi)。

5、案件來(lái)源，起訴書(shū)指控的詐騙案系常某甲主動(dòng)投案，指控的非法經(jīng)營(yíng)案由常某甲主動(dòng)投案交代發(fā)現(xiàn)。

6、抓捕經(jīng)過(guò)，證明常某甲系主動(dòng)投案，常某乙于2012年9月30日在江蘇省常州市被公安機(jī)關(guān)抓獲并羈押于常州市看守所，李某某、王某某、常某乙系被抓獲到案，常某、楊某、趙某某系經(jīng)口頭傳喚到案，張某某給公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)追訴到案，且經(jīng)過(guò)網(wǎng)上抓逃，被北京警方抓獲歸案。

7、遼寧省大石橋市人民幣法院（2011）大刑初字第00107號(hào)刑事判決書(shū)。證明被告人李某某因犯非法經(jīng)營(yíng)罪，被判處有期徒刑三年緩刑三年，并處罰金人民幣5萬(wàn)元。趙某某假釋證明書(shū)（2003）獄假提字第957號(hào)，證明趙某某1999年因販賣(mài)毒品被廣東省珠海市香洲區(qū)人民法院判處有期徒刑七年，2003年11月18日假釋?zhuān)籴屍跐M日為2005年6月29日。

8、收條，證明常某甲借款360萬(wàn)元人民幣全部返還。

上述證據(jù)經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，且客觀、關(guān)聯(lián)、合法地證明了八被告人犯罪的事實(shí)，本院予以確認(rèn)。

本院認(rèn)為

本院認(rèn)為，關(guān)于公訴機(jī)關(guān)對(duì)李某某、常某、常某甲等八名被告人非法經(jīng)營(yíng)罪的指控，本案李某某、常某、常某甲等八名被告人未經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)，擅自發(fā)行、銷(xiāo)售彩票，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，應(yīng)按非法經(jīng)營(yíng)罪對(duì)上述八名被告人予以刑罰處罰。關(guān)于公訴機(jī)關(guān)指控除李某某以外的七名被告人非法經(jīng)營(yíng)罪的數(shù)額為13618430元（即上線給下線的資金流轉(zhuǎn)額10356800元、下線給上線的流轉(zhuǎn)額2990430元、上線楊某卡給下線李某某用“孟凡東”卡轉(zhuǎn)賬的流轉(zhuǎn)額271200元三項(xiàng)之和即13618430元）、指控被告人李某某2009年9月至10月的非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額為1434200元（即上線給下線的流轉(zhuǎn)額693100元與下線給上線的流轉(zhuǎn)額742900元之和）一節(jié)，經(jīng)庭審查明的事實(shí)證明了公訴機(jī)關(guān)指控的非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額是在本案即黑彩銷(xiāo)售額相應(yīng)原始書(shū)證及其他證據(jù)滅失的情況下，用公訴機(jī)關(guān)所舉的被告人供述證據(jù)、銀行流水證據(jù)、鑒定意見(jiàn)中的帳目證據(jù)、證人證言證據(jù)互相印證的部分作為指控證據(jù)，上述證據(jù)系本院予以采信的證據(jù)，但公訴機(jī)關(guān)采取了類(lèi)推的方法將上下線黑彩人員銀行匯款進(jìn)行雙向累加，并以此累加數(shù)額指控被告人犯罪數(shù)額，此類(lèi)推方法違反了刑法罪行法定的基本原則。公訴機(jī)關(guān)所累加的涉及黑彩交易的銀行匯款中上線給下線的銀行匯款系上線莊家扣除返給彩民的中獎(jiǎng)獎(jiǎng)金及下線的提成錢(qián)后的數(shù)額，此數(shù)額少于下線對(duì)上線的原始報(bào)單（原始銷(xiāo)售額，也是黑彩類(lèi)非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)），此計(jì)算方法屬于有利于被告人的類(lèi)推；而上線對(duì)下線的銀行匯款中則包含了本錢(qián)、獎(jiǎng)勵(lì)錢(qián)、提成錢(qián)，該數(shù)額一定多于原始銷(xiāo)售額且其中的獎(jiǎng)勵(lì)錢(qián)與非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額無(wú)關(guān)，故公訴機(jī)關(guān)采取的此種類(lèi)推系不利于被告人的類(lèi)推，加重被告人刑罰，被罪刑法定原則所禁止，故上線對(duì)下線的銀行匯款不能作為指控被告人非法經(jīng)營(yíng)額的依據(jù)。應(yīng)以公訴機(jī)關(guān)所舉的排除合理懷疑后的證據(jù)證實(shí)的黑彩專(zhuān)有流轉(zhuǎn)資金銀行卡內(nèi)的匯款額作為認(rèn)定本案的非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額，即應(yīng)以2990430元作為本案指控被告人常某、常某甲、常某乙、王某某、楊某、趙某某、張某某的非法經(jīng)營(yíng)犯罪數(shù)額，以742900元作為本案指控李某某非法經(jīng)營(yíng)的數(shù)額。故公訴機(jī)關(guān)指控的被告人常某、常某甲、常某乙、王某某、楊某、趙某某、張某某的非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額為13618430元、指控被告人李某某非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額為1434200元的證據(jù)不足，應(yīng)以本院認(rèn)定的數(shù)額確定八名被告人的非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額追究其刑事責(zé)任。被告人及辯護(hù)人關(guān)于犯罪數(shù)額的相關(guān)辯解、辯護(hù)意見(jiàn)予以采納。本案八名被告人系共同犯罪，在犯罪中被告人常某、常某甲、李某某作為非法經(jīng)營(yíng)上線的莊家及起主要承接作用的下線均處于主導(dǎo)地位，為主犯，應(yīng)按所參與或組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人常某乙、王某某、楊某、趙某某、張某某按照主犯常某甲、常某的要求輔助從事非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，在本案中處于次要地位，為從犯，應(yīng)依法從輕處罰。鑒于被告人常某甲主動(dòng)投案且如實(shí)供述，被告人楊某、趙某某被公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案且始終如實(shí)供述，是自首，均應(yīng)依法從輕處罰。八名被告人主動(dòng)接受財(cái)產(chǎn)刑，可酌定從輕處罰。被告人、辯護(hù)人相應(yīng)的從輕辯解、辯護(hù)意見(jiàn)予以采納。被告人李某某辨稱(chēng)的其行為已被大石橋法院判決不能重復(fù)評(píng)價(jià)的辯解意見(jiàn)，經(jīng)查，本案指控李某某非法經(jīng)營(yíng)地下黑彩時(shí)間為2009年8-10月，與大石橋法院已判決的2009年11月－2010年5月間非法經(jīng)營(yíng)事實(shí)不重合，屬于漏罪，且李某某在大石橋法院于2011年6月28日以非法經(jīng)營(yíng)罪對(duì)其判處有期徒刑三年緩刑三年后，又發(fā)現(xiàn)本案李某某涉及的漏罪，應(yīng)撤銷(xiāo)緩刑，數(shù)罪并罰，故其辯解理由無(wú)事實(shí)依據(jù)，不予支持。被告人趙某某在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯新罪，系累犯，應(yīng)依法從重處罰。根據(jù)被告人常某、常某甲、常某乙、王某某、楊某、張某某的犯罪情節(jié)、悔罪表現(xiàn)等因素，可對(duì)上述被告人宣告緩刑。

關(guān)于公訴機(jī)關(guān)對(duì)被告人常某甲詐騙罪的指控，經(jīng)本院采信的被告人供述、被害人陳述證據(jù)互相印證了被告人常某甲隱瞞了進(jìn)行地下黑彩活動(dòng)而借款的事實(shí)，實(shí)施了向程某某借款本金300萬(wàn)元人民幣、向朱某某借款本金60萬(wàn)元人民幣的行為后，已向債權(quán)人履行給付了部分借款利息的義務(wù)，此行為系被告人常某甲與債權(quán)人之間部分履行債務(wù)的民事法律行為，被告人常某甲在向債權(quán)人借款時(shí)雖有隱瞞借款用途的民事欺詐行為，但其主觀上沒(méi)有非法占有財(cái)物的目的，客觀上也履行了部分債務(wù)利息，案發(fā)后常某為其償還了全部債務(wù)，其行為不符合詐騙罪的構(gòu)成要件。公訴機(jī)關(guān)指控被告人常某甲犯有詐騙罪舉證不足，指控的詐騙罪名不能成立。

綜上，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條、第二十五條、第二十六條、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十五條、第六十七條第一款、第三款、第七十條、第七十二條、第七十三條第二款、第三款、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理賭博刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第六條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百九十五條第三項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：

裁判結(jié)果

一、撤銷(xiāo)遼寧省大石橋市人民法院于2011年6月28日作出的（2011）大刑初字第00107號(hào)刑事判決書(shū)對(duì)被告人李某某所作的有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣50000元的緩刑部分。

二、被告人李某某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣150000元。與（2011）大刑初字第00107號(hào)刑事判決書(shū)判決的李某某有期徒刑三年、并處罰金50000元并罰，決定執(zhí)行有期徒刑三年二個(gè)月，并處罰金人民幣200000元。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日?？鄢褕?zhí)行的2010年5月26日至2010年8月16日的羈押刑期，刑期自2014年9月3日至2017年8月9日止。罰金已繳納。）

三、被告人常某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑二年四個(gè)月，緩刑三年，并處罰金人民幣400000元。