審理法院：宿遷市宿豫區(qū)人民法院
案 號(hào)：（2018）蘇1311刑初327號(hào)
案件類型：刑事
案 由：非法經(jīng)營(yíng)罪
裁判日期：2018-10-15
審理經(jīng)過(guò)
宿遷市宿豫區(qū)人民檢察院以宿豫檢訴刑訴﹝2018﹞306號(hào)起訴書(shū)指控被告人胡某甲、胡某乙、王某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，被告人余某、韓某犯銷(xiāo)售偽劣產(chǎn)品罪，于2018年8月20日向本院提起公訴。本院受理后依法適用普通程序，組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。宿遷市宿豫區(qū)人民檢察院指派檢察員宋金鑫出庭支持公訴。被告人胡某甲及其辯護(hù)人吳大惠、被告人胡某乙及其辯護(hù)人薛茜、被告人王某及其辯護(hù)人陸偉、被告人余某及其辯護(hù)人時(shí)應(yīng)路、被告人韓某及其辯護(hù)人陸博均到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
公訴機(jī)關(guān)指控，
一、非法經(jīng)營(yíng)的事實(shí)，2017年6月至2018年2月，被告人胡某甲在無(wú)煙草零售許可證的情況下，通過(guò)微信從多個(gè)上線購(gòu)買(mǎi)偽劣卷煙并對(duì)外售，累計(jì)銷(xiāo)售假紅南京煙30條、假軟中華煙10條，假軟玉溪煙280條，假硬中華煙401條，假雨花石煙3條，銷(xiāo)售數(shù)額合計(jì)人民幣（以下幣種同）110960元，獲利27000元。2017年11月至2018年2月，被告人胡某乙、王某夫妻關(guān)系）在無(wú)煙草零售許可證的情況下，二人將從胡某甲手中購(gòu)買(mǎi)的偽劣卷煙銷(xiāo)售給韓某、余某，以每條160元的價(jià)格銷(xiāo)售280條假軟玉溪煙，以每條280元的價(jià)格銷(xiāo)售10條假軟中華煙，以每條270元的價(jià)格銷(xiāo)售150條假硬中華煙，以每條280元的價(jià)格銷(xiāo)售10條假硬中華煙，合計(jì)90900元，獲利23000元。
二、銷(xiāo)售偽劣產(chǎn)品的事實(shí)，被告人韓某、余某（夫妻關(guān)系）是安徽省來(lái)安縣楊郢鄉(xiāng)樂(lè)惠購(gòu)物廣場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)人（有煙草零售許可證）。2017年11月至2018年2月，二人明知胡某乙、王某銷(xiāo)售的是偽劣卷煙，多次購(gòu)買(mǎi)并對(duì)外銷(xiāo)售。銷(xiāo)售假軟玉溪煙246條，假硬中華煙160條，假軟中華煙10條，合計(jì)銷(xiāo)售數(shù)額85460元。
公訴機(jī)關(guān)為證明以上指控，向法庭出示了被告人供述、證人證言、書(shū)證等證據(jù)材料。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人胡某甲、胡某乙、王某違反國(guó)家煙草專賣(mài)管理規(guī)定，未經(jīng)許可向他人銷(xiāo)售偽劣卷煙，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究刑事責(zé)任，其中被告人胡某乙、王某系共同犯罪。被告人胡某甲、胡某乙、王某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，且均退出全部違法所得，可以從輕處罰。被告人余某、韓某明知是偽造卷煙依然購(gòu)進(jìn)并對(duì)外銷(xiāo)售，其行為應(yīng)當(dāng)以銷(xiāo)售偽劣產(chǎn)品罪追究刑事責(zé)任，且系共同犯罪。被告人余某、韓某具有自首情節(jié)，可以從輕或者減輕處罰。
一審答辯情況
被告人胡某甲、胡某乙、王某、余某、韓某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名均無(wú)異議。
被告人胡某甲的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見(jiàn)：1.被告人胡某甲不應(yīng)當(dāng)構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪，應(yīng)當(dāng)構(gòu)成銷(xiāo)售偽劣產(chǎn)品罪；2.起訴書(shū)指控的第3、4起事實(shí)，不應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為非法經(jīng)營(yíng)行為，被告人胡某甲在3、4起犯罪事實(shí)中以低于進(jìn)價(jià)的價(jià)格賣(mài)給親友，系代購(gòu)行為；3.被告人胡某甲在被宿遷市煙草局調(diào)查后主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，應(yīng)認(rèn)定為自首。
被告人胡某乙的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見(jiàn)：1.被告人胡某乙具有自首情節(jié)；2.被告人胡某乙系初犯、偶犯，且已經(jīng)退出全部違法所得并愿意繳納罰金，請(qǐng)求從輕處罰。
被告人王某的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見(jiàn)：1.被告人王某系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰；2.被告人王某犯罪后主動(dòng)歸案，如實(shí)供述自己的罪行及同案犯的罪行，可以從輕或者減輕處罰；3.被告人王某系初犯、偶犯，且退出全部違法所得，可以從輕處罰。
被告人余某的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見(jiàn)：1.被告人余某具有自首情節(jié)；2.被告人余某主觀惡性不大，犯罪情節(jié)輕微，沒(méi)有違法所得，請(qǐng)求從輕處罰。
被告人韓某的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見(jiàn)：1.被告人韓某具有自首情節(jié)；2.被告人韓某在共同犯罪中所起作用非常小，情節(jié)顯著輕微，且為初犯、偶犯，請(qǐng)求免除處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明：
一、被告人胡某甲的非法經(jīng)營(yíng)事實(shí)
2017年6月至2018年2月間，被告人胡某甲在無(wú)煙草零售許可證的情況下，通過(guò)微信從多個(gè)上線購(gòu)買(mǎi)偽劣卷煙并對(duì)外售，累計(jì)銷(xiāo)售假紅南京煙30條、假軟中華煙10條，假軟玉溪煙280條，假硬中華煙395條，假雨花石煙2條，銷(xiāo)售金額合計(jì)110960元。具體事實(shí)分述如下：
1.被告人胡某甲以每條200元的價(jià)格，銷(xiāo)售37條假硬中華煙給胡某甲華，合計(jì)7400元。
2.被告人胡某甲以每條180元的價(jià)格，銷(xiāo)售40條假硬中華煙給李同軍，合計(jì)7200元。
3.被告人胡某甲以每條150元的價(jià)格，銷(xiāo)售4條假硬中華煙給吳某，合計(jì)600元。
4.被告人胡某甲以每條150元的價(jià)格，銷(xiāo)售4條假硬中華煙給錢(qián)某，合計(jì)600元。
5.被告人胡某甲以每條180元的價(jià)格，銷(xiāo)售95條假硬中華煙;以每條70元的價(jià)格，銷(xiāo)售30條紅南京煙合計(jì)收取2000元;以180元的價(jià)格，銷(xiāo)售2條雨花石煙給楊寶瑞，合計(jì)19460元。
6.被告人胡某甲以每條250元的價(jià)格，銷(xiāo)售假軟中華煙10條；以每條120元的價(jià)格，銷(xiāo)售假軟玉溪煙280條；以每條200元的價(jià)格，銷(xiāo)售假硬中華煙150條；以每條180元的價(jià)格，銷(xiāo)售假硬中華煙5條；以6800元的價(jià)格，銷(xiāo)售假硬中華煙50條；以1900元的價(jià)格，銷(xiāo)售假硬中華煙10條給胡某乙、王某，合計(jì)75700元。
二、被告人胡某乙、王某的非法經(jīng)營(yíng)事實(shí)
2017年11月至2018年2月間，被告人胡某乙、王某夫妻關(guān)系）在無(wú)煙草專賣(mài)零售許可證的情況下，由被告人胡某乙負(fù)責(zé)與胡某甲聯(lián)系購(gòu)買(mǎi)香煙并對(duì)外進(jìn)行銷(xiāo)售，被告人王某負(fù)責(zé)支出和收入貨款。被告人胡某乙、王某將從胡某甲手中購(gòu)買(mǎi)的偽劣卷煙以每條160元的價(jià)格銷(xiāo)售280條假軟玉溪煙，以每條280元的價(jià)格銷(xiāo)售10條假軟中華煙，以每條270元的價(jià)格銷(xiāo)售150條假硬中華煙，以每條280元的價(jià)格銷(xiāo)售10條假硬中華煙銷(xiāo)售給余某、韓某，銷(xiāo)售金額合計(jì)90900元。
三、被告人余某、韓某銷(xiāo)售偽劣產(chǎn)品的事實(shí)
被告人韓某、余某系夫妻關(guān)系。被告人余某系安徽省來(lái)安縣楊郢鄉(xiāng)永志百貨商店的經(jīng)營(yíng)者。被告人余某于2017年1月1日獲得來(lái)安縣煙草專賣(mài)局頒發(fā)煙草專賣(mài)零售許可證，許可范圍為卷煙零售、雪茄煙零售，有效期自2017年1月1日至2018年12月31日。2017年11月至2018年2月間，被告人余某、韓某明知胡某乙、王某銷(xiāo)售的是偽劣卷煙，仍多次聯(lián)系購(gòu)買(mǎi)，并由被告人余某對(duì)外銷(xiāo)售。累計(jì)銷(xiāo)售假軟玉溪煙246條，假硬中華煙160條，假軟中華煙10條，銷(xiāo)售金額合計(jì)85460元。具體事實(shí)分述如下：
1.被告人余某、韓某以每條270元的價(jià)格銷(xiāo)售假硬中華煙95條、以每條280元的價(jià)格，銷(xiāo)售假硬中華煙10條給周某，銷(xiāo)售金額合計(jì)28450元。
2.被告人余某、韓某以每條270元的價(jià)格銷(xiāo)售假硬中華煙55條、以每條280元的價(jià)格銷(xiāo)售假軟中華煙10條給王超，銷(xiāo)售金額合計(jì)17650元。
3.被告人余某、韓某以每條160元的價(jià)格銷(xiāo)售假軟玉溪煙30條給周立坤，銷(xiāo)售金額合計(jì)4800元。
4.被告人余某、韓某以每條160元的價(jià)格，銷(xiāo)售假軟玉溪煙50條給方紀(jì)松，銷(xiāo)售金額合計(jì)8000元。
5.被告人余某、韓某以每條160元的價(jià)格，銷(xiāo)售假軟玉溪煙50條給方繼文，銷(xiāo)售金額合計(jì)8000元。
6.被告人余某、韓某以每條160元的價(jià)格，銷(xiāo)售假軟玉溪煙100條給方某，銷(xiāo)售金額合計(jì)16000元。
7.被告人余某、韓某以每條160元的價(jià)格，銷(xiāo)售假軟玉溪煙16條給舒某，銷(xiāo)售金額合計(jì)2560元。
另查明，2018年2月27日，宿遷市煙草專賣(mài)局工作人員在宿遷市宿豫區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)陸橋居委會(huì)申通快遞代理點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)查獲硬中華卷煙50條，該局于次日將本案移交宿遷市公安局宿豫分局處理。被告人胡某甲、胡某乙、王某被抓獲歸案后均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。被告人余某、韓某均主動(dòng)投案如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。案發(fā)后公安機(jī)關(guān)將涉案蘇煙（五星紅杉樹(shù)）卷煙58條、中華（硬）卷煙62條21包、紅南京卷煙15條、軟玉溪卷煙37條予以扣押。經(jīng)鑒定，抽樣送檢的卷煙均為假冒注冊(cè)商標(biāo)且偽劣卷煙。案發(fā)后被告人胡某甲退出違法所得27000元，被告人胡某乙、王某退出違法所得23000元（暫存于宿遷市公安局宿豫分局治安警察大隊(duì)）。
上述事實(shí)，有被告人胡某甲、胡某乙、王某、余某、韓某的供述，證人方紀(jì)松、舒某、方某、周某等人的證言筆錄；公安機(jī)關(guān)制作的電子證據(jù)檢查工作記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖、辨認(rèn)筆錄及照片、扣押清單、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)；江蘇省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督煙草產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)站出具的卷煙鑒別檢驗(yàn)報(bào)告；江蘇省宿遷市煙草專賣(mài)局移送材料；當(dāng)事人的戶籍信息等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人胡某甲、胡某乙、王某違反國(guó)家煙草專賣(mài)管理規(guī)定，未經(jīng)許可非法經(jīng)營(yíng)煙草專賣(mài)品，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪，其中被告人胡某乙、王某系共同犯罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人胡某甲、胡某乙、王某犯非法經(jīng)營(yíng)罪的罪名成立。被告人余某、韓某明知是偽劣卷煙仍然購(gòu)進(jìn)并且對(duì)外銷(xiāo)售，其行為均已構(gòu)成銷(xiāo)售偽劣產(chǎn)品罪，且系共同犯罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人余某、韓某犯銷(xiāo)售偽劣產(chǎn)品罪的罪名成立。關(guān)于被告人胡某甲辯護(hù)人提出被告人胡某甲不構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人胡某甲、胡某乙、王某的供述和證人胡某甲華、李同軍等人的證言筆錄及江蘇省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督煙草產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)站出具的卷煙鑒別檢驗(yàn)報(bào)告等書(shū)證能夠相互印證，證實(shí)被告人胡某甲在未經(jīng)煙草專賣(mài)行政主管部門(mén)許可，無(wú)煙草專賣(mài)零售許可證的情況下，明知是偽劣卷煙而購(gòu)進(jìn)并對(duì)外銷(xiāo)售，其行為同時(shí)構(gòu)成銷(xiāo)售偽劣產(chǎn)品罪和非法經(jīng)營(yíng)罪，依據(jù)法律規(guī)定該情況下應(yīng)依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。具體到本案中，根據(jù)被告人胡某甲銷(xiāo)售偽劣卷煙的金額，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰，故對(duì)辯護(hù)人上述辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。關(guān)于被告人胡某甲的辯護(hù)人提出起訴書(shū)指控的第3、4起犯罪事實(shí)不應(yīng)認(rèn)定為非法經(jīng)營(yíng)行為的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人胡某甲的供述、證人吳某、錢(qián)某的證言筆錄可以相互印證，證明被告人胡某甲在未取得煙草專賣(mài)許可的情況下以每條150元的價(jià)格將假硬中華煙銷(xiāo)售給吳某、錢(qián)某，被告人胡某甲是否在銷(xiāo)售過(guò)程中牟利，并不影響非法經(jīng)營(yíng)罪的成立，故對(duì)該辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。在非法經(jīng)營(yíng)罪中，被告人胡某乙在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其參與的全部犯罪處罰；被告人王某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰，關(guān)于被告人王某的辯護(hù)人提出王某系從犯的辯護(hù)意見(jiàn)予以采納。在銷(xiāo)售偽劣產(chǎn)品罪中，被告人余某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其參與的全部犯罪處罰；被告人韓某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰，關(guān)于被告人韓某的辯護(hù)人提出韓某在共同犯罪中所起作用較小的辯護(hù)意見(jiàn)予以采納。關(guān)于被告人胡某甲、胡某乙、王某的辯護(hù)人分別提出三被告人具有自首情節(jié)的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，三被告人的供述、公安機(jī)關(guān)出具的發(fā)破案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)可以相互印證，證明被告人胡某甲、胡某乙、王某作為犯罪嫌疑人分別于2018年3月1日、2日被公安機(jī)關(guān)傳喚至宿豫分局辦案中心接受訊問(wèn)，被告人胡某甲、胡某乙、王某在接受公安機(jī)關(guān)訊問(wèn)時(shí)，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，不應(yīng)認(rèn)定為具有自首情節(jié)，故對(duì)辯護(hù)人提出被告人胡某甲、胡某乙、王某具有自首情節(jié)的辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。被告人胡某甲、胡某乙、王某犯罪后如實(shí)供述自己的罪行，且退出全部違法所得，依法予以從輕處罰。被告人余某、韓某犯罪后主動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，可以從輕或者減輕處罰，關(guān)于辯護(hù)人提出被告人余某、韓某具有自首情節(jié)的辯護(hù)意見(jiàn)予以采納。關(guān)于被告人胡某乙、王某的辯護(hù)人提出二被告人系初犯、偶犯且已主動(dòng)退贓，請(qǐng)求從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查屬實(shí)，予以采納。關(guān)于被告人韓某的辯護(hù)人提出韓某系初犯、偶犯，請(qǐng)求從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查屬實(shí)，予以采納。綜上，根據(jù)被告人王某、余某的犯罪情節(jié)、悔罪表現(xiàn)，本院決定均對(duì)其從輕處罰并適用緩刑。綜合被告人韓某的犯罪情節(jié)、認(rèn)罪悔罪態(tài)度，決定對(duì)其免予刑事處罰。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（一）項(xiàng)、第一百四十條、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條、第六十七條第一、三款、第三十七條、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第六十四條、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法生產(chǎn)、銷(xiāo)售煙草專賣(mài)品等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第五條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人胡某甲犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣六萬(wàn)元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵一日，即自2018年3月2日起至2018年12月1日止。罰金自判決生效后三日內(nèi)繳納。）
被告人胡某乙犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵一日，即自2018年3月3日起至2018年11月2日止。罰金自判決生效后三日內(nèi)繳納。）
被告人王某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期自判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
被告人余某犯銷(xiāo)售偽劣產(chǎn)品罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣八萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期自判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
被告人韓某犯銷(xiāo)售偽劣產(chǎn)品罪，免予刑事處罰。
二、沒(méi)收被告人胡某甲違法所得人民幣27000元，被告人胡某乙、王某違法所得人民幣23000元（由公安機(jī)關(guān)執(zhí)行）。
三、扣押的涉案蘇煙（五星紅杉樹(shù)）卷煙58條、中華（硬）卷煙62條21包、紅南京卷煙15條、軟玉溪卷煙37條予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)（由公安機(jī)關(guān)執(zhí)行）。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向江蘇省宿遷市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)肖文
人民陪審員張守業(yè)
人民陪審員陳立軍
裁判日期
二〇一八年十月十五日
書(shū)記員
書(shū)記員劉浩
