姜某1;李某1非法吸收公眾存款罪一審刑事判決書
蚌埠市蚌山區(qū)人民法院
（2025）皖0303刑初189號
2025年09月03日
案件概述
蚌埠市蚌山區(qū)人民檢察院以蚌山檢刑訴〔2025〕135號起訴書指控被告人姜某1、李某1犯非法吸收公眾存款罪，于2025年5月6日向本院提起公訴。本院立案受理后，依法適用簡易程序并組成合議庭，在審理過程中，被告人姜某1脫逃，不能到案，本院依法裁定對被告人姜某1中止審理。由于案情復(fù)雜，本院依法由簡易程序轉(zhuǎn)化為普通程序，于2025年9月2日公開開庭審理了本案。蚌埠市蚌山區(qū)人民檢察院指派檢察官葛某出庭支持公訴，被告人李某1到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
蚌埠市蚌山區(qū)人民檢察院指控：某有限公司蚌埠分公司由丁某1（已判決）、李某2（已判決）二人先期組建，于2020年6月注冊成立，由胡某（已判決）任公司法人，該公司實際控制人為丁某1，無國家金融監(jiān)管部門金融許可。其中，丁某1負(fù)責(zé)公司總體經(jīng)營；李某2負(fù)責(zé)帶領(lǐng)業(yè)務(wù)員團(tuán)隊并從團(tuán)隊業(yè)務(wù)員業(yè)績中進(jìn)行提成，團(tuán)隊業(yè)務(wù)員均使用虛假姓名與客戶簽訂合同并非法吸收公眾存款，被告人姜某1、李某1二人為李某2帶領(lǐng)的業(yè)務(wù)員。某有限公司蚌埠分公司用高額利息為誘，以宣傳某面粉廠急需資金擴(kuò)大經(jīng)營為由，通過發(fā)傳單等方式在公園、廣場等老年人活動密集的公開場合，向社會不特定對象吸收資金，并承諾在一定期限內(nèi)還本付息的方式進(jìn)行非法集資活動。2023年10月26日，經(jīng)審計，被告人姜某1在該公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間共向33名儲戶吸收資金713350元，造成損失713350元。被告人李某1在該公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間共向17名儲戶吸收資金1062050元，投資期間返還本金14625元，造成損失1047425元。
2022年10月9日、2023年10月19日，被告人姜某1、李某1分別被抓獲，到案后均如實供述自己的犯罪事實。案發(fā)后，被告人姜某1、李某1分別向退繳違法所得6.5萬元、12.3萬元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人李某1身為某有限公司蚌埠分公司業(yè)務(wù)員，未經(jīng)有關(guān)部門依法許可，向社會不特定對象非法吸收資金，擾亂金融秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某1認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人李某1到案后如實供述其犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，依法從輕處罰。在共同犯罪中，被告人李某1起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人李某1退出違法所得，依法從輕處罰。建議對被告人李某1判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣五萬元。公訴機(jī)關(guān)提供了受案登記表、立案決定書、扣押決定書、扣押清單、暫扣款繳納回執(zhí)、領(lǐng)條、抓獲經(jīng)過、戶籍信息、無房證明、不起訴決定書、接受證據(jù)材料清單、報案材料等書證，鑒定意見書、營業(yè)執(zhí)照、執(zhí)業(yè)證書，證人丁某1、胡某、吳某1的證言，被告人姜某1、李某1的供述和辯解等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
被告人李某1對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。另查明，扣押了被告人李某1持有的蘋果牌14ProMax暗夜紫手機(jī)一部。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人李某1構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。在共同犯罪中，被告人李某1起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人李某1到案后如實供述其犯罪事實，系坦白，依法予以從輕處罰。被告人李某1自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從寬處理。被告人李某1退出違法所得，酌情從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人李某1犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣五萬元；
(緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金自判決生效之日起十日內(nèi)向本院繳納，上繳國庫。)
二、扣押在案的被告人李某1持有的蘋果牌14ProMax暗夜紫手機(jī)一部，由扣押機(jī)關(guān)依法處理；
三、扣押的被告人李某1退出的違法所得人民幣十二萬三千元，依照比例，返還被害人。（被害人名單、數(shù)額見鑒定意見書附件一）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省蚌埠市中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長曹根超
人民陪審員吳寶琴
人民陪審員吳疆
二〇二五年九月三日
書記員蔡生生
