甄某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審刑事判決書
池州市貴池區(qū)人民法院
（2025）皖1702刑初257號
2025年09月04日
案件概述
池州市貴池區(qū)人民檢察院以貴檢刑訴﹝2025﹞212號起訴書指控被告人甄某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2025年8月26日向本院提起公訴。本院適用簡易程序，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。池州市貴池區(qū)人民檢察院指派檢察員于國云出庭支持公訴，被告人甄某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結。
控辯方主張
池州市貴池區(qū)人民檢察院指控：2024年9月份，被告人甄某明知上線實施犯罪活動，為了獲取非法利益，仍為上線轉移犯罪資金，并根據(jù)上線安排來到廣東省江門市城區(qū)多個銀行網點ATM機，將機器上“掃碼取現(xiàn)”功能生成的取款二維碼拍照發(fā)送給上線，在上線將對應的驗證碼發(fā)送給甄某后，其在ATM機上輸入驗證碼并取現(xiàn)，后將現(xiàn)金送到指定的地點交給上線?，F(xiàn)已查實，甄某取現(xiàn)轉移被害人陳某、李某被詐騙資金人民幣4萬元。
被告人甄某到案后如實供述自己的罪行；已賠償部分被害人經濟損失。
公訴機關提交了受案登記表、立案決定書、取保候審決定書、抓獲經過、戶籍信息、前科查詢記錄、行政處罰決定書、銀行賬戶信息及交易明細、退賠交易截圖等書證，被害人陳某、李某的陳述，被告人甄某的供述和辯解，辨認、搜查、提取筆錄及照片，視聽資料，電子數(shù)據(jù)等證據(jù)，予以證實。
指控認為，被告人甄某明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任；其與他人系共同故意犯罪，系從犯；其具有坦白情節(jié)，自愿認罪認罰，公訴機關建議：判處被告人甄某拘役五個月，緩刑八個月，并處罰金。
被告人甄某對指控事實、罪名及量刑建議均無異議，且簽署認罪認罰具結書，同意適用簡易程序，在開庭審理中亦無辯解。
一審法院查明
經審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關的指控一致。另查明，被告人甄某的違法所得為1600元，本案審理期間，其已全部退出。
一審法院認為
本院認為，被告人甄某明知上線實施犯罪活動，為了獲取非法利益，仍為上線轉移犯罪資金的行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關指控的事實及罪名成立，予以支持。被告人甄某與他人故意共同犯罪，系從犯，予以從輕處罰；其被動歸案后如實供述，系坦白，予以從輕處罰；其已退繳全部違法所得，其家屬已代為退賠部分被害人經濟損失，酌情予以從輕處罰；其自愿認罪認罰，予以從寬處理。公訴機關的量刑建議適當，予以采納?？垩涸诎傅臉s耀X40手機一部、黑色鴨舌帽一頂，與本案無關，由公安機關予以返還。綜上，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十四條、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第一、三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結果
一、被告人甄某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役五個月，緩刑八個月，并處罰金人民幣3000元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已繳納。）
二、退繳在案的甄某違法所得1600元，扣押在案的蘋果X手機一部、橡皮筋一包，予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向安徽省池州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長胡智慧
人民陪審員胡翠玲
人民陪審員楊艷
二〇二五年九月四日
書記員朱靜影
