劉某;陳某;喻某詐騙罪一審刑事判決書
淮南市大通區(qū)人民法院
（2025）皖0402刑初179號(hào)
2025年09月24日
案件概述
淮南市大通區(qū)人民檢察院以大檢刑訴〔2025〕153號(hào)起訴書指控被告人陳某、劉某、喻某犯詐騙罪，向本院提起公訴。本院于2025年7月8日審查受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案?；茨鲜写笸▍^(qū)人民檢察院指派檢察員陳建出庭支持公訴，上列被告人及其辯護(hù)人到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控，2017年10月，汪某(已逮捕)等人在菲律賓馬尼拉埃康電信大樓組建“飛騰彩票”電信詐騙窩點(diǎn)，邀集被告人喻某、劉某、陳某等人前往菲律賓馬尼拉“飛騰彩票”電信詐騙窩點(diǎn)，采用冒充美女或正規(guī)賭場(chǎng)工作人員，添加中國(guó)境內(nèi)居民QQ，利用話術(shù)獲取對(duì)方信任，引誘境內(nèi)人員在窩點(diǎn)的賭博網(wǎng)站注冊(cè)充值，以參與所謂“網(wǎng)絡(luò)賭博”方式，并以控制賭博輸贏或禁止提現(xiàn)的方式對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施詐騙。被告人喻某于2019年4月至2019年7月在窩點(diǎn)內(nèi)擔(dān)任推廣組組員，在境外實(shí)施電信詐騙時(shí)間至少2個(gè)月;被告人劉某于2019年3月至2019年7月在窩點(diǎn)內(nèi)擔(dān)任推廣組組員，在境外實(shí)施電信詐騙時(shí)間至少3個(gè)月;被告人陳某于2019年1月至2019年7月在窩點(diǎn)內(nèi)擔(dān)任推廣組組員，在境外實(shí)施電信詐騙時(shí)間至少6個(gè)月。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了書證、被告人、同案人供述、辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人陳某、劉某、喻某在境外電信詐騙窩點(diǎn)針對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，累計(jì)實(shí)施電信詐騙時(shí)間超過(guò)30日，具有其他嚴(yán)重情節(jié)，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人陳某、劉某、喻某系從犯，對(duì)其應(yīng)減輕處罰。陳某、劉某、喻某具有坦白、退繳違法所得、認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，對(duì)其可從輕從寬處罰。建議判處陳某有期徒刑十個(gè)月，并處罰金；建議判處劉某有期徒刑八個(gè)月，并處罰金；建議判處喻某有期徒刑七個(gè)月，并處罰金。
被告人陳某、劉某、喻某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
被告人陳某辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是：1、陳某系自首，可從輕、減輕處罰。2、陳某系從犯，愿意認(rèn)罪認(rèn)罰，退繳違法所得，對(duì)其從輕、減輕處罰。3、可對(duì)其適用緩刑。
被告人劉某辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是：劉統(tǒng)剛具有從犯、自首、認(rèn)罪認(rèn)罰、退繳違法所得等情節(jié)，對(duì)其從輕、減輕處罰。
被告人喻某辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是：喻某具有自首、從犯、退繳違法所得、認(rèn)罪認(rèn)罰，對(duì)其從輕減輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2017年10月，汪某(已逮捕)等人在菲律賓馬尼拉埃康電信大樓組建“飛騰彩票”電信詐騙窩點(diǎn)，邀集被告人陳某、劉某、喻某等人前往菲律賓馬尼拉“飛騰彩票”電信詐騙窩點(diǎn)，采用冒充美女或正規(guī)賭場(chǎng)工作人員方式添加中國(guó)境內(nèi)居民QQ，利用話術(shù)獲取對(duì)方信任，引誘境內(nèi)人員在窩點(diǎn)的賭博網(wǎng)站注冊(cè)充值，參與所謂“網(wǎng)絡(luò)賭博”，以控制賭博輸贏或禁止提現(xiàn)的方式對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施詐騙。被告人陳某于2019年1月至2019年7月在窩點(diǎn)內(nèi)擔(dān)任推廣組組員，在境外實(shí)施電信詐騙時(shí)間至少6個(gè)月。被告人劉某于2019年3月至2019年7月在窩點(diǎn)內(nèi)擔(dān)任推廣組組員，在境外實(shí)施電信詐騙時(shí)間至少3個(gè)月。被告人喻某于2019年4月至2019年7月在窩點(diǎn)內(nèi)擔(dān)任推廣組組員，在境外實(shí)施電信詐騙時(shí)間至少2個(gè)月。
另查明，被告人陳某違法所得四萬(wàn)元、劉某違法所得一萬(wàn)六千五百元、喻某違法所得一萬(wàn)元，三被告人均向淮南市大通區(qū)人民檢察院退繳了全部違法所得。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的受案登記表、戶籍證明、出入境記錄查詢、情況說(shuō)明、歸案經(jīng)過(guò)、繳款憑證、同案人劉某、鄧某、關(guān)某、杜某的供述、被告人陳某、劉某、喻某的供述、辨認(rèn)筆錄等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人陳某、劉某、喻某在境外電信詐騙犯罪窩點(diǎn)針對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，詐騙數(shù)額難以查證，但一年內(nèi)出境赴境外電信詐騙犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴(yán)重情節(jié)”，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。本案系共同犯罪，陳某、劉某、喻某起次要作用，系從犯，可對(duì)其減輕處罰。陳某、劉某、喻某到案后如實(shí)供述罪行，退繳違法所得，愿意接受處罰，可對(duì)其從輕處罰。對(duì)公訴機(jī)關(guān)、辯護(hù)人針對(duì)上述情節(jié)提出的公訴意見(jiàn)、辯護(hù)意見(jiàn)予以采納。
對(duì)辯護(hù)人提出三被告人均構(gòu)成自首的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，歸案經(jīng)過(guò)說(shuō)明、情況說(shuō)明、被告人供述能夠證實(shí)，陳某雖系接公安機(jī)關(guān)電話通知到案，但公安機(jī)關(guān)未告知其案件情況，其本人也不知曉公安機(jī)關(guān)因何事通知他接受調(diào)查，不屬于主動(dòng)投案，不構(gòu)成自首；劉某系公安機(jī)關(guān)在其家中抓獲歸案，并非主動(dòng)投案，不構(gòu)成自首；喻某系公安機(jī)關(guān)在機(jī)場(chǎng)抓獲歸案，其雖供述系準(zhǔn)備回國(guó)投案，但其歸案時(shí)間距案發(fā)時(shí)間較長(zhǎng)，期間并未主動(dòng)聯(lián)系公安投案，在案證據(jù)無(wú)法證實(shí)其回國(guó)系準(zhǔn)備前往公安機(jī)關(guān)投案接受調(diào)查，不構(gòu)成自首；綜上，三被告人均不構(gòu)成自首，對(duì)此節(jié)辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。
對(duì)陳某的辯護(hù)人提出對(duì)陳某適用緩刑的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，陳某從事電信詐騙犯罪活動(dòng)，且綜合同案已生效量刑情況，陳某不具備適用緩刑的條件，對(duì)該辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。
公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第五十二條、第六十七條第三款、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人陳某犯詐騙罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣四千元（已繳納）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。）
二、被告人劉某犯詐騙罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣三千元（已繳納）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。）
三、被告人喻某犯詐騙罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民三千元（已繳納）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。）
四、違法所得予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)（已退繳）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省淮南市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判人員
審判長(zhǎng)鄭耀
人民陪審員紀(jì)艷
人民陪審員周慶彬
二〇二五年九月二十二日
書記員王夢(mèng)寧
