李某1掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審刑事判決書(shū)
滁州市瑯琊區(qū)人民法院
（2025）皖1102刑初47號(hào)
2025年10月24日
案件概述
安徽省滁州市瑯琊區(qū)人民檢察院以瑯檢刑訴〔2025〕20號(hào)起訴書(shū)指控被告人李某甲犯詐騙罪，于2025年4月8日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，于2025年4月24日、9月17日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。安徽省滁州市瑯琊區(qū)人民檢察院指派檢察員孫某出庭支持公訴。被告人李某甲及其辯護(hù)人夏吉友到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控，被告人李某1自2024年3月加入詐騙團(tuán)伙“飛機(jī)”聊天群，明知他人實(shí)施詐騙，為獲取非法利益，仍接受“飛機(jī)”群里的上家安排，到安徽省滁州、淮北、蚌埠、河南省太康縣與網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人見(jiàn)面，以U幣承兌名義收取被害人現(xiàn)金后再轉(zhuǎn)交給上家指定的人，其中收取張某甲6萬(wàn)元、費(fèi)某10萬(wàn)元、薛某10萬(wàn)元、徐某14萬(wàn)元。李某1還于2024年7月4日在飛機(jī)群里為群里成員苗某提供微信號(hào)，苗某伙同曾某利用該微信號(hào)以拿取賣(mài)U幣錢(qián)的名義與倪某甲聯(lián)系見(jiàn)面，后二人在山東省郯城縣港上鎮(zhèn)東大田地內(nèi)欲收取倪某甲現(xiàn)金6萬(wàn)元時(shí)被公安機(jī)關(guān)當(dāng)場(chǎng)抓獲。李某1還與朱某（另案處理）約定報(bào)酬，讓朱某開(kāi)車(chē)陪同其一起到滁州、淮北收取被害人被騙資金。李某1于2024年7月17日被公安機(jī)關(guān)抓獲。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人李某1明知他人實(shí)施詐騙犯罪，仍幫助接收被害人錢(qián)款、予以轉(zhuǎn)移，共計(jì)46萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人李某1在共同犯罪中起次要作用，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人李某1部分犯罪系犯罪未遂，依法可以比照既遂從輕或者減輕處罰。建議判處李某1有期徒刑六年六個(gè)月至七年六個(gè)月，并處罰金。公訴機(jī)關(guān)提交了書(shū)證，辨認(rèn)、檢查、扣押筆錄，電子數(shù)據(jù)，被害人的陳述，證人證言，被告人的供述和辯解等證據(jù)證實(shí)。
被告人李某1對(duì)指控的其參與犯罪的經(jīng)過(guò)無(wú)異議，但對(duì)指控的詐騙罪罪名有異議，提出：1、其為了聯(lián)系買(mǎi)賣(mài)各種賬號(hào)、代充會(huì)員、二手車(chē)買(mǎi)賣(mài)、虛擬幣買(mǎi)賣(mài)等賺錢(qián)業(yè)務(wù)，自2024年3月加入介紹買(mǎi)賣(mài)U幣的“飛機(jī)”聊天群，加入該群不能證明其加入詐騙團(tuán)伙。2、其只是在群中接合適的廣告，通過(guò)低價(jià)買(mǎi)入、高價(jià)賣(mài)出的方式賺差價(jià)獲利，不知道是否有人在聊天群中實(shí)施詐騙，并非明知他人實(shí)施詐騙，仍幫助接受被害人的錢(qián)款并予以轉(zhuǎn)移。3、其對(duì)所謂的被害人是否被騙、怎么被騙其并不知情。
其辯護(hù)人提出：一、李某1的行為構(gòu)成掩飾隱瞞犯罪所得罪，而不是詐騙罪。1、指控李某1構(gòu)成詐騙罪依據(jù)不足。首先李某1等人雖然感覺(jué)U幣交易可能不合法，但其對(duì)上家的行為是否構(gòu)成犯罪、構(gòu)成何種犯罪并不知情。其次，即使李某1明知上家實(shí)施詐騙等犯罪，但其與不特定的上家之間無(wú)意思聯(lián)絡(luò)、無(wú)共謀，其不構(gòu)成詐騙罪共犯。2、起訴書(shū)指控的詐騙金額中，部分款項(xiàng)是受害人提供銀行賬戶接受他人的轉(zhuǎn)款，該部分款項(xiàng)不能認(rèn)定為詐騙款項(xiàng)。二、量刑部分。1、李某1案發(fā)前一貫表現(xiàn)良好，無(wú)違法犯罪記錄，參與時(shí)間較短，主觀惡性不深。2、根據(jù)《關(guān)于辦理掩飾隱瞞犯罪所得罪、犯罪所得收益罪刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第五條的規(guī)定，李某1的行為不屬于“情節(jié)嚴(yán)重”。3、李某1系從犯，具有坦白情節(jié)，指控的第二起犯罪屬于犯罪未遂。4、當(dāng)庭對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，只是認(rèn)為其構(gòu)成掩飾隱瞞犯罪所得罪。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，被告人李某1自2024年3月加入“飛機(jī)”聊天群，后為獲取非法利益，接受“飛機(jī)”群里上家安排，到安徽省滁州市、淮北市、蚌埠市及河南省太康縣等地與網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人等人見(jiàn)面，以U幣承兌名義收取對(duì)方交付的現(xiàn)金后再轉(zhuǎn)交給上家指定的人。其還在飛機(jī)群里為群里成員提供微信號(hào)，使群成員得以利用該微信號(hào)聯(lián)系詐騙被害人收取被騙資金。李某1還與朱某（另案處理）約定報(bào)酬，讓朱某開(kāi)車(chē)陪同其一起到滁州市、淮北市收取被害人被騙資金。
1、2024年7月，被害人張某甲在滁州市瑯琊區(qū)家中被一自稱軍人的網(wǎng)友誘騙稱，用現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)U幣充值的方式投資可以獲利。同年7月4日下午，張某甲將其中信銀行賬戶中收到的3萬(wàn)元和自己的3萬(wàn)元取現(xiàn)后，到滁州市瑯琊區(qū)西澗路與清流路交叉口鳳凰壩下小竹林里，與上家安排的“U商”被告人李某1及朱某見(jiàn)面，用上述6萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)U幣。李某1將U幣轉(zhuǎn)入張某甲從上家獲得的U幣錢(qián)包賬戶，收取張某甲6萬(wàn)元現(xiàn)金。后朱某開(kāi)車(chē)帶李某1和現(xiàn)金回到鳳陽(yáng)。李某1把6萬(wàn)元現(xiàn)金轉(zhuǎn)交給上家指定的人，予以轉(zhuǎn)移。張某甲發(fā)現(xiàn)投資賬戶里的錢(qián)不能提現(xiàn)遂報(bào)警。經(jīng)查，張某甲中信銀行賬戶中收到的3萬(wàn)元是網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人梁某的被騙資金。
2、費(fèi)某于2024年6月在河南省太康縣家中被網(wǎng)友“羅某”誘騙投資期貨，前期按照其要求投資后發(fā)現(xiàn)無(wú)法取現(xiàn)，也沒(méi)有錢(qián)再投資?！傲_某”稱可以幫忙，要求費(fèi)某提供銀行賬戶接收其轉(zhuǎn)賬后再取現(xiàn)交給指定的人兌換U幣。同年7月6日，費(fèi)某的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡收到戶名為李某丙的轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)元，隨后按照“羅某”要求取出10萬(wàn)元現(xiàn)金。當(dāng)晚20點(diǎn)左右，費(fèi)某根據(jù)“羅某”發(fā)來(lái)的微信二維碼添加“U商”被告人李某1的微信，后李某1約其在太康縣公路局大門(mén)正對(duì)面見(jiàn)面。兩人見(jiàn)面后，李某1以交易U幣名義收取費(fèi)某10萬(wàn)元現(xiàn)金后離開(kāi)。后李某1把10萬(wàn)元現(xiàn)金轉(zhuǎn)交給上家指定的人，予以轉(zhuǎn)移。經(jīng)查，費(fèi)某取現(xiàn)的10萬(wàn)元是網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人李某丙的被騙資金。
3、2024年7月，被害人薛某被自稱當(dāng)兵的網(wǎng)友誘騙要以現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)U幣的方式投資賺錢(qián)。同年7月16日15時(shí)左右，薛某根據(jù)該網(wǎng)友推送的U商微信，添加被告人李某1的微信，并約到淮北市某操場(chǎng)見(jiàn)面。李某1與朱某一起與薛某見(jiàn)面后，李某1以交易U幣名義讓薛某把10萬(wàn)元現(xiàn)金交給朱某，朱某把現(xiàn)金放在其帶的黑色雙肩包內(nèi)進(jìn)行清點(diǎn)確認(rèn)后兩人離開(kāi)。朱某開(kāi)車(chē)帶李某1和現(xiàn)金回到鳳陽(yáng)。后李某1把10萬(wàn)元現(xiàn)金轉(zhuǎn)交給上家指定的人，予以轉(zhuǎn)移。
4、2024年7月，被害人徐某被一自稱當(dāng)兵的網(wǎng)友誘騙要以現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)U幣的方式投資賺錢(qián)。2024年7月17日上午，徐某根據(jù)該網(wǎng)友推送的U商微信，添加被告人李某1的微信，約在蚌埠市蚌山區(qū)中山街吳某眼睛店旁邊的巷子里見(jiàn)面。兩人見(jiàn)面后，李某1以交易U幣名義收取徐某14萬(wàn)元現(xiàn)金后離開(kāi)回到鳳陽(yáng)。
被告人李某1于2024年7月17日18時(shí)許在安徽省鳳陽(yáng)縣被公安機(jī)關(guān)抓獲。
另查明，公安機(jī)關(guān)從被告人李某1處扣押了OPPO手機(jī)一部和24萬(wàn)元現(xiàn)金（其中14萬(wàn)元系從徐某處收取的款項(xiàng)），從朱某處扣押了真我V30手機(jī)一部。案件審理過(guò)程中，李某1供述其違法所得6000元并退繳了6000元。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證、查證屬實(shí)的證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
1、受案登記表、立案決定書(shū)。證實(shí)梁某、李某丙、薛某、徐某案件受立案材料。
2、國(guó)家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)截圖、張某乙交易記錄。證實(shí)費(fèi)某、薛某、徐某銀行流水和取現(xiàn)情況，張某甲的銀行卡接受款項(xiàng)及取款情況。
3、微信聊天截圖。證實(shí)由費(fèi)某與“U幣商”天天聊天記錄。
4、扣押決定書(shū)、扣押清單及扣押筆錄。證實(shí)公安機(jī)關(guān)依法從李某1處扣押24萬(wàn)元紙幣和OPPO手機(jī)一部；從朱某處扣押真我V30手機(jī)一部，均制作扣押決定書(shū)及扣押清單。
5、到案經(jīng)過(guò)。證實(shí)李某1于2027年7月17日在安徽省鳳陽(yáng)縣被公安機(jī)關(guān)抓獲。
6、戶籍信息。證實(shí)李某1為成年人。
7、無(wú)違法犯罪記錄說(shuō)明。證實(shí)李某1無(wú)違法犯罪記錄。
8、匯款憑證。證實(shí)審理期間，李某1退繳違法所得6000元。
9、辨認(rèn)筆錄。證實(shí)被害人張某甲辨認(rèn)出朱某、李某1。
10、檢查筆錄及電子數(shù)據(jù)光盤(pán)。證實(shí)公安機(jī)關(guān)依法檢查李某1的OPPO手機(jī)，獲取相關(guān)聊天記錄截圖165張，刻制光盤(pán)一張。
11、電子數(shù)據(jù)。證實(shí)李某12024年3月加入“飛機(jī)”聊天群，后為獲取非法利益，接受“飛機(jī)”群上家安排與網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人見(jiàn)面，以U幣承兌名義收取被害人現(xiàn)金后再轉(zhuǎn)交給上家指定的人。其還在飛機(jī)群里為群成員提供微信號(hào)，使群成員利用該微信號(hào)聯(lián)系詐騙被害人收取被騙資金。其中：（1）2024年7月4日，李某1從群內(nèi)得到滁州市瑯琊區(qū)6萬(wàn)的信息，李某1接單并讓張某丙其微信，后確認(rèn)拿6萬(wàn)元現(xiàn)金并兌換成U幣。后李某1將6萬(wàn)元現(xiàn)金交給昵稱某的好友。（2）2024年7月6日，客服發(fā)布河南周口太康縣未來(lái)路如意花園過(guò)橋10＋的信息，李某1接單并讓費(fèi)某加其微信，李某1確認(rèn)拿到10萬(wàn)元現(xiàn)金并兌換成U幣，回來(lái)后將10萬(wàn)元現(xiàn)金交給某。（3）2024年7月16日，群內(nèi)發(fā)布安徽省淮北市相山區(qū)某淮北教育培訓(xùn)中心10的消息，李某1接單，客服讓對(duì)方加李某1微信，且在交易時(shí)確認(rèn)錢(qián)包地址。李某1確認(rèn)拿到10萬(wàn)元現(xiàn)金并兌換成U幣，回來(lái)后將現(xiàn)金交給某。次日，怪獸在群內(nèi)發(fā)布安徽省蚌埠市蚌山區(qū)某107-16萬(wàn)的信息，李某1接單，確認(rèn)拿到14萬(wàn)元現(xiàn)金并兌換成U幣。（4）2024年7月4日，紅十字會(huì)在群內(nèi)發(fā)布山東省郯城縣港上鎮(zhèn)，6萬(wàn)，補(bǔ)貼2000，阿某、北城、紅十字會(huì)在群內(nèi)問(wèn)時(shí)間、距離等要素，因與被害人取得聯(lián)系需要購(gòu)買(mǎi)作案使用微信，李某1將購(gòu)買(mǎi)的手機(jī)號(hào)及微信號(hào)發(fā)到群內(nèi)，提供給阿某使用，后倪某甲加此微信，經(jīng)過(guò)核對(duì)地址、轉(zhuǎn)賬金額60000元等。
12、證人張某甲的證言。證實(shí)張某甲報(bào)案稱被觀某APP的網(wǎng)友詐騙騙投資用現(xiàn)金線下?lián)QU幣，其中2024年7月4日下午吃過(guò)飯后，其在鳳凰壩下面小竹林里交給兩個(gè)男U商6萬(wàn)元現(xiàn)金，其中的3萬(wàn)元是其自己的錢(qián)、3萬(wàn)元是對(duì)方轉(zhuǎn)到其卡里的錢(qián)。
13、證人梁某的證言。證實(shí)梁某報(bào)案稱被“觀某”APP的網(wǎng)友詐騙投資，其向指定賬戶轉(zhuǎn)錢(qián)共被騙139207元。其中7月4日9時(shí)54分向張某甲的中信銀行賬戶轉(zhuǎn)賬30000元。
14、證人李某丙的證言。證實(shí)李某丙報(bào)案稱其通過(guò)抖音認(rèn)識(shí)的“林某”騙其購(gòu)買(mǎi)期貨投資，其向指定賬戶轉(zhuǎn)賬共被騙368975元，其中7月6日13時(shí)53分，通過(guò)尾號(hào)1400的四川省某銀行卡向費(fèi)某尾號(hào)2605的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)元。
15、證人薛某的證言。證實(shí)2024年7月，有網(wǎng)友冒充軍人欺騙其投資購(gòu)買(mǎi)U幣，2024年7月16日15點(diǎn)40分，其添加了該網(wǎng)友推送的U商“騎士精神”的微信，雙方約在淮北市某見(jiàn)面。一個(gè)戴口罩和一個(gè)背著一個(gè)黑色的雙肩包和其見(jiàn)面，其交給對(duì)方10萬(wàn)元現(xiàn)金換U幣，其中一男子把10萬(wàn)元放到黑色雙肩包，之后兩人離開(kāi)。
16、證人徐某的證言。證實(shí)徐某報(bào)警稱被網(wǎng)友詐騙購(gòu)買(mǎi)U幣充值投資，其添加了網(wǎng)友向其推送的U商微信。2024年7月17日，其根據(jù)約定在蚌埠市蚌山區(qū)某附近與一戴口罩男子見(jiàn)面。其交給該男子14萬(wàn)元換U幣。
17、證人費(fèi)某的證言。證實(shí)其被微信好友“羅某”詐騙，羅某向其郵政儲(chǔ)蓄銀行卡轉(zhuǎn)賬并讓其取現(xiàn)后交給他指定的人。其中7月6日，通過(guò)李某丙賬戶轉(zhuǎn)入其賬戶20萬(wàn)元，其通過(guò)羅某發(fā)送的微信二維碼，添加U商的微信。當(dāng)天其取出10萬(wàn)元在太康縣與一戴著口罩和帽子的男子見(jiàn)面并交給該男子10萬(wàn)元換U幣。
18、證人袁某的證言。證實(shí)袁某和李某1、朱某是朋友關(guān)系，其老婆王某的XXX號(hào)白色別克汽車(chē)借給李某1開(kāi)了。
19、同案犯朱某的供述。證實(shí)李某1介紹其開(kāi)車(chē)到外地收錢(qián)交錢(qián)做U商，并承諾每干成一次可拿到500元好處費(fèi)。2024年7月4日中午，李某1讓其開(kāi)車(chē)帶他到滁州市下面的竹林里，李某1通過(guò)微信和一個(gè)女的聯(lián)系見(jiàn)面。李某1拿到對(duì)方給的6萬(wàn)元現(xiàn)金后讓其開(kāi)車(chē)回鳳陽(yáng)。2024年7月16日15點(diǎn)多，其開(kāi)車(chē)帶李某1到安徽省淮北市相山區(qū)某與一個(gè)女的見(jiàn)面。該女子在操場(chǎng)上面的階梯上給了其10萬(wàn)元現(xiàn)金，其把錢(qián)清點(diǎn)后放在書(shū)包里。二人回來(lái)后其把錢(qián)交給李某1。
20、被告人李某1的供述和辯解。證實(shí)李某1供述，2024年7月4日下午，其和朱某到滁州市瑯琊區(qū)西澗路與清流路交叉口鳳凰壩下小竹林里與張某甲見(jiàn)面，對(duì)方支付6萬(wàn)元現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)U幣，其收到錢(qián)款后交給上家指定的人。另外，其在合肥市區(qū)、蚌埠市蚌山區(qū)收取24萬(wàn)元現(xiàn)金還沒(méi)有來(lái)的及交給上家，其就被公安機(jī)關(guān)抓獲了。2024年7月16日15時(shí)左右，其還跟朱某到淮北市某操場(chǎng)與薛某見(jiàn)面，李某1以交易U幣名義從薛某收取現(xiàn)金，朱某把現(xiàn)金放在其帶的黑色雙肩包內(nèi)。后兩人離開(kāi)。庭審時(shí)，李某1對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的其以U幣承兌名義收取被害人現(xiàn)金后再轉(zhuǎn)交給上家指定的人，以及為飛機(jī)群里成員提供微信號(hào)，使群成員得以利用該微信號(hào)聯(lián)系詐騙被害人收取被騙資金的犯罪事實(shí)及涉及的金額均無(wú)異議。
一審法院認(rèn)為
針對(duì)公訴機(jī)關(guān)的指控及辯護(hù)人提出的辯護(hù)等意見(jiàn)，根據(jù)本案的事實(shí)和證據(jù)，綜合評(píng)判如下：
一、對(duì)被告人及辯護(hù)人所提其不構(gòu)成詐騙罪而構(gòu)成掩飾隱瞞犯罪所得罪的辯解、辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)查，首先，不能證實(shí)李某1與他人有共同詐騙犯罪的通謀?，F(xiàn)有證據(jù)不能證實(shí)案涉飛機(jī)聊天群系詐騙團(tuán)伙成員設(shè)立，也不能證實(shí)加入該飛機(jī)聊天群的都是參與實(shí)施詐騙人員。李某1雖然自2024年3月到同年7月在該飛機(jī)群內(nèi)，但指控的犯罪事實(shí)均發(fā)生在2024年7月，李某1參與的時(shí)間并不長(zhǎng)。李某1與被害人見(jiàn)面過(guò)程中，多選擇人少僻靜之地，包括戴口罩遮擋面目等等，只能證實(shí)其意識(shí)到上家可能在進(jìn)行犯罪，但對(duì)上家實(shí)施詐騙的具體方式、金額、后果等均無(wú)證據(jù)證實(shí)。其次，客觀上，本案中他人將被害人相關(guān)信息及虛擬幣兌換時(shí)間地點(diǎn)公布在飛機(jī)群里，李某1在群里隨機(jī)接單，后將贓款予以轉(zhuǎn)移。再綜合考慮李某1的獲利情況，其行為不構(gòu)成詐騙罪，但構(gòu)成掩飾隱、瞞犯罪所得罪，故采納相關(guān)辯解、辯護(hù)意見(jiàn)。
二、關(guān)于李某1詐騙倪某乙指控能否支持問(wèn)題。該起指控中，被告人李某1在飛機(jī)聊天群中為苗某等人聯(lián)系電信詐騙被害人倪某甲提供微信號(hào)，以便其聯(lián)系倪某甲見(jiàn)面并收取款項(xiàng)，該行為不符合詐騙罪的構(gòu)成要件，也不構(gòu)成其他犯罪，故對(duì)本院對(duì)該項(xiàng)指控不予支持。
三、對(duì)辯護(hù)人提出的被告人李某1不屬于掩飾、隱瞞犯罪所得罪“情節(jié)嚴(yán)重”的辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)查，根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第五條的規(guī)定，上游犯罪為非法采礦罪等定罪量刑數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)較高的犯罪以外的其他犯罪，掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的數(shù)額達(dá)到五十萬(wàn)元以上，且造成損失二十五萬(wàn)元以上的，可以認(rèn)定為刑法第三百一十二條第一款規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”。本案中，李某1參與掩飾隱瞞的犯罪所得數(shù)額未達(dá)到五十萬(wàn)元，不屬于“情節(jié)嚴(yán)重”，故采納辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)。
四、對(duì)辯護(hù)人量刑方面的其他辯護(hù)意見(jiàn)，與事實(shí)不相符的不予采納，其他部分本院在量刑時(shí)綜合認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人李某1明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以掩飾、隱瞞，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且屬于共同犯罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名有誤，本院依法予以調(diào)整。被告人李某1多次實(shí)施掩飾、隱瞞行為，且其掩飾、隱瞞行為致使上游犯罪無(wú)法及時(shí)查處并造成財(cái)物損失無(wú)法挽回，酌情從重處罰。被告人李某1在犯罪過(guò)程中起次要和輔助作用，可認(rèn)定為從犯，依法從輕處罰。被告人李某1到案后如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)，系坦白，依法從輕處罰。被告人李某1退繳違法所得，酌情從輕處罰。綜合考慮到被告人李某1的犯罪情節(jié)及其當(dāng)庭認(rèn)可構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪等因素，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人李某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2024年7月17日起至2026年7月16日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、對(duì)扣押的手機(jī)由公安機(jī)關(guān)依法處置；對(duì)扣押在案的14萬(wàn)元現(xiàn)金發(fā)還電信詐騙被害人徐某，對(duì)扣押的10萬(wàn)元由扣押機(jī)關(guān)依法處置。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向某中級(jí)法院1提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判長(zhǎng)方成軍
人民陪審員張清林
人民陪審員王宏芳
二〇二五年十月二十四日
書(shū)記員陳立群
