吳某某;朱某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審刑事判決書
黃山市黃山區(qū)人民法院
（2025）皖1003刑初120號(hào)
2025年12月10日
案件概述
黃山市黃山區(qū)人民檢察院以黃山檢刑訴〔2025〕112號(hào)起訴書指控被告人朱某、吳某甲犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2025年10月14日向本院提起公訴。本院依法適用普通程序，組成合議庭公開開庭審理了本案。黃山市黃山區(qū)人民檢察院指派檢察官邵有林出庭支持公訴，被告人朱某及其辯護(hù)人鄧楓，被告人吳某甲及其辯護(hù)人熊明到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控：2025年3月，被告人朱某通過“飛機(jī)”聊天軟件與上線“特特”結(jié)識(shí)，得知通過接收快遞包裹可獲利。3月27日，朱某在長沙市芙蓉區(qū)取走高某被騙資金51363元購買的黃某甲、予以轉(zhuǎn)移。4月初，朱某與被告人吳某甲前往東莞市尋找可核銷黃某甲購物券的商家。4月10日至12日期間，朱某、吳某甲多次在東莞市某戊店、某庚店、里悅里店等地，使用上線提供的抖音黃某甲核銷券購買黃某甲，轉(zhuǎn)移犯罪所得252279.28元。具體事實(shí)如下：
1.2025年3月27日，高某被網(wǎng)絡(luò)詐騙，將價(jià)值51363元的黃某甲郵寄至長沙市芙蓉區(qū)豐巢快遞柜，后被朱某轉(zhuǎn)移；
2.2025年4月10日，趙某被刷單返利方式網(wǎng)絡(luò)詐騙，購買17400元黃某甲核銷券，后被朱某、吳某甲在廣東省東莞市老廟黃某甲里悅里廣場店購買黃某甲予以轉(zhuǎn)移；
3.2025年4月10日，吳某乙被刷單返利方式網(wǎng)絡(luò)詐騙，購買43499.98元黃某甲核銷券，后被朱某、吳某甲在廣東省東莞市老廟黃某甲里悅里廣場店購買黃某甲予以轉(zhuǎn)移；
4.2025年4月10日，牛某被網(wǎng)絡(luò)約炮方式詐騙，購買434993.96元黃某甲核銷券，后被朱某、吳某甲在廣東省東莞市老廟黃某甲里悅里廣場店購買黃某甲予以轉(zhuǎn)移；
5.2025年4月11日，邱某被網(wǎng)絡(luò)詐騙，購買52199.34元黃某甲核銷券，后被朱某、吳某甲在廣東省東莞市某甲店購買黃某甲予以轉(zhuǎn)移；
6.2025年4月11日，李某甲被網(wǎng)絡(luò)約炮方式詐騙，購買17380元黃某甲核銷券，后被朱某、吳某甲在廣東省東莞市老廟黃某甲里悅里廣場店購買黃某甲予以轉(zhuǎn)移；
7.2025年4月12日，宋某被刷單返利方式網(wǎng)絡(luò)詐騙，購買26100元黃某甲核銷券，后被朱某、吳某甲在廣東省東莞市老廟黃某甲里悅里廣場店購買黃某甲予以轉(zhuǎn)移；
8.2025年4月12日，錢某被刷單返利方式網(wǎng)絡(luò)詐騙，購買43499.98元黃某甲核銷券，后被朱某、吳某甲在廣東省東莞市某丙店購買黃某甲予以轉(zhuǎn)移。
2025年4月12日，被告人朱某、吳某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
公訴機(jī)關(guān)證明上述事實(shí)的證據(jù)有：黃某甲首飾照片；戶籍證明、到案經(jīng)過、（2013）蕪刑字初第00017號(hào)刑事判決書復(fù)印件等書證；證人高某、邱某、姚某等人的證言；被告人朱某、吳某甲的供述和辯解；黃山市公安局黃山分局制作的辨認(rèn)筆錄；電子數(shù)據(jù)、視聽資料。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人朱某、吳某甲明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究二被告人的刑事責(zé)任。二被告人與他人共同實(shí)施掩飾、隱瞞犯罪行為，是共同犯罪，在共同犯罪中，被告人朱某、吳某甲起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；被告人朱某、吳某甲到案后，如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，可以從輕處罰；二被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。
被告人朱某、吳某甲對指控的罪名和犯罪事實(shí)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
被告人朱某的辯護(hù)人對起訴書指控的罪名及犯罪事實(shí)無異議，并提出被告人朱某與吳某甲共同實(shí)施掩飾、隱瞞犯罪行為，作用相當(dāng)，對其處罰應(yīng)與被告人吳某甲相當(dāng)。
被告人吳某甲的辯護(hù)人對起訴書指控的犯罪事實(shí)沒有異議，但提出被告人吳某甲僅幫被告人朱某開車，對上游犯罪并不明知，其不構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，即便構(gòu)成該罪，其在共同犯罪是從犯，具有坦白，已退出全部違法所得，系初犯、偶犯，自愿認(rèn)罪。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2025年3月，被告人朱某通過“飛機(jī)”聊天軟件與上線“特特”結(jié)識(shí)，得知通過接收快遞包裹可獲利。3月27日，朱某在長沙市芙蓉區(qū)取走高某被騙資金51363元購買的黃某甲、予以轉(zhuǎn)移。4月初，朱某與被告人吳某甲前往東莞市尋找可核銷黃某甲購物券的商家。4月10日至12日期間，朱某、吳某甲多次在東莞市某戊店、某庚店、里悅里店等地，使用上線提供的抖音黃某甲核銷券購買黃某甲，轉(zhuǎn)移犯罪所得252279.28元。被告人朱某從中獲利10000元，被告人吳某甲從中獲利1800元。
2025年4月12日，被告人朱某、吳某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
另查明，公安機(jī)關(guān)在抓獲被告人朱某、吳某甲時(shí)，扣押被告人朱某現(xiàn)金人民幣8800元，扣押被告人吳某甲現(xiàn)金人民幣16300元。被告人朱某在審理階段退出違法所得1200元，被告人吳某甲退出違法所得1800元。
上述事實(shí)，有經(jīng)法庭調(diào)查程序查證屬實(shí)的下列證據(jù)證實(shí)：
一、物證
黃某甲首飾，證實(shí)了二被告人利用黃某甲核銷券購買黃某甲的事實(shí)。
二、書證
1.受案登記表，證實(shí)案發(fā)情況。
2.戶籍證明、違法犯罪經(jīng)歷查詢證明、刑事判決書，證實(shí)被告人朱某、吳某甲實(shí)施犯罪行為時(shí)為完全刑事責(zé)任年齡人；被告人朱某曾受過刑事處罰；被告人吳某甲此前無違法犯罪經(jīng)歷。
3.到案經(jīng)過，證實(shí)被告人朱某、吳某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
4.招商銀行尾號(hào)1435賬戶明細(xì)，證實(shí)邱某支付寶支付43499.34元給成都某有限公司購買老廟黃某甲的核銷券。
5.招商銀行尾號(hào)9203賬戶明細(xì)，證實(shí)吳某乙連續(xù)支付6筆8700元至成都某有限公司購買老廟黃某甲的核銷券。
6.趙某借記卡號(hào)58146賬戶明細(xì)，證實(shí)趙某通過抖音連續(xù)支付4筆8700元至上某甲有限公司購買老廟黃某甲的核銷券。
三、證人證言
證人姚某、洪某、鄭某的證言，其作證稱，其均是某己店店長，有兩個(gè)男子，到其店內(nèi)問其，他們手上有老廟黃某甲的抖音核銷券能不能子店里進(jìn)行核銷，穿白色短T恤的男子拿出手機(jī)打開抖音核銷碼，其使用抖音后臺(tái)掃描這個(gè)核銷碼進(jìn)行核銷。高個(gè)子男子說他是湖南人。另一名男子就是在旁邊陪著，也沒有做什么事情。
四、被害人陳某
被害人高某、邱某、李某乙、錢某等人的陳某，證實(shí)了各被害人被網(wǎng)絡(luò)詐騙的事實(shí)。
五、被告人供述和辯解
1.被告人朱某的供述和辯解
朱某供述稱，其在湖南省長沙市通過“飛機(jī)”聊天軟件與昵稱為“特特”的人取得聯(lián)系，受“特特”安排于2025年3月中旬至清明期間在長沙市芙蓉區(qū)豐元的豐巢快遞柜取快遞包裹，取件碼由“特特”通過“飛機(jī)”軟件發(fā)送。其取件后將包裹送至長沙市芙蓉區(qū)的樓梯間門后，每次取件可獲得1500元報(bào)酬，未取件則獲得500元報(bào)酬。其明知包裹內(nèi)物品系用詐騙所得資金購買的黃某甲或手機(jī)，仍參與取送包裹的環(huán)節(jié)以賺取好處費(fèi)。其在長沙期間共獲利約1萬元。后“特特”安排其前往東莞市繼續(xù)從事類似活動(dòng)，朱某于2025年清明前后到達(dá)東莞，與吳某甲共同從事利用詐騙所得資金購買黃某甲后予以轉(zhuǎn)移。
2.被告人吳某甲的供述和辯解
其供述稱，其于2025年4月6日受朱某邀約，駕駛車牌為XXX的灰色傳祺轎車從湖南省漣源市出發(fā)前往廣東省東莞市，為朱某提供駕駛服務(wù)。朱某承諾每天支付300元工資并負(fù)責(zé)其吃住及油費(fèi)。在東莞市期間，朱某要求吳某甲將其送至某己店，吳某甲在車內(nèi)等待或陪同朱某進(jìn)入黃某甲店。朱某在黃某甲店內(nèi)使用手機(jī)展示黃某甲券，與店員核銷后購買黃某甲，有時(shí)還需支付現(xiàn)金補(bǔ)足差價(jià)。吳某甲曾詢問朱某黃某甲券來源是否合法，朱某稱系正規(guī)購買。吳某甲在抖音上搜索相關(guān)問題后發(fā)現(xiàn)可能涉及違法，但因經(jīng)濟(jì)壓力仍繼續(xù)協(xié)助朱某。朱某購買黃某甲后，吳某甲曾按照指示將黃某甲送至東莞市某小區(qū)17樓消防柜內(nèi)存放。吳某甲在東莞市期間共獲利約1800元現(xiàn)金。朱某還要求吳某甲在車內(nèi)等待其將黃某甲交給上線，但吳某甲未與上線直接接觸。吳某甲承認(rèn)其行為涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
六、辨認(rèn)筆錄、搜查證及搜查筆錄
1.辨認(rèn)人吳某甲辨認(rèn)指出，和其一起在東莞某甲店、東莞某乙店、某庚店取黃某甲的人為朱某。
2.辨認(rèn)人姚某辨認(rèn)指出，穿白色短體恤的男子為朱某，穿黑色短體恤的男子為吳某甲。
3.辨認(rèn)人洪某辨認(rèn)指出，在其店內(nèi)購買黃某甲的矮個(gè)子男子為吳某甲，穿白色短袖男子為朱某。
4.辨認(rèn)人鄭某辨認(rèn)指出，在其店購內(nèi)買黃某甲的穿黑色短袖男子為吳某甲，穿白色短袖男子為朱某。
5.公安機(jī)關(guān)依法搜查廣東省東莞市某乙店8637房及吳某甲的車輛，扣押朱某華為手機(jī)一部、蘋果手機(jī)一部，吳某甲手機(jī)一部，三張老廟黃某甲貨保單，現(xiàn)金若干（朱某睡覺床頭8800元、吳某甲睡覺床頭4400元、吳某甲車內(nèi)包中現(xiàn)金11900元）。
6.扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、照片，證實(shí)公安機(jī)關(guān)在廣東省東莞市被告人購買、尚未取走的黃某甲首飾81.71克。
七、電子證據(jù)、視聽資料
1.高某提供的訂單詳情截圖、物流信息截圖，邱某提供的支付寶支付43499.34元購買老廟黃某甲核銷券電子憑證，李某乙提供的支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄截圖、蘇寧易購購物截圖、小米有品購物截圖、物流信息截圖，證實(shí)三被害人購買黃某甲及黃某甲核銷券的事實(shí)。
2.廣東省東莞市長安某店提供的老廟黃某甲音核銷券6張，證實(shí)該核銷券與被害人邱某購買的核銷券編號(hào)一致。
3.廣東省東莞市長安某店提供的監(jiān)控視頻，證實(shí)被告人朱某、吳某甲于2025年4月11日在該店使用核銷券購買黃某甲的過程。
4.東莞市某甲店提供的老廟黃某甲抖音核銷券，證實(shí)與被害人宋某、李某甲、吳某乙、趙某、牛某購買的核銷券商品單號(hào)一致。
5.東莞市某甲店提供的監(jiān)控視頻，證實(shí)被告人朱某、吳某甲于2025年4月9日在該店使用核銷券購買黃某甲的過程。
6.東莞市某丁店提供的抖音核銷券五張，證實(shí)與被害人錢某提供的核銷券單號(hào)一致。監(jiān)控視頻，證實(shí)被告人朱某、吳某甲與2025年4月11日在該店使用核銷券購買黃某甲的過程。
7.某乙有限公司提供的東莞及電梯視頻，證實(shí)被告人吳某甲于2025年4月10日17時(shí)46分開始在東莞某廣場22號(hào)樓轉(zhuǎn)移涉詐包裹情況。
8.深圳市某有限公司提供的監(jiān)控視頻及視聽資料說明書、提取筆錄，證實(shí)2025年3月27，被告人朱某在湖南省長沙市芙蓉區(qū)馬王堆火炬村王家湖路豐園快遞柜拿取涉嫌詐騙包裹的經(jīng)過。
9.深圳市某有限公司提供的監(jiān)控視頻、視聽資料制作說明，證實(shí)2025年2月21日，被告人朱某在湖南省長沙市雨花區(qū)幾米空間后面水泵房豐巢快遞柜拿取涉嫌詐騙包裹的經(jīng)過。
10.電子數(shù)據(jù)檢查筆錄，黃某乙（刑）電檢[2025]15號(hào)，證實(shí)公安機(jī)關(guān)對扣押的朱某的蘋果手機(jī)、華為手機(jī)、吳某甲的vivo手機(jī)進(jìn)行勘驗(yàn)，提取相關(guān)信息的情況。
一審法院認(rèn)為
關(guān)于被告人朱某的辯護(hù)人提出被告人朱某與吳某甲在共同犯罪中的作用相當(dāng)，對其量刑應(yīng)與對被告人吳某甲量刑相當(dāng)，以及被告人吳某甲的辯護(hù)人提出被告人吳某甲主觀不明知，其不構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪的辯護(hù)意見。本院綜合評判如下：根據(jù)庭審查明的事實(shí)，在共同犯罪中，由被告人朱某與上線聯(lián)系，具體實(shí)施利用抖音核銷券購買黃某甲，并將所購黃某甲送至上線指定地點(diǎn)，完成轉(zhuǎn)移犯罪資金的轉(zhuǎn)移。被告人吳某甲在共同犯罪中僅幫被告人朱某開車，陪同被告人朱某購買黃某甲，并偶爾協(xié)助被告人朱某轉(zhuǎn)移黃某甲，通過陪同被告人朱某購買、轉(zhuǎn)移黃某甲的過程，結(jié)合被告人吳某甲的認(rèn)知能力及經(jīng)歷，其應(yīng)當(dāng)知道被告人朱某購買、轉(zhuǎn)移行為的異常，其主觀上應(yīng)當(dāng)明知被告人朱某實(shí)施轉(zhuǎn)移犯罪資金。在整個(gè)犯罪過程中，二被告人雖然均系從犯，但被告人朱某系作用較大的從犯，被告人吳某甲系作用較小的從犯。綜上，二被告人的上述辯護(hù)意見不能成立，本院不予支持。
本院認(rèn)為，被告人朱某、吳某甲明知是犯罪所得，仍幫助他人轉(zhuǎn)移資金，二被告人的行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以支持。被告人朱某、吳某甲與他人共同實(shí)施掩飾、隱瞞犯罪所得行為，是共同犯罪，在共同犯罪中，被告人朱某、吳某甲起次要作用，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人朱某、吳某甲被抓獲歸案，如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，依法可以從輕處罰。被告人朱某、吳某甲退出了全部違法所得，酌情可以從輕處罰。二被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。二被告人的辯護(hù)人與上述意見一致的辯護(hù)意見，本院予以采納。為此，根據(jù)二被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條、第七十二條、第七十三條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人朱某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣八千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2025年4月12日起至2026年6月11日止。罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納）
二、被告人吳某甲犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣四千元。
（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納）
三、被告人朱某、吳某甲退出的違法所得人民幣一萬元、一千八百元，依法予以追繳，上繳國庫。被告人吳某甲扣押款中剩余一萬零五百元，退還給被告人吳某甲。
四、隨案移送的物品（詳見隨案移送贓證款物品清單），依法予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省黃山市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長林星星
人民陪審員項(xiàng)克銳
人民陪審員湯正陽
二〇二五年十二月五日
書記員葉佳琳
