戈某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪一審判決書(shū)
蕭縣人民法院
（2024）皖1322刑初79號(hào)
2024年02月05日
案件概述
蕭縣人民檢察院以蕭檢刑訴〔2024〕60號(hào)起訴書(shū)指控被告人戈某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2024年1月30日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，于2023年2月5日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。蕭縣人民檢察院指派檢察員劉斌出庭支持公訴，被告人戈某某到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
蕭縣人民檢察院指控：2023年10月13日，被告人戈某1經(jīng)同村村民李某介紹獲知他人收購(gòu)銀行卡用于“洗錢”違法犯罪，為獲取非法利益，仍從遼寧省錦州乘車至河南省鄭州市將自己名下尾號(hào)為4566華夏銀行卡出借給他人。經(jīng)查，戈某1名下銀行卡單項(xiàng)資金流水人民幣92萬(wàn)余元（以下幣種同），涉案詐騙資金約46萬(wàn)余元。其中蕭縣籍蘇某被騙款項(xiàng)中2.5萬(wàn)元經(jīng)戈某1的銀行卡流出。被告人戈某1從中非法獲利0.4萬(wàn)元。
被告人戈某1于2023年10月17日到錦州市某某機(jī)關(guān)投案，當(dāng)日被刑事拘留羈押于錦州市看守所，同年10月23日被民警押送至蕭縣看守所。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了被告人戈某1的供述，書(shū)證發(fā)破案經(jīng)過(guò)及抓捕經(jīng)過(guò)、戶籍信息、某人民法院1刑事判決書(shū)、釋放證明、被詐騙案的立案決定書(shū)、受案登記表、戈某1銀行流水統(tǒng)計(jì)表、戈某1賬戶凍結(jié)情況、賬戶尾號(hào)4566交易明細(xì)、蕭縣某某局出具的情況說(shuō)明、售票信息、住宿信息等，證人蘇某、李某、陳某等證人證言等證據(jù)證明。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人戈某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其提供銀行卡用于結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。被告人戈某1曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)又犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰，是累犯，應(yīng)從重處罰。被告人戈某1主動(dòng)投案，后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，構(gòu)成坦白，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可對(duì)其從輕處罰、從寬處理。量刑建議判處有期徒刑一年，并處罰金。提請(qǐng)本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第六十五條第一款以及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定判處。
被告人戈某1對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名均無(wú)異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)和公訴機(jī)關(guān)指控一致。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人戈某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍
為其提供銀行卡用于結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人戈某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，指控的罪名成立，予以支持。被告人戈某1曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)又犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰，是累犯，依法從重處罰。被告人戈某1主動(dòng)投案，后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，構(gòu)成坦白，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法對(duì)其從輕處罰、從寬處理。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第六十五條第一款、第六十四條、第六十一條以及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人戈某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣三千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。自2023年10月17日起至2024年10月16日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人戈某1違法所得人民幣四千元予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向某中級(jí)法院2提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判員吳孝麗
二〇二四年二月五日
法官助理孟浩然
書(shū)記員趙銀鳳
