胡某刑事二審刑事裁定書(shū)
安徽省黃山市中級(jí)人民法院
（2024）皖10刑終4號(hào)
2024年02月06日
案件概述
宣判后，原審被告人胡某不服，提出上訴。
本院受理后，依法組成合議庭，于2024年1月30日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。
上訴人主張
黃山市人民檢察院檢察員曹芊出庭履行職務(wù)，上訴人（原審被告人）胡某及其辯護(hù)人邵小慶到庭參加訴訟。
本案現(xiàn)已審理終結(jié)。原判認(rèn)定：2022年2月至2023年5月間，被告人胡某以處男女朋友的方式，先后獲取被害人黃某、項(xiàng)某、張某1、方某、李某1、劉某的信任，編造二手車(chē)生意周轉(zhuǎn)、償還房貸等理由，騙取錢(qián)款合計(jì)365966.84元，所得錢(qián)款被其用于償還車(chē)貸、租車(chē)費(fèi)用及個(gè)人揮霍等。1.2022年2月，被害人黃某在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)胡某，胡某后發(fā)了一張穿警服的照片并謊稱是黃山市公安局民警，副業(yè)做二手車(chē)租賃生意，獲取信任，同年3月確定男女朋友關(guān)系。
同年3月20日，胡某謊稱車(chē)輛發(fā)生事故需要維修費(fèi)，以借錢(qián)應(yīng)急為名騙得50000元，用于償還車(chē)貸、租車(chē)費(fèi)用及個(gè)人揮霍。
后經(jīng)黃某多次催要，陸續(xù)歸還20900元。
黃某實(shí)際損失29100元。2.2022年4月，被害人項(xiàng)某在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)胡某，胡某謊稱是二手車(chē)車(chē)行合伙人，名下有房產(chǎn)有車(chē)輛，獲取信任，同年6月確定男女朋友關(guān)系。
同年5月至8月，胡某以償還“江南景園”房貸、二手車(chē)生意周轉(zhuǎn)等虛假理由，陸續(xù)騙得159600元，用于償還車(chē)貸、租車(chē)費(fèi)用及個(gè)人揮霍。
后經(jīng)項(xiàng)某多次催要,陸續(xù)歸還111711元，另外胡某給項(xiàng)某支付房租2550元。
項(xiàng)某實(shí)際損失45339元。3.2022年3月，被害人張某1在抖音上認(rèn)識(shí)胡某，胡某謊稱做二手車(chē)租賃生意，名下有房有車(chē)，獲取信任，同年9月確定男女朋友關(guān)系。
后胡某以二手車(chē)生意周轉(zhuǎn)、母親病重需手術(shù)費(fèi)、償還房貸等虛假理由，陸續(xù)騙得260535.42元，用于償還車(chē)貸、租車(chē)費(fèi)用及個(gè)人揮霍。
后經(jīng)張某1多次催要，陸續(xù)歸還117694元。
張某1實(shí)際損失142841.42元。4.2023年1月,被害人方某在飯局上認(rèn)識(shí)胡某，同月20日確定男女朋友關(guān)系。
獲取信任后胡某謊稱要為對(duì)方購(gòu)車(chē)，并以購(gòu)車(chē)相關(guān)費(fèi)用不足、二手車(chē)生意周轉(zhuǎn)等虛假理由，陸續(xù)騙得120000元，用于償還車(chē)貸、租車(chē)費(fèi)用及個(gè)人揮霍。
后經(jīng)方某多次催要，陸續(xù)歸還18200元，另外胡某給方某支付租車(chē)費(fèi)8000元。
方某實(shí)際損失93800元。5.2023年1月，被害人李某1在交友網(wǎng)站上認(rèn)識(shí)胡某，胡某謊稱是二手車(chē)車(chē)行股東，名下有房有車(chē)，獲取信任，同年2月確定男女朋友關(guān)系。
2023年2月19日和2月23日，胡某以銀行卡被凍結(jié)、急需資金周轉(zhuǎn)為名，從李某1處兩次騙得20986.42元，用于償還車(chē)貸、租車(chē)費(fèi)用及個(gè)人揮霍。
后經(jīng)李某1多次催要，陸續(xù)歸還8100元。
李某1實(shí)際損失12886.42元。6.2023年5月，被害人劉某在牽手網(wǎng)上認(rèn)識(shí)胡某，后胡某謊稱是二手車(chē)行老板，名下有兩輛車(chē)，獲取信任，同月確定男女朋友關(guān)系。
5月15日凌晨，胡某以二手車(chē)行提車(chē)需資金周轉(zhuǎn)為名騙取劉某20000元，當(dāng)日中午胡某稱要給女兒買(mǎi)衣服騙取劉某1000元。
胡某將上述錢(qián)款用于償還他人債務(wù)及個(gè)人揮霍。
劉某實(shí)際損失21000元。原判另查明，2023年1月，被害人王某準(zhǔn)備帶親戚朋友前往黃山游玩，通過(guò)微信聯(lián)系胡某幫忙預(yù)訂酒店住宿。
胡某謊稱已經(jīng)預(yù)訂酒店住宿、黃山風(fēng)景區(qū)門(mén)票、索道票和宏村門(mén)票以索取費(fèi)用，共計(jì)騙取王某21000元。
胡某將上述錢(qián)款用于償還個(gè)人租車(chē)費(fèi)用。
王某實(shí)際損失21000元。被告人胡某到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，看守所羈押期間羈押表現(xiàn)考核月平均分為95.25分。上述事實(shí)，有經(jīng)原審?fù)徟e證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：1.抓獲經(jīng)過(guò)、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、接受證據(jù)材料清單、機(jī)動(dòng)車(chē)及不動(dòng)產(chǎn)登記資料查詢結(jié)果、刑事判決書(shū)、罪犯檔案、在押人員表現(xiàn)考核表等書(shū)證。
2.李某2、張某2、胡某1、洪某、曲某等證人證言。
3.被害人黃某、項(xiàng)某、張某1、方某、李某1、劉某、王某的陳述、微信聊天記錄截圖、轉(zhuǎn)賬記錄截圖等。
4.被告人的供述與辯解、賬目核對(duì)表等。
5.銀行交易流水、微信支付交易明細(xì)及支付寶交易流水電子數(shù)據(jù)等。根據(jù)以上事實(shí)和證據(jù)，黃山市屯溪區(qū)人民法院認(rèn)為：被告人胡某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，騙取多人財(cái)物，數(shù)額巨大，構(gòu)成詐騙罪。
胡某在刑罰執(zhí)行完畢后，五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。
胡某多次實(shí)施詐騙，酌情從重處罰。
胡某能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，且當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，可以從輕處罰。
胡某羈押期間表現(xiàn)好，酌情從輕處罰。
隨案移送的金屬首飾一套（內(nèi)含手鐲、指環(huán)、小螺絲刀各一個(gè)），鑒于首飾的真假及價(jià)值不明，且被害人已經(jīng)要求退還被告人，不予處理，并退還扣押機(jī)關(guān)。
二審裁判結(jié)果
綜上，根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十五條第一款、第六十七條第三款、第四十五條、第五十二條、第六十四條、第六十一條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：一、被告人胡某犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣八萬(wàn)元。
二、責(zé)令被告人胡某退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)人民幣365966.84元，其中退賠黃某29100元，退賠項(xiàng)某45339元，退賠張某1142841.42元，退賠方某93800元，退賠李某112886.42元，退賠劉某21000元，退賠王某21000元。原審被告人胡某上訴提出：1.項(xiàng)某借其3萬(wàn)元應(yīng)屬民間借貸，其未虛構(gòu)從事汽車(chē)租賃業(yè)、借錢(qián)打車(chē)款等事實(shí)，其向張某1、黃某、李某1借款出具了借條，相關(guān)款項(xiàng)應(yīng)予扣除。
2.原判認(rèn)定方某用177××××9789支付寶賬戶轉(zhuǎn)到其157********支付寶賬戶的5000元為詐騙金額，但未將157××××****支付寶賬戶轉(zhuǎn)入177********支付寶賬戶的金額計(jì)入還款金額，且177××××9789支付寶賬戶實(shí)際使用人為方某。
3.聊天記錄截圖不真實(shí)不完整，不能作為定案證據(jù)使用。胡某的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見(jiàn)：一、對(duì)原判定性無(wú)異議。
二、犯罪數(shù)額認(rèn)定有誤，應(yīng)為328966.84元。
1.項(xiàng)某案涉六筆借款30000元系戀愛(ài)前發(fā)生，且約定歸還，胡某沒(méi)有非法占有目的，故應(yīng)屬民間借貸糾紛，不應(yīng)記入犯罪所得。
2.對(duì)方某詐騙金額應(yīng)扣除7000元。
賬目核對(duì)表記錄與方某詢問(wèn)筆錄記載不一致，2023年1月31日16時(shí)34分重復(fù)記錄的2000元應(yīng)予扣除。
2023年2月2日方某通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)入胡某177××××9789支付寶賬戶5000元，該支付寶賬戶實(shí)際使用人為方某，胡某日常使用157××××****支付寶賬戶。
公安機(jī)關(guān)未提取177××××9789支付寶賬戶明細(xì)，根據(jù)“存疑有利于被告人”原則，該5000元轉(zhuǎn)賬不能認(rèn)定為詐騙金額。
三、有坦白、認(rèn)罪悔罪、家庭困難等從輕、減輕情節(jié)。黃山市人民檢察院認(rèn)為：1.原判對(duì)胡某提出的金額不符、量刑過(guò)重等上訴理由已作分析評(píng)判。
胡某與各被害人間的轉(zhuǎn)賬交易記錄、微信聊天記錄等證實(shí)胡某具體詐騙數(shù)額等情況。
其以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，短期內(nèi)與多名被害人確立戀愛(ài)關(guān)系，目的是為了騙取信任及錢(qián)財(cái)，違背被害人真實(shí)意愿。
其提出確定戀愛(ài)關(guān)系之前詐騙的錢(qián)財(cái)屬于正常的借貸關(guān)系的辯解于法無(wú)據(jù)。
二審法院認(rèn)為
2.原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，量刑適當(dāng)，審判程序合法，建議駁回上訴，維持原判。經(jīng)審理查明，原判認(rèn)定上訴人（原審被告人）胡某犯詐騙罪的事實(shí)分別有經(jīng)原審?fù)徟e證、質(zhì)證并查證屬實(shí)的相應(yīng)證據(jù)證實(shí)，對(duì)原審認(rèn)定的事實(shí)和證據(jù)予以確認(rèn)。針對(duì)上訴人（原審被告人）胡某及其辯護(hù)人的上訴、辯護(hù)意見(jiàn)，結(jié)合審理查明的事實(shí)、證據(jù)，綜合評(píng)判如下：
1.關(guān)于案涉部分款項(xiàng)是否屬于民間借貸等問(wèn)題
經(jīng)查，胡某謊稱其是二手車(chē)車(chē)行老板，名下有多處房產(chǎn)及車(chē)輛，展現(xiàn)出其非常有錢(qián)，以此騙取各被害人的好感和信任。
在與各被害人交往過(guò)程中以談戀愛(ài)為名，虛構(gòu)“還房貸”或“二手車(chē)租賃生意需要還車(chē)款”、母親生重病需動(dòng)手術(shù)等借口和理由不斷借錢(qián)，各被害人認(rèn)為胡某是自己的男朋友，基于信任及陷入胡某有還款能力的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)而“出借”款項(xiàng)，胡某將所獲取款項(xiàng)用于還債、個(gè)人揮霍等。
結(jié)合洪某、曲某等證人證言以及胡某關(guān)于其尚有法院生效判決未履行的罰金等37.1萬(wàn)元未繳納的供述，表明胡某并沒(méi)有償還“借款”的能力。
雖然其向部分被害人出具了借條，但系為了獲取被害人信任，且在被害人要求其還款時(shí)，其以各種借口拖延或部分歸還，實(shí)屬拆東墻補(bǔ)西墻，故案涉被害人項(xiàng)某的30000元款項(xiàng)不能認(rèn)定為民間借貸。
對(duì)胡某提出其已向部分被害人出具借條的借款不能認(rèn)定為詐騙金額的上訴理由，不予采納。2.關(guān)于被害人方某案涉詐騙金額問(wèn)題
經(jīng)查，157××××****支付寶賬戶及177********支付寶賬戶交易流水電子數(shù)據(jù)均已作為證據(jù)提交并經(jīng)原審舉證、質(zhì)證，在原判中作為在案證據(jù)。
公安機(jī)關(guān)兩次與胡某核對(duì)其詐騙金額，其對(duì)詐騙方某101800元無(wú)異議且已在賬目核對(duì)表上簽字確認(rèn)。
原判后扣除了胡某給方某支付租車(chē)費(fèi)8000元，并據(jù)此認(rèn)定方某實(shí)際損失為93800元。
對(duì)胡某及其辯護(hù)人提出重復(fù)記載一筆2000元應(yīng)予扣除及方某轉(zhuǎn)入177××××9789支付寶賬戶的5000元不應(yīng)計(jì)入詐騙金額等上訴理由和辯護(hù)意見(jiàn)，原判已作評(píng)析，本院予以認(rèn)定。3.關(guān)于聊天記錄是否可作為定案證據(jù)
結(jié)合胡某的供述、被害人的陳述以及微信、支付寶等交易流水，原判對(duì)被害人提交的胡某與被害人之間的微信聊天記錄進(jìn)行綜合分析，作為定案證據(jù)，并無(wú)不妥。本院認(rèn)為：上訴人（原審被告人）胡某以非法占有為目的，通過(guò)虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，構(gòu)成詐騙罪。
胡某在刑罰執(zhí)行完畢后，五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。
胡某多次實(shí)施詐騙，酌情從重處罰。
胡某能夠如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，在原審中自愿認(rèn)罪，可以從輕處罰。
羈押期間表現(xiàn)好，酌情從輕處罰。
對(duì)上訴人（原審被告人）胡某的上訴理由及其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)，不予采納。
對(duì)二審檢察機(jī)關(guān)關(guān)于原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，量刑適當(dāng)，審判程序合法，建議駁回上訴，維持原判的檢察意見(jiàn)，予以采納。
據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第(一)項(xiàng)之規(guī)定，裁定如下：
駁回上訴，維持原判。本裁定為終審裁定。審判長(zhǎng)朱繼全
審判人員
審判員方衛(wèi)娟
審判員陳虹
二〇二四年二月六日
法官助理謝玲
書(shū)記員楊玉婷
