江某刑事一審刑事判決書(shū)
桐城市人民法院
（2024）皖0881刑初21號(hào)
2024年03月07日
案件概述
安徽省桐城市人民檢察院以桐檢刑訴［2024］8號(hào)起訴書(shū)指控被告人江某某、江某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年1月19日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。桐城市人民檢察院指派檢察員姚珊出庭支持公訴，被告人江某某、江某某均到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控：2022年11月22日至28日，被告人江某某明知他人利用其銀行賬戶從事違法犯罪活動(dòng)，仍將自己名下的古田縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社賬戶、中國(guó)工商銀行賬戶、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶、中國(guó)銀行賬戶提供給他人使用并協(xié)助對(duì)方取現(xiàn)。經(jīng)查，該四張銀行卡被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，共計(jì)入賬流水44萬(wàn)多元，涉詐資金14萬(wàn)多元，江某某幫助取現(xiàn)43萬(wàn)多元，其中涉詐資金近12萬(wàn)元，江某某獲利6070元。期間江某某還介紹被告人江某某提供銀行卡給他人并協(xié)助取現(xiàn)。
2022年11月23日至28日，被告人江某某明知他人利用其銀行卡從事違法犯罪活動(dòng)，仍在被告人江某某的介紹下將自己名下的中國(guó)建設(shè)銀行賬戶、中國(guó)工商銀行賬戶提供給他人并協(xié)助取現(xiàn)。經(jīng)查，該兩張銀行卡被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，共計(jì)入賬流水15萬(wàn)元左右，涉詐資金2萬(wàn)多元，江某某幫助取現(xiàn)14萬(wàn)元左右，其中涉詐資金1.7萬(wàn)多元，江某某獲利2310元。
現(xiàn)被告人江某某已賠償被害人方某23000元，江某某已賠償被害人方某25000元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為：被告人江某某、江某某明知銀行卡內(nèi)資金系犯罪所得，仍提供銀行卡予以取現(xiàn)幫助轉(zhuǎn)移，其中江某某轉(zhuǎn)移犯罪資金13萬(wàn)余元，屬情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究二被告人刑事責(zé)任且屬共同犯罪。二被告人主動(dòng)到案后均如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，系自首且認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從輕處罰；二被告人已賠償部分被害人部分損失，可酌情從輕處罰。建議對(duì)江某某判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；對(duì)江某某判處拘役三個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。現(xiàn)提起公訴，請(qǐng)依法判處。
被告人江某某對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)和罪名沒(méi)有異議，并當(dāng)庭表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
被告人江某某對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)和罪名沒(méi)有異議，并當(dāng)庭表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2022年11月22日至28日期間，被告人江某某明知上游犯罪分子轉(zhuǎn)入其銀行賬戶內(nèi)的資金系犯罪所得，仍提供自己名下尾號(hào)6431的福建省農(nóng)村信用社銀行卡、尾號(hào)7027的中國(guó)工商銀行卡、尾號(hào)6847的中國(guó)銀行卡、尾號(hào)8565的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡接收資金并幫助上游犯罪分子取現(xiàn)予以轉(zhuǎn)移犯罪資金。經(jīng)查，上述四張銀行賬戶共計(jì)入賬44萬(wàn)余元，江某某共計(jì)取現(xiàn)43萬(wàn)余元，其中涉詐資金119878.01元，江某某從中非法獲利6070元。期間，江某某介紹被告人江某某提供銀行賬戶并協(xié)助上游犯罪分子取現(xiàn)轉(zhuǎn)移犯罪資金。經(jīng)查，江某某提供的自己名下尾號(hào)8491的中國(guó)建設(shè)銀行卡、尾號(hào)9107的中國(guó)工商銀行卡共計(jì)入賬15萬(wàn)余元，江某某幫助取現(xiàn)14萬(wàn)余元，其中涉詐資金1.7萬(wàn)余元，江某某從中非法獲利2310元。
被告人江某某、江某某共計(jì)賠償被害人方某損失48000元。
另查明，被告人江某某、江某某均由福建省福清市公安局民警電話通知后主動(dòng)投案。2024年3月7日，被告人江某某、江某某分別退繳違法所得人民幣6070元、2310元至本院。
上述事實(shí)，有到案經(jīng)過(guò)、受案登記表、立案決定書(shū)、戶籍證明、刑事判決書(shū)、涉案銀行卡交易流水、電詐案件表、轉(zhuǎn)賬截圖等書(shū)證；證人李某1、李某2、方某等人的證言；辨認(rèn)筆錄；被告人江某某、江某某的供述及電子數(shù)據(jù)等證據(jù)予以證實(shí)，并經(jīng)庭審質(zhì)證，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人江某某、江某某明知上游犯罪分子轉(zhuǎn)移違法犯罪資金，仍提供銀行賬戶并幫助取現(xiàn)轉(zhuǎn)移，被告人江某某轉(zhuǎn)移電信詐騙資金1.7萬(wàn)余元，江某某轉(zhuǎn)移電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金13萬(wàn)余元，屬情節(jié)嚴(yán)重，其行為均構(gòu)成了掩飾、隱瞞犯罪所得罪且屬共同犯罪，公訴機(jī)關(guān)對(duì)其指控的罪名成立。二被告人主動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，依法可從輕處罰；二被告人已賠償部分被害人的部分損失且全部退贓，可酌情從輕處罰；二被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處理。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。綜合考慮本案的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及危害結(jié)果，結(jié)合二被告人所在社區(qū)對(duì)其社會(huì)影響的綜合評(píng)價(jià)，可對(duì)其適用非監(jiān)禁刑罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第六十七條第一款、第七十二條第一、三款、第七十三條、第六十四條和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人江某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，自判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
二、被告人江某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役三個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，自判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
三、退繳至本院的違法所得人民幣8380元予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省安慶市中級(jí)人民法院提出上訴，書(shū)面上訴的應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)黎俊秀
審判員鮑黎蕾
人民陪審員華幸福
二〇二四年三月七日
法官助理鄧義亭
書(shū)記員李雨松
