鮑某某、王某某等幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪一審判決書
阜陽(yáng)市潁州區(qū)人民法院
（2024）皖1202刑初130號(hào)
2024年03月12日
案件概述
安徽省阜陽(yáng)市潁州區(qū)人民檢察院以州檢刑訴（2024）105號(hào)起訴書指控被告人尹某、王某某、鮑某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2024年2月22日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭進(jìn)行了審理。安徽省阜陽(yáng)市潁州區(qū)人民檢察院指派檢察官冷曙艷出庭支持公訴，被告人尹某、王某某、鮑某某及其辯護(hù)人唐紅霞到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控，胡平平和胡海芹系姐妹關(guān)系，兩人從事為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“走賬”活動(dòng)（另案處理）,被告人尹某1為胡平平、胡海芹的朋友。被告人尹某1在明知胡平平和胡海芹系從事為電信網(wǎng)絡(luò)犯罪“走賬”活動(dòng)的情況下，仍將其本人銀行卡出借并介紹被告人鮑某3、被告人王某2將銀行卡出借給胡海芹、胡平平從事電信網(wǎng)絡(luò)犯罪“走賬”活動(dòng)。經(jīng)查詢，被告人尹某1名下卡號(hào)為6217********的中國(guó)銀行賬戶于2022年6月4日24小時(shí)內(nèi)走賬2075413.32元，卡號(hào)為6217********的安徽農(nóng)金賬戶于2022年6月1日0時(shí)6分至2022年6月20日22時(shí)44分入賬總金額為77402.7元。尹某1共獲利5500元。
在被告人尹某1的介紹下，被告人鮑某3和被告人王某2二人明知出借銀行賬號(hào)是為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“走賬”活動(dòng)，二人仍各出借銀行卡給胡海芹。經(jīng)查詢，被告人王某2名下卡號(hào)為6216********的中國(guó)銀行賬戶于2022年5月20日至2022年6月1日走賬總金額649080元，其中涉及電信詐騙案件1起（龔照偉）,涉案金額15000元；王某2名下卡號(hào)為6215********的安徽農(nóng)金賬戶于2022年5月21日至2022年5月23日走賬總金額895738元；王某2名下卡號(hào)為6217********的安徽農(nóng)金賬戶于2022年6月5日22時(shí)42分至2022年6月20日22時(shí)38分入賬總金額844407.62元。王某2因此獲利2000元整。
經(jīng)查詢，被告人鮑某3卡號(hào)為6217********的中國(guó)銀行賬戶于2022年6月21日24小時(shí)內(nèi)走賬1055131元，鮑某3名下卡號(hào)為6217********的安徽農(nóng)金賬戶于2022年7月1日24小時(shí)內(nèi)走賬737981元。鮑某3因此獲利4000元整。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,被告人尹某1、王某2、鮑某3明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，仍提供銀行卡幫助支付結(jié)算非法資金，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人尹某1、王某2、鮑某3自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，建議對(duì)被告人尹某1判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元，建議對(duì)被告人王某2判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣四千元，建議對(duì)被告人鮑某3判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣四千元。
公訴機(jī)關(guān)提交了受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過(guò)、戶籍資料、前科情況查詢證明、取保候?qū)彌Q定書、尹某1名下銀行賬戶流水情況說(shuō)明及銀行流水、王某2名下銀行賬戶流水情況說(shuō)明及銀行流水、鮑某3名下銀行賬戶流水情況說(shuō)明及銀行流水、報(bào)案材料、被告人夏某的供述和辯解、視聽資料等證據(jù)。
被告人尹某1對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
被告人王某2對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
被告人鮑某3對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見為：1、被告人系自首；2、尹某1轉(zhuǎn)給被告人鮑某3的2000元系拖欠的工程款；3、被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰且愿意繳納罰金，應(yīng)當(dāng)從輕處罰；4、被告人法律意識(shí)淡薄、家庭經(jīng)濟(jì)困難。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)指控的一致。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，三被告人的行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，予以支持。對(duì)被告人鮑某3的辯護(hù)人提出的尹某1轉(zhuǎn)給被告人鮑某3的2000元系拖欠的工程款的辯護(hù)意見，經(jīng)查，根據(jù)庭審中被告人尹某1的供述，該2000元并非拖欠的工程款，故對(duì)辯護(hù)人的該節(jié)辯護(hù)意見，不予采納。鑒于三被告人經(jīng)電話傳喚到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系自首，依法可從輕處罰；三被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰且上繳贓款，依法可從寬處理。對(duì)被告人鮑某3的辯護(hù)人提出的被告人鮑某3系自首、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、繳納罰金的辯護(hù)意見，予以采納。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。根據(jù)三被告人的犯罪事實(shí)、情節(jié)及其悔罪表現(xiàn)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下:
一審裁判結(jié)果
一、被告人尹某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元（已繳納）；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
二、被告人王某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣四千元（已繳納）；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
三、被告人鮑某3犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣四千元（已繳納）；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
四、被告人尹某1的違法所得人民幣5500元（已繳納）、被告人王某2的違法所得人民幣2000元（已繳納）、被告人鮑某3的違法所得人民幣4000元（已繳納），依法予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向某中級(jí)法院1提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員王靜文
二〇二四年三月十二日
書記員任潔
