黃某、劉某等刑事一審刑事判決書
桐城市人民法院
（2024）皖0881刑初33號
2024年03月14日
案件概述
安徽省桐城市人民檢察院以桐檢刑訴[2024]15號起訴書指控被告人黃XX、劉X、盛X犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2024年1月29日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。桐城市人民檢察院指派檢察員姚珊出庭支持公訴，被告人黃XX、劉X、盛X到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機關(guān)指控：2023年3月初，被告人黃XX明知他人利用其銀行賬戶從事違法犯罪活動，仍將自己名下的一張中國銀行卡提供給他人使用。后該銀行賬戶被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動，共計入賬流水131萬余元，黃XX從中獲利25850元。
2023年9月份，被告人劉X明知他人利用其銀行賬戶從事違法犯罪活動，仍在黃XX的介紹下將自己名下的建設(shè)銀行卡和其女朋友盛X名下的建設(shè)銀行卡提供給他人使用，盛X明知他人利用其銀行賬戶從事違法犯罪活動，仍將自己的建設(shè)銀行卡交給劉X。后上述兩張銀行卡被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動，劉X的建設(shè)銀行卡共計入賬流水15萬元，劉X從中獲利200元；盛X的建設(shè)銀行卡共計入賬流水768000元，其中涉詐資金768000元，盛X從中獲利750元。
公訴機關(guān)向法庭出示了書證，被告人供述與辯解，被害人陳述，辨認、扣押筆錄，電子數(shù)據(jù)等證據(jù)。
公訴機關(guān)認為，被告人黃XX、劉X、盛X明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算業(yè)務(wù)，情節(jié)嚴重，應(yīng)當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃XX、劉X、盛X均具有坦白、自愿認罪認罰、積極退贓情節(jié)，建議判處黃XX有期徒刑七個月，緩刑一年四個月，并處罰金人民幣一萬三千元；判處劉X拘役四個月，緩刑八個月，并處罰金人民幣二千元；判處盛X拘役三個月，緩刑六個月，并處罰金人民幣二千元。提請公訴，請依法判處。
被告人黃XX、劉X、盛X均對指控的犯罪事實和罪名無異議，且自愿認罪認罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2023年3月初，被告人黃XX明知他人利用其銀行賬戶從事違法犯罪活動，仍將自己名下尾號1901的中國銀行卡提供給他人使用。經(jīng)查，該卡共計入賬流水131萬余元，黃XX從中非法獲利25850元。
2023年9月份，被告人劉X明知他人利用其銀行賬戶從事違法犯罪活動，仍在黃XX的介紹下將自己名下尾號0308的建設(shè)銀行卡并介紹其女朋友盛X提供名下尾號5601的建設(shè)銀行卡給他人使用。經(jīng)查，劉X的建設(shè)銀行卡共計入賬流水15萬元，劉X從中非法獲利200元；盛X的建設(shè)銀行卡共計入賬流水768000元，其中涉詐資金768000元，盛X從中非法獲利750元。
另查明，2023年10月18日，被告人黃XX、劉X、盛X被桐城市公安局傳喚到案，該局依法扣押被告人劉X違法所得200元、盛X違法所得750元，次日該局扣押黃XX違法所得26050元。
上述事實，有扣押、提取筆錄；到案經(jīng)過、受案登記表、立案決定書、戶籍證明、扣押清單及決定書、無犯罪記錄證明、銀行卡交易流水、涉案賬戶電信詐騙案件一覽表等書證；被害人金某的陳述；被告人黃XX、劉X、盛X的供述及電子數(shù)據(jù)等證據(jù)予以證實，并經(jīng)庭審質(zhì)證，足以認定。
一審法院認為
本院認為，被告人黃XX、劉X、盛X明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪且部分屬共同犯罪，公訴機關(guān)對其指控罪名成立。被告人黃XX、劉X、盛X到案后如實供述其罪行，系坦白，依法可從輕處罰；其均已全部退贓，可酌情從輕處罰；其均認罪認罰，依法可從寬處理。公訴機關(guān)量刑建議適當，本院予以采納。綜合考慮本案的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)、危害后果及悔罪表現(xiàn)，結(jié)合各被告人所在的社區(qū)對其社會影響的綜合評價，可對其適用非監(jiān)禁刑罰。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條、第六十四條和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人黃XX犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑七個月，緩刑一年四個月，并處罰金人民幣一萬三千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算，罰金已繳納。）
二、被告人劉X犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處拘役四個月，緩刑八個月，并處罰金人民幣二千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算，罰金已繳納。）
三、被告人盛X犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處拘役三個月，緩刑六個月，并處罰金人民幣二千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算，罰金已繳納。）
四、扣押在案的被告人黃XX違法所得26050元（其中25850元由桐城市公安局予以沒收，上繳國庫，余款200元發(fā)還給黃XX）；被告人劉X、盛X違法所得950元由該局予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省安慶市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長黎俊秀
審判員肖宇
人民陪審員胡仕清
二〇二四年三月十四日
法官助理鄧義亭
書記員倪超
