黃某、郭某刑事一審刑事判決書(shū)
碭山縣人民法院
（2024）皖1321刑初100號(hào)
2024年03月19日
案件概述
安徽省碭山縣人民檢察院以碭檢刑訴（2024）59號(hào)起訴書(shū)指控被告人黃某某、郭某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2024年3月11日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。碭山縣人民檢察院指派檢察員薛儉儉出庭支持公訴，被告人黃某某及碭山縣法律援助中心接本院通知指派的辯護(hù)人陳毛路、被告人郭某某及碭山縣法律援助中心接本院通知指派的辯護(hù)人李文英到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控：1、2023年3月至5月，被告人黃某某經(jīng)“搞錢(qián)”、“姜老頭”等人介紹，為獲取高額傭金，在明知對(duì)方是實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的情況下，仍按照對(duì)方要求辦理銀行卡，并將自己名下的中國(guó)建設(shè)銀行卡（6217××××4075）、中國(guó)銀行卡（6217××××6372）、饒平融合村鎮(zhèn)銀行卡（6217××××9193）交給他人使用，致使該三張銀行卡在2023年3月23日至3月24日、5月8日至5月16日發(fā)生涉案交易流水共計(jì)3256萬(wàn)余元，其中趙某、董某等9人被詐騙款307814.2元轉(zhuǎn)入被告人黃某某提供的銀行卡賬戶(hù)內(nèi)。被告人黃某某非法獲利6000元。
2、2023年3月20日左右，被告人郭某某為獲取高額傭金，在明知對(duì)方是實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)的情況下，仍將本人名下的山東尚海汽車(chē)服務(wù)有限公司公戶(hù)的招商銀行卡（5399××××8127）交給他人使用，致使該卡在2023年3月23日至3月24日發(fā)生涉案交易流水共計(jì)24492900.5元。其中，趙某被詐騙款25300元流入被告人郭某某提供的銀行卡賬戶(hù)內(nèi)。
被告人黃某某于2023年5月29日被民警抓獲歸案；被告人郭某某于2023年5月10日主動(dòng)到臨沂市XXX投案。案發(fā)后，被告人黃某某退賠趙某經(jīng)濟(jì)損失5000元；被告人郭某某退賠趙某經(jīng)濟(jì)損失25300元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人黃某某、郭某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，行為均構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。鑒于被告人黃某某具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，建議判處其有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金；被告人郭某某具有自首、認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，建議判處其有期徒刑一年，并處罰金。公訴機(jī)關(guān)提交了戶(hù)籍信息，歸案經(jīng)過(guò)、銀行卡交易明細(xì)、辨認(rèn)筆錄、證人趙某、董某、王某等人的證言及被告人黃某某、郭某某的供述和辯解等證據(jù)證實(shí)。
被告人黃某某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。其辯護(hù)人提出：黃某某有坦白情節(jié)，退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對(duì)其從輕處罰。
被告人郭某某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。其辯護(hù)人提出：郭某某具有自首情節(jié)；主動(dòng)退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對(duì)其從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)指控的一致。
另查明，被告人黃某某于2023年5月29日被平樂(lè)縣XXX民警抓獲歸案，當(dāng)日臨時(shí)羈押于平樂(lè)縣看守所。同年6月1日被碭山縣XXX民警帶離該所，次日被刑事拘留。同年7月11日被取保候?qū)?。被告人郭某某?023年5月10日主動(dòng)投案。二被告人歸案后均如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。
案發(fā)后，被告人黃某某退賠趙某經(jīng)濟(jì)損失5000元；被告人郭某某退賠趙某經(jīng)濟(jì)損失25300元。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人黃某某、郭某某構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人黃某某歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白；被告人郭某某主動(dòng)到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首。二被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，賠償被害人經(jīng)濟(jì)損失，依法均予以從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。二被告人的辯護(hù)人建議從輕處罰的意見(jiàn)均予以采納。根據(jù)二被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，對(duì)被告人黃某某依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、第六十一條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定；對(duì)被告人郭某某依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十一條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人黃某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2024年3月11日至2025年7月28日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人郭某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣八千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2024年3月11日至2025年3月10日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
三、追繳被告人黃某某違法所得人民幣六千元。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省宿州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判人員
審判員王冬梅
二〇二四年三月十九日
書(shū)記員董琦
