黎某、陳某等刑事一審刑事判決書
利辛縣人民法院
（2024）皖1623刑初42號
2024年03月28日
案件概述
利辛縣人民檢察院以利檢刑訴〔2024〕26號起訴書指控被告人黎某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，陳某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，王某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，向本院提起公訴。本院于2024年1月22日受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案，期間補充材料一次。利辛縣人民檢察院指派檢察員白蘭軍、任珂珂、檢察員助理汝海龍出庭支持公訴，被告人黎某及其辯護人（利辛縣法律援助中心接本院通知指派的辯護人）郭曉靜、被告人陳某及其辯護人（利辛縣法律援助中心接本院通知指派的辯護人）馬夢晴、被告人王某某及其辯護人（利辛縣法律援助中心接本院通知指派的辯護人）谷龍偉到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
利辛縣人民檢察院指控，（一）掩飾、隱瞞犯罪所得罪
2022年3月，被告人黎某同被告人陳某、鐘某、彭某等人，在明知他人轉(zhuǎn)移的是網(wǎng)絡(luò)違法犯罪資金的情況下，為獲取非法利益，使用銀行賬戶幫助他人接收、轉(zhuǎn)移違法犯罪資金，黎某、陳某等人進行分工并約定分成，黎某負責聯(lián)系銀行卡主和帶人，陳某負責操作轉(zhuǎn)賬。期間，黎某介紹羅某提供銀行賬戶用于接收、轉(zhuǎn)移違法犯罪資金，陳某提供自己的銀行賬戶和介紹黃某提供銀行賬戶用于接收、轉(zhuǎn)移違法犯罪資金，并參與了羅某銀行賬戶的使用。經(jīng)查，陳某的銀行賬戶共計轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)違法犯罪資金226331.86元，經(jīng)查實李某1被騙轉(zhuǎn)入89000元；黃某的銀行賬戶共計轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)違法犯罪資金819080元，經(jīng)查實曹某、朱某、張某等8人被騙轉(zhuǎn)入230000元；羅某的銀行賬戶共計轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)違法犯罪資金925490元，經(jīng)查實李某2、高某、楊某等9人被騙轉(zhuǎn)入339884元。
綜上，黎某共計轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)違法犯罪資金925490元，經(jīng)查實被電信詐騙數(shù)額339884元；陳某共計轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)違法犯罪資金1970901.86元，經(jīng)查實被電信詐騙數(shù)額658884元。
（二）幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪
1．2022年2月，被告人黎某同周曉龍，在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪的情況下，為獲取非法利益，黎某介紹益西次成、次仁頓珠、澤仁旺堆提供銀行賬戶給上家使用。經(jīng)查，益西次成的銀行賬戶共計轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)違法犯罪資金240313元，經(jīng)查實陳某、張某1被騙轉(zhuǎn)入10000元；次仁頓珠的銀行賬戶共計轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)違法犯罪資金498476元，經(jīng)查實李小龍、李源、劉紹玲等8人被騙轉(zhuǎn)入205700元；澤仁旺堆的銀行賬戶共計轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)違法犯罪資金685439.91元，經(jīng)查實梁科被騙轉(zhuǎn)入15000元。
綜上，黎某共計轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)違法犯罪資金1424228.91元，經(jīng)查實被電信詐騙數(shù)額230700元。
2．2022年3月，被告人黎某同被告人王某某，在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪的情況下，為獲取非法利益，介紹益西次成、貢嘎仁青提供銀行賬戶給上家使用。經(jīng)查，益西次成的銀行賬戶共計轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)違法犯罪資金1813822元，經(jīng)查實丁曉麗被騙轉(zhuǎn)入5400元；貢嘎仁青的銀行賬戶共計轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)違法犯罪資金4569273.66元，經(jīng)查實胡可順被騙轉(zhuǎn)入10000元。
綜上，黎某、王某某共計轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)違法犯罪資金6383095.66元，經(jīng)查實被電信詐騙數(shù)額15400元。
2023年4月10日，經(jīng)利辛縣公安局反電詐中心民警電話聯(lián)系后，黎某、陳某、王某某主動到利辛縣公安局反電詐中心投案。
為證實上述指控，公訴機關(guān)當庭宣讀、出示了證人證言、辨認筆錄、被告人的供述與辯解、相關(guān)書證等證據(jù)。
公訴機關(guān)認為，被告人黎某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二百八十七條之二第一款、第二十五條之規(guī)定，應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責任；被告人陳某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條之規(guī)定，應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任；被告人王某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條之規(guī)定，應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責任。三被告人自愿認罪認罰，建議對黎某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處有期徒刑一年四個月，并處罰金，犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處有期徒刑一年六個月，并處罰金，合并執(zhí)行有期徒刑二年五個月，并處罰金；對陳某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處有期徒刑一年十一個月，并處罰金；對王某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處有期徒刑一年六個月，并處罰金。
被告人黎某、陳某、王某某對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭過程中亦無異議。
黎某辯護人提出的辯護意見是黎某具有自首、立功、認罪認罰、愿意退贓的從輕、減輕處罰情節(jié)。陳某辯護人提出的辯護意見是陳某具有自首、認罪認罰、從犯、愿意退贓的從輕、減輕處罰情節(jié)。王某某辯護人提出的辯護意見是王某某具有自首、認罪認罰、愿意退贓的從輕、減輕處罰情節(jié)。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，（一）掩飾、隱瞞犯罪所得事實
2022年3月，被告人黎某同被告人陳某、鐘某、彭某等人，在明知他人轉(zhuǎn)移的是網(wǎng)絡(luò)違法犯罪資金的情況下，為獲取非法利益，使用銀行賬戶幫助他人接收、轉(zhuǎn)移違法犯罪資金，黎某、陳某等人進行分工并約定分成，黎某負責聯(lián)系銀行卡主和帶人，陳某負責操作轉(zhuǎn)賬。期間，黎某介紹羅某提供銀行賬戶用于接收、轉(zhuǎn)移違法犯罪資金，陳某提供自己的銀行賬戶和介紹黃某提供銀行賬戶用于接收、轉(zhuǎn)移違法犯罪資金，并參與了羅某銀行賬戶的使用。經(jīng)查，陳某的中國農(nóng)業(yè)銀行、中國郵儲銀行賬戶共計轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)違法犯罪資金226331.86元，經(jīng)查實李某1被騙轉(zhuǎn)入89000元；黃某的招商銀行、中國工商銀行、中國銀行賬戶共計轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)違法犯罪資金819080元，經(jīng)查實曹某、朱某、張某等8人被騙轉(zhuǎn)入230000元；羅某的民生銀行、中國銀行、中國郵儲銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶共計轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)違法犯罪資金925490元，經(jīng)查實李某2、高某、楊某等9人被騙轉(zhuǎn)入339884元。
綜上，黎某共計轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)違法犯罪資金925490元，經(jīng)查實被電信詐騙數(shù)額339884元；陳某共計轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)違法犯罪資金1970901.86元，經(jīng)查實被電信詐騙數(shù)額658884元。
（二）幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動事實
1．2022年2月，被告人黎某同周曉龍，在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪的情況下，為獲取非法利益，黎某介紹益西次成、次仁頓珠、澤仁旺堆提供銀行賬戶給上家使用。經(jīng)查，益西次成的中國建設(shè)銀行賬戶共計轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)違法犯罪資金240313元，經(jīng)查實陳某、張某1被騙轉(zhuǎn)入10000元；次仁頓珠的西藏銀行、中國建設(shè)銀行、中國銀行、平安銀行賬戶共計轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)違法犯罪資金498476元，經(jīng)查實李某3、李某4、劉某等8人被騙轉(zhuǎn)入205700元；澤仁旺堆的中國建設(shè)銀行賬戶、中國銀行賬戶共計轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)違法犯罪資金685439.91元，經(jīng)查實梁科被騙轉(zhuǎn)入15000元。
綜上，黎某共計轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)違法犯罪資金1424228.91元，經(jīng)查實被電信詐騙數(shù)額230700元。
2．2022年3月，被告人黎某同被告人王某某，在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪的情況下，為獲取非法利益，介紹益西次成、貢嘎仁青提供銀行賬戶給上家使用。經(jīng)查，益西次成的西藏銀行、中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶共計轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)違法犯罪資金1813822元，經(jīng)查實丁某被騙轉(zhuǎn)入5400元；貢嘎仁青的中國建設(shè)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、西藏銀行、中國銀行賬戶共計轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)違法犯罪資金4569273.66元，經(jīng)查實胡某被騙轉(zhuǎn)入10000元。
綜上，黎某、王某某共計轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)違法犯罪資金6383095.66元，經(jīng)查實被電信詐騙數(shù)額15400元。
2023年4月10日，經(jīng)利辛縣公安局反電詐中心民警電話聯(lián)系后，黎某、陳某、王某某主動到利辛縣公安局反電詐中心投案，并如實供述了犯罪事實。
另查明，黎某非法獲利人民幣2400元，陳某非法獲利2700元，王某某非法獲利2000元。黎某到案后幫助西藏自治區(qū)類烏齊縣公安局主動聯(lián)系同案犯周某某，打探周某某的位置，隨后類烏縣公安局刑偵大隊民警將周某某抓獲。
上述事實，有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認的受案登記表、立案決定書、戶籍信息、銀行卡交易明細、前科查詢、歸案經(jīng)過、刑事判決書、認罪認罰具結(jié)書等書證，證人證言，被告人黎某、陳某、王某某的供述與辯解，辨認筆錄等證據(jù)證實，足以認定。
一審法院認為
本院認為，被告人黎某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為犯罪提供幫助，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，應(yīng)數(shù)罪并罰；被告人陳某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪；被告人王某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為犯罪提供幫助，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機關(guān)對三被告人的指控成立。黎某、陳某在整個犯罪鏈條中所起作用較小，依法可以認定為從犯，主動到案并如實供述自己的犯罪事實，系自首，愿意接受處罰，對其減輕處罰。黎某為公安機關(guān)抓獲同案犯提供幫助，構(gòu)成立功，可以從輕處罰。王某某主動到案后如實供述了自己的罪行，系自首，愿意接受處罰，對其可以從輕處罰。辯護人與之相同的辯護意見予以采納。公訴機關(guān)對三被告人的量刑建議適當。根據(jù)三被告人犯罪的事實、性質(zhì)、情節(jié)及對社會的危害程度，對黎某依據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第六十八條、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條；對陳某依據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條；對王某某依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第六十七條第一款、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人黎某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣六千元；犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金六千元，決定執(zhí)行有期徒刑二年五個月，并處罰金人民幣一萬二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押
的，羈押一日折抵刑期一日。即自2023年9月18日起至2026年2月17日止。罰金于判決生效之日起三日內(nèi)繳納）。
二、被告人陳某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年十一個月，并處罰金人民幣八千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押
的，羈押一日折抵刑期一日。即自2023年9月18日起至2025年8月17日止。罰金于判決生效之日起三日內(nèi)繳納）。
三、被告人王某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣六千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押
的，羈押一日折抵刑期一日。即自2023年9月18日起至2025年3月17日止。罰金于判決生效之日起三日內(nèi)繳納）。
三、責令被告人黎某、陳某、王某某分別退賠違法所得人民幣二千四百元、二千七百元、二千元，予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向安徽省亳州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本四份。
審判人員
審判長王妍
審判員陳洪旭
人民陪審員胡寧
二〇二四年三月二十八日
法官助理程宏濤
書記員陳朋朋
