莫某某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審判決書
歙縣人民法院
（2024）皖1021刑初65號
2024年04月01日
案件概述
歙縣人民檢察院以歙檢刑訴〔2024〕50號起訴書指控被告人莫某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年3月29日向本院提起公訴。本院依法適用速裁程序，實行獨任審判，于2024年4月1日公開開庭審理了本案。歙縣人民檢察院指派檢察員張文華出庭支持公訴，被告人莫某某到庭參加訴訟?，F已審理終結。
控辯方主張
歙縣人民檢察院指控：2024年1月中旬,被告人莫某1在抖音、微信平臺結識昵稱“胖虎”（身份不明）,經其推介將個人銀行卡提供他人用于接收轉移網絡犯罪資金并許諾好處,莫某1應允。2024年1月16日晚,莫某1按照“胖虎”指引、安排與“跑分”團伙人員見面并一同前往西安市大唐西市一民宿將個人名下銀行卡及交易密碼、手機卡等交給他人使用,同時通過刷臉認證等方式幫助轉移網絡犯罪資金,非法獲利11000元。2024年1月16日至17日,莫某1名下的北京銀行卡（尾號:4804）累計支付結算資金達57萬余元,其中含電信網絡詐騙資金27萬余元,分別為杭州謝某85000元、北京宋某50000元、重慶向某42432元、西安李某17000元、懷化張某50000元、麗江徐某15190元、安定蔡某20000元。
2024年1月18日,被告人莫某1被西安警方抓獲,如實供述自己的罪行,自愿認罪認罰。
為證明上述事實，公訴機關提交了受案登記表、立案決定書、被告人戶籍證明、前科情況查詢證明、銀行賬戶開戶信息及交易流水、收條等書證；抓獲經過說明；相關網絡詐騙案件材料及相應詐騙案件被害人謝某、宋某、向某、徐某等的陳述；被告人莫某1的供述和辯解等證據。公訴機關認為，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究被告人莫某1的刑事責任。被告人莫某1系從犯、坦白、自愿認罪認罰，建議對其判處有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金二千元。提請本院依法判處。
被告人莫某1對公訴機關起訴指控的事實、罪名及量刑建議均無異議，同意適用速裁程序，且簽署認罪認罰具結書，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經審理查明的事實、證據,與公訴機關的指控一致。
另查明：在案件偵查階段，被告人莫某1自愿賠償電信網絡關聯(lián)詐騙案件被害人經濟損失30000元。在案件審理階段退出違法所得11000元。
一審法院認為
本院認為：被告人莫某1明知是電信網絡犯罪所得的贓款，仍通過提供資金支付結算賬戶及刷臉認證等方式幫助他人轉賬予以掩飾、隱瞞，妨害司法機關對上游犯罪進行追究，情節(jié)嚴重，其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，系共同犯罪，應受刑罰處罰。在共同犯罪中，被告人莫某1起次要作用，系從犯，依法應當減輕處罰；到案后如實供述自己的罪行，系坦白，依法可以從輕處罰；退出違法所得，酌情從輕處罰；承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，可以依法從寬處理。公訴機關起訴指控的犯罪事實清楚，證據確實、充分，指控罪名準確，量刑建議適當，本院予以采納。據此，根據被告人犯罪的事實、犯罪的性質、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第六十四條和第六十一條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結果
一、被告人莫某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金人民幣二千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金于判決生效之日起五日內繳納）
二、被告人莫某1已退出的違法所得11000元，予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或直接向某中級法院1提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判人員
審判員鄭潤祥
二〇二四年四月一日
法官助理任紅
書記員張婧
