秦某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審判決書
亳州市譙城區(qū)人民法院
（2024）皖1602刑初285號(hào)
2024年04月10日
案件概述
亳州市譙城區(qū)人民檢察院以譙檢刑訴﹝2024﹞166號(hào)起訴書指控被告人秦某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年3月22日向本院提起公訴。本院受理后，依法獨(dú)任審理，適用簡(jiǎn)易程序公開開庭進(jìn)行了審理。亳州市譙城區(qū)人民檢察院指派檢察員程曉光、馮吉娜出庭支持公訴，被告人秦某及其辯護(hù)人孫濤、譚國(guó)福均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
亳州市譙城區(qū)人民檢察院指控，2022年11月8日,被告人秦某1與曹文濟(jì)（另案處理）在明知他人從事網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)的情況下,為了獲取非法利益，將自己名下一張銀行卡（郵政儲(chǔ)蓄62179938XXX）出借給他人使用,且配合在ＡＴＭ機(jī)取現(xiàn)并幫助轉(zhuǎn)賬。同日被告人秦某1尾號(hào)7179郵政儲(chǔ)蓄銀行卡流入50000元黃某被詐騙資金,秦某1非法獲利1000元。
公訴機(jī)關(guān)提交了書證、證人證言、被告人供述與辯解、檢查、辨認(rèn)筆錄等證據(jù)證實(shí)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人秦某1明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定,應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人秦某1認(rèn)罪認(rèn)罰,依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。并提出對(duì)被告人秦某1判處有期徒刑一年二個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣三千元的量刑建議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
另查明，2023年1月23日，秦某1將違法所得一千元上繳公安機(jī)關(guān)。2024年4月9日，被告人秦某1親友代其退賠被害人損失二萬(wàn)三千元，并取得被害人諒解。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的受案登記表、立案決定書、刑事強(qiáng)制措施手續(xù)、健康檢查表、轉(zhuǎn)賬截圖、銀行流水、支付寶交易流水、微信交易明細(xì)、接受證據(jù)清單及發(fā)票、前科證明、歸案經(jīng)過(guò)、戶籍信息、調(diào)查評(píng)估手續(xù)、轉(zhuǎn)賬記錄、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書及量刑建議書、轉(zhuǎn)賬記錄及諒解書、住院記錄及證明等書證，證人證言，被害人黃某陳述及報(bào)案材料，被告人秦某1的供述，檢查、辨認(rèn)筆錄，視聽資料，電子數(shù)據(jù)等證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人秦某1明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。鑒于秦某1到案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，退賠被害人損失并取得諒解,愿意接受處罰，依法對(duì)其從輕處罰。對(duì)辯護(hù)人提出與之相同的辯護(hù)意見，予以采納。另經(jīng)社區(qū)影響評(píng)估，秦某1符合社區(qū)矯正條件，依法予以適用緩刑。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第三款、第六十四條、第七十二條、第七十三條第二、三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人秦某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣三千元（已繳納）。
二、被告人秦某1上繳的違法所得人民幣一千元上繳國(guó)庫(kù)。
(緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。)
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向某中級(jí)法院2提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員李拼
二〇二四年四月十日
書記員張涵
書記員孔晟涵
