夏某刑事一審刑事判決書(shū)
蕭縣人民法院
（2024）皖1322刑初151號(hào)
2024年04月23日
案件概述
蕭縣人民檢察院以蕭檢刑訴〔2024〕131號(hào)起訴書(shū)指控被告人夏某萌犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2024年3月12日向本院提起公訴，本院依法組成合議庭，于2024年4月23日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。蕭縣人民檢察院指派檢察員劉斌出庭支持公訴，被告人夏某萌到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
蕭縣人民檢察院指控：2023年9月25日，被告人夏某萌通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)得知他人利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪仍出借銀行卡提供支付結(jié)算幫助，為獲取不法利益，遂乘車(chē)至北京市密云區(qū)附近，將其名下尾號(hào)為4721建設(shè)銀行卡、6469中國(guó)銀行卡出借給他人。經(jīng)查，夏某萌涉案銀行卡單向資金流水人民幣40萬(wàn)余元（以下幣種同），涉電信詐騙金額為24萬(wàn)元，其中蕭縣籍電信詐騙被害人李某1被騙款5萬(wàn)元經(jīng)夏某萌名下銀行卡轉(zhuǎn)出，后夏某萌獲利5千元。案發(fā)后，夏某萌退賠李某1經(jīng)濟(jì)損失5萬(wàn)元。被告人夏某萌于2023年9月30日在山東省濟(jì)南市被民警抓獲歸案。針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了被告人夏某萌的供述，書(shū)證到案及發(fā)破案經(jīng)過(guò)、戶籍信息、前科查詢證明、受案登記表、立案決定書(shū)、夏某萌的微信交易明細(xì)、夏某萌尾號(hào)為6469的中國(guó)銀行賬戶交易明細(xì)、尾號(hào)為4721的中國(guó)建設(shè)銀行賬戶交易明細(xì)、夏某萌的微信和支付寶交易記錄、夏某萌涉案銀行卡開(kāi)卡信息、轉(zhuǎn)賬記錄、交易截圖、李某1的中國(guó)郵政銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄、上網(wǎng)追逃表、臨時(shí)羈押證明、退款憑證，證人李某1、肖某、李某2、鄭某、汪某1、劉某、金某、湯某、姜某、汪某2的證言等證據(jù)證明。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人夏某萌明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供銀行卡用于資金結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。被告人夏某萌到案后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，構(gòu)成坦白，退賠部分被害人的經(jīng)濟(jì)損失并取得諒解，主動(dòng)退繳違法所得，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可對(duì)其從輕處罰、從寬處理。量刑建議判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金。提請(qǐng)本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款以及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定判處。
被告人夏某萌對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議，同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?，認(rèn)罪認(rèn)罰且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2023年9月25日，被告人夏某萌通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)得知他人利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪仍出借銀行卡提供支付結(jié)算幫助，為獲取不法利益，遂乘車(chē)至北京市密云區(qū)附近，將其名下尾號(hào)為4721建設(shè)銀行卡、6469中國(guó)銀行卡出借給他人。經(jīng)查，夏某萌涉案銀行卡單向資金流水人民幣40萬(wàn)余元（以下幣種同），涉電信詐騙金額為24萬(wàn)元，其中蕭縣籍電信詐騙被害人李某1被騙款5萬(wàn)元經(jīng)夏某萌名下銀行卡轉(zhuǎn)出，夏某萌獲利5千元。被告人夏某萌于2023年9月30日在山東省濟(jì)南市被民警抓獲歸案。
案發(fā)后，被告人夏某萌賠償了李某1經(jīng)濟(jì)損失5萬(wàn)元并取得了諒解。被告人夏某萌將違法所得人民幣五千元退至蕭縣人民檢察院。
上述事實(shí)，有被告人夏某萌的供述，并有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的書(shū)證到案及發(fā)破案經(jīng)過(guò)、戶籍信息、前科查詢證明、受案登記表、立案決定書(shū)、夏某萌的微信交易明細(xì)、夏某萌尾號(hào)為6469的中國(guó)銀行賬戶交易明細(xì)、尾號(hào)為4721的中國(guó)建設(shè)銀行賬戶交易明細(xì)、夏某萌的微信和支付寶交易記錄、夏某萌涉案銀行卡開(kāi)卡信息、轉(zhuǎn)賬記錄、交易截圖、李某1的中國(guó)郵政銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄、上網(wǎng)追逃表、臨時(shí)羈押證明、退款憑證，證人李某1、肖某、李某2、鄭某、汪某1、劉某、金某、湯某、姜某、汪某2的證言等證據(jù)證明，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人夏某萌明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供銀行卡用于資金結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人夏某萌犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，指控的罪名成立，予以支持。被告人夏某萌到案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，構(gòu)成坦白，已退賠部分被害人的經(jīng)濟(jì)損失并取得了諒解，主動(dòng)退繳違法所得，當(dāng)庭有悔罪表現(xiàn)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法對(duì)其從輕處罰、從寬處理。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)。根據(jù)被告人夏某萌犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)以及對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第六十四條、第六十一條以及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人夏某萌犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元；
（緩刑考驗(yàn)期，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已預(yù)繳。）
二、被告人夏某萌違法所得人民幣五千元予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)（已退至蕭縣人民檢察院，由該院依法處置）。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省宿州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)吳孝麗
人民陪審員劉美娥
人民陪審員李冬
二〇二四年四月二十三日
法官助理孟浩然
書(shū)記員趙銀鳳
