徐某刑事一審刑事判決書
安徽省樅陽(yáng)縣人民法院
（2024）皖0722刑初112號(hào)
2024年04月24日
案件概述
樅陽(yáng)縣人民檢察院以樅檢刑訴〔2024〕94號(hào)起訴書指控被告人徐某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年4月16日向本院提起公訴。本院適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，于2024年4月24日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。樅陽(yáng)縣人民檢察院指派檢察員陳剛、汪事成出庭支持公訴，被告人徐某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
樅陽(yáng)縣人民檢察院指控：2019年被告人徐某與張某（已刑處）相識(shí)成為朋友。2022年11月的一天晚上，張某讓徐某提供銀行卡進(jìn)行轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，并承諾提供一張銀行卡給予500元好處費(fèi)。徐某為了牟取利益，明知轉(zhuǎn)至自己銀行卡的資金可能系違法犯罪資金，仍將名下三張銀行卡提供給張某，并隨張某前往安慶市，通過(guò)名下三張銀行卡接收轉(zhuǎn)賬并取現(xiàn)共計(jì)147100元。取現(xiàn)后將現(xiàn)金交給張某，徐某非法獲利1500元。經(jīng)查實(shí)，徐某提供銀行卡轉(zhuǎn)賬并取現(xiàn)的資金包括林某、王某因電信網(wǎng)絡(luò)被詐騙的部分資金計(jì)38735.34元。案發(fā)后，徐某經(jīng)公安電話傳喚到案，到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)提交了樅陽(yáng)縣公安局受案登記表、立案決定書、取保候?qū)彌Q定書，到案經(jīng)過(guò)，戶籍證明、前科查詢證明，認(rèn)罪認(rèn)罰從寬處理告知書、認(rèn)罪認(rèn)罰承諾書、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，銀行賬戶信息、交易流水記錄、涉案資金情況表，情況說(shuō)明，詐騙案件被害人林某、王某的陳述及受案、立案材料，被告人徐某及同案犯張某、何某的供述與辯解等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為：被告人徐某明知是犯罪所得而協(xié)助他人轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。徐某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。徐某自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，屬自首,可以從輕減輕處罰。徐某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。建議判處徐某拘役二個(gè)月，緩刑三個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人徐某對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
另查明：被告人徐某于2023年4月24日經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案，歸案后如實(shí)供述其罪行。本案審理過(guò)程中，徐某退出違法所得1500元，預(yù)繳財(cái)產(chǎn)刑保證金3000元。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人徐某明知是他人犯罪所得而以提供銀行卡轉(zhuǎn)賬并取現(xiàn)的方式幫助轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且系共同犯罪，應(yīng)依法懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立，應(yīng)予支持。徐某在共同犯罪中起次要作用，屬?gòu)姆?，依法?yīng)當(dāng)從輕處罰。徐某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案，應(yīng)視為自動(dòng)投案，歸案后如實(shí)供述自己的罪行，屬自首,依法可以從輕處罰。徐某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，退出違法所得，預(yù)繳財(cái)產(chǎn)刑保證金，可以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第五十二條、第六十四條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第一款、第三款，《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條第二款和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人徐某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役二個(gè)月，緩刑三個(gè)月，并處罰金人民幣三千元(已繳納)；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
二、被告人徐某退出的違法所得人民幣一千五百元予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省銅陵市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員周根義
二〇二四年四月二十四日
法官助理李金娟
書記員陸秀娟
