滿(mǎn)某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪一審刑事判決書(shū)
桐城市人民法院
（2024）皖0881刑初104號(hào)
2024年05月09日
案件概述
安徽省桐城市人民檢察院以桐檢刑訴〔2024〕82號(hào)起訴書(shū)指控被告人滿(mǎn)某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2024年4月16日向本院提起公訴。本院依法適用普通程序，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。桐城市人民檢察院指派檢察員方龍勝出庭支持公訴，被告人滿(mǎn)某某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控：2023年8月30日，被告人滿(mǎn)某某明知他人利用其銀行卡從事違法犯罪活動(dòng)，仍將其名下的兩張銀行卡（中國(guó)銀行卡、招商銀行卡）提供給他人使用，后上述銀行卡用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動(dòng)，共計(jì)入賬流水已逾130萬(wàn)元，其中涉詐資金50萬(wàn)余元。滿(mǎn)某某從中獲利3699元。現(xiàn)滿(mǎn)某某已全部退贓并積極賠償被害人章某25000元。
公訴機(jī)關(guān)就上述事實(shí)向法庭出示了相關(guān)書(shū)證、被害人陳述、證人證言、被告人供述與辯解、扣押筆錄等證據(jù)予以證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為：被告人滿(mǎn)某某明知他人利用銀行卡從事電信網(wǎng)絡(luò)犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。滿(mǎn)某某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，依法可從輕處罰；其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處理；其具有退贓、部分退賠情節(jié)，依法可酌情從輕處罰。建議對(duì)其判處拘役五個(gè)月，緩刑十個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人滿(mǎn)某某對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)和罪名無(wú)異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2023年8月30日，被告人滿(mǎn)某某明知他人利用其銀行卡從事違法犯罪活動(dòng)，仍將其名下的中國(guó)銀行卡、招商銀行卡提供給他人使用，后上述銀行卡被他人用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動(dòng)。經(jīng)國(guó)家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)查詢(xún)，該卡入賬流水為1340990.12元，其中涉及電信詐騙資金513789元（含桐城籍被害人章某的被詐騙資金64000元）。滿(mǎn)某某從中獲利3699元。
另查明：案發(fā)后，被告人滿(mǎn)某某向桐城市公安局退繳違法所得3699元并向被害人章某退賠25000元。
上述事實(shí)，有受案登記表、立案決定書(shū)、戶(hù)籍證明、到案經(jīng)過(guò)、違法犯罪記錄查詢(xún)證明、銀行卡交易流水、章某出具的證明等書(shū)證；被害人章某、張某1、盧某、聶某、張某2等人的陳述；證人王某的證言；被告人滿(mǎn)某某的供述；扣押筆錄及清單等證據(jù)予以證實(shí)，并經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人滿(mǎn)某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，公訴機(jī)關(guān)對(duì)其指控罪名成立。滿(mǎn)某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，依法從輕處罰；其認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從寬處理；其退繳全部違法所得、退賠部分被害人損失，酌情從輕處罰。綜合考慮本案的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及社會(huì)危害后果，結(jié)合其所在社區(qū)調(diào)查評(píng)估意見(jiàn)，可依法對(duì)滿(mǎn)某某適用非監(jiān)禁刑。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第一、三款、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人滿(mǎn)某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役五個(gè)月，緩刑十個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
二、扣押在案被告人滿(mǎn)某某退繳的違法所得3699元，由扣押機(jī)關(guān)桐城市公安局依法予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省安慶市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)蔣斌
審判員肖宇
人民陪審員張娟
二〇二四年五月九日
法官助理葉志紅
書(shū)記員魏萱
