段某刑事一審刑事判決書
淮南市潘集區(qū)人民法院
（2024）皖0406刑初91號
2024年05月13日
指控事實
2023年4月劉XX（另案處理）在玩網(wǎng)絡游戲過程中，認識一游戲好友（上線人員），上線人員告知劉XX可以提供本人銀行卡幫助他人轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡賭博、詐騙等違法資金，從中獲取高額好處費，因劉XX手頭拮據(jù)，便答應提供自己名下的銀行卡幫助轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡賭博、詐騙等違法資金，后劉XX又通過電話將該事告知其朋友段某2（另案處理），被告人段某2從段某2處得知該事后，表示也愿意提供本人名下銀行卡幫助轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡賭博、詐騙等違法資金。2023年4月15日，段某2、劉XX、段某2三人開車前往上線給劉XX發(fā)送的貴州省銅仁市地址，與上線見面后段某2將自己的三張銀行卡提供給上線人員用于轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡違法犯罪資金，并幫助上線人員取現(xiàn)金20000元。經(jīng)統(tǒng)計被告人段某2的中國建設(shè)銀行卡（卡號：6217********）入賬流水10000元；中國工商銀行卡（卡號：6212********）入賬流水20000元；中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號：6230********）入賬流水44928元；其中段某2的中國農(nóng)業(yè)銀行卡于2024年4月16日分別收到被害人黎某、劉XX被騙轉(zhuǎn)款8000元、16982元后，段某2前往附近中國農(nóng)業(yè)銀行ＡＴＭ機分5次取現(xiàn)金20000元交給上線人員。期間段某2非法獲利3500元已退交潘集區(qū)人民檢察院。
指控罪名
掩飾、隱瞞犯罪所得罪
量刑建議
被告人段某2主動投案，如實供述犯罪事實，自愿簽署認罪認罰具結(jié)書，退繳全部違法所得，符合社區(qū)矯正條件。建議判處被告人段某2拘役五個月，并處罰金，可適用緩刑。
被告人意見
被告人段某2對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用速裁程序且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院認為
判決理由
公訴機關(guān)指控被告人段某2犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的罪名成立。被告人案發(fā)后主動投案，如實供述犯罪事實，系自首，自愿認罪認罰，積極退繳違法所得，且符合社區(qū)矯正的條件，可對其從輕處罰并適用緩刑。公訴機關(guān)量刑建議適當。
法律依據(jù)
《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第五十二條、第六十四條、第六十七條第一款，第七十二條第一款及第三款、第七十三條第一款及第三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款。
一審裁判結(jié)果
判決結(jié)果
一、被告人段某2犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役五個月，緩刑十個月，并處罰金人民幣九千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金已繳納。）
二、被告人段某2違法所得三千五百元，予以追繳。
權(quán)利告知
如不服從本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院1提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員金本永
二〇二四年五月十三日
法官助理楊瑾
