張某1刑事一審刑事判決書
蚌埠市淮上區(qū)人民法院
（2024）皖0311刑初107號
2024年05月27日
案件概述
蚌埠市淮上區(qū)人民檢察院以淮檢刑訴〔2024〕86號起訴書指控被告人張某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院于2024年5月8日立案受理后，依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。蚌埠市淮上區(qū)人民檢察院指派檢察員趙某某出庭支持公訴，被告人張某某到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機關(guān)指控，2022年12月至2023年5月，被告人張某1為獲取不法利益，明知上游犯罪分子（真實身份不詳）實施違法犯罪活動，仍提供其名下交通銀行卡（卡號6222********）及其女友梁某名下農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號6230********）給上線使用，后按照上線指示，使用自己及其女友梁某支付寶、微信賬戶幫轉(zhuǎn)移錢款，并收取傭金。經(jīng)統(tǒng)計，張某1交通銀行賬戶轉(zhuǎn)進詐騙資金人民幣714576.48元，其中，該卡轉(zhuǎn)入馬某被詐騙資金23800元；梁某農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶轉(zhuǎn)進詐騙資金117266.36元，其中,該卡轉(zhuǎn)入龐某被詐騙資金5000元。期間,被告人張某1按照上線指示，使用本人支付寶賬戶轉(zhuǎn)出錢款73726.02元，使用本人微信賬戶提現(xiàn)到本人交通銀行賬戶295617元，使用梁某微信賬戶轉(zhuǎn)出5.9萬元，使用梁某支付寶賬戶轉(zhuǎn)出53024.91元。被告人張某1非法獲利人民幣3000元。
2023年5月30日，被告人張某1經(jīng)公安機關(guān)電話通知到案，并如實供述了犯罪事實。
2024年5月7日，被告人張某1退繳違法所得人民幣3000元至蚌埠市公安局專用賬戶。
公訴機關(guān)提交了受案登記表、戶籍證明、銀行流水、微信、支付寶交易流水、暫扣款繳納回執(zhí)，證人梁某、董某、龐某、馬某等人證言，被告人張某1的供述和辯解，到案經(jīng)過、前科證明等證據(jù)證實。
公訴機關(guān)認為，被告人張某1明知是犯罪所得而予以幫助轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人張某1自動投案并如實供述自己的罪行，系自首，依法可以從輕處罰。被告人張某1在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應當從輕或者減輕處罰。被告人張某1自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人張某1退繳違法所得，酌情從輕處罰。結(jié)合本案案情，建議判處其有期徒刑一年二個月，可以適用緩刑，并處罰金。提請本院依法判處。
被告人張某1對指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中對指控的事實、罪名及量刑建議亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關(guān)指控的事實一致。
一審法院認為
本院認為，被告人張某1構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關(guān)的指控成立。被告人張某1自動投案并如實供述自己的罪行，系自首，愿意接受處罰，對其可以從輕處罰。被告人張某1在共同犯罪中起次要作用，系從犯，對其應當減輕處罰。被告人張某1退繳違法所得，酌情從輕處罰。公訴機關(guān)量刑建議適當。對被告人張某1依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第五十二條、第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人張某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年二個月，緩刑一年二個月，并處罰金人民幣五千元;
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。所判罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）
二、被告人張某1退繳的違法所得人民幣三千元，依法予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院1提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判員孟凡濤
二〇二四年五月二十七日
書記員陳皖東
