夏某刑事一審刑事判決書
和縣人民法院
（2024）皖0523刑初127號
2024年05月30日
案件概述
和縣人民檢察院以和檢刑訴〔2024〕98號起訴書指控被告人夏某犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，向本院提起公訴。本院于2024年4月10日受理后，依法適用普通程序，組成合議庭開庭審理了本案。和縣人民檢察院指派檢察員陳耘、檢察官助理田虹出庭支持公訴，被告人夏某及其辯護人尹冰花、劉劍峰到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
和縣人民檢察院指控：被告人夏某在抖音上得知提供銀行卡給他人使用可以掙錢，遂加了對方的ＱＱ。2023年1月28日，對方某系夏某讓其到蘇州來“刷單”，將按一定比例支付好處費，要求夏某提供身份證照片、交易限額碼截圖等，夏某依約提供后并于當日去了蘇州，次日上午在對方指定的賓館內(nèi)，將自己尾號6357的中國銀行卡、手機、密碼提供給對方操作“刷單”共計人民幣197萬余元。經(jīng)核實，涉及周某、饒某等多人被騙錢款43萬余元。夏某從中獲利5000元。2023年2月6日，被告人夏某經(jīng)民警電話通知，主動到和縣公安局投案，如實供述自己的犯罪事實。
公訴機關(guān)提交并當庭出示證據(jù)如下：受案登記表、戶籍信息、到案經(jīng)過、銀行卡開戶信息及交易明細、情況說明等書證，證人周某、饒某、官某等人的證言，被告人夏某的供述和辯解，夏某手機扣押筆錄等。
和縣人民檢察院認為，被告人夏某明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，仍使用本人銀行卡為他人支付結(jié)算，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。其自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。其自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處罰。其積極退賠并取得部分被害人的諒解，可酌情從輕處罰。其身體殘疾，在安徽星宇化工有限公司從事夜班監(jiān)控室工作，表現(xiàn)良好，可作為量刑情節(jié)予以考慮。建議判處其有期徒刑八個月，并處罰金，若能退出非法所得，可適用緩刑。
被告人夏某對公訴機關(guān)指控的罪名及犯罪事實供認不諱，對公訴機關(guān)當庭所舉證據(jù)均無異議，表示自愿認罪認罰。
被告人夏某的辯護人提出辯護意見：對起訴書指控被告人夏某的犯罪事實、罪名和具有的從輕情節(jié)沒有異議，被告人積極退賠且獲得被害人諒解，系初犯，身體殘疾、家庭困難，安徽星宇化工有限公司為其特設(shè)夜班監(jiān)控的崗位，其在崗工作期間表現(xiàn)良好，待人友好，請求法庭考慮其本人、家庭和工作情況，酌情對其從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：被告人夏某在抖音上得知提供銀行卡給他人使用可以掙錢，遂加了對方的ＱＱ。2023年1月28日，對方某系夏某讓其到蘇州來“刷單”，將按一定比例支付好處費，要求夏某提供身份證照片、交易限額碼截圖等，夏某依約提供后并于當日去了蘇州，次日上午在對方指定的賓館內(nèi)，將自己尾號6357的中國銀行卡、手機、密碼提供給對方操作“刷單”共計人民幣197萬余元。經(jīng)核實，涉及周某、饒某等多人被騙錢款43萬余元。夏某從中獲利5000元。
2023年2月6日，被告人夏某經(jīng)民警電話通知，主動到和縣公安局投案，并如實供述了其犯罪事實。
2024年4月25日，被告人夏某退賠被害人王某人民幣6000元，取得了被害人王某的書面諒解。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實，本院予以確認：
1、受案登記表、立案決定書，證實2023年2月6日，和縣公安局在核查國家反詐中心下發(fā)的線索時，發(fā)現(xiàn)夏某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪。當日，和縣公安局決定立案偵查。
2、到案經(jīng)過，證實被告人夏某系主動投案。
3、戶籍信息，證實被告人夏某作案時已達完全刑事責任年齡。
4、查詢證明，證實被告人夏某無違法犯罪前科。
5、銀行卡信息、流水明細及情況說明，證實數(shù)據(jù)來源于國家反詐大數(shù)據(jù)平臺，涉案銀行卡累計結(jié)算金額共190余萬元，已核實被騙錢款共計40余萬元。
6、諒解書，證實2024年4月25日，被告人夏某退賠被害人王某人民幣6000元，取得了被害人王某的書面諒解。
7、證人證言，證實周某被詐騙38000元，鄭念麗被詐騙9338元，楊淑芳被詐騙28900元，孫雪霞被詐騙40000元，王某被詐騙5888元，饒某被詐騙5000元，梅彥紅被詐騙15000元，李澤鵬被詐騙14000元，李富瓊被詐騙8200元，侯麗君被詐騙15000元，侯蘭華被詐騙40000元，宮云芳被詐騙48000元，陳媛被詐騙11184元，陸玉娟被詐騙48000元，王子涵被詐騙30000元，張中迪被詐騙30000元，馮延國被詐騙4860元，周趙納被詐騙18800元，孫傳霞被詐騙16880元，王麗娜被詐騙10000元。
8、被告人夏某的供述，證實夏某明知他人走流水可能是不正當?shù)腻X，仍以放任的態(tài)度提供銀行卡給對方刷流水。從中獲利5000元。
9、扣押筆錄及照片、扣押清單、返還清單，證實2023年2月6日，民警在辦理夏某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動案時，發(fā)現(xiàn)夏某本人隨身財物中的蘋果手機（藍色，內(nèi)含SIM卡一張）、中國銀行卡（尾號6357）涉嫌提供給他人進行犯罪活動，為查清案情，固定證據(jù)，民警對該蘋果手機、中國銀行卡進行扣押并拍攝照片。后手機予以返還。
10、工作證明，證實被告人夏某系安徽星宇化工有限公司正式員工，因身體殘疾干不了重活，目前在該單位夜班監(jiān)控室工作。該崗位為其特設(shè)，其工作期間表現(xiàn)良好，待人友好。
11、殘疾人證，證實被告人夏某構(gòu)成肢體叁級殘疾。
12、村委會證明，證實和縣姥橋鎮(zhèn)姥長村委會出具證明，被告人夏某肢體叁級殘疾，弱勞動力，家庭困難，情況屬實。
一審法院認為
本院認為，被告人夏某明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯刑律，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪。和縣人民檢察院指控被告人夏某的罪名成立。其自動投案，如實供述自己的罪行，系自首，依法可以從輕處罰。其自愿認罪認罰，依法可適用認罪認罰從寬制度，予以從寬處理。其積極退賠并取得部分被害人諒解，可酌情從寬處理?？紤]被告人夏某犯罪情節(jié)較輕，有悔罪表現(xiàn)，沒有再犯罪的危險，參考司法行政機關(guān)社區(qū)評估意見，適用非監(jiān)禁刑對其所在社區(qū)并無不當影響。對控辯雙方相應的意見，本院予以采納。公訴機關(guān)量刑建議適當，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第一款、第七十二條、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、《最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人夏某犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，判處有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金人民幣二千元。
（緩刑考驗期限，自判決確定之日起計算。罰金款于本判決生效后十日內(nèi)繳清）
二、被告人夏某被公安機關(guān)扣押的尾號6357的中國銀行卡一張，依法予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省馬鞍山市中級人民法院提出上訴。書面上訴的應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長馬蘭月
人民陪審員趙尚文
人民陪審員王軍
二〇二四年五月三十日
書記員黃冉
