廖某刑事一審刑事判決書
休寧縣人民法院
（2024）皖1022刑初72號
2024年05月30日
案件概述
休寧縣人民檢察院以休檢刑訴〔2024〕61號起訴書指控被告人廖某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年5月29日向本院提起公訴并建議適用速裁程序。本院受理后，依法適用速裁程序，實行獨任審判，于2024年5月30日公開開庭審理了本案。休寧縣人民檢察院指派檢察官鮑俊勇出庭支持公訴，被告人廖某某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
休寧縣人民檢察院指控:2023年6月，被告人廖某某明知是他人的犯罪所得資金，仍將自己名下的1張郵政儲蓄銀行卡和1張中國工商銀行卡提供給他人接受資金，并幫助他人取現(xiàn)。經(jīng)核查，廖某某幫助他人取現(xiàn)16.94萬元，其中涉詐資金12萬元（含休寧籍被網(wǎng)絡(luò)詐騙人余素妹40110元）。廖某某非法獲利4500元。
公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人廖某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。廖某某具有自首、認(rèn)罪認(rèn)罰、退贓等從輕處罰情節(jié)，公訴機關(guān)建議本院對其判處有期徒刑一年六個月，緩刑一年十個月，并處罰金。
為支持指控，公訴機關(guān)向法庭移送了下列證據(jù)：1.物證手機一部；2.公安機關(guān)出具的被告人廖某某的人口信息、戶籍證明、抓獲經(jīng)過、扣押筆錄、扣押決定書及清單、國家反詐大數(shù)據(jù)平臺查詢涉案賬戶的交易流水及入賬信息，南安市人民法院（2024）閩0583刑初22號刑事判決書、休寧縣農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶交易明細(xì)、休寧縣人民檢察院出具的認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、量刑建議書、思南縣司法局社區(qū)調(diào)查評估意見書等書證；3.案涉被騙人員孫圓圓、于洋、張克遼、余素妹到當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)報案的受、立案材料和陳述；4.被告人廖某某的供述與辯解；5.公安機關(guān)調(diào)取廖某某在銀行取款的監(jiān)控視頻后制作的電子數(shù)據(jù)光盤。
被告人廖某某認(rèn)可上述犯罪事實，并表示其在公訴機關(guān)簽署的認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書是其真實意思表示，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。其被公安機關(guān)扣押后作為物證移送的蘋果手機，是其掩隱犯罪之后購買，并未用于犯罪，請求法庭核查后予以退還。
一審法院查明
另查明:2023年6月19日至24日，廖某某名下的二張銀行卡先后入賬21.7539萬元，其中包括孫圓圓、于洋、張克遼、余素妹被他人電信詐騙轉(zhuǎn)入的16.811萬元。被告人廖某某多次取現(xiàn)，共計取款16.94萬元（其中郵儲銀行卡內(nèi)的4.8萬余元資金因被害人報案被及時止付），其中涉詐騙資金12萬元。
案發(fā)后，被告人廖某某接民警電話通知后到指定地點等待民警的到來，到案后如實供述自己的犯罪事實，公安機關(guān)依法扣押廖某某退繳款8000元，余素妹被詐騙款項已由公安機關(guān)從止付款中發(fā)還。
在本院審理期間，廖某某自愿將其在公安機關(guān)繳納的取保候?qū)彵ＷC金2000元作為財產(chǎn)刑保證金待處理。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人廖某某明知是他人犯罪所得，仍提供銀行卡接收上游犯罪資金，并多次以幫助取現(xiàn)的方式，轉(zhuǎn)移涉詐資金十萬元以上，其行為已經(jīng)構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且屬于情節(jié)嚴(yán)重，公訴機關(guān)指控的罪名成立。在整個犯罪過程中，被告人廖某某起次要或輔助作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰；廖某某的到案可以認(rèn)定是主動投案，其如實供述自己的罪行，是自首，依法可以從輕或減輕處罰；廖某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理；廖某某已退出全部非法獲利，并部分繳納財產(chǎn)刑保證金，酌情從輕處罰。經(jīng)調(diào)查評估，廖某某符合社區(qū)矯正條件，結(jié)合其犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)及認(rèn)罪態(tài)度、悔罪表現(xiàn)，對其適用非監(jiān)禁刑不至于再危害社會，可以適用非監(jiān)禁刑。公訴機關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。關(guān)于公安機關(guān)作為作案工具扣押被告人廖某某的蘋果手機，經(jīng)查該手機上的通話記錄、短信記錄、微信聊天記錄、手機相冊等相關(guān)數(shù)據(jù)，顯示該手機最早啟用時間為2023年6月26日，遲于掩隱犯罪最后取款時間6月24日，與案涉犯罪確無直接關(guān)聯(lián)，可在履行全部財產(chǎn)刑繳付義務(wù)后予以退還。
綜上，本院依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十二條、第六十四條、第六十七條第一款，第七十二條、第七十三條，及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人廖某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑一年十個月，并處罰金人民幣一萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算，罰金已繳納三千五百元，余款于判決生效后十日內(nèi)予以繳納。）
二、被告人廖某某退出的非法獲利四千五百元，依法沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向黃山市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員朱利力
二〇二四年五月三十日
法官助理余洋
書記員周懿
