董ＸＸ、張Ｘ等刑事一審刑事判決書
黟縣人民法院
（2024）皖1023刑初42號
2024年06月19日
案件概述
黟縣人民檢察院以黟檢刑訴〔2024〕36號起訴書，指控被告人董XX、張X、朱X、吳XX犯詐騙罪，于2024年5月31日向本院提起公訴，本院立案受理后，依法適用簡易程序組成合議庭，于2024年6月19日公開開庭進行了審理。黟縣人民檢察院指派副檢察長舒XX出庭支持公訴，被告人董XX、張X、朱X、吳XX及各被告人的辯護人到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機關(guān)指控：2023年9月至11月，被告人董某1伙同韓某2、袁某（均另案處理）等人明知按照固定“話術(shù)”，冒充抖音等網(wǎng)絡(luò)平臺客服撥打電話，以贈送禮品為由篩選、套取他人收貨地址等信息，是為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供幫助，仍共同設(shè)立工作室，先后糾集被告人張某2、朱某3、吳某4、周某（另案處理）等人組成話務(wù)組，冒充網(wǎng)絡(luò)平臺客服撥打電話并錄音，套取被害人確認或提供的收貨地址等信息提供給詐騙上線，致使厲某、王某等7名被害人被詐騙共計人民幣52.66萬余元，非法獲利人民幣1.6萬元。
其中，被告人張某2使用XXX號碼撥打被害人厲
月久、王某電話，套取二人有效收貨地址等信息，致使二人
分別被詐騙人民幣7.788萬元、11萬元，共計人民幣18.788
萬元，非法獲利人民幣0.5萬元；被告人朱某3使用XXX號碼撥打被害人張某1、褚某電話，套取二
人有效收貨地址等信息，致使二人分別被詐騙人民幣15.98
萬元、9萬元，共計人民幣24.98萬元，非法獲利人民幣0.7
萬元；被告人吳某4使用193××××****、XXX號碼
分別撥打被害人高某、柯某電話，套取二人有效收貨地
址等信息，致使二人分別被詐騙人民幣1萬元、7萬元，共
計人民幣8萬元，非法獲利人民幣0.5萬元；周某使用XXX號碼撥打被害人劉某1電話，套取其有效收貨
地址等信息，致使其被詐騙人民幣0.899萬余元。
案發(fā)后，被告人董某1、張某2、朱某3、吳某4主動投案，
如實供述犯罪事實，并退出全部違法獲利。
為支持上述指控，公訴機關(guān)提交了書證受理案件登記表、立案決定書、戶籍證明、到案經(jīng)過、扣押決定書、扣押清單、董某1微信賬戶主體信息、手機聊天記錄、通話記錄截圖、董某1話務(wù)組關(guān)聯(lián)案件、虛擬身份、作案號碼一覽表、犯罪記錄查詢證明、認罪認罰具結(jié)書、調(diào)查評估意見書，證人張某2、韓某1、周某、韓某2、袁某、祁某、劉某2證言，被害人王某、厲某、褚某、張某1、劉某1、高某、柯某陳述，各被告人的供述和辯解等證據(jù)。
公訴機關(guān)認為，被告人董某1為獲取非法利益，伙同他人設(shè)立話務(wù)組工作室，明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙而提供幫助，詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大;被告人張某2、朱某3、吳某4為獲取非法利益，明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙而提供幫助，詐騙他人財物，數(shù)額巨大，各被告人的行為均已觸犯了刑法，應(yīng)當以詐騙罪追究刑事責任,且系共同犯罪。提請法庭考慮被告人董某1詐騙數(shù)額特別巨大，被告人張某2、朱某3、吳某4詐騙數(shù)額巨大。各被告人具有利用互聯(lián)網(wǎng)多次詐騙、從犯、自首、初犯、退出全部非法獲利、自愿認罪認罰等情節(jié)，建議對被告人董某1、張某2、朱某3、吳某4分別判處有期徒刑三年、一年六個月、一年八個月、十一個月，均可適用緩刑，并處罰金。
被告人董某1、張某2、朱某3、吳某4對起訴指控的事實、罪名及量刑建議均無異議，自愿認罪認罰且簽字具結(jié)，開庭審理過程中亦無異議。
被告人董某1的辯護人提出的辯護意見是：一、對起訴指控被告人董某1犯詐騙罪不持異議；二、被告人董某1具有自首、從犯、初犯、退出全部違法所得等從輕、減輕處罰情節(jié)。請法庭考慮被告人董某1家庭困難、母親患病等因素對其從輕、減輕處罰，并適用緩刑。
被告人張某2的辯護人提出的辯護意見是：一、對起訴指控被告人張某2犯詐騙罪不持異議；二、被告人張某2具有自首、自愿認罪認罰、從犯、退出違法所得、初犯等從輕、減輕處罰情節(jié)。請法庭考慮被告人張某2家庭困難等因素對其從輕處理。
被告人朱某3的辯護人提出的辯護意見是：被告人朱某3具有自首、自愿認罪認罰、退出違法所得、從犯、初犯等從輕、減輕處罰情節(jié)。請法庭考慮被告人朱某3獲利較少，確有悔罪態(tài)度，對被告人朱某3從輕處罰。
被告人吳某4的辯護人提出的辯護意見是：被告人吳某4具有自首、自愿認罪認罰、從犯、初犯、退出違法所得等從輕、減輕處罰情節(jié)。請法庭考慮被告人吳某4的相關(guān)情節(jié)，給被告人吳某4一次改過機會，對其從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)同公訴機關(guān)的指控一致。
一審法院認為
本院認為，被告人董某1為獲取非法利益，伙同他人設(shè)立話務(wù)組工作室，明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙而提供幫助，詐騙他人財物數(shù)，額特別巨大；被告人張某2、朱某3、吳某4為獲取非法利益，明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙而提供幫助，詐騙他人財物，數(shù)額巨大，各被告人的行為均已觸犯刑法,構(gòu)成詐騙罪，且系共同犯罪。各被告人多次實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，應(yīng)從重處罰；各被告人在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，可依法從輕、減輕處罰；各被告人主動到案并如實供述所犯罪行，系自首，可依法從輕處罰；各被告人均系初犯、到案后退出全部違法所得、自愿認罪認罰，均可依法或酌情從輕、從寬處理。綜合考量被告人董某1犯罪的事實和量刑情節(jié)，對其減輕處罰。公訴機關(guān)的量刑建議適當，辯護人關(guān)于各被告人具有相關(guān)從輕、減輕處罰情節(jié)的意見可予采納。據(jù)此，根據(jù)本案各被告人犯罪的事實，犯罪的性質(zhì)、情節(jié)及對于社會的危害程度，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十三條第一款、第六十七條第一款、第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人董某1犯詐騙罪判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣三萬元；
（緩刑考驗期，從判決確定之日起計算；罰金于本判決生效后十日內(nèi)履行。）
二、被告人張某2犯詐騙罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬二千元；
（緩刑考驗期，從判決確定之日起計算；罰金于本判決生效后十日內(nèi)履行。）
三、被告人朱某3犯詐騙罪，判處有期徒刑一年八個月，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬元；
（緩刑考驗期，從判決確定之日起計算；罰金于本判決生效后十日內(nèi)履行。）
四、被告人吳某4犯詐騙罪，判處有期徒刑十一個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣八千元；
（緩刑考驗期，從判決確定之日起計算；罰金于本判決生效后十日內(nèi)履行。）
五、各被告人犯罪所得贓款予以追繳，由扣押機關(guān)依法處理；責令各被告人與其他同案行為人退賠被害人損失。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長李征軍
審判員許露陽
人民陪審員陳勝青
二〇二四年六月十九日
法官助理施婷婷
書記員吳開煒
