牛某刑事一審刑事判決書
鳳臺縣人民法院
（2024）皖0421刑初264號
2024年07月09日
案件概述
鳳臺縣人民檢察院以鳳檢刑訴[2024]200號起訴書指控被告人牛某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年7月1日向本院提起公訴。本院適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。鳳臺縣人民檢察院指派檢察員王紅出庭支持公訴，被告人牛某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
鳳臺縣人民檢察院指控：2024年4月份,被告人牛某通過其朋友周繼恩（另案處理）認識上線“李經(jīng)理”（身份待核實）,同年5月5日,牛某明知上線利用銀行卡可能實施電信網(wǎng)絡(luò)犯罪活動,為獲取非法利益,仍將其中國郵政儲蓄銀行卡（6221××××1651）等交于上線“跑分”并配合取現(xiàn)。
經(jīng)查,電信詐騙被害人馬某（鳳臺縣居民）被騙資金39864元、岳藝鑫被騙資金50000元均流入上述銀行卡中,其中被告人牛某將上述89000元予以取現(xiàn)并交給上線,非法獲利1164元。案發(fā)后,被告人牛某賠償電信詐騙被害人馬某損失20000元,并獲得諒解。
公訴機關(guān)指控上述事實向法庭舉出的證據(jù)有：1.歸案經(jīng)過、戶籍證明、銀行交易流水等書證;2.被害人馬某、曾某的證言;3.被告人牛某的供述與辯解;4.視聽資料等證據(jù)。據(jù)此，公訴機關(guān)認為，被告人牛某明知系犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移,其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人牛某在共同犯罪中起次要作用,系從犯,依法予以從輕處罰。被告人牛某歸案后能如實供述犯罪事實，系坦白，且自愿認罪認罰，依法予以從輕處罰。被告人牛某退賠被害人部分損失，依法酌情從輕處罰。公訴機關(guān)提請本院依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，第二十五條第一款，第二十七條第一款、第二款，第六十七條第三款之規(guī)定,建議對被告人牛某判處拘役四個月，并處罰金。
被告人牛某對公訴機關(guān)指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，自愿認罪認罰，且簽署認罪認罰具結(jié)書，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)，與公訴機關(guān)指控一致。
一審法院認為
本院認為：被告人牛某明知系犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移,其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應(yīng)依法予以懲處。鳳臺縣人民檢察院指控的事實及罪名成立，本院予以確認。被告人牛某在共同犯罪中起次要作用,系從犯,依法予以從輕處罰。被告人牛某歸案后能如實供述犯罪事實，系坦白，且自愿認罪認罰，依法予以從輕處罰。被告人牛某退賠被害人部分損失，依法酌情從輕處罰。公訴機關(guān)的量刑建議適當。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，第二十五條第一款，第二十七條第一款、第二款，第六十七條第三款，第五十二條，第五十三條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人牛某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役四個月，并處罰金人民幣二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自年月日起至年月日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省淮南市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員孫永強
二〇二四年七月九日
書記員李夢婷
