關(guān)某1刑事一審刑事判決書
安慶市宜秀區(qū)人民法院
（2024）皖0811刑初145號
2024年07月17日
案件概述
安慶市宜秀區(qū)人民檢察院以宜檢刑訴〔2024〕110號起訴書指控被告人關(guān)某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院于2024年7月8日受理后，依法適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。安慶市宜秀區(qū)人民檢察院指派檢察官張強(qiáng)、檢察官助理何流出庭支持公訴，被告人關(guān)某及辯護(hù)人余頡到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控，2022年5月6日、7日，被告人關(guān)某1明知陸某讓其轉(zhuǎn)賬錢款系違法、犯罪資金，仍提供自己一張中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號6228********）幫助對方轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)共計(jì)72300元，包括居住在宜秀區(qū)的被害人劉某被詐騙資金39000元、楊某被詐騙資金27100元、黃某被詐騙資金1700元、唐某被詐騙資金4500元。
公訴機(jī)關(guān)提交了受案登記表、報(bào)案材料、歸案經(jīng)過、違法犯罪記錄查詢證明、銀行交易明細(xì)、收款記錄等書證，辨認(rèn)筆錄及照片，被害人劉某、楊某、黃某、唐某的陳述，證人陸某的證言，被告人關(guān)某1的供述和辯解等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人關(guān)某1明知資金系犯罪所得仍幫助他人予以掩飾、隱瞞，涉案金額共計(jì)人民幣72300元，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。被告人關(guān)某1在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯；到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處拘役三個(gè)月，緩刑四個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。提請本院依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款之規(guī)定，予以判處。
被告人關(guān)某1對指控事實(shí)、罪名及量刑建議無異議，同意適用簡易程序且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。辯護(hù)人認(rèn)為：關(guān)某1系從犯，主觀惡性小，社會(huì)危害性不大，具有坦白情節(jié)，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，主動(dòng)退賠被害人1萬元，真誠悔罪，且犯罪情節(jié)輕微，其年紀(jì)尚小，對其減輕處罰有利于其思想、行為的矯正。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。另查，被告人關(guān)某1于2023年6月20日被抓獲歸案，到案后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。被告人關(guān)某1已自愿賠償被害人劉某10000元。經(jīng)安慶市宜秀區(qū)人民檢察院委托，廣東省佛山市高明區(qū)司法局出具調(diào)查評估意見書，同意接收關(guān)某1在該區(qū)進(jìn)行社區(qū)矯正。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人關(guān)某1構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且系共同犯罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人關(guān)某1在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯；到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白；自愿退賠被害人部分損失，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，有一定的悔罪表現(xiàn)，且系初犯、偶犯，結(jié)合其社區(qū)影響評估意見，依法對其從輕處罰并適用緩刑。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第一款、第三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人關(guān)某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役三個(gè)月，緩刑四個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員胡廣娟
二〇二四年七月十七日
書記員程皓
