邱某刑事一審刑事判決書
蚌埠市蚌山區(qū)人民法院
（2024）皖0303刑初258號
2024年07月29日
案件概述
蚌埠市蚌山區(qū)人民檢察院以蚌山檢刑訴〔2024〕213號起訴書指控被告人邱某某犯盜竊罪，于2024年7月15日向本院提起公訴并建議適用簡易程序。本院立案受理后，依法適用簡易程序，實行獨任審判，于2024年7月29日公開開庭審理了本案。蚌埠市蚌山區(qū)人民檢察院指派檢察官丁敏出庭支持公訴，被告人邱某某到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結。
控辯方主張
蚌埠市蚌山區(qū)人民檢察院指控：2022年8、9月，秦某（已判決）經(jīng)上家“小蟲”介紹得知買賣虛擬貨幣賺錢快。2022年10月至2022年12月，秦某邀集蘇某（另案處理）和被告人邱某某到深圳，三人為獲取好處費，按照上線“小蟲”指示，使用自己及他人名下的銀行卡接收非法資金后，通過購買ＵＳＤＴ虛擬幣后將買入的虛擬幣按照上線要求轉入指定的“歐意”軟件賬戶，賺取差價和上線的好處費，后三人不再合作。
2022年12月3日至2023年1月6日期間，被告人邱某某經(jīng)人介紹，繼續(xù)利用自己和其父親名下的銀行卡接受非法資金，取現(xiàn)購買ＵＳＤＴ虛擬幣，通過歐易轉給上家，獲取5000元左右的好處費。經(jīng)查，被告人邱某某名下的華夏銀行卡6230××××7794，核實到王某、謝某2起被詐騙案，詐騙金額共計人民幣19000元；其名下中國農(nóng)業(yè)銀行卡6228××××1472，核實到楊某被詐騙案，詐騙金額為人民幣20000元；其父親邱某名下的中國農(nóng)業(yè)銀行卡6228××××1470，核實到林某被詐騙案，詐騙金額為人民幣20000元。
2023年2月8日，被告人邱某某在蚌山區(qū)某會所被抓獲歸案，其到案后如實供述了上述事實。2024年6月7日，被告人邱某某退出違法所得人民幣5000元。
公訴機關認為，被告人邱某某明知是犯罪所得而予以轉移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人邱某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應當予以從輕或者減輕處罰。被告人邱某某到案后如實供述犯罪事實，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可從輕處罰。被告人邱某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人邱某某退出違法所得，可以酌情對其從輕處罰。建議對被告人邱某某判處有期徒刑八個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣五千元。公訴機關提供了受案登記表、立案決定書、交易明細、國家反詐大數(shù)據(jù)平臺查詢詳情、違法犯罪前科情況說明、到案經(jīng)過、戶籍信息、情況說明，辨認筆錄、被辨認人照片、被辨認人身份情況說明，證人邱某、曹某、秦某、蘇某、楊某、謝某、王某、林某的證言，被告人邱某某的供述與辯解等證據(jù)證實。
被告人邱某某對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關的指控一致。
一審法院認為
本院認為：被告人邱某某構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關的指控成立。被告人邱某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應當予以從輕或者減輕處罰。被告人邱某某具有坦白情節(jié)，自愿認罪認罰，退出違法所得，可以予以從寬處理。公訴機關的量刑建議適當。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結果
一、被告人邱某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑八個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣五千元；
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納，上繳國庫。）
二、對被告人邱某某退出違法所得人民幣5000元，予以沒收，由扣押機關上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省蚌埠市中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員郭德峰
二〇二四年七月二十九日
書記員蔡生生
