陳某1掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益一審刑事判決書
巢湖市人民法院
（2024）皖0181刑初339號
2024年08月15日
案件概述
巢湖市人民檢察院以巢檢刑訴[2024]332號起訴書指控被告人陳某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年8月5日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用速裁程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。巢湖市人民檢察院指派檢察員孫啟寬出庭支持公訴，被告人陳某到庭參加訴訟。巢湖市法律援助中心指派安徽銀鼎律師事務(wù)所律師張曉營為被告人陳某提供了法律幫助。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控：2024年4月1日,被告人陳某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪活動,仍提供其名下的尾號為2120徽商銀行卡,并以取現(xiàn)的方式幫助他人轉(zhuǎn)移犯罪所得，從中獲利人民幣2218元。經(jīng)查,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人胡東彪被詐騙資金人民幣36118元轉(zhuǎn)入陳某1涉案銀行賬戶，陳某1以取現(xiàn)方式將36000元予以轉(zhuǎn)移。
2024年4月23日,被告人陳某1經(jīng)巢湖市公安局民警電話通知主動到案并接受調(diào)查。當(dāng)日,陳某1退贓人民幣2218元。
為證實上述事實，公訴機(jī)關(guān)提供了相關(guān)證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,被告人陳某1明知是犯罪所得，仍然提供銀行卡，并協(xié)助他人取現(xiàn)的方式予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,可以從寬處理。其在共同犯罪中起次要作用，系從犯，其主動到案后如實供述自己罪行，系自首，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條、第六十七條第一款之規(guī)定予以處罰。
被告人陳某1對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實、證據(jù)及罪名沒有異議，并自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人陳某1明知是犯罪所得，仍協(xié)助他人以取現(xiàn)等方式予以轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應(yīng)予科刑。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人陳某1起次要作用，系從犯，依法應(yīng)從輕處罰。其主動到案后能如實供述其罪行，系自首，依法可從輕處罰。其能自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處理。被告人陳某1主動退出違法所得，可酌情從輕處罰。結(jié)合被告人陳某1的犯罪情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，可對其適用緩刑。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第一款、第三款，第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人陳某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役三個月，緩刑四個月，并處罰金人民幣一千元。
(緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金于本判決生效之日起十日一次性繳納。)
二、對被告人陳某1退出的違法所得人民幣2218元，予以沒收，由公安機(jī)關(guān)上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員周可平
二〇二四年八月十五日
法官助理程林
書記員程林（兼）
