李某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益一審刑事判決書
蕭縣人民法院
（2024）皖1322刑初427號
2024年09月10日
案件概述
蕭縣人民檢察院以蕭檢刑訴〔2024〕377號起訴書指控被告人李某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年9月3日向本院提起公訴。本院適用簡易程序，實行獨任審判，于2024年9月10日公開開庭審理了本案。蕭縣人民檢察院指派檢察員梁毅出庭支持公訴，被告人李某到庭參加訴訟。本案現已審理終結。
控辯方主張
蕭縣人民檢察院指控：2022年9月至12月，被告人李某在“飛機”ＡＰＰ的聊天群內聯(lián)系需要刷銀行卡的上家，在明知資金系違法犯罪所得的情況系下，將自己名下的中國郵政儲蓄銀行卡、齊商銀行卡、上海農商銀行卡、中國銀行銀行卡、河北農村信用社銀行卡提供給他人使用，并幫助他人予以轉賬套現，轉移資金。期間，被告人李某介紹夏某、魏某（均另案處理）提供銀行卡，并帶領兩人前往青海省西寧市辦理銀行卡，回到蕭縣后，被告人李某與夏某、魏某三人在蕭縣某賓館內通過操作自己的手機幫助他人予以轉賬套現，轉移資金。經核查，被告人李某涉案五張銀行卡單項流入資金總額約人民幣73萬元（以下幣種相同），流出金額約72萬元，核查詐騙資金6200元。被告人李某介紹的夏某所涉案的銀行卡單向流入資金總額約525萬元，流出金額約525萬元，介紹的魏某所涉案的銀行卡單向流入資金總額約124萬元，流出金額約123萬元。被告人李某獲利7000元。2024年8月26日，被告人李某主動繳納違法所得7000元。
2023年4月8日，被告人李某主動到蕭縣某局投案。
為證實上述指控，公訴機關當庭宣讀、出示了戶籍證明、前科查詢證明、到案經過、發(fā)破案經過、調取證據通知書、接受證據材料清單、李某招商銀行銀行卡交易明細、李某上海農商銀行銀行卡交易明細、李某中國銀行銀行卡交易明細、李某中國郵政儲蓄銀行銀行卡交易明細、李某石家莊匯融農村合作銀行銀行卡交易明細、李某齊商銀行銀行卡交易明細、夏某西寧農商銀行銀行卡交易明細、魏某青海銀行銀行卡交易明細、魏某中國建設銀行銀行卡交易明細、蕭縣某局出具的情況說明等書證，證人魏某、夏某、成某等人的證言，蕭縣某局制作的魏某辨認筆錄，被告人李某的供述和辯解等證據證明。
公訴機關認為，被告人李某明知涉案錢款是犯罪所得的情況下，仍幫助他人予以轉移，其行為構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，量刑時適用《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定。被告人李某的犯罪行為導致仍有大量不明流水尚未查清，予以酌定從重處罰。被告人李某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應當從輕處罰，量刑時適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定；主動到案并如實供述自己的犯罪事實，系自首，依法可以從輕處罰，量刑時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定；自愿認罪認罰，依法可以從寬處理，量刑時適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定。綜上所述，建議判處被告人李某拘役四個月，緩刑六個月，并處罰金。提請本院依法判處。
被告人李某對公訴機關指控的事實、罪名及量刑建議均無異議且簽字具結，在開庭審理中亦無異議。
一審法院查明
經審理查明的事實、證據，與公訴機關的指控一致。
另查明：2024年8月26日，被告人李某主動向蕭縣人民檢察院退繳違法所得7000元。同年9月4日向本院預繳罰金2000元。
一審法院認為
本院認為：被告人李某明知是犯罪所得，仍將名下五張銀行卡提供給他人使用，同時介紹魏某、夏某辦理信用卡幫助上游犯罪轉移資金計720萬元，經核查涉詐資金6200元，非法獲利7000元，構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關指控被告人李某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的罪名成立。被告人李某的犯罪行為導致仍有大量不明流水尚未查清，予以酌定從重處罰。被告人李某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法從輕處罰；主動投案并如實供述自己的犯罪事實，系自首，依法從輕處罰；自愿認罪認罰，依法從寬處理；主動退繳違法所得，并預繳罰金，予以酌情從輕處罰。綜上所述，公訴機關建議判處被告人李某拘役四個月，緩刑六個月，并處罰金的量刑建議適當。被告人李某違法所得7000元依法予以追繳，上繳國庫。根據被告人李某犯罪的事實、犯罪的性質、情節(jié)及對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，第二十五條第一款，第二十七條、第六十七條第一款，第七十二條第一、三款，第七十三條第一、三款，第五十二條，第六十四條，第六十一條，第六十二條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結果
一、被告人李某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役四個月，緩刑六個月，并處罰金人民幣二千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已預繳。）
二、被告人李某違法所得人民幣七千元依法予以追繳，上繳國庫（已退繳）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向安徽省宿州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員侯永猛
二〇二四年九月十日
法官助理周貴陽
書記員王晶晶
