案件概述
拜泉縣人民檢察院以黑拜檢刑訴〔2022〕3號(hào)起訴書(shū)指控被告人歷某某涉嫌犯合同詐騙罪，于2022年8月11日向本院提起公訴。本院于當(dāng)日立案受理，并依法適用簡(jiǎn)易程序，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。拜泉縣人民檢察院指派檢察員董國(guó)玲出庭支持公訴，被告人歷某某到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
黑龍江省拜泉縣人民檢察院指控，2000年8月12日，被告人歷某某與被害人張某1達(dá)成口頭運(yùn)輸黃豆協(xié)議，由被告人將價(jià)值人民幣28600元（以下幣種均為人民幣）的黃豆由拜泉縣運(yùn)往遼寧省，被告人隨即雇傭了張某某的貨車(chē)運(yùn)送黃豆。二人在開(kāi)車(chē)從北安市前往拜泉縣裝貨途中，被告人即產(chǎn)生了將該批黃豆賣(mài)掉用于償還其所欠賭債的想法。8月13日裝車(chē)結(jié)束后，被告人將車(chē)開(kāi)到哈爾濱市機(jī)場(chǎng)路附近的一家油廠(chǎng)將黃豆變賣(mài)，所得贓款24000元左右，大部分贓款都被被告人用來(lái)償還賭債，后被告人離開(kāi)北安市潛逃。
經(jīng)審查，被告人歷某某于2021年6月23日在北安市xx樓樓下被拜泉縣xx局抓獲。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人歷某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取被害人黃某，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人歷某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。同時(shí)向我院提出判處被告人歷某某有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣六千元，如符合緩刑條件可適用緩刑的量刑建議。
被告人歷某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名及犯罪事實(shí)無(wú)異議，對(duì)量刑建議無(wú)意見(jiàn)。
一審法院查明
經(jīng)審理查明,2000年8月12日，被告人歷某某與被害人張某1達(dá)成口頭運(yùn)輸黃豆協(xié)議，由被告人將價(jià)值人民幣28600元的黃豆由拜泉縣運(yùn)往遼寧省，歷某某隨即雇傭了張某某的貨車(chē)運(yùn)送黃豆。二人在開(kāi)車(chē)從北安市前往拜泉縣裝貨途中，歷某某即產(chǎn)生了將該批黃豆賣(mài)掉用于償還其所欠賭債的想法。8月13日裝車(chē)結(jié)束后，歷某某將車(chē)開(kāi)到哈爾濱市機(jī)場(chǎng)路附近的一家油廠(chǎng)將黃豆變賣(mài)，所得贓款24000元左右，大部分贓款都被歷某某用來(lái)償還賭債，后歷某某離開(kāi)北安市潛逃。經(jīng)審查，被告人歷某某于2021年6月23日在北安市xx樓樓下被拜泉縣xx局抓獲，到案后歷某某如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。歷某某被抓獲后賠償張某1經(jīng)濟(jì)損失人民幣18000元，接受賠償后張某1對(duì)歷某某的行為表示諒解，不再追究其刑事責(zé)任。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
一、書(shū)證
1.戶(hù)籍證明證實(shí)，被告人歷某某自然身份情況及在所居住的轄區(qū)無(wú)違法犯罪記錄的事實(shí)。
2.抓獲經(jīng)過(guò)證實(shí)，歷某某于2021年6月23日在北安市xx樓樓下被拜泉縣xx局抓獲。
3.認(rèn)罪認(rèn)罰承諾書(shū)、認(rèn)罪認(rèn)罰從寬處理告知書(shū)證實(shí)，歷某某在xx機(jī)關(guān)自愿承諾認(rèn)罪認(rèn)罰。
4.企業(yè)基本注冊(cè)信息查詢(xún)單證實(shí)，經(jīng)查詢(xún)哈爾濱市道里區(qū)xx制油廠(chǎng)、哈爾濱市道里區(qū)xx制油廠(chǎng)、哈爾濱市道里區(qū)xx制油廠(chǎng)均屬于注銷(xiāo)狀態(tài)，哈爾濱xx廠(chǎng)屬于吊銷(xiāo)狀態(tài)。
5.發(fā)案報(bào)告證實(shí)，案件來(lái)源。
6.存取款憑條、諒解書(shū)、收條證實(shí)，歷某某賠償張某1經(jīng)濟(jì)損失人民幣18000元，加上當(dāng)年張某1得到的20000元，張某1共得到38000元賠償款，接受賠償后張某1對(duì)歷某某的行為表示諒解，不再追究其刑事責(zé)任。
7.一般經(jīng)濟(jì)案件立案報(bào)告登記表、破案報(bào)告登記表證實(shí)，被害人張某1從xx糧庫(kù)向遼寧運(yùn)送價(jià)值28600元黃豆，被告人歷某某和張某2運(yùn)到哈爾濱市賣(mài)掉，經(jīng)工作將張某2抓獲，破獲此案。
8.案件稱(chēng)送表證實(shí)，王某某違法辦案問(wèn)題已由拜泉縣xx局移送到拜泉縣紀(jì)律、監(jiān)委。
9.發(fā)案報(bào)告、立案報(bào)告書(shū)、破案報(bào)告書(shū)、呈請(qǐng)拘留報(bào)告書(shū)、呈請(qǐng)延期拘留報(bào)告書(shū)、取保候?qū)弻徟?、呈?qǐng)解除取保候?qū)弻徟?、張?拘留證、被拘留人家屬通知書(shū)、取保候?qū)彌Q定書(shū)、保證書(shū)、釋放通知書(shū)、解除取保候?qū)彌Q定書(shū)證實(shí)，歷某某、張某2涉嫌詐騙罪一案，經(jīng)拜泉縣xx局于2000年9月18日立案后，于同年10月1日破案，拜泉縣xx局于10月1日將張某2拘留，于同年12月26日對(duì)張某2取保候?qū)?，?001年12月25日，因主犯歷某某在逃，張某2取保候?qū)徠谙迣脻M(mǎn)而予以釋放。
10.張某2訊問(wèn)筆錄4份證實(shí)，歷某某私自出賣(mài)張某1黃豆的情況。
11.張某1訊問(wèn)筆錄一份證實(shí)，2000年8月12日，張某1讓我?guī)退乙惠v貨車(chē)，往遼陽(yáng)發(fā)13噸大豆，我讓北安的歷某某給我聯(lián)系車(chē)，歷某某開(kāi)一臺(tái)克東的平頭貨車(chē)來(lái)的，張某1帶他去的xx糧庫(kù)裝大豆。13號(hào)裝上車(chē)，歷某某把車(chē)開(kāi)走了，到現(xiàn)在大豆還沒(méi)發(fā)到遼陽(yáng)，打電話(huà)給歷某某，他說(shuō)翻車(chē)了。
12.張某2訊問(wèn)筆錄證實(shí)，2000年8月13日我被騙了218袋黃豆，每袋119.8斤，每斤1.06元，合計(jì)28600元。
13.關(guān)于抓捕歷某某的工作報(bào)告證實(shí)，拜泉縣xx局經(jīng)偵大隊(duì)多次抓捕歷某某未果，歷某某至今在逃。
14.北安市xx局出具說(shuō)明證實(shí)，歷某某已外出多年，去向不明。
15.返還筆錄證實(shí)，2001年4月25日，拜泉縣xx局經(jīng)偵大隊(duì)將張某1被騙的大豆款20000元依法返還。
16.收條和情況說(shuō)明證實(shí)，2021年9月30日，拜泉縣xx局刑偵大隊(duì)在辦理歷某某、張某2涉嫌詐騙一案中，歷某某家屬歷某1和季某主動(dòng)替其賠償張某2代替歷某某賠償給被害人張某1的2萬(wàn)元，該款由刑偵大隊(duì)辦案人員代收后準(zhǔn)備返還給張某2，但張某2拒絕接受該款。2022年5月24日，辦案人將該款又返還給了被告人歷某某本人。
17.北安市司法局調(diào)查評(píng)估意見(jiàn)書(shū)一份證實(shí)，歷某某具備適用社區(qū)矯正的條件，所在社區(qū)同意接收。
二、證人證言
1.歷某證實(shí)，2000年張某2來(lái)北安找過(guò)我兩次問(wèn)歷某某在哪，我告訴他我不知道歷某某在什么地方。張某2找我沒(méi)說(shuō)過(guò)要錢(qián)的事，我也沒(méi)替歷某某給過(guò)張某2錢(qián)作為補(bǔ)償。張某2說(shuō)歷某某去拜泉縣配了一車(chē)黃豆，他和歷某某因?yàn)辄S豆有點(diǎn)事，還說(shuō)自己因?yàn)檫@事被拜泉縣xx局抓起來(lái)蹲了兩個(gè)月。2000年期間歷某某的北方貨站的生意還行，但是他愛(ài)打麻將，入不敷出，后來(lái)就不再經(jīng)營(yíng)了。
2.張某2證實(shí)，2000年時(shí)我養(yǎng)大車(chē)?yán)洠瑲v某某是北安配貨站的，我們合作過(guò)很多次，2000年歷某某找我拉過(guò)一車(chē)黃豆去遼寧。我們是在拜泉縣xx貨站見(jiàn)的貨主，貨主姓張，貨主領(lǐng)著我和歷某某去拜泉縣西邊的鎮(zhèn)里裝了12噸的黃豆，當(dāng)時(shí)承諾給我大約2000元左右的運(yùn)費(fèi)，我想讓我的司機(jī)杜某一起去，歷某某沒(méi)讓?zhuān)臀乙黄鹑?。我和歷某某開(kāi)到哈爾濱后，歷某某將車(chē)開(kāi)進(jìn)了哈爾濱市里，他說(shuō)缺錢(qián)，他說(shuō)要將貨賣(mài)了，他和貨主都說(shuō)好了，沒(méi)我的事。他還給貨主打了一個(gè)電話(huà)，我當(dāng)時(shí)不同意，說(shuō)貨主得找我，他說(shuō)貨主得找他的配貨站，如果找我，他再和貨主說(shuō)，指定沒(méi)有我的事。歷某某將車(chē)開(kāi)到哈爾濱的一個(gè)油廠(chǎng)，將黃豆賣(mài)了大約29000元左右。他給了我1000多元的運(yùn)費(fèi)，我配了一車(chē)貨后就回北安了。過(guò)了一個(gè)多月，我被拜泉縣經(jīng)偵大隊(duì)抓住了，把我拘留了，后來(lái)取保的。我聽(tīng)歷某某說(shuō)是xx貨站的老板給聯(lián)系的貨主，歷某某和貨主沒(méi)簽運(yùn)輸協(xié)議，這次沒(méi)有運(yùn)單。當(dāng)時(shí)是配貨站的人跟著去裝的貨。我懷疑歷某某將賣(mài)黃豆的錢(qián)用來(lái)賭錢(qián)了。2000年我被取保候?qū)徍笪胰ケ卑舱疫^(guò)歷某某的叔叔歷某，我跟他說(shuō)了歷某某未經(jīng)貨主允許將黃豆賣(mài)了的事，我打聽(tīng)歷某某的下落，我要找他要錢(qián)，歷某說(shuō)不知道歷某某的去向，我找過(guò)歷某多次，歷某沒(méi)給過(guò)我補(bǔ)償?shù)腻X(qián)。當(dāng)年我向拜泉縣xx局經(jīng)偵的工作人員交了29000元錢(qián)，沒(méi)給我出憑證。
三、被害人陳述
張某1述稱(chēng)，2000年8月份，我做黃豆生意。我要從拜泉縣xx糧庫(kù)往遼寧海城發(fā)黃豆。找的拜泉縣xx配貨站的張老板聯(lián)系的貨車(chē)，由張老板聯(lián)系的北安市的歷某某，是他家配貨站的車(chē)給我拉的黃豆，我不記得司機(jī)的名字了。我和歷某某及司機(jī)一起到xx裝的黃豆，并告訴了歷某某送貨地址，我要和他去xx貨站簽運(yùn)輸合同，歷某某說(shuō)有急事沒(méi)和我去簽。這之前我也在歷某某的貨站配過(guò)貨，我就相信他了。正常情況下第二天中午就能到海城，我打歷某某的電話(huà)關(guān)機(jī)，第三天打通了，歷某某說(shuō)車(chē)壞了，正修車(chē)呢，之后我就打不通他的電話(huà)了，我的黃豆也沒(méi)了，我找xx貨站的老板，我們倆就報(bào)案了。報(bào)案后經(jīng)過(guò)調(diào)查xx機(jī)關(guān)說(shuō)歷某某將我的黃豆賣(mài)了，貨車(chē)司機(jī)找到了，歷某某沒(méi)找到，然后返還給我兩萬(wàn)元損失，說(shuō)等歷某某抓到之后再說(shuō)，之后的情況我就不清楚了。
四、被告人的供述與辯解
歷某某供述稱(chēng)，2000年七八月份，拜泉縣xx貨站的老板打電話(huà)說(shuō)要往遼陽(yáng)附近拉一車(chē)黃豆。我和張某2合作過(guò)多次，我和他說(shuō)了這件事。之后我和張某2開(kāi)著他的車(chē)到拜泉縣xx貨站見(jiàn)的姓張的貨主。在來(lái)拜泉縣上我和張某2說(shuō)我著急用錢(qián)，咱倆將這車(chē)黃豆賣(mài)了，他說(shuō)啥我記不清了，最終他是同意賣(mài)這車(chē)黃豆的。到了拜泉縣后裝了一車(chē)黃豆，大概有11噸左右。我沒(méi)和貨主簽運(yùn)輸協(xié)議，口頭約定拉到遼寧遼陽(yáng)一帶，運(yùn)費(fèi)一千八九，由貨主支付。當(dāng)天下午我和張某2開(kāi)車(chē)從拜泉縣出發(fā)，半夜到的哈爾濱，我找到機(jī)場(chǎng)路附近的一個(gè)油廠(chǎng)，這車(chē)黃豆賣(mài)了大約24000元左右。我分了張某2五六千元錢(qián)，剩下的18000元讓我還賭債了。過(guò)了幾天姓張的貨主和xx貨站的老板打電話(huà)問(wèn)我黃豆到哪了，我說(shuō)車(chē)壞了，得幾天能到，又過(guò)了幾天姓張的貨主又打電話(huà)問(wèn)，我說(shuō)車(chē)出事了，黃豆沒(méi)有了。后來(lái)他來(lái)北安北方貨站找我，我說(shuō)車(chē)出事了，我會(huì)把黃豆錢(qián)給他。再后來(lái)我因?yàn)榇蛘叹投愕酵獾亓?，錢(qián)一直沒(méi)還上。2008年我聽(tīng)歷某說(shuō)張某2當(dāng)年出事了，被拜泉縣xx局抓起來(lái)了，xx局還到北安找過(guò)我，張某2還找過(guò)歷某，和歷某說(shuō)黃豆的事他解決了，他還補(bǔ)償車(chē)主損失了，我就以為這事已經(jīng)解決完了。那幾年我打麻將輸了幾萬(wàn)元錢(qián)，被人追債，我就想將黃豆賣(mài)了還賭債。從北安到拜泉縣，再由拜泉縣到哈爾濱，應(yīng)該是我和張某2換著開(kāi)的車(chē)。
以上證據(jù)，來(lái)源合法，內(nèi)容真實(shí)，與本案具有關(guān)聯(lián)性，能夠相互印證，形成完整的證據(jù)鏈條，且控辯雙方均無(wú)異議，本院予以采信。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為,被告人歷某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取被害人黃某，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立。依法應(yīng)處三年以下有期徒刑，并處罰金。歷某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，且自愿認(rèn)罪、認(rèn)罰，且賠償被害人經(jīng)濟(jì)損失后得到了諒解。綜合以上量刑情節(jié)，決定對(duì)歷某某從輕處罰。歷某某悔罪態(tài)度好，犯罪情節(jié)較輕，宣告緩刑對(duì)其所居住社區(qū)沒(méi)有重大不良影響，決定對(duì)其宣告緩刑。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第四項(xiàng)、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人歷某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年；并處罰金人民幣六千元。
(緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起開(kāi)始計(jì)算，罰金于判決生效后二日內(nèi)繳納。)
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向齊齊哈爾市中級(jí)人民法院提出上訴，書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判員劉春妍
二〇二二年八月十九日
書(shū)記員王月
