案件概述
臺(tái)安縣人民檢察院以臺(tái)檢刑訴（2022）272號(hào)起訴書(shū)指控被告人于某、劉某犯詐騙罪，于2022年11月22日向本院提起公訴。本院審查后，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。臺(tái)安縣人民檢察院指派檢察官李鳴夏、書(shū)記員邰碧瑩出庭支持公訴，被告人于某及其辯護(hù)人賈良，被告人劉某及其辯護(hù)人李曉彬、孫瑋琳到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審結(jié)。
控辯方主張
臺(tái)安縣人民檢察院起訴指控：
2019年12月，被告人于某將其表姐被告人劉某引薦給被害人于水相識(shí)，并向于水謊稱(chēng)劉某系沈陽(yáng)市稅務(wù)局工作人員且家中背景深厚，使得于某、劉某二人深得于水的信任。
2020年1月至2020年10月期間，于某以其和劉某有能力為于水辦理大額柴油發(fā)票、為于水朋友辦理工作、為于水消除前科、為于水孩子辦理轉(zhuǎn)學(xué)等各種理由騙取于水錢(qián)財(cái)，劉某幫助于某收取所騙款項(xiàng)，并按于某的要求以多種借口蒙騙、應(yīng)付、拖延于水，使得于水在此期間持續(xù)上當(dāng)受騙。其中，于某、劉某以能辦理柴油發(fā)票為由騙取于水人民幣54.45萬(wàn)元；以能幫助于水朋友高大為調(diào)動(dòng)工作為由騙取于水人民幣25萬(wàn)元；以能幫助于水消除前科劣跡為由騙取于水人民幣5萬(wàn)元；以能幫助于水兒子轉(zhuǎn)學(xué)到省屬重點(diǎn)高中為由騙取于水人民幣20萬(wàn)元；以能幫助于水在沈陽(yáng)租賃學(xué)區(qū)房為由騙取于水人民幣3.39萬(wàn)元；編造劉某出售房子需要繳納稅款為由騙取于水人民幣4萬(wàn)元；編造劉某家屬經(jīng)營(yíng)公司需要借款為由騙取于水人民幣81萬(wàn)元。
綜上，被告人于某、劉某共詐騙于水人民幣192.84萬(wàn)元，其中劉某分得贓款人民幣2.39萬(wàn)元，贓款被二人揮霍及用于日常開(kāi)銷(xiāo)。2022年4月17日，被告人于某被GA機(jī)關(guān)抓獲歸案；2022年6月21日，被告人劉某被GA機(jī)關(guān)電話(huà)傳喚到案。
公訴機(jī)關(guān)為上述指控向法庭舉證，即被害人于水的陳述、被告人于某、劉某的供述和辯解、證人李然、吳文龍、陳玲、杜廣義的證言、遼寧明和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、錄像光盤(pán)1張、呂苗苗轉(zhuǎn)賬記錄、呂苗苗中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行交易明細(xì)清單、劉某、杜廣義銀行卡交易明細(xì)、于某建設(shè)銀行、交通銀行、中國(guó)銀行、工商銀行、華夏銀行、盛京銀行、招商銀行、農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人賬戶(hù)交易明細(xì)、劉某、于水微信支付轉(zhuǎn)賬電子憑證、劉某與于某、于水微信聊天記錄、臺(tái)安縣GA局扣押清單、扣押物品照片、發(fā)還清單、臺(tái)安縣GA局行政處罰決定書(shū)、劉某婚姻檔案、于某、陳玲微信聊天記錄、陳玲招商銀行卡交易明細(xì)、劉某好處費(fèi)明細(xì)、戶(hù)口證明、無(wú)犯罪記錄證明、前科劣跡情況說(shuō)明、案件來(lái)源及到案經(jīng)過(guò)等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人于某以非法占有為目的，釆用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人于某、劉某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)對(duì)被告人于某提出判處有期徒刑十年六個(gè)月，并處罰金人民幣20萬(wàn)元；對(duì)被告人劉某提出有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣2萬(wàn)元的量刑建議。
被告人于某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑意見(jiàn)均無(wú)異議，且簽字具結(jié)，庭審中亦無(wú)異議。
辯護(hù)人認(rèn)為，于某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，有悔罪表現(xiàn)，系初犯、偶犯，應(yīng)從輕或者減輕處罰。
被告人劉某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑意見(jiàn)均無(wú)異議，且簽字具結(jié)，庭審中亦無(wú)異議。
辯護(hù)人認(rèn)為，劉某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，具有自首情節(jié)，系從犯，犯罪情節(jié)輕微，主觀惡性小，依法應(yīng)從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：
2019年12月，被告人于某將其表姐被告人劉某引薦給被害人于水相識(shí)，并向于水謊稱(chēng)劉某系沈陽(yáng)市稅務(wù)局工作人員且家中背景深厚，使得于某、劉某二人深得于水的信任。
2020年1月至2020年10月期間，于某以其和劉某有能力為于水辦理大額柴油發(fā)票、為于水朋友辦理工作、為于水消除前科、為于水孩子辦理轉(zhuǎn)學(xué)等各種理由騙取于水錢(qián)財(cái)，劉某幫助于某收取所騙款項(xiàng)，并按于某的要求以多種借口蒙騙、應(yīng)付、拖延于水，使得于水在此期間持續(xù)上當(dāng)受騙。其中，于某、劉某以能辦理柴油發(fā)票為由騙取于水人民幣54.45萬(wàn)元；以能幫助于水朋友高大為調(diào)動(dòng)工作為由騙取于水人民幣25萬(wàn)元；以能幫助于水消除前科劣跡為由騙取于水人民幣5萬(wàn)元；以能幫助于水兒子轉(zhuǎn)學(xué)到省屬重點(diǎn)高中為由騙取于水人民幣20萬(wàn)元；以能幫助于水在沈陽(yáng)租賃學(xué)區(qū)房為由騙取于水人民幣3.39萬(wàn)元；編造劉某出售房子需要繳納稅款為由騙取于水人民幣4萬(wàn)元；編造劉某家屬經(jīng)營(yíng)公司需要借款為由騙取于水人民幣81萬(wàn)元。
綜上，被告人于某、劉某共詐騙于水人民幣192.84萬(wàn)元，其中劉某分得贓款人民幣2.39萬(wàn)元，贓款被二人揮霍及用于日常開(kāi)銷(xiāo)。2022年4月17日，被告人于某被GA機(jī)關(guān)抓獲歸案；2022年6月21日，被告人劉某被GA機(jī)關(guān)電話(huà)傳喚到案。
上述事實(shí)，被告人于某、劉某在開(kāi)庭過(guò)程中無(wú)異議，且有被害人于水的陳述、被告人于某、劉某的供述和辯解、證人李然、吳文龍、陳玲、杜廣義的證言、遼寧明和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、錄像光盤(pán)1張、呂苗苗轉(zhuǎn)賬記錄、呂苗苗中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行交易明細(xì)清單、劉某、杜廣義銀行卡交易明細(xì)、于某建設(shè)銀行、交通銀行、中國(guó)銀行、工商銀行、華夏銀行、盛京銀行、招商銀行、農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人賬戶(hù)交易明細(xì)、劉某、于水微信支付轉(zhuǎn)賬電子憑證、劉某與于某、于水微信聊天記錄、臺(tái)安縣GA局扣押清單、扣押物品照片、發(fā)還清單、臺(tái)安縣GA局行政處罰決定書(shū)、劉某婚姻檔案、于某、陳玲微信聊天記錄、陳玲招商銀行卡交易明細(xì)、劉某好處費(fèi)明細(xì)、戶(hù)口證明、無(wú)犯罪記錄證明、前科劣跡情況說(shuō)明、案件來(lái)源及到案經(jīng)過(guò)等證據(jù)證實(shí)，所證事實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人于某伙同被告人劉某以非法占有為目的，釆用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)依法懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)和罪名成立，本院應(yīng)予支持。被告人劉某在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，依法減輕處罰。被告人于某到案后，如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，依法從輕處罰。被告人劉某經(jīng)電話(huà)傳喚到案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，依法從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)量刑建議合理，本院予以采納。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人于某犯詐騙罪，判處有期徒刑十年六個(gè)月，并處罰金人民幣200000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2022年6月22日起至2032年12月21日止。罰金限判決生效后10日內(nèi)繳納。）
二、被告人劉某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣20000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2022年6月22日起至2025年12月21日止。罰金已繳納。）
三、責(zé)令被告人劉某于判決生效后十日內(nèi)退賠被害人于水經(jīng)濟(jì)損失人民幣23900元，剩余部分1904500元責(zé)令被告人于某于判決生效后十日內(nèi)繼續(xù)退賠給被害人于水。
四、GA機(jī)關(guān)依法扣押的作案工具三星手機(jī)一部、華為手機(jī)一部，按物證保存。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向遼寧省鞍山市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本十一份。
審判人員
審判長(zhǎng)王穎
人民陪審員侯曉鳳
人民陪審員李莫楠
二〇二三年二月十七日
書(shū)記員王冠星
