案件概述
佛山市順德區(qū)人民檢察院以佛順檢刑訴〔2022〕1796號起訴書指控被告人劉某犯詐騙罪，于2022年8月26日向本院提起公訴。在訴訟過程中，佛山市順德區(qū)人民檢察院以佛順檢刑變訴〔2022〕129號變更起訴決定書變更指控被告人劉某的犯罪事實。佛山市順德區(qū)人民檢察院于2022年11月24日以需要補充偵查為由向本院建議延期審理，2022年12月7日以補充偵查完畢為由向本院建議恢復審理，本院均予準許。本院依法適用普通程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。佛山市順德區(qū)人民檢察院指派檢察員周陽、舒新軍；檢察官助理梁嘉韻出庭支持公訴，被告人劉某及其辯護人閤明闖到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
佛山市順德區(qū)人民檢察院指控稱，2021年7月底，被告人劉某向被害人馮某虛構其母親現(xiàn)經(jīng)營一條口罩出口生產(chǎn)線，如果有意向投資的話就把錢轉(zhuǎn)賬給其進行操作，利潤在本金的百分之五十浮動。馮某和其丈夫黃某開始投資幾單后發(fā)現(xiàn)劉某能很快把本金和利潤返還，投資收益很高。之后馮某和黃某多次轉(zhuǎn)錢給劉某進行口罩投資，2021年11月，劉某就開始拖欠本金和利潤。直至2022年2月底，馮某夫妻二人被詐騙投資款共計人民幣1242922元（以下均為人民幣）。劉某將投資款均用于購買高檔小汽車、名牌包包和日常生活高消費。
2022年1月28日晚上，被告人劉某通過微信聯(lián)系被害人高某，虛構投資口罩出口生意利潤很高，急需借款，并對高某許諾可用車輛抵押擔保。劉某又跟高某說還有一個投資奢侈品包，其有朋友能拿到低價貨源，拿貨之后可以高價賣給商家，從中獲取差價，也是按照投資比例分利潤。隨后高某答應轉(zhuǎn)錢給劉某借款并投資。劉某在返還部分利息后無法還款，2022年2月，劉某在車行租用一輛粵Ｔ5××**保時捷放在高某處。截至2022年2月底，劉某共詐騙高某503700元。
2021年10月27日，被告人劉某向李某借款320000元，約定若未能按期還款，則劉某將梅賽德斯-奔馳牌粵ＥＤ××**小車過戶到李某名下，幾天后，劉某借故將車輛開走，現(xiàn)已無法找到該車。截至2022年2月，扣除劉某歸還的利息72600元，劉某詐騙李某247400元。
2021年11月4日，劉某向陳某借款400000元。11月8日，劉某向陳某又借款350000元。11月12日，劉某又向陳某借款200000元。上述三次借款均在合同約定若未能按期還款，則劉某將抵押的保時捷718小車和特斯拉牌小車過戶到陳某名下，但該抵押未去相關部門登記。2022年1月，劉某在未告知陳某的情況下，將保時捷小車再次抵押給其他人，現(xiàn)已無法找到該車。2021年11月22日，劉某又虛構要和陳某一起合作轉(zhuǎn)賣愛馬仕包包，從11月22日至29日，陳某共轉(zhuǎn)賬680000元投資款給劉某。截至2022年2月，扣除劉某轉(zhuǎn)回的本金和利息共計400000元，劉某詐騙陳某1230000元。
綜上，被告人劉某共詐騙金額為3224022元。
2022年2月27日14時許，被告人劉某到大良派出所南國民警中隊自動投案。
針對上述事實，公訴機關提供了下列證據(jù)予以證明：到案經(jīng)過；被害人馮某、黃某、陳某、李某、高某的陳述；被告人劉某的供述；證人樊某的證言；辨認、指認筆錄；戶籍證明；調(diào)取證據(jù)通知書；銀行、微信及支付寶交易流水；對賬單；聊天記錄；借據(jù)及協(xié)議；機動車登記信息及發(fā)票；租車合同；情況說明；電子數(shù)據(jù)等證據(jù)。
公訴機關據(jù)此認為，被告人劉某以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提請本院依法判處。
被告人劉某對公訴機關指控的犯罪事實、證據(jù)均無異議。
被告人劉某辯護人對公訴機關指控劉某犯詐騙罪的罪名及事實沒有異議，就量刑方面提出如下情節(jié)：1.劉某具有自首情節(jié)；2.劉某系初犯，且認罪、悔罪態(tài)度好；3.被害人具有一定的過錯；4.劉某犯罪動機是為了滿足虛榮心；5.劉某已向本案被害人進行退賠，并取得諒解。綜上，請求法庭對劉某從輕處罰。辯護人向法庭提交了收據(jù)、銀行業(yè)務回單、申明及諒解書。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2021年7月底，被告人劉某向被害人馮某虛構其母親現(xiàn)經(jīng)營一條口罩出口生產(chǎn)線，如果有意向投資的話就把錢轉(zhuǎn)賬給其進行操作，利潤在本金的百分之五十浮動。馮某和其丈夫黃某開始投資幾單后發(fā)現(xiàn)劉某能很快把本金和利潤返還，投資收益很高。之后馮某和黃某多次轉(zhuǎn)錢給劉某進行口罩投資，2021年11月，劉某就開始拖欠本金和利潤。截至2022年2月底，馮某夫妻二人被詐騙投資款共計1242922元。劉某將投資款均用于購買高檔小汽車、名牌包包和日常生活高消費。
2021年10月27日，被告人劉某以抵押梅賽德斯-奔馳牌粵ＥＤ××**小車的方式向李某借款320000元，約定若未能按期還款，則將小車過戶到李某名下，但該抵押未進行登記。幾天后，劉某借故將小車開走，現(xiàn)已無法找到該車。截至2022年2月，扣除劉某歸還的利息72600元，劉某詐騙李某247400元。
2021年11月4日，被告人劉某向陳某借款400000元；11月8日，向陳某借款350000元；11月12日，又向陳某借款200000元，上述三次借款均在合同約定若未能按期還款，則劉某將其保時捷718小車和特斯拉牌小車過戶到陳某名下，但沒有辦理抵押登記，只是將兩本機動車登記證放在陳某處，后又借故取回其中一本。2022年1月，劉某在未告知陳某的情況下，將保時捷小車再次抵押給其他人。2021年11月22日，劉某又虛構要和陳某一起合作轉(zhuǎn)賣愛馬仕包袋，從11月22日至29日，陳某共轉(zhuǎn)賬680000元投資款給劉某。截至2022年2月，扣除劉某轉(zhuǎn)回的本金和利息共計400000元，劉某詐騙陳某1230000元。
2022年1月28日晚上，被告人劉某通過微信聯(lián)系被害人高某，虛構投資口罩出口生意利潤很高，急需借款，并對高某許諾可用車輛抵押擔保。劉某又跟高某說還有一個投資奢侈品包，其有朋友能拿到低價貨源，拿貨之后可以高價賣給商家，從中獲取差價，也是按照投資比例分利潤。隨后高某答應轉(zhuǎn)錢給劉某借款并投資。劉某在返還部分利息后無法還款，2022年2月，劉某在車行租用一輛粵Ｔ5××**保時捷放在高某處。截至2022年2月底，劉某共詐騙高某503700元。
綜上，被告人劉某詐騙的金額共為3224022元。
2022年2月27日14時許，被告人劉某到大良派出所南國民警中隊自動投案。
案發(fā)后，被告人劉某家屬對本案全部被害人進行退賠，各被害人均對劉某表示諒解。
公訴機關指控被告人劉某犯詐騙罪的基本事實清楚，證據(jù)經(jīng)當庭質(zhì)證，確實、充分，本院予以確認。關于本案賠償、諒解方面查明的事實有辯護人向法庭提交，并經(jīng)庭審質(zhì)證、認證的證據(jù)予以證實，本院予以確認。
一審法院認為
本院認為，被告人劉某無視國家法律，以非法占有為目的，采用虛構事實、隱瞞真相的方法騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已構成詐騙罪。佛山市順德區(qū)人民檢察院指控被告人劉某犯詐騙罪，罪名成立。被告人劉某主動投案，歸案后如實供述主要犯罪事實，系自首，依法予以減輕處罰。鑒于本案各被害人已得到賠償，并均對被告人劉某表示諒解，對被告人劉某酌情予以從輕處罰。案發(fā)后，被告人劉某及其家屬積極對各被害人進行賠償，彌補被害人的損失，對社會關系和法律關系進行修補，最大程度的降低了本案的社會危害性，結(jié)合被告人劉某的犯罪動機，貫徹寬嚴相濟刑事政策，可以對其宣告緩刑。
對于辯護人提出的第3點辯護意見，理據(jù)不足，本院不予采納；對于辯護人提出的其他辯護意見，與本院查明事實相符，本院均予以采納。
綜合考慮被告人劉某的犯罪事實、情節(jié)和對社會的危害程度及悔罪表現(xiàn)，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第六十七條第一款、第七十二條第一款及第三款、第七十三條第二款及第三款的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人劉某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣三十萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金在判決發(fā)生法律效力后三十日內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向廣東省佛山市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長李棠
人民陪審員陳志雄
人民陪審員植惠卿
二〇二三年一月十三日
書記員鄭惠明
