案由 受賄
案號(hào) （2019）魯1403刑初62號(hào)
山東省德州市陵城區(qū)人民檢察院以陵檢公刑訴〔2019〕43號(hào)起訴書(shū)指控被告人張某5犯受賄罪，于2019年6月3日向本院提起公訴。本院遵照山東省德州市中級(jí)人民法院指定管轄決定，于2019年6月4日立案受理后，依法組成合議庭，于2019年8月5日公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行審理。德州市陵城區(qū)人民檢察院指派檢察員武秀蓮出庭支持公訴，被告人張某5及其辯護(hù)人劉月剛到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
德州市陵城區(qū)人民檢察院指控：×××14年6月至×××18年8月，張某5利用其在平原縣交通運(yùn)輸局工作便利，幫助違章超載的貨車車主或司機(jī)提供幫助使其逃避查處，并通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬等方式收受貨車車主、司機(jī)的“領(lǐng)車費(fèi)”共計(jì)3×××4750元，該款項(xiàng)全部由張某5用于個(gè)人花銷。
為證實(shí)上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)向法庭提供如下證據(jù)：戶籍信息、銀行、微信轉(zhuǎn)賬記錄等書(shū)證；證人劉某1等的證言；被告人張某5的供述與辯解等。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人張某5作為平原縣交通局的工作人員，利用其工作及同事的職務(wù)便利，幫助違章超載的貨車車主或司機(jī)提供幫助使其逃避查處，或在被查處時(shí)予以照顧，受賄3×××4750元用于個(gè)人花銷，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十八條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。提請(qǐng)本院依法判處。
公訴人當(dāng)庭發(fā)表如下建議：被告人張某5在歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，有悔罪表現(xiàn)，退繳全部贓款，并積極配合監(jiān)察委調(diào)查，依法可以從輕或者減輕處罰，并建議適用緩刑。
被告人張某5對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)和證據(jù)予以認(rèn)可，未作辯解。
被告人張某5的辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人張某5構(gòu)成受賄罪的事實(shí)和證據(jù)予以認(rèn)可，但提出如下辯護(hù)意見(jiàn)：一、被告人張某5到案后，如實(shí)供述辦案機(jī)關(guān)掌握的犯罪事實(shí)，同時(shí)主動(dòng)供述辦案機(jī)關(guān)尚未掌握的同種犯罪事實(shí)，應(yīng)認(rèn)定為坦白。二、在被調(diào)查期間主動(dòng)將贓款全部退出，且當(dāng)庭自愿認(rèn)罪悔罪，態(tài)度誠(chéng)懇。三、平時(shí)表現(xiàn)一貫良好，無(wú)犯罪前科，屬于初犯，并表示愿意積極交納罰金。四、有檢舉揭發(fā)他人犯罪行為的情節(jié)，雖未能立案查辦，請(qǐng)法庭酌情考慮。五、被告人張某5家中父母年邁，孩子尚未成年，是家中的精神支柱和經(jīng)濟(jì)支柱。請(qǐng)法庭予以從輕、減輕處罰，判處緩刑。
經(jīng)審理查明：×××14年6月至×××18年8月，被告人張某5利用其在平原縣交通運(yùn)輸局工作的職務(wù)便利，幫助違章超載的貨車車主或司機(jī)提供幫助使其逃避查處，并通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬等方式收受貨車車主、司機(jī)的“領(lǐng)車費(fèi)”共計(jì)3×××4750元，該款項(xiàng)全部由張某5用于個(gè)人花銷。
另查明，×××19年4月24日，被告人張某5將非法所得3×××4750元退繳到德州市陵城區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)?！痢痢?9年4月25日，德州市陵城區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)將該款項(xiàng)移交到德州市陵城區(qū)人民檢察院。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院確認(rèn)的下列證據(jù)予以證實(shí)：
（一）收受王某1“領(lǐng)車費(fèi)”31500元的證據(jù)。
1、證人王某1（山東省樂(lè)陵市丁塢鎮(zhèn)彭家村個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶）證實(shí)：其共有五輛大貨車跑運(yùn)輸，主要從茌平往德州附近的攪拌站運(yùn)輸水泥、粉煤灰、礦粉等。其大貨車過(guò)境平原時(shí)曾有人將寫(xiě)有張某5電話號(hào)碼的紙條給司機(jī)。為了避免其超載車輛過(guò)境平原縣時(shí)被處罰，經(jīng)過(guò)平原縣境內(nèi)時(shí)找張某5領(lǐng)車，按照每車每趟100元的標(biāo)準(zhǔn)給張某5“領(lǐng)車費(fèi)”。自×××14年12月至×××16年9月，通過(guò)其建行賬戶（尾號(hào)3343）、農(nóng)某賬戶（尾號(hào)6516）向張某5建行賬戶（尾號(hào)×××336）、王某3（張某5妻子）建行賬戶（尾號(hào)3×××3）、張某4（張某5父親）農(nóng)某賬戶（尾號(hào)1814），多次支付給張某5“領(lǐng)車費(fèi)”共計(jì)31500元。
2、中國(guó)建設(shè)銀行德州分行出具的王某3賬戶（尾號(hào)3×××3）、張某5賬戶（尾號(hào)×××336）交易明細(xì)清單證實(shí)：×××14年12月24日王某1尾號(hào)3343賬戶向王某3尾號(hào)3×××3賬戶轉(zhuǎn)賬×××00元?！痢痢?5年8月2×××日至×××16年9月2日，王某1尾號(hào)3343賬戶向張某5尾號(hào)×××336賬戶先后九次轉(zhuǎn)款共計(jì)19500元。
3、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行德州分行出具的張某4賬戶（尾號(hào)1814）交易明細(xì)清單證實(shí)：×××15年2月18日至6月29日，王某1尾號(hào)6516賬戶向張某4尾號(hào)1814賬戶先后四次轉(zhuǎn)賬共計(jì)10000元。
（二）收受胡某“領(lǐng)車費(fèi)”5000元的證據(jù)。
1、證人胡某（河北省故城縣個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶）證實(shí)：其共有4輛大車跑運(yùn)輸，主要是從齊某往德州運(yùn)輸?shù)V粉，并通過(guò)跑車的司機(jī)、車主介紹認(rèn)識(shí)平原縣交通局的張某5。為了避免其超載車輛過(guò)境平原縣時(shí)被處罰，經(jīng)過(guò)平原縣境內(nèi)時(shí)找張某5領(lǐng)車，按照每車每趟100元的標(biāo)準(zhǔn)給張某5“領(lǐng)車費(fèi)”。自×××15年8月至11月，通過(guò)其建行賬戶（尾號(hào)28×××2、3858）向張某5建行賬戶（尾號(hào)×××336）、張某4農(nóng)某賬戶（尾號(hào)1814）先后三次轉(zhuǎn)賬共計(jì)5000元“領(lǐng)車費(fèi)”。
2、中國(guó)建設(shè)銀行德州分行出具的張某5賬戶（尾號(hào)×××336）交易明細(xì)清單證實(shí)：×××15年8月29日胡某尾號(hào)28×××2、3858賬戶向張某5尾號(hào)×××336賬戶先后兩次轉(zhuǎn)款共計(jì)3500元。
3、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行德州分行出具的張某4賬戶（尾號(hào)1814）交易明細(xì)清單證實(shí)：×××15年5月31日，張某4銀行賬戶收到網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬1500元。
（三）收受張某1、龐某“領(lǐng)車費(fèi)”12600元的證據(jù)。
1、證人張某1（德州市德城區(qū)個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶）證實(shí)：其共有四輛車跑運(yùn)輸，其中兩輛罐車在平原、荏平、德州運(yùn)輸粉煤灰。因其大車在平原境內(nèi)被查后認(rèn)識(shí)平原縣交通局的工作人員張某5。之后，為了避免其超載車輛過(guò)境平原縣時(shí)被處罰，經(jīng)過(guò)平原縣境內(nèi)時(shí)找張某5領(lǐng)車，按照每車每趟100元的標(biāo)準(zhǔn)給張某5“領(lǐng)車費(fèi)”。自×××15年10月24日至×××16年4月1×××日先后28次向張某5建設(shè)銀行賬戶（尾號(hào)×××336）轉(zhuǎn)賬共計(jì)×××600元“領(lǐng)車費(fèi)”。
2、證人龐某（張某1妻子）證實(shí)：其丈夫張某1經(jīng)營(yíng)大車運(yùn)輸生意，為了避免在平原境內(nèi)被查處找了張某5“領(lǐng)車”。自×××14年6月12日至×××15年3月11日，張某1讓其通過(guò)建行賬戶（尾號(hào)6612）向王某3銀行賬戶先后四次轉(zhuǎn)賬共計(jì)5000元“領(lǐng)車費(fèi)”。
3、中國(guó)建設(shè)銀行德州分行出具的王某3賬戶（尾號(hào)3×××3）、張某5賬戶（尾號(hào)×××336）交易明細(xì)清單證實(shí)：×××14年6月12日至×××15年3月11日，龐某尾號(hào)6612賬戶向王某3尾號(hào)3×××3賬戶先后四次轉(zhuǎn)賬共計(jì)5000元?！痢痢?5年10月24日至×××16年4月1×××日，張某1尾號(hào)9458賬戶向張某5尾號(hào)×××336賬戶先后28次轉(zhuǎn)款共計(jì)×××600元。
（四）收受李某1“領(lǐng)車費(fèi)”68100元的證據(jù)。
1、證人李某1（德州市德城區(qū)個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶）證實(shí)：其曾在齊某往德州拉過(guò)礦粉。為了避免其超載車輛過(guò)境平原縣時(shí)被處罰，經(jīng)過(guò)平原縣境內(nèi)時(shí)找張某5領(lǐng)車，按照每車每趟100元的標(biāo)準(zhǔn)給張某5“領(lǐng)車費(fèi)”?！痢痢?5年-×××1×××年，其通過(guò)自己或者妹妹李某2名下賬戶分別向張某3、王某3、張某5、張某4、李某8等人的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬付給張某5領(lǐng)車費(fèi)52800元。其中，其用李某2賬戶轉(zhuǎn)給李某8賬戶的5000元錢(qián)是張某5向其的借款，后張某5償還其3000元，剩下的×××00元借款抵頂了領(lǐng)車費(fèi)。其還通過(guò)微信×××轉(zhuǎn)賬給張某5領(lǐng)車費(fèi)大約15000元。
2、證人李某2（與李某1是姐妹）證實(shí)：其名下建行卡（尾號(hào)9436）一直由李某1使用，具體情況不清楚。
3、中國(guó)建設(shè)銀行德州分行出具的張某5賬戶（尾號(hào)×××336）、王某3賬戶（尾號(hào)3×××3）、張某3賬戶（尾號(hào)5×××74）、李某8賬戶（尾號(hào)846×××）交易明細(xì)清單證實(shí)：李某1尾號(hào)9436、03×××6、59×××9、×××676賬戶分別向張某5賬戶（尾號(hào)×××336）、王某3賬戶（尾號(hào)3×××3）、張某3賬戶（尾號(hào)5×××74）、張某4賬戶（尾號(hào)1814）、李某8賬戶（尾號(hào)846×××）轉(zhuǎn)賬共計(jì)55800元。
4、深圳市騰訊科技有限公司提供的李某1使用的微信號(hào)為×××微信交易記錄證實(shí)：李某1通過(guò)微信給張某5微信號(hào)×××轉(zhuǎn)賬15300元。
（五）收受李某3（李某4、秦某）“領(lǐng)車費(fèi)”16400元的證據(jù)。
1、證人李某3（德州市德城區(qū)個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶）證實(shí)：其有3輛大車主要從德州大壩向平原縣運(yùn)輸水泥，通過(guò)其他大車司機(jī)介紹認(rèn)識(shí)平原領(lǐng)車人張某5。為了避免其超載車輛過(guò)境平原縣時(shí)被處罰，經(jīng)過(guò)平原縣境內(nèi)時(shí)找張某5領(lǐng)車，按照每車每趟100元或者每月×××00元的標(biāo)準(zhǔn)給張某5“領(lǐng)車費(fèi)”?！痢痢?4年-×××15年，通過(guò)其及妹妹李某4、表弟秦某的賬戶向張某5、王某3、張某3名下賬戶轉(zhuǎn)賬交付領(lǐng)車費(fèi)共計(jì)16400元。
2、證人李某4（李某3的妹妹）證實(shí)：其名下建設(shè)銀行賬戶（尾號(hào)6080）辦理之后就交由哥哥李某3使用，不了解該卡使用的具體情況。
3、證人秦某（李某3的表弟）證實(shí)：其名下威海商業(yè)銀行賬號(hào)（尾號(hào)0948）辦理之后就交給其表哥李某3使用，不知道使用情況。
4、中國(guó)建設(shè)銀行德州分行出具張某5尾號(hào)×××336、王某3尾號(hào)3×××3、張某3尾號(hào)5×××74賬戶的交易明細(xì)清單證實(shí)：×××14年-×××16年，李某3尾號(hào)6311、0232、6080、0948、2286賬戶分別向王某3、張某5、張某3賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)16400元。
（六）收受李某5“領(lǐng)車費(fèi)”8000元的證據(jù)。
1、證人李某5（德州市德城區(qū)個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶）證實(shí)：其有兩個(gè)大車從事水泥、粉煤灰運(yùn)輸。為了避免其超載車輛過(guò)境平原縣時(shí)被處罰，經(jīng)過(guò)平原縣境內(nèi)時(shí)找張某5領(lǐng)車，按照每月×××00元的標(biāo)準(zhǔn)給張某5“領(lǐng)車費(fèi)”。其向張某5提供的王某3、李某8的卡號(hào)轉(zhuǎn)賬交付領(lǐng)車費(fèi)共計(jì)8000元。
2、中國(guó)建設(shè)銀行德州分行出具張某5尾號(hào)×××336賬戶、王某3尾號(hào)3×××3賬戶、李某8尾號(hào)846×××賬戶交易明細(xì)清單證實(shí)：×××15年10月16日至×××16年3月×××日，李某5尾號(hào)6531賬號(hào)向張某5尾號(hào)×××336賬號(hào)轉(zhuǎn)賬兩次，共計(jì)4000元?！痢痢?6年2月5日，李某5通過(guò)尾號(hào)6531賬號(hào)向李某8尾號(hào)846×××賬號(hào)轉(zhuǎn)款×××00元。×××16年3月×××日，李某5尾號(hào)6531賬號(hào)向王某3尾號(hào)3×××3賬戶轉(zhuǎn)賬×××00元。
（七）收受張某2“領(lǐng)車費(fèi)”36000元的證據(jù)。
1、證人張某2（德州市陵城區(qū)個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶）證實(shí)：其有3輛大罐貨車，主要在平原造紙廠附近短途運(yùn)輸糖漿、污泥等。為了避免其超載車輛過(guò)境平原縣時(shí)被處罰，經(jīng)過(guò)平原縣境內(nèi)時(shí)找平原縣交通局的遠(yuǎn)房親戚張某5領(lǐng)車，并定期給他費(fèi)用。自×××14年10月1×××日至×××1×××年2月18日，其農(nóng)某賬戶（尾號(hào)28×××5）分14次轉(zhuǎn)入王某3農(nóng)某賬戶共計(jì)25000元?！痢痢?×××年3月2×××日至×××18年1月23日，其通過(guò)母親劉某2農(nóng)某尾號(hào)×××415賬戶分11次轉(zhuǎn)入王某3賬戶共計(jì)11000元。總共36000元都是交給張某5的“協(xié)調(diào)費(fèi)”。另，其通過(guò)微信借給張某510000多元錢(qián)，具體數(shù)額記不清了。
2、證人劉某2（系張某2之母）證實(shí)：其名下尾號(hào)×××415的農(nóng)業(yè)銀行賬戶一直由其兒子張某2使用，該卡的使用情況以張某2說(shuō)的為準(zhǔn)。
3、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行德州分行出具的王某3賬戶（尾號(hào)×××061）交易明細(xì)清單證實(shí)：×××14年10月1×××日至×××18年1月23日，張某2和劉某2名下農(nóng)某賬戶向王某3農(nóng)某賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)36000元。
（八）收受袁某1“領(lǐng)車費(fèi)”24×××00元的證據(jù)。
1、證人袁某1（德州市德城區(qū)個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶）證實(shí)：其有×××多輛大貨車。其中有1輛車從齊某拉礦粉或者從平原拉水泥。為了避免其超載車輛過(guò)境平原縣時(shí)被處罰，經(jīng)過(guò)平原縣境內(nèi)時(shí)找張某5領(lǐng)車，按照單趟100元或者每月×××00元的標(biāo)準(zhǔn)給張某5“領(lǐng)車費(fèi)”。自×××15年11月3日至×××1×××年8月19日，向張某5或者王某3賬戶轉(zhuǎn)賬15次共計(jì)22×××0元?！痢痢?×××年9月14日至10月1×××日，其通過(guò)侄女袁某2尾號(hào)4422德州銀行賬戶分2次轉(zhuǎn)給王某3共2500元?？偣步o張某5“領(lǐng)車費(fèi)”24×××00元。
2、證人袁某2（袁某1的侄女）證實(shí)：其在德州銀行辦理的尾號(hào)4422銀行卡，一直由其大爺袁某1使用，具體情況不知道。
3、中國(guó)建設(shè)銀行德州分行出具張某5賬戶（尾號(hào)×××336）、王某3賬戶（尾號(hào)3×××3）交易明細(xì)清單證實(shí)：袁某1、袁某2名下賬戶分別向張某5、王某3的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)24×××00元。
（九）收受劉某1“領(lǐng)車費(fèi)”22900元的證據(jù)。
1、證人劉某1（德州市禹城市個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶）證實(shí)：其有2輛大貨車主要由101省道從齊某向德州攪拌站運(yùn)送礦粉。為了避免其超載車輛過(guò)境平原縣時(shí)被處罰，經(jīng)過(guò)平原縣境內(nèi)時(shí)找張某5領(lǐng)車，張某5以借錢(qián)的名義給其要“領(lǐng)車費(fèi)”。其通過(guò)支付寶、微信（微信號(hào)為×××）轉(zhuǎn)給張某5共計(jì)9900元、向張某5提供的李某8賬戶轉(zhuǎn)款×××00元，向王某3賬戶轉(zhuǎn)款×××00元，向張某3賬戶轉(zhuǎn)款9000元，總計(jì)22900元都是“領(lǐng)車費(fèi)”。
2、中國(guó)建設(shè)銀行德州分行出具張某5尾號(hào)×××336賬戶、王某3尾號(hào)3×××3賬戶、張某3尾號(hào)5×××74賬戶、李某8尾號(hào)846×××賬戶、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行德州分行出具的王某3尾號(hào)×××061賬戶交易明細(xì)清單證實(shí)：劉某1通過(guò)支付寶向李某8賬戶支付×××00元，向張某5賬戶支付2×××00元，向王某3賬戶支付×××00元，向張某3賬戶支付9000元。共計(jì)15×××00元。
3、深圳市騰訊科技有限公司提供的劉某1使用的微信號(hào)為×××微信交易記錄證實(shí)：×××1×××年5月至×××18年3月，劉某1通過(guò)該微信向張某5使用的×××微信賬戶支付××××××0元。
（十）收受袁某3“領(lǐng)車費(fèi)”13800元的證據(jù)。
1、證人袁某3（禹城市十里望鄉(xiāng)大龐村個(gè)體經(jīng)營(yíng)）證實(shí)：其曾經(jīng)營(yíng)1輛大貨車向德州運(yùn)送石子。為了其超載車輛過(guò)境平原縣時(shí)不被交警、交通部門(mén)處罰，經(jīng)過(guò)平原縣境內(nèi)時(shí)找張某5領(lǐng)車，張某5還曾以借錢(qián)的名義給其要“領(lǐng)車費(fèi)”。自×××16年至×××1×××年，其通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬和微信支付方式給張某5提供王某3及張某3、李某8等人賬戶轉(zhuǎn)賬13800元，都是“領(lǐng)車費(fèi)”。
2、中國(guó)建設(shè)銀行德州分行出具的王某3尾號(hào)3×××3賬戶、張某3尾號(hào)5×××74賬戶、李某8尾號(hào)846×××賬戶證實(shí)：袁某3向李某8賬戶支付3000元，向王某3賬戶支付5500元，向張某3賬戶支付1000元。共計(jì)9500元。
3、深圳市騰訊科技有限公司提供的袁某3使用的yzg135××××5566微信交易記錄證實(shí)：×××1×××年5月至9月，袁某3通過(guò)該微信向張某5使用的×××微信號(hào)支付4300元。
（十一）收受成某“領(lǐng)車費(fèi)”8400元的證據(jù)。
1、證人成某（夏津縣友信汽車運(yùn)輸有限公司個(gè)體經(jīng)營(yíng)）證實(shí)：其有1輛大貨車主要從河北省往鄒平運(yùn)輸煤炭。為了其超載車輛過(guò)境平原縣時(shí)不被交警、交通部門(mén)處罰，經(jīng)過(guò)平原縣境內(nèi)時(shí)找張某5領(lǐng)車，按照每月900元－×××00元的標(biāo)準(zhǔn)給他“領(lǐng)車費(fèi)”。自×××16年6月至10月份，其向張某5提供的王某3尾號(hào)×××061賬戶轉(zhuǎn)賬8400元，都是“領(lǐng)車費(fèi)”。
2、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行德州分行出具的王某3尾號(hào)×××061賬戶交易明細(xì)清單證實(shí)：×××16年6月至×××16年10月，成某向王某3該賬戶轉(zhuǎn)賬8400元。
（十二）張某5收受黃某（商某）“領(lǐng)車費(fèi)”31500元的證據(jù)。
1、證人黃某（夏津縣鄭保屯鎮(zhèn)鄭保屯村個(gè)體經(jīng)營(yíng)）證實(shí)：其曾購(gòu)買(mǎi)8輛大貨車跑運(yùn)輸，主要從山西往德州周邊地區(qū)運(yùn)送煤炭。為了其超載車輛過(guò)境平原縣時(shí)不被交警、交通部門(mén)處罰，經(jīng)過(guò)平原縣境內(nèi)時(shí)找張某5領(lǐng)車，按照每車每月1000元的標(biāo)準(zhǔn)給他“領(lǐng)車費(fèi)”。自×××16年4月至×××1×××年1月，其使用弟媳商某的銀行卡給張某5提供的王某3賬戶轉(zhuǎn)款12筆共計(jì)30500元，×××16年9月19日給張某5提供的李某8賬戶轉(zhuǎn)款1000元，都是給張某5的“領(lǐng)車費(fèi)”。
2、證人商某（黃某堂弟媳）證實(shí)：其辦理的尾號(hào)59××農(nóng)某卡一直由其對(duì)象黃某2的堂哥黃某借用，其對(duì)該卡業(yè)務(wù)不清楚。
3、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行德州分行出具的王某3尾號(hào)×××061賬戶、中國(guó)建設(shè)銀行德州分行出具的李某8尾號(hào)846×××賬戶交易明細(xì)清單（見(jiàn)附表12）證實(shí)：×××16年4月至×××1×××年1月，商某名下銀行卡轉(zhuǎn)賬到王某3賬戶、李某8賬戶共計(jì)31500元。
（十三）收受李某6“領(lǐng)車費(fèi)”1×××000元的證據(jù)。
1、證人李某6（個(gè)體經(jīng)營(yíng)）證實(shí)：其經(jīng)營(yíng)幾輛大車跑運(yùn)輸，×××14年主要從茌平往德州運(yùn)送粉煤灰。為了其超載車輛過(guò)境平原縣時(shí)不被交警、交通部門(mén)處罰，其大車司機(jī)經(jīng)過(guò)平原縣境內(nèi)時(shí)找張某5領(lǐng)車，按照每車每月×××00－3000元的標(biāo)準(zhǔn)給他“領(lǐng)車費(fèi)”。自×××14年×××月至12月，其給張某5提供的王某3賬戶轉(zhuǎn)款6筆共計(jì)1×××000元，都是給張某5的“領(lǐng)車費(fèi)”。
2、中國(guó)建設(shè)銀行德州分行出具的王某3尾號(hào)3×××3賬戶交易明細(xì)清單證實(shí)：×××14年×××月至12月，李某6銀行卡向王某3賬戶轉(zhuǎn)款1×××000元。
（十四）收受宋某“領(lǐng)車費(fèi)”29300元的證據(jù)。
1、證人宋某（住禹城市個(gè)體經(jīng)營(yíng)）證實(shí)：其有1輛大貨車主要由101省道從齊某向平原或者德州運(yùn)送礦渣粉。為了其超載車輛過(guò)境平原縣時(shí)不被交通局處罰，經(jīng)過(guò)平原縣境內(nèi)時(shí)找張某5領(lǐng)車，以每車每次100元或者每月1000元給他“領(lǐng)車費(fèi)”。其賬戶轉(zhuǎn)給張某5賬戶5800元，轉(zhuǎn)給王某3賬戶16600元，通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給張某5×××元，總計(jì)29300元都是“領(lǐng)車費(fèi)”。
2、中國(guó)建設(shè)銀行德州分行出具張某5尾號(hào)×××336賬戶、王某3尾號(hào)3×××3賬戶、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行德州分行出具的王某3尾號(hào)×××061賬戶交易明細(xì)清單證實(shí)：宋某轉(zhuǎn)給張某5賬戶5800元，轉(zhuǎn)給王某3賬戶16600元，總計(jì)22400元。
3、深圳市騰訊科技有限公司提供的宋某使用的SONGMING×××40423微信交易記錄證實(shí)：×××16年至×××1×××年期間，宋某通過(guò)該微信轉(zhuǎn)賬給張某5使用的×××微信號(hào)×××元。
（十五）收受韓某“領(lǐng)車費(fèi)”21100元的證據(jù)。
1、證人韓某（個(gè)體經(jīng)營(yíng)）證實(shí)：其于×××14年經(jīng)營(yíng)大車，主要由105國(guó)道從茌平向德州運(yùn)送粉煤灰。為了其超載車輛過(guò)境平原縣時(shí)不被交通局處罰找張某5領(lǐng)車，以每車每次100元給他“領(lǐng)車費(fèi)”。自×××16年3月至×××1×××年1月，其通過(guò)微信（號(hào)碼Ht166168，綁定表弟李某7辦理的銀行卡）轉(zhuǎn)給張某5×××4筆，共計(jì)21100元“領(lǐng)車費(fèi)”。
2、證人李某7（德州火車站二屯站助理值班員）證實(shí)：其辦理一張尾號(hào)4564農(nóng)業(yè)銀行卡給其表姐夫韓某使用。韓某給別人開(kāi)大車。
3、深圳市騰訊科技有限公司提供的韓某使用的Ht166168微信交易記錄證實(shí)：×××16年至×××1×××年期間，韓某使用該微信號(hào)給張某5使用的×××微信轉(zhuǎn)賬共計(jì)21100元。
（十六）收受趙某“領(lǐng)車費(fèi)”10250元的證據(jù)。
1、證人趙某（禹城市霞光建筑材料有限公司總經(jīng)理）證實(shí)：其經(jīng)營(yíng)運(yùn)輸公司，主要向平原水泥廠送礦粉或者從平原購(gòu)買(mǎi)水泥。為了車輛過(guò)境平原縣違章時(shí)不被處罰，其大車司機(jī)找張某5領(lǐng)車，以每車每次50－100元給他“領(lǐng)車費(fèi)”。自×××1×××年7月4日至×××18年8月30日，其通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給張某5微信×××次共計(jì)10250元“領(lǐng)車費(fèi)”。
2、深圳市騰訊科技有限公司提供的趙某使用的微信號(hào)×××微信交易記錄證實(shí)：×××1×××年7月4日至×××18年8月30日，趙某使用該微信號(hào)給張某5使用的×××微信號(hào)轉(zhuǎn)賬共計(jì)10250元。
（十七）收受林某“領(lǐng)車費(fèi)”9900元的證據(jù)。
1、證人林某（個(gè)體經(jīng)營(yíng)）證實(shí)：其曾給表弟的大車押車，主要從章丘往潤(rùn)德運(yùn)石子，從平陰往大壩運(yùn)熟料等。為了車輛過(guò)境平原縣違章時(shí)不被處罰找張某5領(lǐng)車，以每車每次100元或者每月1000－×××00元給他“領(lǐng)車費(fèi)”。自×××1×××年4月×××日至×××1×××年5月29日，其通過(guò)微信×××轉(zhuǎn)賬給張某5微信×××次共計(jì)9900元“領(lǐng)車費(fèi)”。
2、深圳市騰訊科技有限公司提供的林某使用的×××微信交易記錄證實(shí)：×××1×××年4月×××日至×××1×××年5月29日，林某使用該微信向張某5使用的×××微信號(hào)轉(zhuǎn)賬共計(jì)9900元。
（十八）收受劉某3“領(lǐng)車費(fèi)”8300元的證據(jù)。
1、證人劉某3（個(gè)體經(jīng)營(yíng)）證實(shí)：其自×××13年至×××18年4月份給李某9開(kāi)大貨車，主要從河北省武安縣到平原運(yùn)送散裝水泥。為了車輛過(guò)境平原縣違章時(shí)不被處罰找張某5領(lǐng)車，以每車每次100元給他“領(lǐng)車費(fèi)”。自×××16年×××月至×××19年期間，其微信×××轉(zhuǎn)賬給張某5微信共計(jì)8300元都是領(lǐng)車費(fèi)。
2、深圳市騰訊科技有限公司提供的劉某3使用的×××微信交易記錄證實(shí)：×××16年至×××19年期間，劉某3通過(guò)該微信轉(zhuǎn)給張某5使用的×××微信號(hào)共計(jì)8300元。
另，本案的綜合證據(jù)有：
1、證人證言
（1）馬某（平原縣交通運(yùn)輸局原監(jiān)察大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)）證實(shí)：交通運(yùn)輸局監(jiān)察大隊(duì)的主要職能是運(yùn)政管理，檢查營(yíng)運(yùn)證、上崗證、養(yǎng)路費(fèi)（后期取消）、治超治限、政府下達(dá)的委托代查等。張某5于×××05年或×××06年去監(jiān)察大隊(duì)工作，任副中隊(duì)長(zhǎng)、中隊(duì)長(zhǎng)以及離開(kāi)的具體時(shí)間節(jié)點(diǎn)記不清。張某5主要工作職責(zé)就是上路執(zhí)法查車等外勤工作，或者取文件、開(kāi)會(huì)等內(nèi)勤工作。執(zhí)法的三個(gè)中隊(duì)都有自己的執(zhí)法區(qū)域，一個(gè)星期或者一個(gè)月輪換一次，目的是避免在同一區(qū)域執(zhí)法造成熟悉情況而產(chǎn)生問(wèn)題。
（2）楊某（平原縣交通運(yùn)輸局監(jiān)察大隊(duì)副中隊(duì)長(zhǎng)）證實(shí)：張某5很早之前就比較喜歡打麻將、打撲克之類。其于×××18年開(kāi)始跟他一起玩過(guò)撲克，籌碼是5元、10元。張某5玩牌的技術(shù)不行，輸多贏少。
（3）李某8（德州市平原縣交通局監(jiān)察大隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng)）證實(shí)：其在上路執(zhí)法期間查處到違章車輛后，張某5有時(shí)會(huì)給其打電話說(shuō)情。其礙于同事情面會(huì)酌情少罰。此外，張某5喜歡打麻將、打撲克之類，一般是輸?shù)枚啵鳛殛P(guān)系不錯(cuò)的同事其也多次勸說(shuō)過(guò)，但沒(méi)管用。
（4）霍某（德州市平原縣交通局維管所副所長(zhǎng)）證實(shí)：張某5有時(shí)會(huì)打電話詢問(wèn)其是否上班。由于其執(zhí)法區(qū)域一定時(shí)間內(nèi)基本固定，因此，張某5知道其上班也就知道在哪個(gè)區(qū)域執(zhí)勤。在上路執(zhí)法期間查處到車輛時(shí)，張某5會(huì)打電話說(shuō)情照顧。其礙于同事情面會(huì)少罰或不罰。
（5）劉某4、劉某5（均系德州市公安局交警支隊(duì)平原大隊(duì)編組長(zhǎng)）相互印證證實(shí)：其二人均認(rèn)識(shí)張某5。在上路執(zhí)勤過(guò)程中，張某5曾分別打電話問(wèn)是否上班。如果有車輛被查處后，他也會(huì)打電話說(shuō)情讓幫忙照顧。其二人根據(jù)情況少罰或不罰。
（6）張某3（張某5的妹妹）證實(shí)：其辦理的建行卡（尾號(hào)5×××74）一直由哥哥張某5使用，具體情況不清楚。
2、書(shū)證
（1）指定立案決定書(shū)、立案決定書(shū)證實(shí)：×××19年3月25日，德州市監(jiān)察委員會(huì)指定德州市陵城區(qū)監(jiān)察委員會(huì)對(duì)張某5立案調(diào)查，并采取留置措施。
（2）留置決定書(shū)、留置通知書(shū)證實(shí)：×××19年3月26日，德州市陵城區(qū)監(jiān)察委員會(huì)決定對(duì)張某5采取留置措施，并通知單位及家屬。
（3）德州市陵城區(qū)人民檢察院拘留決定書(shū)、拘留證、取保候?qū)彌Q定書(shū)證實(shí)：被告人張某5因涉嫌受賄罪于×××19年5月6日被德州市陵城區(qū)人民檢察院決定刑事拘留，于×××19年5月14日被德州市陵城區(qū)人民檢察院決定取保候?qū)彙?/p>
（4）德州市陵城區(qū)監(jiān)察委員會(huì)詢問(wèn)通知書(shū)、權(quán)利義務(wù)告知書(shū)、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)等證據(jù)證實(shí)：調(diào)查機(jī)關(guān)已告知被告人及證人權(quán)利義務(wù)，且合法取證的事實(shí)。
（5）發(fā)破案經(jīng)過(guò)證實(shí)：×××19年3月26日被告人張某5經(jīng)依法傳喚到案后，對(duì)其利用職務(wù)之便收受“領(lǐng)車費(fèi)”的行為供認(rèn)不諱。
（6）身份證復(fù)印件、戶籍證明信證實(shí)：張某5的出生日期、家庭住址等基本情況，犯罪時(shí)已達(dá)到刑事責(zé)任年齡。
（×××）平原縣交通運(yùn)輸局出具的張某5個(gè)人身份證明、個(gè)人簡(jiǎn)歷等證實(shí)：被告人張某5系平原縣交通運(yùn)輸局工作人員，中共黨員。
（8）關(guān)于張某5任職情況說(shuō)明、中共平原交通局委員會(huì)文件等證據(jù)證實(shí)：張某5自×××08年3月-×××1×××年2月任平原縣交通運(yùn)輸局稽查大隊(duì)（×××11年×××月更名為監(jiān)察大隊(duì)）副中隊(duì)長(zhǎng)、中隊(duì)長(zhǎng)等職務(wù)，履行上路執(zhí)法等職責(zé)。自×××18年1月調(diào)入運(yùn)管所。
（9）平原縣交通運(yùn)輸局出具的監(jiān)察大隊(duì)職責(zé)證實(shí)：平原縣交通運(yùn)輸局監(jiān)察大隊(duì)履行運(yùn)政監(jiān)察職責(zé)，配合公安交警治理超限超載車輛等職責(zé)。
（10）中共平原縣紀(jì)律檢查委員會(huì)平紀(jì)字（×××19）66號(hào)決定證實(shí)：張某5嚴(yán)重違反國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定，收受他人賄賂，決定于×××19年4月26日給予開(kāi)除黨籍，收繳違紀(jì)所得。
（11）德州市陵城區(qū)監(jiān)察委員會(huì)、陵城區(qū)人民檢察院分別出具的資金往來(lái)結(jié)算票據(jù)證實(shí)：×××19年4月24日被告人張某5將違法所得3×××4750元已全部上交到德州市陵城區(qū)監(jiān)察委員會(huì)?！痢痢?9年4月25日又轉(zhuǎn)交到德州市陵城區(qū)人民檢察院。
（12）德州市陵城區(qū)監(jiān)察委員會(huì)出具的說(shuō)明證實(shí)：在調(diào)查過(guò)程中，張某5如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，并主動(dòng)揭發(fā)他人涉嫌受賄線索，但尚未開(kāi)展查證工作。
3、被告人的供述與辯解
張某5供述證實(shí)：其自×××06年5月份至今在平原縣交通局稽查大隊(duì)（現(xiàn)更名為監(jiān)察大隊(duì)）工作，外勤主要職能是上路執(zhí)法查處大貨車超限、超載、雙證（營(yíng)運(yùn)證、從業(yè)資格證）是否齊全等違章行為，內(nèi)勤主要是收發(fā)文件等工作。因大車運(yùn)輸時(shí)普遍存在超載運(yùn)輸行為，所以部分車主找其“領(lǐng)車”以規(guī)避在平原縣界被查處等，其給大車車主提供是否能夠通行等相關(guān)信息。如果車輛被交通局監(jiān)察大隊(duì)或者交警隊(duì)查處后，其會(huì)找執(zhí)勤人員說(shuō)情幫忙照顧，不罰或者少罰。大車車主以每車每次50-100元或者每月1000元-×××00元給其領(lǐng)車費(fèi)。其沒(méi)有給幫忙的同事錢(qián)或物，只請(qǐng)他們吃過(guò)飯。其收取領(lǐng)車費(fèi)的銀行卡有其名下建行卡（尾號(hào)×××336），其妻子王某3名下三張銀行卡（農(nóng)某卡尾號(hào)×××061，建行卡尾號(hào)3×××3，農(nóng)商行卡尾號(hào)1254），其父親張某4名下農(nóng)某卡（尾號(hào)1814），其妹妹張某3名下建行卡（尾號(hào)5×××74），其同事李某8名下建行卡（尾號(hào)846×××），還有其微信號(hào)“夏天里的一碗冰”（×××），具體數(shù)額以銀行轉(zhuǎn)賬或者微信轉(zhuǎn)賬為準(zhǔn)，收取的“領(lǐng)車費(fèi)”全部用于個(gè)人日常花銷和打麻將等，其妻子王某3、妹妹張某3、父親張某4以及同事李某8對(duì)此事均不知情。
上述證據(jù)，本院均予以采納。
本院認(rèn)為，被告人張某5利用其擔(dān)任平原縣交通局監(jiān)察大隊(duì)工作人員的職務(wù)之便以及職務(wù)所形成的便利條件，幫助過(guò)境平原的超載等違章大車車主或司機(jī)逃避處罰，并通過(guò)銀行卡、微信等方式收受“領(lǐng)車費(fèi)”3×××4750元，其行為已構(gòu)成受賄罪，且數(shù)額巨大。因此，公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，罪名成立。
對(duì)于被告人張某5的辯護(hù)人提出“被告人張某5到案后，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，應(yīng)認(rèn)定為坦白；在被調(diào)查期間主動(dòng)將贓款全部退出，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪悔罪，態(tài)度誠(chéng)懇，并愿意積極交納罰金，且屬于初犯；其父母年邁，孩子尚未成年。另有檢舉揭發(fā)他人犯罪行為的情節(jié)，雖未能立案查辦，請(qǐng)法庭酌情考慮，予以從輕、減輕處罰”的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查屬實(shí)，本院予以采納。
鑒于被告人張某5具有坦白情節(jié)，且認(rèn)罪認(rèn)罰，積極退繳全部贓款，并積極繳納罰金，可以從輕處罰。被告人張某5犯罪情節(jié)較輕，且經(jīng)社區(qū)矯正機(jī)關(guān)評(píng)估，對(duì)其判處緩刑對(duì)所在社區(qū)無(wú)重大不良影響，可以宣告緩刑。本院為打擊犯罪，教育守法，以維護(hù)公務(wù)行為的廉潔性，同時(shí)根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十八條、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（二）項(xiàng)、第二、三款、第六十一條、第六十七條第三款、第六十四條、第五十二條、第五十三條、第七十二條、第七十三條、《最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第二條、第十三條第一款、第十五條第一款、第十八條、第十九條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人張某5犯受賄罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年。（緩刑考驗(yàn)期自判決確定之日起計(jì)算），并處罰金人民幣二十萬(wàn)元（罰金于判決生效后十日內(nèi)一次性向本院繳納）。
二、被告人張某5退繳的贓款人民幣374750元予以沒(méi)收，由收繳單位德州市陵城區(qū)人民檢察院上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向山東省德州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審 判 長(zhǎng) 邢 杰
審 判 員 張 浩
人民陪審員 呂洪濤
二〇一九年九月三日
書(shū) 記 員 崔 迪
