案由 貪污 受賄
案號(hào) （2019）魯1423刑初187號(hào)
山東省慶云縣人民檢察院以德慶檢公訴刑訴[2019]181號(hào)起訴書(shū)指控被告人王某某犯貪污罪、受賄罪，于2019年9月20日向本院提起公訴。受德州市中級(jí)人民法院指定管轄，本院受理后，依法組成合議庭，于2019年10月22日公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。慶云縣人民檢察院指派檢察員劉如秀、侯一瑋出庭支持公訴。被告人王某某及其辯護(hù)人張長(zhǎng)青、李某1到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
慶云縣人民檢察院指控：
（一）貪污罪
2011年8月，被告人王某某利用擔(dān)任禹城市交通運(yùn)輸局黨委書(shū)記、局長(zhǎng)的職務(wù)便利，在該局下屬企業(yè)禹城市運(yùn)輸公司以借為名非法占有公款人民幣20萬(wàn)元，用于償還個(gè)人借款。
（二）受賄罪
1.2010年6月，被告人王某某利用擔(dān)任禹城市交通運(yùn)輸局黨委書(shū)記、局長(zhǎng)的便利，在該局經(jīng)管農(nóng)村交通物流項(xiàng)目補(bǔ)助資金時(shí)，先行向獲得該補(bǔ)助款的民營(yíng)企業(yè)禹城市匯豐物流有限公司以借款為名索要人民幣20萬(wàn)元，而后逐筆向該企業(yè)撥付補(bǔ)助款項(xiàng)。
2.2015年至2017年，被告人王某某利用擔(dān)任禹城市交通運(yùn)輸局黨委書(shū)記、局長(zhǎng)的便利，為禹城工程施工人賈某1（另案處理）在工程承攬及工程款結(jié)算等方面謀取利益，在沒(méi)有實(shí)際出資和參與管理、經(jīng)營(yíng)的情況下，先后四次收受賈某1以投資分紅名義給予的人民幣共計(jì)25萬(wàn)元。
2019年5月8日，被告人王某某按照禹城市監(jiān)察委員會(huì)通知到達(dá)禹城賓館后，被德州市監(jiān)察委員會(huì)工作人員帶至德州市廉政教育中心予以留置。2019年7月19日，被告人王某某對(duì)所涉案款人民幣65萬(wàn)元已全額退繳。
針對(duì)指控的貪污犯罪事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示、宣讀了下列證據(jù)：1.證人邢某1、張某、楊某1等的證言；2.干部任免審批表、銀行交易明細(xì)等書(shū)證；3.被告人王某某的供述與辯解。
針對(duì)指控的第一起受賄罪犯罪事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示、宣讀了下列證據(jù)：1.證人張某、邢某2、劉某等的證言；2.干部任免審批表、企業(yè)登記信息、銀行交易明細(xì)等書(shū)證；3.被告人王某某的供述與辯解。
針對(duì)指控的第二起受賄罪犯罪事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示、宣讀了下列證據(jù)：1.證人賈某1、賈某2、賈某3等的證言；2.干部任免審批表、車(chē)輛購(gòu)買(mǎi)協(xié)議等書(shū)證；3.被告人王某某的供述與辯解。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人王某某的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條、第三百八十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以貪污罪、受賄罪追究被告人王某某的刑事責(zé)任。
被告人王某某對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)無(wú)異議，未提出辯護(hù)意見(jiàn)，表示認(rèn)罪認(rèn)罰。
被告人王某某的辯護(hù)人提出以下辯護(hù)意見(jiàn)。（一）起訴書(shū)指控被告人王某某在2011年8月向張某索要20萬(wàn)元的行為屬于貪污罪不妥，應(yīng)認(rèn)定為受賄行為。第一、被告人王某某起初是找邢某1借款，主觀上沒(méi)有要侵吞禹城市運(yùn)輸公司的公共財(cái)產(chǎn)。之所以向張某借款，也是因?yàn)閺埬吃趽?dān)任禹城市運(yùn)輸公司經(jīng)理的同時(shí)，還經(jīng)營(yíng)自己的匯豐物流公司，具有經(jīng)濟(jì)實(shí)力；第二、被告人王某某應(yīng)當(dāng)知道，在多人知情的情況下公開(kāi)拿走20萬(wàn)元公款不返還，財(cái)會(huì)部門(mén)是無(wú)法處理的；第三、張某事后安排他人在禹城市運(yùn)輸公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)沖抵被告人王某某的借款，被告人王某某不知情；第四、張某是通過(guò)公司會(huì)計(jì)翟某個(gè)人賬戶(hù)將20萬(wàn)元匯入被告人王某某的司機(jī)邢某2的賬戶(hù)，沒(méi)有使用禹城市運(yùn)輸公司的賬戶(hù)；第五、禹城市運(yùn)輸公司是獨(dú)立法人，雖然是被告人王某某任局長(zhǎng)的交通運(yùn)輸局的下屬企業(yè)，但被告人王某某對(duì)禹城市運(yùn)輸公司的人事、財(cái)務(wù)不具有支配和影響力。（二）被告人王某某主動(dòng)供述收受賈某1“投資分紅”的犯罪行為，應(yīng)認(rèn)定自首。（三）被告人在2017年收受賈某15萬(wàn)元時(shí)，已調(diào)離交通運(yùn)輸局領(lǐng)導(dǎo)崗位，不屬于受賄。（四）被告人王某某全部退還犯罪所得，系初犯，且認(rèn)罪態(tài)度較好。（五）被告人王某某在任職期間工作優(yōu)秀，為禹城市交通運(yùn)輸工作作出重要貢獻(xiàn)。
經(jīng)審理查明：2010年6月至2017年，被告人王某某利用擔(dān)任禹城市交通運(yùn)輸局黨委書(shū)記、局長(zhǎng)的職務(wù)便利，以借款為名，非法占有該局下屬企業(yè)禹城市運(yùn)輸公司公款人民幣20萬(wàn)元，用于償還個(gè)人借款；以借款為名向獲得農(nóng)村交通物流項(xiàng)目補(bǔ)助資金的民營(yíng)企業(yè)禹城市匯豐物流有限公司索要人民幣20萬(wàn)元；以投資分紅名義，非法收受工程商賈某1給予的人民幣25萬(wàn)元。
德州市監(jiān)察委員會(huì)于2019年4月對(duì)王某某違紀(jì)違法問(wèn)題啟動(dòng)初核，發(fā)現(xiàn)并掌握王某某任禹城市交通運(yùn)輸局局長(zhǎng)期間，賈某1向王某某親屬轉(zhuǎn)賬匯款8萬(wàn)元等問(wèn)題；5月8日，以王某某涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法立案調(diào)查并于當(dāng)日留置；調(diào)查期間，又掌握了王某某涉嫌索賄20萬(wàn)元及貪污20萬(wàn)元問(wèn)題。經(jīng)說(shuō)服教育，王某某主動(dòng)如實(shí)供述了調(diào)查組尚未掌握的涉嫌收受賈某117萬(wàn)元的事實(shí)。2019年7月19日，被告人王某某對(duì)所涉案款人民幣65萬(wàn)元全額退繳。
（一）2011年8月，被告人王某某為償還楊某1的借款，安排副局長(zhǎng)邢某1到禹城市交通運(yùn)輸局的下屬企業(yè)禹城市運(yùn)輸公司借款20萬(wàn)元。邢某1找到時(shí)任禹城市運(yùn)輸公司經(jīng)理的張某，由張某安排財(cái)務(wù)人員將20萬(wàn)元轉(zhuǎn)給了被告人王某某的司機(jī)邢某2，通過(guò)邢某2把錢(qián)還給了楊某1。因被告人王某某沒(méi)有歸還借款，張某安排財(cái)務(wù)人員用其他費(fèi)用發(fā)票單據(jù)將該筆借款20萬(wàn)元沖抵。該款被告人王某某一直沒(méi)有償還。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審質(zhì)證的證據(jù)予以證實(shí)：
1.證人證言
（1）證人王某（王某某的姐姐）證言，證實(shí)2009年左右，其女兒因詐騙欠賬，急需用錢(qián)，向王某某、扈某夫婦借款幾十萬(wàn)元，當(dāng)時(shí)因王某某沒(méi)有這么多錢(qián)，就從出租公司經(jīng)理?xiàng)钅?處借了幾十萬(wàn)元，后來(lái)每年陸續(xù)攢錢(qián)還給王某某，還有幾萬(wàn)元沒(méi)有還清。
（2）證人楊某1證言，證實(shí)大約是2009年或2010年秋天，王某某和其妻子扈某到楊某1公司，說(shuō)王某某的外甥女詐騙了別人的錢(qián)，向楊某1借款20萬(wàn)元。過(guò)了兩三天，楊某1就將準(zhǔn)備好的20萬(wàn)元現(xiàn)金給了王某某。2011年，王某某讓其司機(jī)邢某2轉(zhuǎn)給楊某120萬(wàn)元還賬。
（3）證人扈某（王某某妻子）證言，證實(shí)2009年或2010年左右，因王某某的外甥女出事，王某某的姐姐王某向王某某借錢(qián)，扈某和王某某向楊某1借款幾十萬(wàn)元給了王某。王某陸續(xù)還款，現(xiàn)在還差幾萬(wàn)元沒(méi)有還清。
（4）證人邢某1證言，證實(shí)2011年邢某1時(shí)任交通局副局長(zhǎng)兼運(yùn)管所所長(zhǎng)，分管交通運(yùn)輸工作，禹城市運(yùn)輸公司屬于邢某1分管。2011年8月，王某某安排邢某1向禹城市運(yùn)輸公司為他借過(guò)20萬(wàn)元錢(qián)，并讓邢某1聯(lián)系時(shí)任禹城市運(yùn)輸公司經(jīng)理張某，讓他把錢(qián)打到王某某的司機(jī)邢某2的銀行卡上。邢某1找到張某，說(shuō)王某某想在禹城市運(yùn)輸公司借款20萬(wàn)元。張某同意后，邢某1打電話告訴了王某某。
（5）證人邢某2（王某某司機(jī)）證言，證實(shí)2011年一天，王某某安排邢某2到農(nóng)業(yè)銀行開(kāi)設(shè)一個(gè)賬戶(hù)，用于替王某某接收一筆20萬(wàn)元的資金。邢某2以自己的名義在農(nóng)業(yè)銀行禹城支行開(kāi)了一張卡，然后把卡號(hào)告訴了王某某。不一會(huì)，邢某2查到20萬(wàn)元資金到賬了，就告訴了王某某。王某某安排邢某2將這20萬(wàn)元馬上轉(zhuǎn)給了楊某1。
（6）證人張某（禹城市運(yùn)輸公司經(jīng)理）證言，證實(shí)禹城市交通運(yùn)輸局副局長(zhǎng)邢某1找到張某，說(shuō)王某某急用20萬(wàn)元，想從禹城市運(yùn)輸公司借款，并給了王某某的司機(jī)邢某2的銀行賬號(hào)。張某讓會(huì)計(jì)翟某給邢某2賬號(hào)打了20萬(wàn)元。事后，張某找邢某1要過(guò)該筆款，認(rèn)為王某某不會(huì)還款了，就安排李某2、劉某、苑某用虛假發(fā)票平賬。
（7）證人翟某（禹城市運(yùn)輸公司財(cái)務(wù)人員）證言，證實(shí)翟某在自記的流水賬中記載，2011年8月20日，付邢某2款（邢某1）20萬(wàn)元，但是這條記錄被翟某用筆劃掉了。邢某1是禹城市交通運(yùn)輸局副局長(zhǎng)，當(dāng)時(shí)分管禹城市運(yùn)輸公司，應(yīng)該是張某對(duì)翟某說(shuō)過(guò)，向邢某2轉(zhuǎn)款20萬(wàn)元這筆業(yè)務(wù)是邢某1安排的，否則自己不會(huì)把分管局領(lǐng)導(dǎo)邢某1的名字標(biāo)注上。張某經(jīng)理安排翟某給邢某2轉(zhuǎn)了20萬(wàn)元后，到了月底該款沒(méi)有歸還，也沒(méi)有費(fèi)用單據(jù)，張某經(jīng)理或者財(cái)務(wù)科長(zhǎng)劉某說(shuō)想辦法把這20萬(wàn)元支出處理了。一直到年底，這20萬(wàn)元的支出用其他費(fèi)用發(fā)票單據(jù)進(jìn)行了沖抵，所以到年底翟某就把這20萬(wàn)元的支出記錄用筆劃掉了，相當(dāng)于該筆業(yè)務(wù)沒(méi)有發(fā)生。沖抵這筆業(yè)務(wù)的發(fā)票單據(jù)都是張某和一些經(jīng)辦人員在發(fā)票上簽好字后交給公司財(cái)務(wù)科，然后翟某按照領(lǐng)導(dǎo)的要求，沖抵了支付給邢某2的20萬(wàn)元。
（8）證人劉某（禹城市運(yùn)輸公司財(cái)務(wù)人員）證言，證實(shí)2011年9月、10月份，張某經(jīng)理把劉某叫到他辦公室，給了劉某一些簽好字的發(fā)票，讓劉某找辦公室主任苑某，讓苑某在發(fā)票上簽字后交給出納翟某報(bào)銷(xiāo)。
（9）證人苑某（禹城市運(yùn)輸公司辦公室主任）證言，證實(shí)苑某經(jīng)翻看禹城市運(yùn)輸公司賬目中2011年9月至12月的部分發(fā)票，發(fā)票上的簽字都是苑某本人所簽，但苑某沒(méi)有經(jīng)手辦理過(guò)上述發(fā)票的事項(xiàng)，這些發(fā)票也不是苑某開(kāi)的，報(bào)銷(xiāo)的錢(qián)款也沒(méi)有給苑某。劉某拿了一些發(fā)票找過(guò)苑某，說(shuō)公司經(jīng)理張某讓他在發(fā)票上簽字。當(dāng)時(shí)張某已經(jīng)在發(fā)票上簽字了，所以苑某也沒(méi)有多問(wèn)，就在發(fā)票上簽了字。
2.書(shū)證
（1）禹城市交通運(yùn)輸局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、局屬事業(yè)單位和局屬企業(yè)情況、禹城市運(yùn)輸公司的企業(yè)登記信息，證實(shí)禹城市運(yùn)輸公司系禹城市交通運(yùn)輸局的下屬集體企業(yè)。
（2）銀行交易明細(xì)、銀行存取款憑條，證實(shí)2011年8月20日，翟某尾號(hào)2616的賬號(hào)，轉(zhuǎn)入邢某2尾號(hào)2717的賬號(hào)20萬(wàn)元。同日，邢某2轉(zhuǎn)入楊某1尾號(hào)9815的賬號(hào)20萬(wàn)元。
（3）扈某的銀行賬目明細(xì)，扈某尾號(hào)3816的銀行賬號(hào)，2011年1月18日，賬戶(hù)余額為15萬(wàn)元；2011年8月8日，賬戶(hù)余額30.3萬(wàn)元，證實(shí)2011年8月20日，王某某的家里有存款30余萬(wàn)元，有能力償還楊某1的20萬(wàn)元借款。
（4）翟某個(gè)人記錄尾號(hào)2616的賬號(hào)和公司尾號(hào)4258的公戶(hù)交易明細(xì)流水賬，內(nèi)容“2011年8月20日，付邢某2（邢某1）20萬(wàn)元”，后又用筆劃掉。
（5）禹城市運(yùn)輸公司賬目明細(xì)、記賬憑證及單據(jù)，證實(shí)禹城市運(yùn)輸公司在匯款20萬(wàn)元給邢某2后，用虛假的票據(jù)平賬。
3.被告人的供述與辯解
被告人王某某供述和辯解，證實(shí)王某某因?yàn)橥馍鍪?，其大姐王某給王某某借錢(qián)，王某某向禹城市恒利達(dá)客運(yùn)出租公司的老板楊某1借了20萬(wàn)元。2011年七八月份，王某某想把錢(qián)還給楊某1，就安排邢某1到禹城市運(yùn)輸公司協(xié)調(diào)了20萬(wàn)元轉(zhuǎn)給了王某某的司機(jī)邢某2，通過(guò)邢某2把錢(qián)還給了楊某1。這20萬(wàn)元王某某到現(xiàn)在也沒(méi)有還給禹城市運(yùn)輸公司。借款后，王某某的家庭的存款可以把這20萬(wàn)元還上，但在2012年還給女兒在濟(jì)南買(mǎi)了一套房子，首付大約九十萬(wàn)。王某某當(dāng)時(shí)當(dāng)著局長(zhǎng)，心里想的就是能沾點(diǎn)就沾點(diǎn)，能過(guò)去就過(guò)去，能落到自己手里就落下，實(shí)際上就是心存僥幸，知道此事的相關(guān)人員和單位沒(méi)有提這個(gè)事，也就不還了。從禹城市交通運(yùn)輸局下屬企業(yè)拿錢(qián)用于歸還個(gè)人借款，是因?yàn)橥跄衬呈怯沓鞘薪煌ㄟ\(yùn)輸局局長(zhǎng)，對(duì)本單位及下屬企業(yè)的錢(qián)款有支配使用權(quán)，在下屬企業(yè)拿錢(qián)比較方便，比較快，也不用搭人情，但是如果王某某自己直接去下屬企業(yè)辦此事影響不好。因?yàn)楫?dāng)時(shí)邢某1是交通局的副局長(zhǎng)兼運(yùn)管所長(zhǎng)，負(fù)責(zé)運(yùn)輸管理工作，王某某就安排邢某1去找張某。
（二）2010年5月，按照有關(guān)規(guī)定，上級(jí)有關(guān)部門(mén)將農(nóng)村交通物流扶持資金200萬(wàn)元撥付到禹城市交通運(yùn)輸局，由該局再撥付給張某經(jīng)營(yíng)的禹城市匯豐物流有限公司。2010年6月，被告人王某某給張某打電話，說(shuō)需要20萬(wàn)元急用，讓張某給準(zhǔn)備一下。張某同意后，被告人王某某安排司機(jī)邢某2去找張某給自己拿回了20萬(wàn)元，同意禹城市交通運(yùn)輸局將200萬(wàn)元資金陸續(xù)撥付給了匯豐公司，將邢某2給張某寫(xiě)的20萬(wàn)元的借條原件要回銷(xiāo)毀。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審質(zhì)證的證據(jù)予以證實(shí)：
1.證人證言
（1）證人張某（匯豐物流公司經(jīng)理）證言，證實(shí)2010年5月，上級(jí)向匯豐物流公司撥付200萬(wàn)元專(zhuān)項(xiàng)扶持資金，通過(guò)德州市交通局、禹城市交通運(yùn)輸局層層撥付到禹城市交通運(yùn)輸局。張某幾次找王某某協(xié)調(diào)，王某某都以種種理由推脫，遲遲不予撥付。2016年6月的一天，王某某提出向張某借款20萬(wàn)元。張某同意后，王某某安排司機(jī)邢某2到張某處拿走現(xiàn)金20萬(wàn)元，打了一張借條。后來(lái)王某某又將邢某2打的借條要了回去，沒(méi)有還錢(qián)。之后，禹城市交通運(yùn)輸局分三次將200萬(wàn)元扶持資金撥付到匯豐物流公司。因?yàn)榻o王某某的這20萬(wàn)元現(xiàn)金是從匯豐物流公司支出的，為了便于記賬，張某就把邢某2給打的借條復(fù)印件給了劉某，到2013年的時(shí)候，讓劉某把借條入賬，把賬做平。2011年，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，德州市交通局給匯豐物流公司撥付50萬(wàn)元扶持資金，張某吸取了王某某卡著遲遲不撥付資金的教訓(xùn)，協(xié)調(diào)通過(guò)禹城市財(cái)政局將該筆扶持資金撥付到匯豐公司，沒(méi)有再通過(guò)禹城市交通運(yùn)輸局賬戶(hù)。
（2）證人邢某2（王某某的司機(jī)）證言，證實(shí)2010年6月20日，王某某安排邢某2到張某處拿走一筆20萬(wàn)元的資金，讓邢某2以個(gè)人名義給張某打一張欠條。邢某2到了張某辦公室，張某給了20萬(wàn)元現(xiàn)金，并讓邢某2打了20萬(wàn)元的借條。邢某2回來(lái)將現(xiàn)金給了王某某，并告知王某某打條的事實(shí)。2011年4月，扈某給邢某220萬(wàn)元現(xiàn)金，邢某2將該款存到自己卡上，連同之后扈某給的10萬(wàn)元，償還了扈某在銀行的貸款。
（3）證人扈某（王某某的妻子）證言，證實(shí)2011年4月，扈某給了邢某230萬(wàn)元，讓邢某2償還了扈某的貸款。扈某給邢某2的錢(qián)是王某某給的。
（4）證人劉某（匯豐公司財(cái)務(wù)人員）證言，證實(shí)劉某名下尾號(hào)2432的工行銀行賬號(hào)作為匯豐物流公司的公戶(hù)使用。2010年，張某讓劉某從匯豐物流公司準(zhǔn)備20萬(wàn)元現(xiàn)金給張某。劉某在2010年6月1日、6月3日分別從以上賬戶(hù)中取款7萬(wàn)元和13.6萬(wàn)元，共計(jì)20.6萬(wàn)元，其中的20萬(wàn)元就給了張某。后來(lái)，張某給劉某一張邢某220萬(wàn)元的借條復(fù)印件，2013年讓劉某將該復(fù)印件下賬。
2.書(shū)證
（1）山東省交通廳關(guān)于印發(fā)《開(kāi)展農(nóng)村物流試點(diǎn)工作方案》的通知、禹城市人民政府關(guān)于印發(fā)《禹城市開(kāi)展農(nóng)村交通物流試點(diǎn)工作方案》的通知、禹城市交通運(yùn)輸局關(guān)于成立禹城市農(nóng)村交通物流中心建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的通知、禹城市發(fā)展和改革局關(guān)于禹城市匯豐公司新建農(nóng)村交通物流分撥中心項(xiàng)目備案的通知，證實(shí)按照國(guó)家政策規(guī)定，應(yīng)無(wú)償撥付禹城市匯豐物流有限公司農(nóng)村物流扶持資金200萬(wàn)元。
（2）禹城市匯豐物流有限公司的企業(yè)登記信息，證實(shí)禹城市匯豐物流有限公司成立日期為2009年8月31日，企業(yè)類(lèi)型是自然人獨(dú)資的有限責(zé)任公司，行業(yè)門(mén)類(lèi)交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)，股東（發(fā)起人）系張某，2014年股東變更為陳樹(shù)蘋(píng)（張某妻子）。
（3）禹城市交通運(yùn)輸局的賬目明細(xì)、記賬憑證及建行回單，禹城市交通運(yùn)輸局的記賬憑證、建行回單、山東省行政事業(yè)單位資金往來(lái)結(jié)算收據(jù)，證實(shí)2010年5月21日，禹城市交通運(yùn)輸局接收德州市交通局農(nóng)村交通物流扶持資金200萬(wàn)元。
（4）禹城市交通運(yùn)輸局的賬目明細(xì)、記賬明細(xì)、建行存根、收款單，證實(shí)禹城市交通運(yùn)輸局2010年7月29日，撥付禹城市匯豐物流公司扶持資金100萬(wàn)元；2010年8月10日，撥付禹城市匯豐物流公司扶持資金70萬(wàn)元；2010年12月30日，撥付禹城市匯豐物流公司扶持資金30萬(wàn)元。
（5）禹城市匯豐物流有限公司于2013年5月23日的記賬憑證附借條復(fù)印件，證實(shí)2010年6月20日邢某2借款20萬(wàn)元。
（6）建設(shè)銀行個(gè)人業(yè)務(wù)憑證，證實(shí)2010年6月1日，劉某從尾號(hào)7030的建設(shè)銀行賬號(hào)取款7萬(wàn)元，2010年6月3日取款13.6萬(wàn)元。
（7）山東禹城農(nóng)村商業(yè)銀行市中支行的個(gè)人業(yè)務(wù)憑證，證實(shí)2011年4月8日邢某2往尾號(hào)1812的個(gè)人賬戶(hù)中存款20萬(wàn)元，2011年4月14日該賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬到扈某尾號(hào)5332的賬戶(hù)20萬(wàn)元，2014年4月14日扈某以上賬戶(hù)存款10萬(wàn)元，客戶(hù)簽名邢某2（代）。
（8）邢某2尾號(hào)1812的個(gè)人賬戶(hù)交易明細(xì)，證實(shí)該賬戶(hù)2011年4月8日現(xiàn)金存入20萬(wàn)元，2011年4月14日轉(zhuǎn)賬支取20萬(wàn)元。
（9）扈某尾號(hào)5332的賬戶(hù)交易明細(xì)，證實(shí)2010年4月7日扈某該賬戶(hù)發(fā)放貸款30萬(wàn)元，全部轉(zhuǎn)賬支??；2011年4月14日，該賬戶(hù)現(xiàn)金存入10萬(wàn)元、邢某2轉(zhuǎn)賬存入20萬(wàn)元，禹城農(nóng)商銀行市中支行收回貸款本息。
（10）德州市財(cái)政局關(guān)于撥付農(nóng)村交通物流“個(gè)十百千”工程補(bǔ)助資金的通知，禹城市財(cái)政局的記賬憑證，預(yù)算撥款憑證、銀行回單，證實(shí)張某2011年獲得的50萬(wàn)元撥付資金直接由禹城市財(cái)政局撥付給禹城市匯豐物流有限公司。
3.被告人的供述與辯解
被告人王某某的供述和辯解，證實(shí)2010年5月農(nóng)村交通物流扶持資金200萬(wàn)元撥付到禹城市交通運(yùn)輸局，經(jīng)王某某同意后，交通局財(cái)務(wù)才會(huì)向外撥付支出款項(xiàng)。2010年五六月份，王某某聽(tīng)局里會(huì)計(jì)說(shuō)該資金已經(jīng)撥付到局里，應(yīng)該再撥付給張某經(jīng)營(yíng)的禹城市匯豐物流有限公司。王某某給張某打電話聯(lián)系了一下，說(shuō)需要20萬(wàn)元急用，讓他給準(zhǔn)備一下。張某同意后，王某某安排司機(jī)邢某2去找張某拿的錢(qián)。邢某2去找張某拿回了20萬(wàn)元現(xiàn)金給了王某某。王某某同意禹城市交通運(yùn)輸局將200萬(wàn)元資金陸續(xù)撥付給了匯豐公司，算是給了張某。邢某2找張某拿這20萬(wàn)元時(shí)，張某讓邢某2寫(xiě)了一張20萬(wàn)元的借條。王某某知道這事后，就聯(lián)系張某將借條要回來(lái)，把原件銷(xiāo)毀了。王某某把借條要回來(lái)就是沒(méi)想還給張某這20萬(wàn)元，當(dāng)時(shí)也是私心作怪，看到這么多錢(qián)給了張某有些眼紅。另外，王某某認(rèn)為自己已經(jīng)是局長(zhǎng)了，對(duì)撥付款項(xiàng)有決定權(quán)，只有自己同意才能把扶持資金撥給張某，就利用給張某撥付扶持資金的機(jī)會(huì)，向張某要了這20萬(wàn)元，應(yīng)該算是一種變相索賄行為。
（三）2014年，賈某1自己出資購(gòu)買(mǎi)了一輛灑布車(chē)，用以承攬工程。為了在禹城市交通運(yùn)輸局的下屬企業(yè)宇通公司多攬工程，賈某1向被告人王某某提出可以給王某某一部分股份，每年給王某某分紅。在被告人王某某的幫助下，賈某1在宇通公司和其他借宇通公司資質(zhì)的公司承攬了大量公路工程。自2015年至2017年，被告人王某某在沒(méi)有實(shí)際出資和參與管理、經(jīng)營(yíng)的情況下，先后四次收受賈某1給予的人民幣共計(jì)25萬(wàn)元。其中，2015年底，被告人王某某收受賈某1現(xiàn)金10萬(wàn)元；2016年八九月份，賈某1轉(zhuǎn)給被告人王某某親戚的賬戶(hù)8萬(wàn)元；2016年底，被告人王某某收受賈某1現(xiàn)金2萬(wàn)元；2017年底，被告人王某某收受賈某1現(xiàn)金5萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審質(zhì)證的證據(jù)予以證實(shí)：
1.證人證言
（1）證人賈某1證言，證實(shí)2014年，賈某1自己出資130萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)了一輛灑布車(chē)，用以承攬工程。購(gòu)買(mǎi)這輛車(chē)時(shí)，賈某1因很長(zhǎng)一段時(shí)間在禹城交通系統(tǒng)的活都不多，就對(duì)王某某講，想在宇通公司多攬點(diǎn)工程，可以算給王某某一部分股份，從利潤(rùn)中每年給他分紅。王某某說(shuō)宇通公司的工程需要灑布車(chē)施工，可以用賈某1的，對(duì)分紅的事，當(dāng)時(shí)推辭了下，沒(méi)有多說(shuō)什么。之后，賈某1在宇通公司承攬的活多了起來(lái)，到2016年底王某某離任前，除了禹城市的工程外，賈某1承攬了其他縣借宇通公司資質(zhì)的公路工程。比如齊河有個(gè)宇通公司齊河項(xiàng)目部，在齊河等外地賈某1也承攬了一些工程，都是通過(guò)王某某同意后再安排宇通公司的人員讓賈某1承攬的工程。2015年底，賈某1約王某某在他的車(chē)上給了他10萬(wàn)元現(xiàn)金；2016年八九月份，王某某的侄女買(mǎi)房，說(shuō)向賈某1借錢(qián)，賈某1就按王某某的要求直接轉(zhuǎn)給他親戚的賬戶(hù)中8萬(wàn)元；2016年底，賈某1給了王某某2萬(wàn)元現(xiàn)金；2017年底，王某某已經(jīng)離任交通局長(zhǎng)，賈某1約王某某在他家的小區(qū)給了他5萬(wàn)元現(xiàn)金；共計(jì)25萬(wàn)元。
（2）證人賈某3（賈某1的哥哥）證言，證實(shí)2014年賈某1購(gòu)買(mǎi)了一臺(tái)灑布車(chē)，賈某3給出了30多萬(wàn)元，算是和賈某1兄弟兩個(gè)合伙干，主要是賈某1經(jīng)營(yíng)。賈某3聽(tīng)賈某1說(shuō)，為了攬禹城交通局的一些筑路工程，給了王某某一些好處費(fèi)，具體多少不清楚。
（3）證人賈某2（禹城交通局副局長(zhǎng)）證言，證實(shí)賈某2從2004年擔(dān)任禹城市交通運(yùn)輸局副局長(zhǎng)，主要分管禹城市農(nóng)村公路建設(shè)、宇通公司的施工管理工作。王某某任交通局長(zhǎng)時(shí)，管理也不是很正規(guī)，交通局和下屬宇通公司的工程沒(méi)有進(jìn)行招投標(biāo)。王某某曾對(duì)賈某2打招呼，交代賈某1有道路施工設(shè)備，要是局里或者宇通公司有什么工程就讓賈某1干。賈某2就按照王某某的要求，在許多道路施工過(guò)程中用的賈某1的機(jī)械設(shè)備。
（4）證人扈某（王某某的妻子）證言，證實(shí)洪樹(shù)坤是王某某的侄女王紅燁的對(duì)象。2016年，王紅燁想在東營(yíng)買(mǎi)樓，向王某某家借款。扈某和王某某一共借給王紅燁28萬(wàn)元，其中8萬(wàn)元是借的賈某1的。大概過(guò)了半年，王紅燁就還了。
2.書(shū)證
（1）禹城市交通運(yùn)輸局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、局屬事業(yè)單位和局屬企業(yè)情況，證實(shí)禹城市宇通公路養(yǎng)護(hù)工程有限公司系禹城市交通運(yùn)輸局的下屬?lài)?guó)有獨(dú)資企業(yè)。
（2）賈某1購(gòu)買(mǎi)灑布車(chē)的相關(guān)資料，證實(shí)2014年6月19日，賈某1購(gòu)買(mǎi)了一臺(tái)瀝青灑布車(chē)，號(hào)牌號(hào)碼魯Ｎ×××**,價(jià)格131萬(wàn)元。
（3）禹城市宇通公路養(yǎng)護(hù)工程有限公司銀行賬戶(hù)交易明細(xì)，證實(shí)2016年8月25日，宇通公司尾號(hào)5267的賬號(hào)匯給賈某1尾號(hào)6491的賬號(hào)工程款30萬(wàn)元。
（4）賈某1銀行賬戶(hù)交易明細(xì)，證實(shí)2016年8月25日11時(shí)03分，宇通公司賬號(hào)尾號(hào)5267向賈某1尾號(hào)6491的賬號(hào)轉(zhuǎn)賬存入30萬(wàn)元；同日11時(shí)17分，賈某1該賬號(hào)匯到洪樹(shù)坤（王某某侄女女婿）尾號(hào)9473的賬號(hào)8萬(wàn)元。
（5）洪樹(shù)坤銀行賬戶(hù)交易明細(xì)，證實(shí)2016年8月25日，洪樹(shù)坤尾號(hào)9473賬號(hào)收到賈某1尾號(hào)6491的賬號(hào)轉(zhuǎn)賬8萬(wàn)元。2017年1月3日，洪樹(shù)坤該賬號(hào)向王立權(quán)（王某某哥哥，洪樹(shù)坤岳父）賬號(hào)尾號(hào)4965轉(zhuǎn)賬28萬(wàn)元，并備注“借波叔錢(qián)”。
（6）王立權(quán)銀行賬戶(hù)交易明細(xì)，證實(shí)2017年1月3日，王立權(quán)尾號(hào)4965賬號(hào)收到洪樹(shù)坤尾號(hào)9473賬號(hào)轉(zhuǎn)賬28萬(wàn)元，備注“借波叔錢(qián)”。2017年3月13日，王立權(quán)賬號(hào)尾號(hào)8173匯給王自若（王某某女兒）尾號(hào)4416的賬號(hào)28萬(wàn)元。
（7）中國(guó)銀行王自若銀行個(gè)人客戶(hù)交易明細(xì)、貸款憑證、貸款還款回單，證實(shí)2017年3月13日，王自若收到王立權(quán)匯款28萬(wàn)元，2017年3月27日，王自若償還銀行貸款375885.30元。
（8）扈某（王某某妻子）銀行賬戶(hù)交易明細(xì)，證實(shí)2018年2月13日，扈某尾號(hào)6768的賬號(hào)存入5萬(wàn)元。
（9）禹城市交通運(yùn)輸局及宇通公司的賬目明細(xì)及單據(jù)等書(shū)證一宗，證實(shí)2014年至2017年期間，賈某1承攬了禹城市交通運(yùn)輸局及宇通公司的大量工程及獲取了數(shù)額巨大的工程款。
3.被告人的供述和辯解
被告人王某某的供述和辯解，證實(shí)大概2014年或者2015年的時(shí)候，禹城市開(kāi)展大規(guī)模農(nóng)村道路建設(shè)項(xiàng)目，主要由宇通公司承攬，賈某1和賈某3在宇通公司也承攬了工程。有一次賈某1到王某某的辦公室說(shuō)，他打算買(mǎi)一輛灑布車(chē)承攬宇通公司的工程，請(qǐng)王某某多幫忙，還說(shuō)這輛灑布車(chē)算有王某某的股份，但不讓王某某出錢(qián)，入股錢(qián)等以后從項(xiàng)目盈利中扣，扣除之后再給王某某分個(gè)紅。王某某考慮到該道路施工也是交通局的工程，工程設(shè)備用誰(shuí)的也是用，就同意賈某1這個(gè)提議。后來(lái)，經(jīng)王某某安排，禹城市交通運(yùn)輸局及下屬宇通公司讓賈某1承攬了一些機(jī)械施工工程。再往后，賈某1還說(shuō)用掙的錢(qián)又買(mǎi)了一個(gè)劃線機(jī)，也算有王某某的股份。這些設(shè)備車(chē)輛何時(shí)購(gòu)買(mǎi)、購(gòu)買(mǎi)時(shí)花了多少錢(qián)王某某都不知道，也沒(méi)有實(shí)際出資，每年的盈虧情況也不知道，也沒(méi)有問(wèn)過(guò)賈某1，只是賈某1給王某某送錢(qián)的時(shí)候說(shuō)過(guò)這些設(shè)備車(chē)承攬工程掙錢(qián)了，具體掙沒(méi)掙錢(qián)王某某不知道。王某某心里明白，賈某1之所以說(shuō)給王某某車(chē)輛的股份、分紅只是一個(gè)借口，以這個(gè)理由尋求王某某在交通局工程上給他提供幫忙，讓他多攬工程多掙錢(qián)，因?yàn)橥跄衬呈墙煌ň志珠L(zhǎng)，在交通局的項(xiàng)目上有決定權(quán)。在賈某1承攬禹城市交通運(yùn)輸局和宇通公司工程過(guò)程中，王某某都是安排當(dāng)時(shí)交通局分管宇通公司的副局長(zhǎng)賈某2去辦的。王某某告訴賈某2，賈某1那里有灑布車(chē)和劃線車(chē)，宇通公司要是在工程施工過(guò)程中需要用這些車(chē)輛就用賈某1的就行，他的設(shè)備是新買(mǎi)的，反正用誰(shuí)的也是用。在2015年至2017年期間，賈某1先后四次給過(guò)王某某共25萬(wàn)元。其中，2015年底，賈某1約王某某見(jiàn)面，在王某某的車(chē)上送給王某某10萬(wàn)元現(xiàn)金；2016年八九份，王某某東營(yíng)的侄女王紅燁買(mǎi)房需要用錢(qián)，王某某讓賈某1直接轉(zhuǎn)給了王某某的侄女女婿8萬(wàn)元；2016年底，賈某1又給王某某2萬(wàn)元現(xiàn)金；2017年底，賈某1在禹城市城都市風(fēng)景花園小區(qū)王某某家樓下又給王某某了5萬(wàn)元現(xiàn)金。2015年底，賈某1送的10萬(wàn)元現(xiàn)金王某某拿回家后，交給了家屬扈某。2016年八九月份的8萬(wàn)元，王某某直接讓賈某1轉(zhuǎn)給了王某某的侄女女婿。王某某侄女把這8萬(wàn)元錢(qián)還了后，王某某償還了女兒王自若在濟(jì)南的房貸。2016年底賈某1的2萬(wàn)元現(xiàn)金和2017年底送的5萬(wàn)元現(xiàn)金，王某某也都拿回家交給了家屬扈某。
本案中的其他證據(jù)：
1.立案決定書(shū)、留置決定書(shū)，證實(shí)德州市監(jiān)察委員會(huì)對(duì)王某某涉嫌職務(wù)違法一案立案調(diào)查，同日對(duì)王某某采取留置措施。
2.德州市監(jiān)察委員會(huì)商請(qǐng)指定管轄意見(jiàn)書(shū)、德州市檢察院指定管轄決定書(shū)，證實(shí)德州市監(jiān)察委員會(huì)與德州市檢察院商定本案由慶云縣管轄后，德州市檢察院指定本案由慶云縣檢察院管轄。
3.王某某干部任免審批表一份、德州市委組織部及禹城市委的任免通知10份，禹城市交通運(yùn)輸局證明一份，證實(shí)王某某自2007年12月至2017年1月任交通局黨委書(shū)記，自2009年10月至2017年1月任交通局局長(zhǎng)，主持全面工作。2017年12月任市人大常委會(huì)副主任。
4.王某某戶(hù)籍證明，證實(shí)王某某出生于1963年10月22日，達(dá)到刑事責(zé)任年齡，具備刑事責(zé)任能力。
5.禹城市人大常委會(huì)接受王某某辭去人大常委會(huì)副主任請(qǐng)求的決定，證實(shí)2019年7月18日，禹城市人大常委會(huì)決定，接收王某某辭去市人大常委會(huì)副主任、市十七屆人大代表職務(wù)的請(qǐng)求，報(bào)禹城市人民代表大會(huì)備案。
6.王某某悔過(guò)書(shū)一份、對(duì)涉案款物態(tài)度材料一份，證實(shí)王某某深感自己的犯罪，對(duì)不起組織和黨的多年培養(yǎng)，對(duì)不起家人，讓其蒙羞，愿意將涉案65萬(wàn)元主動(dòng)上交組織。
7.德州市檢察院隨案移送贓證款物清單，證實(shí)王某某家屬已將涉案65萬(wàn)元退回并隨案移交。
8.到案說(shuō)明一份，證實(shí)德州市監(jiān)察委員會(huì)于2019年4月對(duì)王某某違紀(jì)違法問(wèn)題啟動(dòng)初核，發(fā)現(xiàn)并掌握王某某任禹城市交通運(yùn)輸局局長(zhǎng)期間，賈某1向王某某親屬轉(zhuǎn)賬匯款8萬(wàn)元等問(wèn)題；5月8日，以王某某涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法立案調(diào)查并于當(dāng)日留置；調(diào)查期間，又掌握了王某某涉嫌索賄20萬(wàn)元及貪污20萬(wàn)元問(wèn)題。經(jīng)說(shuō)服教育，王某某主動(dòng)如實(shí)供述了調(diào)查組尚未掌握的涉嫌收受賈某117萬(wàn)元的事實(shí)。
9.德紀(jì)字[2019]64號(hào)關(guān)于給予王某某開(kāi)除黨籍處分的決定，證實(shí)中共德州市紀(jì)委于2019年7月26日決定對(duì)王某某開(kāi)除黨籍處分。
10.德監(jiān)字[2019]22號(hào)關(guān)于給予王某某開(kāi)除公職處分的決定，證實(shí)德州市監(jiān)察委員會(huì)于2019年7月26日決定對(duì)王某某開(kāi)除公職處分。
關(guān)于被告人王某某的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)。1.經(jīng)查，被告人王某某主觀上具有非法占有公共財(cái)產(chǎn)的目的，客觀上實(shí)現(xiàn)了對(duì)公款的實(shí)際占有。辯護(hù)人關(guān)于被告人王某某在2011年8月向張某索要20萬(wàn)元的行為不屬于貪污罪，應(yīng)認(rèn)定為受賄行為的辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。第一、被告人王某某起初找邢某1借款的原因，是利用邢某1擔(dān)任禹城市交通運(yùn)輸局副局長(zhǎng)兼運(yùn)管所所長(zhǎng)，分管禹城市運(yùn)輸公司的身份，主觀上是借“禹城市運(yùn)輸公司”的公共財(cái)產(chǎn)，而不是張某經(jīng)營(yíng)的“匯豐物流公司”的財(cái)產(chǎn)；第二、雖然被告人王某某應(yīng)當(dāng)知道，在多人知情的情況下公開(kāi)拿走20萬(wàn)元公款不返還，財(cái)會(huì)部門(mén)無(wú)法處理，但被告人王某某作為局長(zhǎng)，心里卻仍存有“能沾點(diǎn)就沾點(diǎn)，能過(guò)去就過(guò)去，能落到自己手里就落下”的僥幸心理。第三、張某事后安排他人在禹城市運(yùn)輸公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)沖抵被告人王某某的借款，以及通過(guò)公司會(huì)計(jì)個(gè)人賬戶(hù)而沒(méi)有使用禹城市運(yùn)輸公司的賬戶(hù)匯款的行為，客觀上幫助被告人王某某實(shí)現(xiàn)了犯罪目的，但不能掩蓋被告人王某某非法占有公共財(cái)產(chǎn)事實(shí)。第四、禹城市運(yùn)輸公司雖然是獨(dú)立法人，但屬交通運(yùn)輸局的下屬企業(yè)，單位資金的性質(zhì)屬“公款”。1.被告人王某某作為交通運(yùn)輸局局長(zhǎng)，對(duì)該公司的錢(qián)款具有支配使用權(quán)。2.被告人王某某主動(dòng)供述收受賈某117萬(wàn)元的事實(shí)，與德州市監(jiān)察委員會(huì)在對(duì)被告人王某某采取留置措施前，已發(fā)現(xiàn)并掌握的被告人王某某收受賈某18萬(wàn)元的事實(shí)屬同種罪行，屬坦白，依法不應(yīng)認(rèn)定自首。辯護(hù)人關(guān)于自首的辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。3.被告人王某某在2017年調(diào)離交通運(yùn)輸局領(lǐng)導(dǎo)崗位后收受的賈某15萬(wàn)元，主要基于其在原任職崗位為賈某1謀取利益的行為。辯護(hù)人關(guān)于該筆款不屬于受賄的辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。4.關(guān)于被告人王某某全部退繳犯罪所得，認(rèn)罪態(tài)度較好及在任職期間工作優(yōu)秀的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查屬實(shí)，本院予以采納。
本院認(rèn)為，被告人王某某利用職務(wù)上的便利，侵吞公款人民幣20萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成貪污罪。被告人王某某利用職務(wù)上的便利，索取他人人民幣20萬(wàn)元；非法收受他人人民幣25萬(wàn)元，為他人謀取利益，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成受賄罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名成立，本院予以確認(rèn)。被告人王某某具有索賄行為，依法從重處罰。被告人王某某對(duì)部分犯罪事實(shí)具有坦白情節(jié)，對(duì)該坦白部分的犯罪事實(shí)依法從輕處罰。被告人王某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從輕處罰。被告人王某某全部退繳犯罪所得，酌情從輕處罰。被告人王某某貪污所得20萬(wàn)元，依法退還禹城市運(yùn)輸公司。被告人王某某的受賄所得45萬(wàn)元，依法予以沒(méi)收。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條第一款、第三百八十三條第一款第二項(xiàng)、第三百八十五條、第三百八十六條、第十二條、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十四條、第六十九條，以及《最高人民法院、最高人民檢察院
一、被告人王某某犯貪污罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元；犯受賄罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣二十二萬(wàn)元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣四十二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年5月8日起至2023年11月7日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
二、對(duì)被告人王某某的貪污所得20萬(wàn)元退還禹城市運(yùn)輸公司，受賄所得45萬(wàn)元予收沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在收到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向山東省德州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 鄭士新
人民陪審員 劉紹安
人民陪審員 馮炳儒
二〇一九年十一月二十八日
書(shū) 記 員 田 鳳
