審理法院： 寧陵縣人民法院
案 號(hào)： （2016）豫1423刑初14號(hào)
案件類(lèi)型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪
裁判日期： 2016-04-27
合 議 庭 ： 王振興張建軍郭俊梅
審理程序： 一審
審理經(jīng)過(guò)
寧陵縣人民檢察院以寧檢刑訴（2015）260號(hào)起訴書(shū)指控被告人林某甲、彭某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪；被告人鄒某、錢(qián)某甲、余某甲、黎某甲、張某甲、黃某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪、非法拘禁罪；被告人梁某甲、林某乙、倪某、黃某丙、王某甲、段某、王某乙、賓某、黃某乙、陸某、羅某甲、溫某、張某乙、李某甲、呂某犯非法拘禁罪；被告人周某犯妨害公務(wù)罪向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理，寧陵縣人民檢察院指派檢察員梁鵬飛出庭支持公訴，被告人林某甲、彭某、鄒某及辯護(hù)人孫禮娟、黃某甲、黎某甲、張某甲、余某甲、錢(qián)某甲及辯護(hù)人馬剛強(qiáng)、林某乙、黃某乙、梁某甲、倪某、黃某丙及辯護(hù)人胡冬梅、王某甲、段某、王某乙、呂某、張某乙、賓某、陸某、羅某甲、溫某、李某甲及辯護(hù)人趙東昌、周某及辯護(hù)人黃宏蠻到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
寧陵縣人民檢察院指控：2014年12月份以來(lái)，被告人林某甲、彭某、鄒某、錢(qián)某甲、余某甲、張某甲、黎某甲、黃某甲等人，在寧陵縣城關(guān)鎮(zhèn)租住五處民房采取欺騙、脅迫手段，以購(gòu)買(mǎi)“天津天獅生物有限公司”直銷(xiāo)產(chǎn)品為借口，形成了以被告人林某甲、彭某為業(yè)務(wù)經(jīng)理，被告人鄒某、錢(qián)某甲、余某甲、張某甲、黎某甲、黃某甲為C級(jí)業(yè)務(wù)主任，被告人林某乙、梁某甲、倪某、黃某丙、王某甲、段某、王某乙、賓某、黃某乙、陸某、羅某甲、溫某、張某乙、李某甲、呂某等人為D、E級(jí)業(yè)務(wù)人員的組織格局，在組織內(nèi)部對(duì)新進(jìn)人員講課，麻痹其意識(shí)，進(jìn)而從思想上加以控制，為防止新進(jìn)人員逃跑，采取沒(méi)收通訊工具，組織專(zhuān)人看管、辱罵、恐嚇、毆打手段，長(zhǎng)期控制其人身自由，強(qiáng)迫他們購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品和發(fā)展人員，嚴(yán)重?cái)_亂了經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，侵犯了他人人身和財(cái)產(chǎn)安全。
2015年9月26日20時(shí)許，寧陵縣公安局偵查人員在對(duì)被告人周某依法進(jìn)行訊問(wèn)時(shí)，被告人周某妨害公務(wù)，對(duì)偵查人員實(shí)施暴力，將偵查人員朱某乙左手咬傷，經(jīng)法醫(yī)鑒定為輕微傷。
公訴機(jī)關(guān)為證明上述事實(shí)，向本院提交了書(shū)證，證人證言，被害人陳述，鑒定意見(jiàn)，被告人供述與辯解筆錄等證據(jù)材料。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人林某甲、彭某伙同寧某乙珊、黃某?。ň戆福┮酝其N(xiāo)商品為名，要求參加者以購(gòu)買(mǎi)商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄒某、錢(qián)某甲、余某甲、黎某甲、張某甲、黃某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)組織人員70余人進(jìn)行非法傳銷(xiāo)活動(dòng)，組織他人多次限制受害人人身自由，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二百三十八條，第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人梁某甲、林某乙、倪某、黃某丙、王某甲、段某、王某乙、賓某、黃某乙、陸某、羅某甲、溫某、張某乙、李某甲、呂某非法限制他人人身自由，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條之規(guī)定、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十七條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以妨害公務(wù)罪追究其刑事責(zé)任。訴請(qǐng)依法判處。
一審答辯情況
被告人林某甲對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名均無(wú)異議，表示悔罪，請(qǐng)求從輕處罰。
被告人彭某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名均無(wú)異議，表示悔罪，請(qǐng)求從輕處罰。
被告人鄒某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名均無(wú)異議，表示悔罪，請(qǐng)求從輕處罰。
辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)：對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人鄒某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪無(wú)異議。對(duì)指控鄒某犯非法拘禁罪有異議，認(rèn)為鄒某構(gòu)不成非法拘禁罪。被告人鄒某無(wú)犯罪前科，系初犯，且有悔罪表現(xiàn)，建議對(duì)其從輕處罰。
被告人黃某甲對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名均無(wú)異議，表示悔罪，請(qǐng)求從輕處罰。
被告人黎某甲對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名均無(wú)異議，表示悔罪，請(qǐng)求從輕處罰。
被告人張某甲對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名均無(wú)異議，表示悔罪，請(qǐng)求從輕處罰。
被告人余某甲對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名均無(wú)異議，表示悔罪，請(qǐng)求從輕處罰。
被告人錢(qián)某甲對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名均無(wú)異議，表示悔罪，請(qǐng)求從輕處罰。
辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)：對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人錢(qián)某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，非法拘禁罪無(wú)異議。被告人錢(qián)某甲認(rèn)罪、悔罪，無(wú)犯罪前科，建議對(duì)其從輕或者減輕處罰。
被告人林某乙對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名均無(wú)異議，表示悔罪，請(qǐng)求從輕處罰。
被告人黃某乙對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名均無(wú)異議，表示悔罪，請(qǐng)求從輕處罰。
被告人梁某甲對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名均無(wú)異議，表示悔罪，請(qǐng)求從輕處罰。
被告人倪某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名均無(wú)異議，表示悔罪，請(qǐng)求從輕處罰。
被告人黃某丙對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名均無(wú)異議，表示悔罪，請(qǐng)求從輕處罰。
辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)：對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人黃某丙犯非法拘禁罪無(wú)異議。被告人黃某丙犯罪情節(jié)較輕，且有坦白情節(jié)，又系初犯。建議對(duì)其從輕處罰。
被告人王某甲對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名均無(wú)異議，表示悔罪，請(qǐng)求從輕處罰。
被告人段某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名均無(wú)異議，表示悔罪，請(qǐng)求從輕處罰。
被告人王某乙對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名均無(wú)異議，表示悔罪，請(qǐng)求從輕處罰。
被告人呂某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名均無(wú)異議，表示悔罪，請(qǐng)求從輕處罰。
被告人張某乙對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名均無(wú)異議，表示悔罪，請(qǐng)求從輕處罰。
被告人賓某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名均無(wú)異議，表示悔罪，請(qǐng)求從輕處罰。
被告人陸某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名均無(wú)異議，表示悔罪，請(qǐng)求從輕處罰。
被告人羅某甲對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名均無(wú)異議，表示悔罪，請(qǐng)求從輕處罰。
被告人溫某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名均無(wú)異議，表示悔罪，請(qǐng)求從輕處罰。
被告人李某甲對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名均無(wú)異議，表示悔罪，請(qǐng)求從輕處罰。
辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)：對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人李某甲犯非法拘禁罪無(wú)異議。被告人李某甲有坦白情節(jié)，可對(duì)其從輕處罰。被告人李某甲是受他人安排非法拘禁的他人，起輔助作用，系從犯，建議對(duì)其從輕、減輕或者免予刑事處罰。
被告人周某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名均無(wú)異議，表示悔罪，請(qǐng)求從輕處罰。
辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)：對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人周某犯妨害公務(wù)罪無(wú)異議，被告人周某有坦白情節(jié)，且又系初犯，建議對(duì)其從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明：
一、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪
2014年年底，被告人林某甲、寧某乙珊（另案）、鄒某等人在安徽省臨泉縣做傳銷(xiāo)活動(dòng)時(shí)，被安徽省警方查獲。該傳銷(xiāo)組織打掉后，林某甲和寧某乙珊協(xié)商繼續(xù)做傳銷(xiāo)，并讓鄒某組織不愿離開(kāi)傳銷(xiāo)組織人員。2014年年底，被告人林某甲和寧珊珊來(lái)到河南省寧陵縣找到三處房子作為傳銷(xiāo)窩點(diǎn)后，林某甲和寧某乙珊安排鄒某等人帶領(lǐng)三十余人到寧陵縣繼續(xù)做傳銷(xiāo)發(fā)展下線，隨著發(fā)展傳銷(xiāo)人員的增多，在寧陵縣城關(guān)鎮(zhèn)租住五處民房進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)，每個(gè)傳銷(xiāo)點(diǎn)為13-15人。五個(gè)傳銷(xiāo)點(diǎn)發(fā)展人員達(dá)70余人。該傳銷(xiāo)組織共分ABCDE五個(gè)級(jí)別，并制定發(fā)展下線按組織規(guī)定提成，B級(jí)別提成42%；C級(jí)別提成30%；D級(jí)別提成20%；E級(jí)別提成15%的制度。形成以被告人林某甲、彭某為B業(yè)務(wù)經(jīng)理，被告人鄒某、黃某甲、黎某甲、余某甲、錢(qián)某甲為C級(jí)業(yè)務(wù)主任，各負(fù)責(zé)一個(gè)傳銷(xiāo)點(diǎn)的管理，被告人林某乙、梁某甲、倪某、黃某丙、王某甲、段某、王某乙、賓某、黃某乙、陸某、羅某甲、溫某、張某乙、李某甲、呂某、周某為D、E級(jí)業(yè)務(wù)人員的組織格局，在組織內(nèi)部對(duì)新進(jìn)人員講課，麻痹其意識(shí)，進(jìn)而從思想上加以控制，為防止新加入傳銷(xiāo)人員逃跑，采取沒(méi)收通訊工具，組織專(zhuān)人24小時(shí)看管、毆打、辱罵、恐嚇等手段，控制其人身自由，強(qiáng)迫新加入傳銷(xiāo)組織人員以2800元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)“天津天獅生物有限公司”的虛擬產(chǎn)品。被告人鄒某負(fù)責(zé)管理五個(gè)傳銷(xiāo)點(diǎn)，每月25號(hào)至30號(hào)到各個(gè)傳銷(xiāo)點(diǎn)收取當(dāng)月傳銷(xiāo)活動(dòng)收取下線的費(fèi)用，而后交于寧某乙珊、林某甲、彭某。寧某乙珊、林某甲、彭某再到各個(gè)傳銷(xiāo)點(diǎn)發(fā)放獎(jiǎng)金、提成。被告人林某甲在該傳銷(xiāo)組織從中獲利20余萬(wàn)元，被告人彭某獲利5萬(wàn)余元。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審質(zhì)證的證據(jù)予以證實(shí)：
1、24名被告人人口信息查詢(xún)證明各1份、前科證明各1份，證實(shí)被告人林某甲、彭某等24名被告人的身份，均系完全刑事責(zé)任能力人，24名被告人均無(wú)犯罪前科。
2、寧陵縣工商行政管理局出具的“天津天獅生物發(fā)展有限公司”工商注冊(cè)登記查詢(xún)證明，證實(shí)“天津天獅生物發(fā)展有限公司”沒(méi)有經(jīng)過(guò)該局審批、備案注冊(cè)。
3、被告人林某甲的供述筆錄，證實(shí)：2014年底，其在安徽太和搞傳銷(xiāo)活動(dòng)，后被安徽警方打掉。在安徽林某甲已投入傳銷(xiāo)資金五萬(wàn)余元，心里非常不甘心，林某甲和寧某乙珊商量換個(gè)地方繼續(xù)做傳銷(xiāo)，并讓鄒某等人組織不愿離開(kāi)傳銷(xiāo)組織的人員。2014年底，林某甲和寧珊珊來(lái)到了河南省寧陵縣找房子，找到房子以后，林某甲和寧某乙珊就安排鄒某和黃某甲領(lǐng)著三十多個(gè)人來(lái)到寧陵縣繼續(xù)傳銷(xiāo)活動(dòng)。剛開(kāi)始在寧陵縣一共設(shè)了三個(gè)窩點(diǎn)，隨著人員越來(lái)越多，發(fā)展了五個(gè)窩點(diǎn)。林某甲和寧某乙珊平常不在寧陵縣，二人每個(gè)月的月底來(lái)到寧陵縣，收取組織成員購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的錢(qián)，按照規(guī)定的提成給購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的人費(fèi)用，然后再給每個(gè)窩點(diǎn)發(fā)一定的生活費(fèi)，剩下的錢(qián)，其和寧某乙珊就按照比例分成。在傳銷(xiāo)中，彭某表現(xiàn)積極，寧某乙珊和林某甲就提升了她為B級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。因?yàn)樵贑級(jí)領(lǐng)導(dǎo)里鄒某的資格最老，平時(shí)在寧陵縣傳銷(xiāo)組織里都是鄒某負(fù)責(zé)。每月的25號(hào)至30號(hào)B級(jí)領(lǐng)導(dǎo)寧某乙珊、林某甲、彭某、黃某丁到各個(gè)窩點(diǎn)發(fā)放獎(jiǎng)金和提成，宣講、炫耀到達(dá)B級(jí)后可以到處吃喝玩樂(lè)，掙大錢(qián)。寧陵縣傳銷(xiāo)組織里購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的錢(qián)某乙珊珊拿百分之五十，其拿百分之三十，彭某拿百分之二十。林某甲從傳銷(xiāo)組織里共非法獲利二十余萬(wàn)元。產(chǎn)品名稱(chēng)為“天津天獅生物科技有限公司”，每份產(chǎn)品2800元錢(qián)，其實(shí)根本沒(méi)有什么產(chǎn)品。
4、被告人彭某的供述筆錄，證實(shí)：2014年底，安徽警方將該傳銷(xiāo)組織打掉后，傳銷(xiāo)組織領(lǐng)導(dǎo)人林某甲、寧某乙珊、鄒某等人從安徽省臨泉縣帶領(lǐng)呂某、梁某甲、錢(qián)某甲、余某甲、張某甲、黎某甲、黃某甲、溫某、林某乙、倪某、黃某丙、王某甲、段某、王某乙、周某、賓某、黃某乙、陸某、羅某甲、張某乙、李某甲、呂某等三十人左右進(jìn)入寧陵縣，先后在寧陵縣城喬四樓村、南關(guān)村、法姬娜商業(yè)街、寧陵縣城郊鄉(xiāng)王虎莊村、耿莊村五個(gè)點(diǎn)內(nèi)，分別有黎某甲、黃某甲、錢(qián)某甲、余某甲、張某甲、鄒某負(fù)責(zé)，2015年3月底的一天，彭某被林某甲和寧某乙珊提升為B級(jí)老總。然后跟著林某甲和寧某乙珊離開(kāi)了寧陵縣。每月的25號(hào)至30號(hào)，寧某乙珊和林某甲領(lǐng)著彭某到寧陵縣，給在寧陵縣的傳銷(xiāo)人員發(fā)獎(jiǎng)金，讓彭某跟組織里低級(jí)別的成員炫耀自己現(xiàn)在混到B級(jí)老總后，每天就是吃喝玩樂(lè)，吃住在賓館，穿的是名牌衣服，都是組織給報(bào)銷(xiāo)的，活的很快樂(lè)，每到月末需要發(fā)獎(jiǎng)金的時(shí)，林某甲和寧某乙珊就打電話(huà)讓彭某來(lái)到寧陵縣，到傳銷(xiāo)窩點(diǎn)給低級(jí)別的成員發(fā)獎(jiǎng)金，向低級(jí)別的成員講述自己多有錢(qián)，活的很瀟灑。平時(shí)傳銷(xiāo)組織里購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的錢(qián)都是寧某乙珊和林某甲收的。平時(shí)在傳銷(xiāo)組織里就是騙朋友、親戚說(shuō)給他們介紹工作或者介紹男女朋友等，將他們騙過(guò)來(lái)，先限制他們的人身自由，給他們洗腦，讓他們加入組織、購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品，發(fā)展新人。剛被發(fā)現(xiàn)的新人沒(méi)有人身自由，都是窩點(diǎn)的成員看管著，甚至上廁所都有人跟著，不加入組織還會(huì)受到辱罵毆打。向傳銷(xiāo)組織人員炫耀的目的是讓下級(jí)多發(fā)展新人和購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品。組織名稱(chēng)為“天津天獅生物科技有限公司”，每份產(chǎn)品2800元錢(qián)，其實(shí)什么產(chǎn)品也沒(méi)有，實(shí)際就是買(mǎi)“人頭”。彭某在傳銷(xiāo)組織非法獲利五萬(wàn)余元。
5、被告人黃某甲的供述筆錄，證實(shí)：2014年底，安徽警方將該傳銷(xiāo)組織打掉后，傳銷(xiāo)組織領(lǐng)導(dǎo)林某甲、寧某乙珊、鄒某等人從安徽省臨泉縣帶領(lǐng)呂某、梁某甲、錢(qián)某甲、余某甲、張某甲、黎某甲、黃某甲、溫某、林某乙、倪某、黃某丙、王某甲、段某、王某乙、周某、賓某、黃某乙、陸某、羅某甲、張某乙、李某甲、呂某等三十人左右進(jìn)入寧陵縣，先后在寧陵縣城喬四樓村、南關(guān)村、法姬娜商業(yè)街、寧陵縣城郊鄉(xiāng)王虎莊村、耿莊村五個(gè)點(diǎn)內(nèi)，分別有黎某甲、黃某甲、錢(qián)某甲、余某甲、張某甲、鄒某負(fù)責(zé)，以“天津天獅生物科技有限公司”產(chǎn)品為名，以“拉人頭”的方式發(fā)展新人，以每份虛擬產(chǎn)品2800元錢(qián)價(jià)格要求新加入的傳銷(xiāo)組織人員購(gòu)買(mǎi)。黃某甲負(fù)責(zé)寧陵縣城法姬娜商業(yè)街傳銷(xiāo)窩點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)（即家長(zhǎng)），后來(lái)到寧陵縣城關(guān)鎮(zhèn)喬四樓窩點(diǎn)任領(lǐng)導(dǎo)。傳銷(xiāo)窩點(diǎn)內(nèi)購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品十余萬(wàn)元錢(qián)都交給了鄒某、讓鄒某轉(zhuǎn)交B級(jí)領(lǐng)導(dǎo)林某甲、寧某乙珊。曾安排、指使傳銷(xiāo)窩點(diǎn)骨干成員看管過(guò)不服從管理的新人。平時(shí)在寧陵縣都是鄒某負(fù)責(zé)管理各個(gè)窩點(diǎn)，每月的25號(hào)至30號(hào)B級(jí)領(lǐng)導(dǎo)寧某乙珊、林某甲、彭某、黃某丁到各個(gè)窩點(diǎn)發(fā)放獎(jiǎng)金和提成，宣講、炫耀到達(dá)B級(jí)后可以到處吃喝玩樂(lè)，掙大錢(qián)。組織名稱(chēng)為“天津天獅生物科技有限公司”，每份產(chǎn)品2800元錢(qián)，其實(shí)沒(méi)有什么產(chǎn)品。
6、被告人余某甲的供述筆錄，證實(shí)：2014年底，安徽警方將該傳銷(xiāo)組織打掉后，傳銷(xiāo)組織領(lǐng)導(dǎo)林某甲、寧某乙珊、鄒某等人從安徽省臨泉縣帶領(lǐng)呂某、梁某甲、錢(qián)某甲、余某甲、張某甲、黎某甲、黃某甲、溫某、林某乙、倪某、黃某丙、王某甲、段某、王某乙、周某、賓某、黃某乙、陸某、羅某甲、張某乙、李某甲、呂某等三十人左右進(jìn)入寧陵縣，先后在寧陵縣城喬四樓村、南關(guān)村、法姬娜商業(yè)街、寧陵縣城郊鄉(xiāng)王虎莊村、耿莊村五個(gè)點(diǎn)內(nèi)，分別有黎某甲、黃某甲、錢(qián)某甲、余某甲、張某甲、鄒某負(fù)責(zé)，以“天津天獅生物科技有限公司”產(chǎn)品為名，以“拉人頭”的方式發(fā)展新人，以每份虛擬產(chǎn)品2800元錢(qián)價(jià)格要求新加入的傳銷(xiāo)組織人員購(gòu)買(mǎi)。黃某甲負(fù)責(zé)寧陵縣人民醫(yī)院后面王某丁村的傳銷(xiāo)窩點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)。傳銷(xiāo)窩點(diǎn)內(nèi)購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品十余份的錢(qián)都交給了鄒某。曾安排傳銷(xiāo)窩點(diǎn)骨干成員看管過(guò)不服從管理的新人。在寧陵縣都是鄒某負(fù)責(zé)管理各個(gè)窩點(diǎn)，每月的25號(hào)至30號(hào)B級(jí)領(lǐng)導(dǎo)寧某乙珊、林某甲、彭某、黃某丁到各個(gè)窩點(diǎn)發(fā)放獎(jiǎng)金和提成，宣講、炫耀到達(dá)B級(jí)后可以到處吃喝玩樂(lè)，掙大錢(qián)。組織名稱(chēng)為“天津天獅生物科技有限公司”，每份產(chǎn)品2800元錢(qián)，其實(shí)沒(méi)有什么產(chǎn)品。
7、被告人錢(qián)某甲的供述筆錄，證實(shí)：2014年底，安徽警方將該傳銷(xiāo)組織打掉后，傳銷(xiāo)組織領(lǐng)導(dǎo)林某甲、寧某乙珊、鄒某等人從安徽省臨泉縣帶領(lǐng)呂某、梁某甲、錢(qián)某甲、余某甲、張某甲、黎某甲、黃某甲、溫某、林某乙、倪某、黃某丙、王某甲、段某、王某乙、周某、賓某、黃某乙、陸某、羅某甲、張某乙、李某甲、呂某等三十人左右進(jìn)入寧陵縣，先后在寧陵縣城喬四樓村、南關(guān)村、法姬娜商業(yè)街、寧陵縣城郊鄉(xiāng)王虎莊村、耿莊村五個(gè)點(diǎn)內(nèi)，分別有黎某甲、黃某甲、錢(qián)某甲、余某甲、張某甲、鄒某負(fù)責(zé)，以“天津天獅生物科技有限公司”產(chǎn)品為名，以“拉人頭”的方式發(fā)展新人，以每份虛擬產(chǎn)品2800元錢(qián)價(jià)格要求新加入的傳銷(xiāo)組織人員購(gòu)買(mǎi)。傳銷(xiāo)窩點(diǎn)內(nèi)購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的錢(qián)都交給了鄒某，其曾安排、指使傳銷(xiāo)窩點(diǎn)骨干成員看管過(guò)不服從管理的新人。在寧陵縣都是鄒某負(fù)責(zé)管理各個(gè)窩點(diǎn)，每月的25號(hào)至30號(hào)B級(jí)領(lǐng)導(dǎo)寧某乙珊、林某甲、彭某、黃某丁到各個(gè)窩點(diǎn)發(fā)放獎(jiǎng)金和提成，宣講、炫耀到達(dá)B級(jí)后可以到處吃喝玩樂(lè)，掙大錢(qián)。
8、被告人鄒某的供述筆錄，在偵查階段，被告人鄒某否認(rèn)其有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)、非法拘禁的行為。庭審中對(duì)起訴書(shū)指控的事實(shí)無(wú)異議。
二、非法拘禁罪
（一）、被告人林某乙為該傳銷(xiāo)組織D級(jí)業(yè)務(wù)代表，負(fù)責(zé)給被騙來(lái)的新人講課、洗腦，在寧陵縣城郊鄉(xiāng)王某丁余某甲負(fù)責(zé)的傳銷(xiāo)點(diǎn)，被告人林某乙于2014年12月份至2015年8月份，采取沒(méi)收新來(lái)人員通訊工具不讓外出，24小時(shí)看管毆打的方法，看管呂某、羅某乙、穆某乙、卞某、張某己，其與呂某毆打過(guò)羅某乙。和莫某、張某乙、王某甲、黃某乙強(qiáng)行控制張某己、穆某乙、呂某多次到銀行取錢(qián)，取出的錢(qián)被林某乙拿走。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審質(zhì)證的證據(jù)予以證實(shí)：
1、被害人羅某乙陳述筆錄，證實(shí)：2015年8月19日到達(dá)寧陵縣后，被林某乙、呂某、梁某甲等人講課、洗腦，24小時(shí)看管，不讓外出，外出都被押著、控制著，被呂某、林某乙多次毆打。
2、被害人張某己陳述筆錄，證實(shí)：2015年7月23日到達(dá)寧陵縣后，被林某乙、莫某等人24小時(shí)洗腦、看管，不讓外出，外出都被控制著，被林某乙、莫某逼著、押著多次去銀行取錢(qián)，在銀行取的錢(qián)被林某乙直接拿走。
3、被害人穆某乙陳述，證實(shí)：2015年2月份被騙到寧陵縣后被林某乙等人講課、洗腦，24小時(shí)看管毆打、辱罵，不讓外出，外出都被林某乙、張某乙等人押著，被林某乙、張某乙、王某甲等人逼著、押著多次去銀行取錢(qián)，在銀行取的錢(qián)被林某乙、王某甲直接拿走。
4、被告人呂某的供述筆錄，證實(shí)：2014年12月28日到寧陵縣后被林某乙等人講課、洗腦，24小時(shí)看管毆打，不讓外出，外出都被林某乙、黃某乙等人押著，被林某乙、黃某乙等人逼著、押著先后六次去銀行取錢(qián)，錢(qián)被林某乙直接從銀行拿走。
5、被告人林某乙的供述筆錄，證實(shí)：2014年12月底到寧陵縣后林某乙給呂某、羅某乙、穆某乙、卞某、張某己等人講課、洗腦，24小時(shí)看管。和黃某乙一起毆打過(guò)呂某，辱罵過(guò)羅某乙。
6、被告人黃某乙的供述筆錄，證實(shí)：2014年12月份到寧陵縣后和林某乙等人對(duì)黎某乙、黃某壬、廖某丙、李某乙經(jīng)、羅某丙、歐某等人講課、洗腦，24小時(shí)看管毆打、辱罵，不讓外出，外出都被林某乙、黃某乙等人押著，和林某乙等人押著呂某先后多次去銀行取錢(qián)，錢(qián)被林某乙直接從銀行拿走。
（二）、被告人黃某乙為該傳銷(xiāo)組織的D級(jí)業(yè)務(wù)代表，負(fù)責(zé)給被騙來(lái)的新人講課、洗腦。在寧陵縣城關(guān)鎮(zhèn)王某丁余某甲負(fù)責(zé)的傳銷(xiāo)點(diǎn)，被告人黃某乙于2015年2月份至2015年8月份，采取沒(méi)收新來(lái)人員通訊工具，不讓外出，24小時(shí)看管的方法，分別伙同林某乙、鄒某、李某甲、黎某甲、陸某、王某乙、溫某、王某甲看管李某乙經(jīng)、黎某乙、席某、黃某壬、廖某丙、穆某乙，毆打了席某、黃某壬。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審質(zhì)證的證據(jù)予以證實(shí)：
1、被害人李某乙經(jīng)陳述，證實(shí)：2015年8月20日到達(dá)寧陵縣后，被黃某乙、王某乙、張某戊等人講課、洗腦，24小時(shí)看管、毆打，不讓外出，外出都被押著、控制著，被黃某乙、王某乙多次毆打。
2、被害人黎某乙陳述筆錄，證實(shí)：2015年5月中旬到達(dá)寧陵縣后，被黃某乙、陸某、陳某甲、黎某甲、李某甲等人24小時(shí)看管、講課、洗腦，不讓外出，外出都被控制著、架著，被黃某乙、陳某甲、李某甲、黎某甲毆打，多次去銀行取錢(qián)。被強(qiáng)迫購(gòu)買(mǎi)3份產(chǎn)品。
3、被害人席某陳述，證實(shí)：2015年6月9日到達(dá)寧陵縣，被王某乙、黃某乙等人24小時(shí)洗腦、看管，不讓外出，外出都被控制著，被黃某乙、王某乙毆打，被王某乙等人逼著、押著多次去銀行取錢(qián)。被強(qiáng)迫購(gòu)買(mǎi)5份產(chǎn)品。
4、被害人黃某壬陳述，證實(shí)：2015年5月份被騙到寧陵縣后被黃某乙、溫某等人講課、洗腦，24小時(shí)看管毆打、辱罵，不讓外出，外出都被黃某乙、溫某等人押著，多次被黃某乙毆打，被鄒某在臉上扇了幾巴掌，被黃某乙、溫某逼著、押著去銀行取錢(qián)，被強(qiáng)迫購(gòu)買(mǎi)了3份產(chǎn)品。
5、被害人廖某丙陳述，證實(shí)：2015年6、7月份被騙到寧陵縣后被黃某乙、何某、王某甲等人講課、洗腦，24小時(shí)看管，不讓外出，外出都被黃某乙等人押著，被黃某乙、何某等人逼著、押著去銀行取錢(qián)，錢(qián)都被黃某乙、何某拿走交給張某甲了。
6、被害人穆某乙陳述，證實(shí)：2015年2月份被騙到寧陵縣后被林某乙等人講課、洗腦，24小時(shí)看管毆打、辱罵，不讓外出，外出都被林某乙等人押著，被林某乙、張某乙、王某甲等人逼著、押著多次去銀行取錢(qián)，錢(qián)都是被林某乙、王某甲直接從銀行拿走。
（三）、被告人梁某甲為該傳銷(xiāo)組織的E級(jí)業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)給被騙來(lái)的新人講課、洗腦，看管新加入傳銷(xiāo)組織人員。2015年8月份，被告人梁某甲與林某乙、呂某分別在傳銷(xiāo)點(diǎn)看管羅某乙，對(duì)羅某乙進(jìn)行毆打。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審質(zhì)證的證據(jù)予以證實(shí)：
1、被害人羅某乙陳述筆錄，證實(shí)：到寧陵縣后被梁某甲和呂某等人看管、洗腦，被呂某和林某乙毆打，被梁某甲和呂某逼著到銀行取錢(qián)，逃跑時(shí)被呂某和梁某甲在徐記大盤(pán)雞飯店內(nèi)毆打。
2、被告人梁某甲供述筆錄，證實(shí)：在寧陵縣負(fù)責(zé)和呂某等人看管新人，給新人洗腦、講課，和呂某一起逼著羅某乙去取錢(qián)，多次看管羅某乙、對(duì)羅某乙進(jìn)行毆打。
3、被告人林某乙的供述筆錄，證實(shí)：2014年12月底到寧陵縣后林某乙給呂某、羅某乙、穆某乙、卞某、張某己等人講課、洗腦，24小時(shí)看管。和黃某乙一起毆打過(guò)呂某，辱罵過(guò)羅某乙。
4、被告人呂某供述筆錄，證實(shí)：2015年8月份，被告人呂某受張某甲指使，分別與林某乙、梁某甲看管過(guò)羅某乙，對(duì)羅某乙實(shí)施毆打，并和梁某甲一起強(qiáng)迫著羅某乙到銀行取錢(qián)。
（四）、被告人倪某于2014年12月份隨著該傳銷(xiāo)組織從安徽省臨泉縣來(lái)到寧陵縣，在寧陵縣城關(guān)鎮(zhèn)余某甲負(fù)責(zé)的王某丁傳銷(xiāo)窩點(diǎn)負(fù)責(zé)看管新來(lái)人員。受余某甲的安排，被告人倪某于2015年4月至2015年9月份看管、辱罵黃某己、王某戊、黃某庚、袁某、，與林某乙控制著陳某乙到銀行取錢(qián)購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審質(zhì)證的證據(jù)予以證實(shí)：
1、被害人黃某己陳述筆錄，證實(shí)：2015年9月21日黃某己到達(dá)寧陵縣一傳銷(xiāo)點(diǎn)后，被倪某等人24小時(shí)看管，強(qiáng)制著聽(tīng)課、洗腦，不讓外出，限制其人身自由。
2、被害人王某戊陳述筆錄，證實(shí)：2015年8月份，王某戊被令某榮騙到寧陵縣傳銷(xiāo)組織點(diǎn)。在余某甲的傳銷(xiāo)點(diǎn)被倪某看管，24小時(shí)不讓外出預(yù)防逃跑。
3、被害人袁某陳述筆錄1份，證實(shí)：2015年4月24日到寧陵縣一個(gè)傳銷(xiāo)組織后，被倪某24小時(shí)看管聽(tīng)講課、洗腦，不讓外出，被倪某恐嚇、辱罵，被迫購(gòu)買(mǎi)1份產(chǎn)品2800元。
4、被告人倪某供述筆錄，證實(shí)：2014年12月份到寧陵縣后在余某甲窩點(diǎn)（王某丁窩點(diǎn)），負(fù)責(zé)看管新進(jìn)人員。受余某甲安排辱罵過(guò)黃某己、王某戊、黃某庚和袁某；辱罵過(guò)卞某，毆打過(guò)王某戊，跟林某乙押著陳某乙取過(guò)錢(qián)交給了張某甲，和王某乙押著袁某取過(guò)錢(qián)，交給了張某甲和余某甲。
（五）、被告人黃某丙為該傳銷(xiāo)組織的D級(jí)業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)看管新加入傳銷(xiāo)人員。2015年6月份至2015年9月份，被告人黃某丙伙同王某甲看管黃某辛七天，看管廖某乙七天。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審質(zhì)證的證據(jù)予以證實(shí)：
1、被害人黃某辛陳述筆錄，證實(shí)：2015年6月底到達(dá)寧陵縣后，被王某甲、黃某丙24小時(shí)看管、講課、洗腦、不讓外出，被王某甲等人逼著、押著去銀行取錢(qián)。
2、被害人廖某乙陳述筆錄，證實(shí)：2015年9月13日到達(dá)寧陵縣后，被王某甲、黃某丙等人24小時(shí)看管、講課、洗腦，不讓外出，被王某甲恐嚇辱罵。
3、被告人黃某丙供述筆錄，證實(shí)：2014年12月份到寧陵縣后和王某甲看管過(guò)廖某乙、梁某乙、黃某辛，和王某甲押著黃某辛取過(guò)一次錢(qián)。和王某甲看管黃某辛一個(gè)星期，和王某甲看管了廖某乙一個(gè)星期。
4、被告人王某甲供述筆錄，證實(shí)：2014年12月份到寧陵縣后和黃某丙看管過(guò)廖某乙、黃某辛，和黃某丙押著黃某辛取過(guò)一次錢(qián)，押著劉某取過(guò)錢(qián)。和黃某丙看管過(guò)黃某辛一個(gè)星期，和黃某丙看管了廖某乙一個(gè)星期。
（六）、被告人王某甲為該傳銷(xiāo)組織的E級(jí)業(yè)務(wù)員，在錢(qián)某甲的傳銷(xiāo)點(diǎn)負(fù)責(zé)看管新進(jìn)傳銷(xiāo)組織人員。2015年6月份至2015年9月份，被告人王某甲伙同黃某丙分別看管黃某辛七天，看管廖某乙七天。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審質(zhì)證的證據(jù)予以證實(shí)：
1、被害人黃某辛陳述筆錄，證實(shí)：2015年6月底到達(dá)寧陵縣后，被王某甲、黃某丙24小時(shí)看管、講課、洗腦、不讓外出，被王某甲等人逼著、押著去銀行取錢(qián)。
2、被害人廖某乙陳述筆錄，證實(shí)：2015年9月13日到達(dá)寧陵縣后，被王某甲、黃某丙24小時(shí)看管、講課、洗腦，不讓外出，被王某甲恐嚇辱罵。
3、被告人黃某丙供述筆錄，證實(shí)：2014年12月份到寧陵縣后和王某甲看管過(guò)廖某乙、梁某乙、黃某辛，和王某甲押著黃某辛取過(guò)一次錢(qián)。和王某甲看管黃某辛一個(gè)星期，和王某甲看管了廖某乙一個(gè)星期。
4、被告人王某甲供述筆錄，證實(shí)：2014年12月份到寧陵縣后和黃某丙看管過(guò)廖某乙、黃某辛，和黃某丙押著黃某辛取過(guò)一次錢(qián)，押著劉某取過(guò)錢(qián)。和黃某丙看管過(guò)黃某辛一個(gè)星期，和黃某丙看管了廖某乙一個(gè)星期。
（七）、被告人段某為該組織E級(jí)業(yè)務(wù)員。在余某甲負(fù)責(zé)的傳銷(xiāo)點(diǎn)負(fù)責(zé)給新進(jìn)人員講課、洗腦，看管新進(jìn)人員。2015年6月份至2015年9月份，其和張某乙、陸某、林某乙分別看管過(guò)黃某癸、楊某、梁某丙，毆打過(guò)楊某。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審質(zhì)證的證據(jù)予以證實(shí)：
1、被害人黃某癸陳述筆錄，證實(shí)：2015年7月中旬到達(dá)寧陵縣后，被林某乙、段某、王某甲等人24小時(shí)看管、講課、洗腦，不讓外出，外出都被控制著、架著，被黃某乙、林某乙毆打，被林某乙、陸某等人逼著、押著多次去銀行取錢(qián)。被強(qiáng)迫購(gòu)買(mǎi)8份產(chǎn)品，被騙22400元。
2、被害人梁某丙陳述筆錄，證實(shí)：2015年9月份到達(dá)寧陵縣后，被段某、張某乙、陸某等人講課、洗腦，24小時(shí)看管、毆打，不讓外出，外出都被張某乙等人押著、控制著，被張某乙、段某、賓某毆打。
3、被害人楊某陳述筆錄1份，證實(shí)：2015年6月份，楊某被騙到寧陵縣錢(qián)某甲負(fù)責(zé)的傳銷(xiāo)點(diǎn)，在該傳銷(xiāo)點(diǎn)段某和溫某強(qiáng)迫著楊某向家里要錢(qián)參加傳銷(xiāo)組織，因家庭困難拿不出錢(qián)，曾被段某毆打過(guò)。
4、被告人段某供述筆錄，證實(shí)：2015年5月份到寧陵縣后在余某甲窩點(diǎn)（王某丁窩點(diǎn)），負(fù)責(zé)看管新人，以及給新人講課?？垂苓^(guò)黃某癸，并毆打過(guò)楊某。
（八）、被告人王某乙為該傳銷(xiāo)組織的D級(jí)業(yè)務(wù)代表，在張某甲負(fù)責(zé)的傳銷(xiāo)點(diǎn)，王某乙負(fù)責(zé)看管新來(lái)人員，給新來(lái)人員講課、洗腦，強(qiáng)迫購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品，發(fā)展下線。在張某甲的傳銷(xiāo)點(diǎn)看管過(guò)李某乙經(jīng)、張某戊、農(nóng)某甲，受張某甲的安排，毆打了李某乙經(jīng)、張某戊，并辱罵、毆打了農(nóng)某甲。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審質(zhì)證的證據(jù)予以證實(shí)：
1、被害人張某戊陳述，證實(shí)：2015年5月份，張某戊被騙到寧陵縣南關(guān)傳銷(xiāo)點(diǎn)，在該傳銷(xiāo)點(diǎn)被王某乙、呂某看管，被王某乙毆打。并被王某乙、呂某帶著強(qiáng)迫到銀行取款11200元錢(qián)，加入該傳銷(xiāo)組織。
2、被害人李某乙經(jīng)陳述筆錄，證實(shí)：2015年8月份，李某乙經(jīng)被周某騙到寧陵縣城郊鄉(xiāng)耿莊傳銷(xiāo)點(diǎn)，在該傳銷(xiāo)點(diǎn)被人24小時(shí)看管，不讓外出，被強(qiáng)迫加入傳銷(xiāo)組織交5600元，被王某乙毆打。
3、被害人農(nóng)某甲陳述筆錄，證實(shí)：2015年9月6日到達(dá)寧陵縣后，被王某乙、黃某乙等人24小時(shí)看管、講課、洗腦，不讓外出，被王某乙多次毆打、辱罵、侮辱長(zhǎng)達(dá)一個(gè)多小時(shí)。
4、被告人王某乙供述筆錄，證實(shí)：在張某甲負(fù)責(zé)的傳銷(xiāo)點(diǎn)，受張某甲的安排，被告人王某乙負(fù)責(zé)給新人講課、洗腦、看管。強(qiáng)迫李某乙經(jīng)、張某戊、農(nóng)某甲購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品加入該傳銷(xiāo)組織，毆打過(guò)李某乙經(jīng)、張某戊等，辱罵、毆打過(guò)農(nóng)某甲。
（九）、被告人呂某為該傳銷(xiāo)組織的D級(jí)業(yè)務(wù)代表，負(fù)責(zé)給新人講課、洗腦，看管新人。2015年8月份，被告人呂某與梁某甲分別在傳銷(xiāo)點(diǎn)看管羅某乙7天，并對(duì)羅某乙進(jìn)行毆打，強(qiáng)迫羅某乙到銀行取錢(qián)參加傳銷(xiāo)組織。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審質(zhì)證的證據(jù)予以證實(shí)：
1、被害人羅某乙陳述筆錄，證實(shí)：2015年8月19日到達(dá)寧陵縣后，被林某乙、呂某、梁某甲等人講課、洗腦，24小時(shí)看管，不讓外出，外出都被押著、控制著，被呂某、梁某甲、林某乙毆打。
2、被告人呂某供述筆錄，證實(shí)：2015年8月19日，羅某乙經(jīng)人介紹來(lái)到寧陵縣后，其和梁某甲、林某乙限制其人身自由一個(gè)星期，其和林某乙毆打了羅某乙。
3、被告人梁某甲供述筆錄，證實(shí)：在寧陵縣負(fù)責(zé)和呂某看管新人，給新人洗腦、講課，和呂某一起逼著羅某乙去取錢(qián)，多次看管羅某乙，對(duì)羅某乙進(jìn)行毆打。
（十）、被告人張某乙該傳銷(xiāo)組織E級(jí)業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)給新來(lái)人員講課、洗腦、看管新進(jìn)人員。在黎某甲負(fù)責(zé)的傳銷(xiāo)點(diǎn)，受黎某甲安排，張某乙和陸某、溫某分別看管梁某丙四天，和賓某一起毆打了梁某丙。和陸某一起強(qiáng)迫著梁某丙到銀行取錢(qián)。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審質(zhì)證的證據(jù)予以證實(shí)：
1、被害人梁某丙陳述筆錄，證實(shí)：2015年9月到寧陵后被張某乙、賓某毆打威逼脫衣服，被洗腦時(shí)被毆打，被張某乙和陸某押著到銀行取錢(qián)。
2、被告人張某乙供述筆錄，證實(shí)：在黎某甲負(fù)責(zé)的傳銷(xiāo)點(diǎn)，張某乙和陸某看管廖某丙兩天，和溫某一起看管梁某丙四天。并和陸某一起強(qiáng)迫梁某丙到銀行取過(guò)錢(qián)參加傳銷(xiāo)組織。
3、被告人陸某供述筆錄，證實(shí)：在黎某甲負(fù)責(zé)的傳銷(xiāo)點(diǎn)、黎某甲安排其和張某乙看管梁某丙9天左右。
（十一）、被告人賓某為該組織的E級(jí)業(yè)務(wù)員，在黎某甲負(fù)責(zé)的傳銷(xiāo)點(diǎn)負(fù)責(zé)給新人講課、洗腦，看管新進(jìn)人員。受黎某甲的安排，被告人賓某與張某乙在看管梁某丙期間毆打、辱罵梁某丙。并和羅某甲一起看管、毆打李某乙皆。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審質(zhì)證的證據(jù)予以證實(shí)：
1、被害人梁某丙陳述筆錄，證實(shí)：2015年9月到寧陵后被賓某、張某乙毆打威逼脫衣服，被洗腦時(shí)被段某毆打，被張某乙和陸某押著到銀行取錢(qián)。
2、被害人李某乙皆陳述筆錄，證實(shí)：2015年8月份到寧陵縣后，被賓某等人講課、洗腦，手機(jī)被收走，24小時(shí)看管，不讓外出，外出時(shí)被羅某甲控制，被羅某甲、賓某毆打過(guò)，羅某甲威逼不交錢(qián)、走不掉，被羅某甲等人押著去銀行取錢(qián)，錢(qián)都是羅某甲直接從銀行拿走。
3、被告人賓某供述筆錄，證實(shí)：2015年春節(jié)前到寧陵縣后和張某乙毆打辱罵過(guò)梁某丙，李某乙皆，和張某乙、羅某甲一起對(duì)新人看管，如有不聽(tīng)話(huà)輕則辱罵，重則毆打，平時(shí)負(fù)責(zé)看管大門(mén)和對(duì)新人進(jìn)行洗腦上課。
4、被告人羅某甲供述筆錄，證實(shí)：2015年1月份到寧陵后，受黎某甲的安排，被告人羅某甲和溫某、李某甲等人看管過(guò)李某乙皆、農(nóng)某乙，和溫某毆打李某乙皆、農(nóng)某乙。
（十二）、被告人陸某為該組織的D級(jí)業(yè)務(wù)代表，在余某甲負(fù)責(zé)的傳銷(xiāo)點(diǎn)內(nèi)，受余某甲安排，被告人陸某看管穆某乙四-五天，受張某甲安排，陸某和李某甲看管黎某乙七天，受黎某甲安排，陸某和張某乙看管梁某丙四-九天左右。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審質(zhì)證的證據(jù)予以證實(shí)：
1、被害人穆某乙陳述筆錄，證實(shí)：2015年春節(jié)期間到寧陵縣后被梁某甲、陸某、張某乙、黎某甲等人限制自由4-5天。
2、被害人黎某乙陳述筆錄，證實(shí)：2015年5月份經(jīng)呂某介紹來(lái)到寧陵縣后被陸某、李某甲限制人身自由。被黎某甲等人洗腦，受黎某甲的安排被陸某、李某甲押著到銀行取錢(qián)。
3、被害人梁某丙陳述筆錄，證實(shí)：2015年9月到寧陵后被賓某、張某乙毆打威逼脫衣服，被洗腦時(shí)被段某毆打，被張某乙和陸某押著到銀行取錢(qián)。
4、被告人陸某供述筆錄，證實(shí)：在黎某甲負(fù)責(zé)的傳銷(xiāo)點(diǎn)、黎某甲安排其和張某乙看管梁某丙9天左右。
5、被告人張某乙供述筆錄，證實(shí)：在黎某甲負(fù)責(zé)的傳銷(xiāo)點(diǎn)，張某乙和陸某看管廖某丙兩天，和溫某一起看管梁某丙四天。并和陸某一起強(qiáng)迫梁某丙到銀行取過(guò)錢(qián)參加傳銷(xiāo)組織。
（十三）、被告人羅某甲為該組織E級(jí)業(yè)務(wù)員，在黎某甲負(fù)責(zé)的傳銷(xiāo)點(diǎn)負(fù)責(zé)給新人講課、洗腦、看管新進(jìn)人員。受黎某甲的安排，被告人羅某甲和賓某一起看管、毆打了李某乙皆，和溫某一起看管農(nóng)某乙期間毆打了農(nóng)某乙。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審質(zhì)證的證據(jù)予以證實(shí)：
1、被害人李某乙皆陳述筆錄，證實(shí)：2015年8月份到寧陵縣后，被賓某等人講課、洗腦，手機(jī)被收走，24小時(shí)看管，不讓外出，外出時(shí)被羅某甲控制，被羅某甲、賓某毆打過(guò)，羅某甲威逼不交錢(qián)、走不掉，被羅某甲等人押著去銀行取錢(qián)，錢(qián)都是羅某甲直接從銀行拿走。
2、被害人農(nóng)某乙陳述筆錄，證實(shí)：2015年8月份被騙到寧陵縣后被溫某、羅某甲、張某乙洗腦上課，被溫某、羅某甲毆打，從溫某胯下鉆過(guò)，被溫某、羅某甲等人看管，被溫某逼著取錢(qián)，錢(qián)被溫某拿走。
3、被告人羅某甲供述筆錄，證實(shí)：2015年1月份到寧陵后，受黎某甲的安排，被告人羅某甲和溫某、李某甲等人看管過(guò)李某乙皆、農(nóng)某乙，和溫某毆打李某乙皆、農(nóng)某乙。
（十四）、被告人溫某為該組織D級(jí)業(yè)務(wù)代表，在黎某甲負(fù)責(zé)的傳銷(xiāo)點(diǎn)，其負(fù)責(zé)給新人講課。受黎某甲的安排，溫某和廖某丙一起看管過(guò)農(nóng)某乙，并毆打了農(nóng)某乙。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審質(zhì)證的證據(jù)予以證實(shí)：
1、被害人農(nóng)某乙陳述筆錄，證實(shí)：2015年8月份被騙到寧陵縣后被溫某、羅某甲、張某乙洗腦上課，被溫某、羅某甲毆打，從溫某胯下鉆過(guò)，被溫某、羅某甲等人看管，被溫某逼著取錢(qián)，錢(qián)被溫某拿走。
2、被告人羅某甲供述筆錄，證實(shí)：2015年1月份到寧陵后，受黎某甲的安排，被告人羅某甲和溫某、李某甲等人看管過(guò)李某乙皆、農(nóng)某乙，和溫某毆打李某乙皆、農(nóng)某乙。
3、被告人溫某供述筆錄，證實(shí)在黎某甲的安排下看管農(nóng)某乙三-四天。
（十五）、被告人李某甲在黃某甲、黎某甲負(fù)責(zé)的傳銷(xiāo)點(diǎn)負(fù)責(zé)給新人講課，看管新來(lái)人員。受黃某甲、黎某甲安排，李某甲和陸某一起看管黎某乙一個(gè)星期左右，并毆打黎某乙；和錢(qián)某甲、溫某看管新進(jìn)人員韋某。強(qiáng)迫韋某到銀行取錢(qián)參加傳銷(xiāo)組織。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審質(zhì)證的證據(jù)予以證實(shí)：
1、被害人黎某乙陳述筆錄，證實(shí)：2015年5月份到寧陵縣后被陸某、李某甲限制人身自由一個(gè)星期左右。被黎某甲等人洗腦，受黎某甲的安排被陸某、李某甲押著到銀行取錢(qián)。
2、被害人韋某陳述筆錄，證實(shí)：2015年初到寧陵縣后被李某甲和溫某看管，被李某甲和溫某押著取錢(qián)。
3、被告人李某甲供述筆錄，證實(shí)：在寧陵縣李某甲和錢(qián)某甲、溫某看管過(guò)黎某乙、韋某，防止逃跑或者報(bào)警，受黃某甲安排毆打過(guò)黎某乙。
三、妨害公務(wù)罪
被告人周某為該傳銷(xiāo)組織的D級(jí)業(yè)務(wù)代表。寧陵縣公安局對(duì)該傳銷(xiāo)組織立案?jìng)刹椤?015年9月26日寧陵縣公安局城關(guān)派出所將該組織傳銷(xiāo)人員傳喚到城關(guān)派出所后，當(dāng)時(shí)21時(shí)許，民警朱某乙、胡某在對(duì)被告人周某訊問(wèn)時(shí)，周某企圖逃跑，并暴力抗拒。民警朱某乙在上前抓周某時(shí)，周某將朱某乙左手小拇指咬傷。經(jīng)寧陵縣公安局物證鑒定室法醫(yī)鑒定，朱某乙左手小拇指損傷為輕微傷。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審質(zhì)證的證據(jù)予以證實(shí)：
1、被害人朱某乙陳述筆錄，證實(shí)：2015年9月26日晚上，朱某乙和民警胡某對(duì)周某進(jìn)行訊問(wèn)時(shí)，周某情緒激動(dòng)，企圖逃跑。朱某乙在抓住周某的上衣時(shí)，周某將朱某乙的左手小拇指咬傷。
2、證人胡某證言筆錄，證實(shí)胡某的證言與被害人朱某乙陳述筆錄一致。
3、寧陵縣公安局物證鑒定室法醫(yī)學(xué)人體損傷鑒定書(shū)，證實(shí)經(jīng)鑒定，朱某乙左手小拇指損傷程度屬輕微傷。
上述證據(jù)經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，各被告人均無(wú)異議。且上述證據(jù)來(lái)源合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，與本案有關(guān)聯(lián)，可作為本案的定案依據(jù)。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人林某甲、彭某以推銷(xiāo)虛構(gòu)的“天津天獅生物有限公司”產(chǎn)品為名，強(qiáng)迫要求參加者以購(gòu)買(mǎi)商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，且在該傳銷(xiāo)組織中起領(lǐng)導(dǎo)作用，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，本院予以支持。被告人鄒某、錢(qián)某甲、余某甲、黎某甲、張某甲、黃某甲組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)組織人員70余人進(jìn)行非法傳銷(xiāo)活動(dòng)，組織他人多次限制被害人人身自由，并對(duì)被害人采用恐嚇、毆打。其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪、非法拘禁罪，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，本院予以支持。關(guān)于被告人鄒某的辯護(hù)人提出的鄒某不構(gòu)成非法拘禁的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人鄒某在負(fù)責(zé)管理寧陵縣五個(gè)傳銷(xiāo)點(diǎn)組織期間，五個(gè)傳銷(xiāo)點(diǎn)均對(duì)被騙到寧陵縣傳銷(xiāo)點(diǎn)的人員采取了非法拘禁的行為。同案人黃某乙證實(shí)，被告人鄒某于2015年2月份至2015年8月份，在余某甲負(fù)責(zé)的傳銷(xiāo)點(diǎn)看管毆打了被害人李某乙經(jīng)、黎某乙、席某、黃某壬，與被害人席某、黃某壬陳述被鄒某毆打的事實(shí)相一致。其行為已構(gòu)成非法拘禁罪，辯護(hù)人的辯護(hù)理由不成立，不予采納。被告人鄒某在庭審中認(rèn)罪、悔罪，辯護(hù)人請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰的理由，予以采納。關(guān)于被告人錢(qián)某甲的辯護(hù)人提出的錢(qián)某甲認(rèn)罪、悔罪，無(wú)犯罪前科，請(qǐng)求從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查屬實(shí)，予以采納。關(guān)于被告人黃某丙的辯護(hù)人提出的黃某丙認(rèn)罪態(tài)度好，且有坦白情節(jié)，系初犯，請(qǐng)求從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查屬實(shí)，予以采納。關(guān)于被告人李某甲的辯護(hù)人提出的李某甲有坦白情節(jié)，在該非法拘禁犯罪中，李某甲是受他人安排。起輔助作用，系從犯，請(qǐng)求從輕、減輕或免予刑事處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人李某甲在該傳銷(xiāo)組織中，非法拘禁他人，且非法拘禁他人時(shí)間較長(zhǎng)，并有毆打行為，強(qiáng)迫他人參加傳銷(xiāo)組織，辯護(hù)人認(rèn)為李某甲應(yīng)認(rèn)定為從犯的辯護(hù)理由不成立，不予采納。李某甲在偵查階段及審理階段均如實(shí)供述犯罪事實(shí)，有坦白情節(jié)，辯護(hù)人請(qǐng)求對(duì)其從輕的辯護(hù)理由，予以采納。關(guān)于被告人周某的辯護(hù)人提出的周某有坦白情節(jié)，系初犯，請(qǐng)求從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查屬實(shí)，予以采納。被告人鄒某、錢(qián)某甲、余某甲、黎某甲、張某甲、黃某甲在非法拘禁他人時(shí)，對(duì)被害人有毆打行為，應(yīng)從重處罰。被告人林某乙、梁某甲、倪某、黃某丙、王某甲、段某、王某乙、賓某、黃某乙、陸某、羅某甲、溫某、張某乙、李某甲、呂某非法限制他人人身自由，其行為已構(gòu)成非法拘禁罪，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，本院予以支持。被告人林某乙、黃某乙、梁某甲、段某、王某乙、呂某、張某乙、賓某、羅某甲、溫某、李某甲在非法拘禁他人時(shí)，對(duì)被害人實(shí)施毆打行為，應(yīng)從重處罰。被告人周某為抗拒抓捕，采取暴力，將偵查人員致傷，其行為已構(gòu)成妨害公務(wù)罪，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。被告人林某甲、彭某、錢(qián)某甲、余某甲、張某甲、黎某甲、黃某甲、林某乙、梁某甲、倪某、黃某丙、王某甲、段某、王某乙、賓某、黃某乙、陸某、羅某甲、溫某、張某乙、李某甲、呂某、周某均有坦白情節(jié)，可對(duì)其從輕處罰。被告人鄒某庭審中認(rèn)罪、悔罪，可酌情從輕處罰。根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)、犯罪性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，第二百三十八條第一款，第二百七十七條第一款，第二十五條第一款，第六十九條，第六十七條第三款，第六十一條，第五十二條，第五十三條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人林某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零二個(gè)月，并處罰金人民幣2萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年11月16日起至2017年1月15日止。罰金已繳納）。
二、被告人彭某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零一個(gè)月，并處罰金2萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年11月22日起至2016年12月21日止。罰金自判決書(shū)生效后十日內(nèi)繳納）。
三、被告人鄒某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣2萬(wàn)元；犯非法拘禁罪，判處有期徒刑十個(gè)月。決定執(zhí)行有期徒刑一年，并處罰金人民幣2萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年9月26日起至2016年9月25日止。罰金已繳納）。
四、被告人黃某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣1萬(wàn)元；犯非法拘禁罪，判處有期徒刑十個(gè)月。決定執(zhí)行有期徒刑一年，并處罰金人民幣1萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年9月26日起至2016年9月25日止。罰金自判決書(shū)生效后十日內(nèi)繳納）。
五、被告人黎某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣1萬(wàn)元；犯非法拘禁罪，判處有期徒刑十個(gè)月。決定執(zhí)行有期徒刑一年，并處罰金人民幣1萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年9月26日起至2016年9月25日止。罰金自判決書(shū)生效后十日內(nèi)繳納）。
六、被告人張某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣1萬(wàn)元；犯非法拘禁罪，判處有期徒刑十個(gè)月。決定執(zhí)行有期徒刑一年，并處罰金人民幣1萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年9月22日起至2016年9月21日止。罰金自判決書(shū)生效后十日內(nèi)繳納）。
七、被告人余某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣1萬(wàn)元；犯非法拘禁罪，判處有期徒刑十個(gè)月。決定執(zhí)行有期徒刑一年，并處罰金人民幣1萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年9月26日起至2016年9月25日止。罰金自判決書(shū)生效后十日內(nèi)繳納）。
八、被告人錢(qián)某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣1萬(wàn)元；犯非法拘禁罪，判處有期徒刑十個(gè)月。決定執(zhí)行有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣1萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年9月26日起至2016年7月25日止。罰金已繳納）。
九、被告人林某乙犯非法拘禁罪，判處有期徒刑十個(gè)月。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年9月19日起至2016年7月18日止）。
十、被告人黃某乙犯非法拘禁罪，判處有期徒刑十個(gè)月。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年9月26日起至2016年7月25日止）。
十一、被告人梁某甲犯非法拘禁罪，判處有期徒刑十個(gè)月。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年9月19日起至2016年7月18日止）。
十二、被告人倪某犯非法拘禁罪，判處有期徒刑八個(gè)月。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年9月28日起至2016年5月27日止）。
十三、被告人黃某丙犯非法拘禁罪，判處有期徒刑八個(gè)月。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年9月28日起至2016年5月27日止）。
十四、被告人王某甲犯非法拘禁罪，判處有期徒刑八個(gè)月。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年9月28日起至2016年5月27日止）。
十五、被告人段某犯非法拘禁罪，判處有期徒刑十個(gè)月。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年9月28日起至2016年7月27日止）。
十六、被告人王某乙犯非法拘禁罪，判處有期徒刑十個(gè)月。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年9月28日起至2016年7月27日止）。
十七、被告人呂某犯非法拘禁罪，判處有期徒刑十個(gè)月。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年8月27日起至2016年6月26日止）。
十八、被告人張某乙犯非法拘禁罪，判處有期徒刑十個(gè)月。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年10月18日起至2016年8月17日止）。
十九、被告人賓某犯非法拘禁罪，判處有期徒刑十個(gè)月。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年10月6日起至2016年8月5日止）。
二十、被告人陸某犯非法拘禁罪，判處有期徒刑八個(gè)月。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年9月26日起至2016年5月25日止）。
二十一、被告人羅某甲犯非法拘禁罪，判處有期徒刑十個(gè)月。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年10月6日起至2016年8月5日止）。
二十二、被告人溫某犯非法拘禁罪，判處有期徒刑十個(gè)月。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年9月26日起至2016年7月25日止）。
二十三、被告人李某甲犯非法拘禁罪，判處有期徒刑十個(gè)月。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年11月23日起至2016年9月22日止）。
二十四、被告人周某犯妨害公務(wù)罪，判處有期徒刑八個(gè)月。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年10月6日起至2016年6月5日止）。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向河南省商丘市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)郭俊梅
審判員張建軍
審判員王振興
裁判日期
二〇一六年四月二十七日
書(shū)記員
書(shū)記員王振
