案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）內(nèi)0121刑初155號(hào)
土默特左旗人民檢察院以土檢刑訴【2021】63號(hào)起訴書(shū)指控被告單位河南漢鵬商貿(mào)有限公司、被告人盧某1、萬(wàn)某犯合同詐騙罪，于2021年5月14日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。內(nèi)蒙古自治區(qū)土默特左旗人民檢察院指派梁慧平、檢察官助理云斯琴出庭支持公訴，被告單位河南漢鵬商貿(mào)有限公司的法定代表人盧某1，被告人盧某1及其辯護(hù)人張建軍、趙東陽(yáng)，被告人萬(wàn)某及其辯護(hù)人尹宏到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
土默特左旗人民檢察院指控，被告單位河南漢鵬商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“漢鵬公司”）于2019年8月14日注冊(cè)成立，被告人盧某1任公司法定代表人。2020年1月1日，漢鵬公司與內(nèi)蒙古××實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“××公司”）簽訂《銷(xiāo)售合同書(shū)》及《補(bǔ)充協(xié)議》，漢鵬公司成為××公司的經(jīng)銷(xiāo)商，合同履行期為2020年1月1日至2020年12月31日。合同履行期內(nèi)，漢鵬公司修改促銷(xiāo)數(shù)量向××公司虛報(bào)促銷(xiāo)費(fèi)；以商店和虛假流水向××公司虛報(bào)陳列費(fèi)。經(jīng)土默特左旗公安局委托內(nèi)蒙古信通聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒定，2020年1月至2020年10月，漢鵬公司向××公司虛報(bào)促銷(xiāo)費(fèi)217497.77元；2020年1月至2020年12月，漢鵬公司向××公司虛報(bào)陳列費(fèi)210984元。
2020年3月25日，被告人盧某1與被告人萬(wàn)某簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，將被告單位漢鵬公司所有股權(quán)轉(zhuǎn)讓給被告人萬(wàn)某，未辦理工商變更登記，未告知合同履行相對(duì)方。漢鵬公司在2020年4月至12月虛報(bào)促銷(xiāo)費(fèi)44833元，虛報(bào)陳列費(fèi)205224元。
2021年5月13日，漢鵬公司向××公司退賠非法所得428481.77元。
為證實(shí)上述犯罪事實(shí)，土默特左旗人民檢察院向本院提供了書(shū)證、證人證言、被害人陳述、被告人供述與辯解、鑒定意見(jiàn)、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)，同時(shí)認(rèn)為被告單位漢鵬公司非法占有為目的，在履行合同過(guò)程中騙取××公司財(cái)物共計(jì)人民幣428481.77元，數(shù)額巨大，被告人盧某1為該單位法定代表人、直接責(zé)任人；其中2020年4月至12月騙取250057元，被告人萬(wàn)某與被告人盧某1為共同直接責(zé)任人。被告單位漢鵬公司、被告人盧某1、被告人萬(wàn)某的行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三十條、第三十一條、第二百二十四條、第二百三十一條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告單位漢鵬公司、被告人盧某1、被告人萬(wàn)某認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。建議對(duì)被告人盧某1判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣50000元；建議對(duì)被告人萬(wàn)某判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣30000元。提起公訴，請(qǐng)依法判處。
被告單位漢鵬公司對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議。
被告人盧某1對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
辯護(hù)人張建軍、趙東陽(yáng)對(duì)指控罪名沒(méi)有異議，提出的辯護(hù)意見(jiàn)是，一、被告人盧某1系初犯、偶犯，本次犯罪系因認(rèn)知水平有限，法律意識(shí)淡?。欢?、被告人盧某1自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首；三、被告人盧某1自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、具有悔罪表現(xiàn)；四、案發(fā)后，被告人盧某1的家屬代為退賠被害單位××公司，且多次表達(dá)愿意主動(dòng)繳納罰金。綜上，懇請(qǐng)法庭對(duì)被告人盧某1從寬處罰，適用緩刑。
被告人萬(wàn)某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
辯護(hù)人尹宏、張瑞敏對(duì)指控罪名沒(méi)有異議，提出的辯護(hù)意見(jiàn)是，一、虛報(bào)結(jié)案費(fèi)在行業(yè)內(nèi)普遍存在，被告人萬(wàn)某以為是行業(yè)慣例，且××公司在內(nèi)部管理上具有過(guò)錯(cuò)，建議對(duì)被告人萬(wàn)某減輕處罰；二、被告人萬(wàn)某系初犯、偶犯，此前表現(xiàn)較好，案發(fā)后，被告人萬(wàn)某向××公司積極退賠，符合積極退賠的法定從輕、減輕情節(jié)；三、被告人萬(wàn)某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，具有悔罪表現(xiàn)。綜上，懇請(qǐng)法庭對(duì)被告人萬(wàn)某從寬處罰，適用緩刑。
經(jīng)審理查明，被告單位河南漢鵬商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“漢鵬公司”）于2019年8月14日注冊(cè)成立，被告人盧某1任該公司法定代表人。2020年1月1日，被告單位漢鵬公司與內(nèi)蒙古××實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司液態(tài)奶事業(yè)部（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“××公司”）簽訂《銷(xiāo)售合同書(shū)》及《補(bǔ)充協(xié)議》，被告單位漢鵬公司承銷(xiāo)××公司的液態(tài)奶產(chǎn)品，合同期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止，合同明確約定，未經(jīng)××公司書(shū)面同意，漢鵬公司不得將合同規(guī)定的權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓第三方。
2020年3月25日，被告人盧某1與被告人萬(wàn)某簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，協(xié)議約定萬(wàn)某在完全履行金錢(qián)給付義務(wù)后，盧某1將其在漢鵬公司的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓萬(wàn)某。股權(quán)沒(méi)有辦理變更登記，2020年4月起，被告人萬(wàn)某開(kāi)始直接參與漢鵬公司的經(jīng)營(yíng)管理；被告人盧某1仍以被告單位漢鵬公司法定代表人的名義簽署向××公司提交的促銷(xiāo)費(fèi)、陳列費(fèi)結(jié)案材料。
2020年1月至2020年10月，被告單位漢鵬公司通過(guò)修改促銷(xiāo)數(shù)量向××公司虛報(bào)促銷(xiāo)費(fèi)；2020年1月至2020年12月，被告單位漢鵬公司通過(guò)虛報(bào)商店名稱(chēng)及相應(yīng)虛假流水向××公司虛報(bào)陳列費(fèi)。虛報(bào)套取的錢(qián)款后用于公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
根據(jù)內(nèi)蒙古信通聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的司法鑒定意見(jiàn)書(shū)，2020年1月至2020年10月，漢鵬公司涉嫌向××公司虛報(bào)促銷(xiāo)費(fèi)217497.77元；2020年1月至2020年12月，漢鵬公司涉嫌向××公司虛報(bào)陳列費(fèi)210984元，合計(jì)涉嫌虛報(bào)套取428481.77元；2020年4月起，萬(wàn)某在任職期間涉嫌向××公司虛報(bào)促銷(xiāo)費(fèi)44833.00元，涉嫌向××公司虛報(bào)陳列費(fèi)205224.00元，合計(jì)涉嫌虛報(bào)套取250057.00元。
案發(fā)后，被告人盧某1的家屬及被告人萬(wàn)某主動(dòng)向××公司退還全部贓款。
認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)有：
一、書(shū)證
1.河南漢鵬商貿(mào)有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、工商注冊(cè)信息：證明被告單位河南漢鵬商貿(mào)有限公司于2019年8月14日注冊(cè)成立，企業(yè)類(lèi)型為有限責(zé)任公司（自然人投資或控股），法定代表人為盧某1，
2.被告人盧某1、萬(wàn)某的戶(hù)籍證明：證明被告人盧某1、萬(wàn)某犯罪時(shí)均屬于完全刑事責(zé)任年齡。
3.到案經(jīng)過(guò)：證明2021年4月18日，土默特左旗公安局的偵查人員電話(huà)傳喚盧某1，盧某1按照要求到達(dá)指定地點(diǎn)接受處理；同日，土默特左旗公安局的偵查人員在漢鵬公司抓獲萬(wàn)某。
4.××公司液態(tài)奶事業(yè)部與漢鵬公司之間的銷(xiāo)售合同書(shū)及補(bǔ)充協(xié)議書(shū)：證明2020年1月1日，××公司液態(tài)奶事業(yè)部與河南漢鵬公司簽訂銷(xiāo)售合同書(shū)，由公司承銷(xiāo)××公司的液態(tài)奶，合同有效期自2020年1月1日起至2020年12月31日。合同載明，經(jīng)××公司液態(tài)奶事業(yè)部同意，漢鵬公司在終端市場(chǎng)開(kāi)展維護(hù)、促銷(xiāo)而發(fā)生的費(fèi)用，經(jīng)××公司液態(tài)奶事業(yè)部審核同意后，在產(chǎn)品結(jié)算中給予相應(yīng)價(jià)格折扣。合同落款處加蓋漢鵬公司印章，盧某1作為漢鵬公司的法定代表人或負(fù)責(zé)人簽字。
5.股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)及被告人盧某1名下銀行賬戶(hù)交易流水：2020年3月30日，被告人盧某1與被告人萬(wàn)某簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，協(xié)議約定，被告人盧某1將其在漢鵬公司持有的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給被告人萬(wàn)某。協(xié)議載明，萬(wàn)某付清全款后，盧某1負(fù)責(zé)股權(quán)的工商變更登記，變更登記辦理完成之后，萬(wàn)某成為公司股東，自此享有公司利潤(rùn)，承擔(dān)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和虧損。協(xié)議簽訂后，被告人萬(wàn)某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式多次向被告人盧某1的銀行賬戶(hù)支付分期價(jià)款。
6.促銷(xiāo)費(fèi)用申請(qǐng)表、促銷(xiāo)活動(dòng)結(jié)案評(píng)估表及配套結(jié)案核算依據(jù)：證明漢鵬公司修改促銷(xiāo)數(shù)量向××公司虛報(bào)促銷(xiāo)費(fèi)；以商店和虛假流水向××公司虛報(bào)陳列費(fèi)。
7.鞏義市工商管理局回郭鎮(zhèn)工商所、鞏義市工商行政管理局米河工商所、鞏義市工商行政管理局孝義工商所等工商管理部門(mén)出具的證明、案涉商家超市負(fù)責(zé)人出具的證明：證明漢鵬公司上報(bào)××公司的促銷(xiāo)費(fèi)、陳列費(fèi)結(jié)案材料中涉及的商戶(hù)共計(jì)134家。經(jīng)查，其中89家不存在注冊(cè)登記信息；其中40戶(hù)商家超市在案涉促銷(xiāo)活動(dòng)期內(nèi)不曾收取陳列費(fèi)；其中4家商戶(hù)超市收取漢鵬公司陳列費(fèi)，但費(fèi)用總額遠(yuǎn)小于漢鵬公司上報(bào)金額。
8.××公司提供的退賠款收條；證明案發(fā)后，被告人盧某1的家屬及被告人萬(wàn)某主動(dòng)向××公司退還全部贓款。
二、鑒定意見(jiàn)
內(nèi)蒙古信通聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的司法鑒定意見(jiàn)書(shū)：證明1.2020年1月至2020年10月，河南漢鵬商貿(mào)有限公司共計(jì)向內(nèi)蒙古××實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司上報(bào)促銷(xiāo)費(fèi)用265503.86元，其中實(shí)際發(fā)生促銷(xiāo)費(fèi)用48006.09元，虛報(bào)促銷(xiāo)費(fèi)217497.77元；2.2020年1月至2020年12月，河南漢鵬商貿(mào)有限公司共計(jì)向內(nèi)蒙古××實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司上報(bào)陳列費(fèi)用241840.00元，其中××公司承擔(dān)212676.00元，河南漢鵬商貿(mào)有限公司承擔(dān)29164.00元。陳列費(fèi)涉及134戶(hù)商家超市，土默特左旗公安局未尋到具體門(mén)店商戶(hù)89家，當(dāng)?shù)毓ど滩块T(mén)經(jīng)系統(tǒng)查詢(xún)后出具無(wú)工商注冊(cè)信息證明；40戶(hù)商家超市出具了在活動(dòng)期間未收陳列費(fèi)證明；4家商戶(hù)超市出具收取河南漢鵬商貿(mào)有限公司陳列費(fèi)及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的證明，實(shí)際發(fā)生的陳列費(fèi)1332.00元應(yīng)從總金額中核減；1戶(hù)商家超市無(wú)法聯(lián)系店主，實(shí)際發(fā)生陳列費(fèi)360元應(yīng)從總金額中核減。即2020年1月至2020年12月，河南漢鵬商貿(mào)有限公司共計(jì)向內(nèi)蒙古××實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司虛報(bào)陳列費(fèi)用210984.00元。綜上，2020年1月至2020年10月，河南漢鵬商貿(mào)有限公司實(shí)際發(fā)生促銷(xiāo)費(fèi)用48006.09元，向內(nèi)蒙古××實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司虛報(bào)217497.77元；2020年1月至12月，河南漢鵬商貿(mào)有限公司實(shí)際發(fā)生陳列費(fèi)1692.00元，向內(nèi)蒙古××實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司虛報(bào)陳列費(fèi)210984.00元。共計(jì)向內(nèi)蒙古××實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司虛報(bào)套取428481.77元。
三、證人證言
1.證人閆某的證言：證明其系××公司安保部維權(quán)經(jīng)理。2020年末，××公司接到舉報(bào)后，著手調(diào)查漢鵬公司虛報(bào)促銷(xiāo)費(fèi)及陳列費(fèi)一事。經(jīng)與涉及的14家門(mén)店核實(shí)，發(fā)現(xiàn)2020年1月至10月期間，上述門(mén)店實(shí)際銷(xiāo)量與漢鵬公司向××公司所報(bào)銷(xiāo)量不一致；發(fā)現(xiàn)2020年1月至12月期間，漢鵬公司向××公司虛報(bào)陳列費(fèi)。漢鵬公司與××公司的銷(xiāo)售合同期限為2020年1月1日至2020年12月31日。
2.證人耿傳軍的證言：其系××公司鄭州分公司液態(tài)奶鄭州銷(xiāo)售區(qū)域新鄭區(qū)的營(yíng)銷(xiāo)主管，系萬(wàn)某的丈夫。妻子萬(wàn)某系漢鵬公司的主管人員，為了幫萬(wàn)某，其曾指導(dǎo)漢鵬公司職員黃某在向××公司上報(bào)促銷(xiāo)費(fèi)用時(shí)通過(guò)ＰＳ手段將銷(xiāo)售數(shù)量改多，然后加蓋刻制的印章向××公司虛報(bào)促銷(xiāo)費(fèi)用。
3.證人黃某的證言：證明其系漢鵬公司文職人員，主要負(fù)責(zé)將整理好的材料上報(bào)××公司。漢鵬公司的法定代表人是盧某1，主管人員是萬(wàn)某。關(guān)于促銷(xiāo)費(fèi)，2020年，漢鵬公司向××公司上報(bào)的促銷(xiāo)費(fèi)、陳列費(fèi)結(jié)案材料時(shí)，萬(wàn)某指令其通過(guò)ＰＳ處理的方式將業(yè)務(wù)員截屏回來(lái)的促銷(xiāo)數(shù)量改大，業(yè)務(wù)員拿著經(jīng)過(guò)處理的促銷(xiāo)數(shù)量截圖找商店蓋章后，萬(wàn)某的丈夫耿傳軍教其ＰＳ技術(shù)，耿傳軍也曾指令其刻制商店印章，最后，經(jīng)過(guò)ＰＳ處理的截圖文件蓋著商店印章，經(jīng)其上報(bào)××公司；關(guān)于陳列費(fèi)，2020年，萬(wàn)某指令其從云上系統(tǒng)找一些進(jìn)貨量小的商店，將商店名稱(chēng)和銀行卡號(hào)換成萬(wàn)某提供的名稱(chēng)和銀行卡號(hào)后上報(bào)××公司。對(duì)于上述虛報(bào)行為，盧某1知情，促銷(xiāo)結(jié)案材料上盧某1的簽名大部分系盧某1授意后其代簽的。
4.證人田某的證言：證明2010年2月至2020年3月，其在××公司鄭重分公司任職營(yíng)銷(xiāo)代表。2020年1月至3月期間，其曾幫助漢鵬公司的職員黃文潔整理促銷(xiāo)費(fèi)、陳列費(fèi)的材料，陳列中涉及的數(shù)據(jù)有真有假，虛假部分系其經(jīng)與盧某1商量一致后，通過(guò)虛增的方式向××公司上報(bào)的促銷(xiāo)費(fèi)和陳列費(fèi)。
四、被害人報(bào)案材料及陳述
證明2021年3月3日，內(nèi)蒙古××實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司向土默特左旗公安局報(bào)案稱(chēng)，該公司審計(jì)人員在例行審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)液態(tài)奶事業(yè)部河南營(yíng)銷(xiāo)總部鄭州銷(xiāo)售區(qū)域經(jīng)銷(xiāo)商河南漢鵬商貿(mào)有限公司在2020年1月至10月期間，通過(guò)PS偽造終端門(mén)店系統(tǒng)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)截屏，套取促銷(xiāo)費(fèi)用共計(jì)227230.36元；2020年1月至12月期間，漢鵬公司通過(guò)收集68張銀行卡號(hào)、制作陳列費(fèi)打款回單憑證的方式，套取××公司陳列費(fèi)用共計(jì)212609.8元。
五、被告人供述
1.被告人盧某1的供述：證明其系漢鵬公司的法定代表人，公司另有主管人員萬(wàn)某、文職人員黃某等。2020年1月1日，其代表漢鵬公司與××公司簽訂液態(tài)奶銷(xiāo)售合同，合同期限截至2020年12月31日。合同期限內(nèi)，漢鵬公司不定期地搞過(guò)多次促銷(xiāo)活動(dòng)，促銷(xiāo)活動(dòng)后按照流程向××公司上報(bào)促銷(xiāo)費(fèi)用?！痢凉镜穆殕T田某協(xié)助上報(bào)促銷(xiāo)費(fèi)、陳列費(fèi)；田某離職后，由萬(wàn)某負(fù)責(zé)上報(bào)促銷(xiāo)費(fèi)及陳列費(fèi)。2020年3月，其與萬(wàn)某簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，約定萬(wàn)某付清全款后，其將自己在漢鵬公司的全部股權(quán)讓予萬(wàn)某，但股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽訂后未辦理變更登記，其仍然掛名漢鵬公司的法定代表人。其直接經(jīng)營(yíng)期間，曾向××公司虛報(bào)促銷(xiāo)費(fèi)及陳列費(fèi)，虛報(bào)套取的錢(qián)款打到漢鵬公司的云商賬戶(hù)上，后被用于漢鵬公司進(jìn)貨支出；2020年4月起，即股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽訂后，漢鵬公司向××公司提交的促銷(xiāo)費(fèi)、陳列費(fèi)結(jié)案材料上的簽字非其本人簽字，系職員代簽，其對(duì)此明知；漢鵬公司向××公司提交的結(jié)案材料必須經(jīng)其簽名，否則錢(qián)款無(wú)法報(bào)銷(xiāo)，其對(duì)此明知；對(duì)漢鵬公司后續(xù)的虛報(bào)行為，其亦明知。作為漢鵬公司的法定代表人，其有權(quán)限登陸××公司的云商系統(tǒng)查看賬單。
2.被告人萬(wàn)某的供述：證明其系漢鵬公司的主管人員，負(fù)責(zé)公司的管理、財(cái)物、銷(xiāo)售等工作，公司的法定代表人為盧某1，另有文職人員黃某等。2020年3月底，其與盧某1私下達(dá)成股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，協(xié)議約定盧某1將自己在漢鵬公司的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給其，但股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽訂后未辦理變更登記，盧某1仍然是漢鵬公司的法定代表人。2020年4月開(kāi)始，其指令黃某通過(guò)ＰＳ的方式將銷(xiāo)售數(shù)額改大，以漢鵬公司名義向××公司虛報(bào)促銷(xiāo)費(fèi)；其指令黃某通過(guò)虛報(bào)商店名稱(chēng)及銀行卡號(hào)的方式向××公司虛報(bào)陳列費(fèi)。對(duì)于上述虛報(bào)行為，盧某1知情。虛報(bào)套取的錢(qián)款打到漢鵬公司的云商賬戶(hù)上，后被用于漢鵬公司進(jìn)貨支出。
以上證據(jù)，來(lái)源合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，且具有關(guān)聯(lián)性，并經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，均能證實(shí)上述犯罪事實(shí)，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告單位河南漢鵬商貿(mào)有限公司以非法占有為目的，在履行合同過(guò)程中通過(guò)虛假結(jié)案的方式，套取被害單位內(nèi)蒙古××實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司錢(qián)款共計(jì)人民幣428481.77元，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成合同詐騙罪。被告人盧某1作為該單位法定代表人，至始參與上述虛假結(jié)案行為，在河南漢鵬商貿(mào)有限公司套取××公司錢(qián)款的過(guò)程中起到關(guān)鍵作用，屬于該單位直接負(fù)責(zé)的主管人員；2020年4月起，被告人萬(wàn)某直接參與河南漢鵬商貿(mào)有限公司的經(jīng)營(yíng)管理，具體介入上述虛假結(jié)案行為，在河南漢鵬商貿(mào)有限公司套取××公司錢(qián)款的過(guò)程中起到直接作用，與被告人盧某1共同屬于該單位直接負(fù)責(zé)的主管人員。公訴機(jī)關(guān)指控被告單位河南漢鵬商貿(mào)有限公司、二被告人盧某1、萬(wàn)某犯合同詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控成立。二被告人盧某1、萬(wàn)某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，積極退贓，主動(dòng)繳納罰金，具有悔罪表現(xiàn)，從寬處理。對(duì)二被告人盧某1、萬(wàn)某適用緩刑對(duì)其所在社區(qū)沒(méi)有重大不良影響，依法宣告緩刑。對(duì)辯護(hù)人張建軍、趙東陽(yáng)、尹宏相應(yīng)的辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以支持。
對(duì)辯護(hù)人張建軍、趙東陽(yáng)關(guān)于被告人盧某1符合自首條件的辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予支持。被告人盧某1經(jīng)辦案機(jī)關(guān)電話(huà)傳喚，主動(dòng)到案并作相關(guān)供述，但其被采取刑事拘留前的供述中對(duì)關(guān)鍵問(wèn)題均采取含糊不清的回避態(tài)度，不具有如實(shí)供述的主動(dòng)性。對(duì)其被采取羈押型強(qiáng)制措施后的坦白情節(jié)，本院認(rèn)可，并納入自愿認(rèn)罪認(rèn)罰從寬幅度予以裁量。
綜上所述，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第二百三十一條、第七十二條規(guī)定，判決如下：
一、被告單位河南漢鵬商貿(mào)有限公司犯合同詐騙罪，判處罰金人民幣100000元（已繳納）。
二、被告人盧某1犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣50000元（已繳納）。
三、被告人萬(wàn)某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣30000元（已繳納）。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向呼和浩特市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 霍曉宇
人民陪審員 張其愛(ài)
人民陪審員 劉 鑫
二〇二一年八月二十七日
書(shū) 記 員 梁鵬敏
