案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）遼0702刑初138號(hào)
錦州市古塔區(qū)人民檢察院以錦古檢一部刑訴[2021]Z86號(hào)起訴書(shū)指控被告人陳某某犯合同詐騙罪一案，于2021年8月26日向本院提起公訴，本院受理后依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。錦州市古塔區(qū)人民檢察院指派檢察官劉向丹、檢察官助理王凱旋依法出庭支持公訴。被告人陳某某及其辯護(hù)人王忠田到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
遼寧省錦州市古塔區(qū)人民檢察院指控，2020年8月12日，被告人陳某某與張某（另案處理）預(yù)謀后，在錦州市古塔區(qū)某動(dòng)汽車(chē)租賃公司，陳某某用偽造的身份證，冒充張某租賃的遼Ｌ×××××號(hào)福特野馬汽車(chē)車(chē)主劉某，與被害人黃某簽訂了借款人民幣85000元的“車(chē)輛質(zhì)押借款合同”。案發(fā)前，部分贓款被追回，被害人黃某實(shí)際被騙人民幣62450元。案發(fā)后，被告人陳某某的家屬返還被害人黃某人民幣6萬(wàn)元；車(chē)輛已被車(chē)主劉某追回。
2020年8月14日，被告人陳某某在被害人劉某經(jīng)營(yíng)的盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)某博汽車(chē)租賃服務(wù)公司，與其簽訂租賃遼Ｌ×××××寶馬汽車(chē)的租車(chē)合同后，陳指使呂某用偽造的該車(chē)原車(chē)主秦某的身份證，又去黃某經(jīng)營(yíng)的某動(dòng)汽車(chē)租賃公司，欲用該車(chē)質(zhì)押借款，被黃發(fā)現(xiàn)未果。寶馬汽車(chē)被張某開(kāi)走至今未還，被告人陳某某逃匿。經(jīng)鑒定該車(chē)價(jià)值人民幣15.1萬(wàn)元。
2021年5月26日，將被告人陳某某抓獲。
公訴機(jī)關(guān)針對(duì)指控的事實(shí)，提供了相應(yīng)證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人陳某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（一）、（四）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處罰。建議判處被告人陳某某有期徒刑三年，并處罰金?，F(xiàn)提請(qǐng)本院依法判處。
被告人陳某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名無(wú)異議，認(rèn)罪認(rèn)罰，在庭審過(guò)程中，對(duì)公訴機(jī)關(guān)的量刑建議無(wú)異議。
辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名無(wú)異議，認(rèn)為第一起犯罪事實(shí)中，被告人已全部返贓，未給被害人造成損失。第二起事實(shí)，被告人未實(shí)際取得借款，系合同詐騙未遂。建議對(duì)被告人從輕處罰。
經(jīng)審理查明，2020年8月12日，被告人陳某某與張某（在逃）預(yù)謀后，在錦州市古塔區(qū)某動(dòng)汽車(chē)租賃公司，陳某某用偽造的身份證，冒充張某租賃的遼Ｌ×××××號(hào)福特野馬牌汽車(chē)車(chē)主劉某，與被害人黃某簽訂了借款人民幣85000元的“車(chē)輛質(zhì)押借款合同”。案發(fā)前，部分贓款被追回，被害人黃某實(shí)際被騙人民幣62450元。案發(fā)后，被告人陳某某的家屬返還被害人黃某人民幣6萬(wàn)元，并取得被害人諒解；車(chē)輛已被車(chē)主劉某追回。
2020年8月14日，被告人陳某某與張某在被害人劉某經(jīng)營(yíng)的盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)某博汽車(chē)租賃服務(wù)中心，陳某某交付租車(chē)款3000元后，作為租車(chē)人，張某作為擔(dān)保人與被害人劉某簽訂租賃遼Ｌ×××××牌寶馬汽車(chē)的租車(chē)合同，后陳某某指使呂某用偽造的該車(chē)原車(chē)主秦某的身份證，又去黃某經(jīng)營(yíng)的某動(dòng)汽車(chē)租賃公司，欲用該車(chē)質(zhì)押借款，被黃某發(fā)現(xiàn)未果。寶馬牌汽車(chē)被張某開(kāi)走至今未還。經(jīng)鑒定該車(chē)價(jià)值人民幣15.1萬(wàn)元。
綜上，被告人陳某某詐騙數(shù)額為210450元。
2021年5月26日，將被告人陳某某抓獲。
上述事實(shí)，有如下證據(jù)證實(shí)：
1.被害人黃某的陳述，證明2020年8月12日11時(shí)，馬某、尚某、陳某某前往黃某經(jīng)營(yíng)的汽車(chē)抵押貸款公司，陳某某冒充車(chē)主劉某，使用偽造身份證簽訂合同，將一輛福特野馬轎車(chē)抵押，黃某向陳某某通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)賬及現(xiàn)金方式支付85000元貸款，當(dāng)時(shí)扣陳某某一個(gè)月利息2550元及違章保證金2000元。2020年8月15日，尚某、呂某前往黃某經(jīng)營(yíng)的汽車(chē)抵押貸款公司，呂某冒充車(chē)主秦某欲使用偽造身份證將一輛寶馬車(chē)抵押貸款，后因假身份證被黃某識(shí)破未取得貸款。黃某與陳某某取得聯(lián)系后，陳某某承認(rèn)兩次抵押均使用虛假身份證及車(chē)輛為租賃車(chē)輛的事實(shí)。當(dāng)晚陳某某返還黃某人民幣1萬(wàn)元。事后張某返還黃某7000元后將寶馬車(chē)開(kāi)走。馬某退回中介費(fèi)1000元，黃某共計(jì)損失62450元。
2.被害人劉某恒的陳述，證明劉某恒系盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)某博汽車(chē)租貨服務(wù)中心老板。2020年7月31日17時(shí)張某在某博汽車(chē)租貨服務(wù)中心租賃福特野馬轎車(chē)，車(chē)牌遼Ｌ×××××，車(chē)主姓劉某恒。2020年8月14日14時(shí)張某、陳某某到租車(chē)行，陳某某作為租車(chē)人張某作為擔(dān)保人，租賃白色寶馬525，車(chē)牌遼Ｌ×××××3，車(chē)主姓名秦某(已賣(mài)劉某恒)。陳某某交押金3000元。后來(lái)兩輛汽車(chē)定位失聯(lián)劉某恒通過(guò)汽車(chē)定位黃某處找回涉案野馬汽車(chē)。
3.被告人陳某某的供述與辯解，證明2020年8月，陳某某使張某為其制作的虛假身份證照片(姓劉某恒，照片及身份證號(hào)為陳某某)，通尚某超介紹，黃某經(jīng)營(yíng)的汽車(chē)抵押貸款公司將白色福特野馬車(chē)抵押黃某通過(guò)轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金的方式將85000元貸款支付陳某某，陳某某黃某支付利息和押金，事后陳某某通過(guò)支付寶張某支付37600元，給尚某超5000元。之后陳某某張某前往盤(pán)錦租車(chē)行租賃白色寶馬車(chē)一輛,陳某某呂某玉使用張某制作的假身份證，冒充車(chē)主“秦某”欲使用白色寶馬車(chē)黃某處抵押騙取貸款，后黃某識(shí)破，經(jīng)協(xié)商，陳某某向黃某轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)元，余款限期償還。陳某某因無(wú)力償還后逃跑。
4.證人馬某的證言，證明馬某與尚某超為朋友關(guān)系。2020年8月12日上午，通過(guò)馬某、尚文超介紹，一名自稱(chēng)劉某恒”的車(chē)主黃某經(jīng)營(yíng)的抵押貸款公司，將一輛福特野馬轎車(chē)抵押黃某向劉某恒”通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)賬及現(xiàn)金方式支付85000元貸款，事馬某獲1000元中介費(fèi)。2020年8月15日尚某超帶來(lái)自稱(chēng)“秦某”的車(chē)主，黃某經(jīng)營(yíng)的抵押貸款公司，欲將一輛寶馬車(chē)抵押貸款，后因假身份證黃某識(shí)破未取得貸款呂某玉稱(chēng)張某、陳某某讓其來(lái)抵押貸款黃某將陳某某張某找來(lái)，陳某某承認(rèn)兩次抵押均使用虛假身份證及車(chē)輛為租賃車(chē)輛的事實(shí)。當(dāng)晚陳某某返黃某人民幣1萬(wàn)元。事后其將中介費(fèi)1000元返還黃某。
5.證人尚某超的證言，證人尚某超與張磊馬某系朋友關(guān)系。2020年8月10日張某以別人將車(chē)質(zhì)押給他，對(duì)方無(wú)法還錢(qián)，其需要周轉(zhuǎn)資金為由，尚某超詢(xún)問(wèn)能否將車(chē)抵押貸款尚某超帶張某與馬某見(jiàn)面進(jìn)行咨詢(xún)。2020年8月12日上午馬某帶尚某超、車(chē)主劉某恒”前黃某經(jīng)營(yíng)的抵押貸款公司，劉某恒”將一輛福特野馬轎車(chē)抵押85000元貸款。事后尚某超、劉某恒”張某見(jiàn)面張某向尚某超支付9000元欠款。2020年8月15日，張某介紹，一名男子以白色寶馬車(chē)主身份欲將汽車(chē)抵押貸款,后因其使用的偽造身份證黃某識(shí)破。因兩輛抵押車(chē)都是通張某介紹黃某經(jīng)核實(shí)，福特野馬車(chē)車(chē)主也系使用假身份證進(jìn)行的汽車(chē)抵押。當(dāng)天野馬車(chē)抵押人黃某1萬(wàn)元。
6.福特野馬轎車(chē)車(chē)輛照片、寶馬5系轎車(chē)車(chē)輛照片，證明涉案車(chē)輛詳情及外觀情況。
7.虛假身份證照片，證明被告人使用偽造身份證的事實(shí)。
8.車(chē)輛質(zhì)押借款合同、行駛證復(fù)印件、身份證復(fù)印件、租車(chē)單、二手車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同、機(jī)動(dòng)車(chē)登記證、機(jī)動(dòng)車(chē)輛買(mǎi)賣(mài)協(xié)議書(shū)，證明被告人簽訂租車(chē)合同、抵押借款，騙取他人財(cái)物的事實(shí)。
9.銀行賬戶(hù)交易明細(xì)、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、微信截圖，證明騙取貸款數(shù)額及贓款去向，其中被害黃某通過(guò)個(gè)人建行賬戶(hù)向陳某某名下支付寶賬戶(hù)轉(zhuǎn)款人民幣4萬(wàn)元。陳某某通過(guò)名下中國(guó)工商銀行(9103)、招商銀行(9069)、支付寶余額張某支付寶轉(zhuǎn)賬6筆，共計(jì)人民幣37600元。
10.陳某某押車(chē)、收錢(qián)視頻，呂某押車(chē)視頻，證明案發(fā)經(jīng)過(guò)。
11.呂某與陳某某手機(jī)聊天記錄，證明被告人陳某某指使呂某冒充寶馬車(chē)車(chē)主秦某抵押貸款。
12.證人尚某與張某聊天錄屏，證明張某向尚某詢(xún)問(wèn)是否可以幫忙將其手中的野馬車(chē)抵押貸款，謊稱(chēng)野馬車(chē)為別人給其的質(zhì)押物。
13.辨認(rèn)筆錄及照片，證明被告人陳某某辯認(rèn)被害人及作案現(xiàn)場(chǎng)、詐騙的車(chē)輛遼Ｌ×××××號(hào)福特野馬汽車(chē)、遼Ｌ×××××寶馬汽車(chē);詐騙時(shí)所使用假身份證;監(jiān)控視頻中的男子就是其本人和呂某。被害人黃某、劉某辨認(rèn)出被告人。
14.錦州市古塔區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)，證明經(jīng)鑒定，涉案寶馬車(chē)(525Li領(lǐng)先型)價(jià)格認(rèn)定為15.1萬(wàn)元。
15.被告人戶(hù)籍證明，證明陳某某具有刑事責(zé)任能力。
16.案件來(lái)源、抓捕經(jīng)過(guò)、情況書(shū)面說(shuō)明、在逃人員登記表，證明本案發(fā)破案經(jīng)過(guò)，被告人到案情況、涉案車(chē)輛的去向，嫌疑人張某在逃。
17.諒解書(shū)，證明被告人家屬賠償被害人黃某經(jīng)濟(jì)損失取得諒解。
上述證據(jù)，相關(guān)互印部分，具有合法性、客觀性、與本案事實(shí)具有關(guān)聯(lián)性，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人陳某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以支持。其中，被告人陳某某向被害人劉某支付的租車(chē)押金3000元，在犯罪數(shù)額中予以扣除。關(guān)于辯護(hù)人提出被告人第二起犯罪事實(shí)構(gòu)成詐騙未遂一節(jié)，本院認(rèn)為，被告人在實(shí)施第一起詐騙犯罪后，以同樣手段再次伙同張某，以簽訂租車(chē)合同的形式，騙得被害人劉某車(chē)輛，只是在再次騙取黃某借款過(guò)程中被發(fā)現(xiàn)，使詐騙黃某未得逞，但被告人陳某某已伙同張某實(shí)際非法占有被害人車(chē)輛，且至今未返還，故應(yīng)認(rèn)定為詐騙既遂，辯護(hù)人相關(guān)觀點(diǎn)不予采納。關(guān)于陳某某辯解之后車(chē)輛如何處置其不清楚一節(jié)，因被告人陳某某與張某系共同犯罪，張某處置車(chē)輛行為不影響對(duì)被告人陳某某的犯罪定性，二人在犯罪過(guò)程中，所起作用相當(dāng)，不區(qū)分主從犯，根據(jù)所實(shí)施行為，量刑時(shí)酌情考慮。被告人到案后如實(shí)供述，依法可以從輕處罰。被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，主動(dòng)退賠被害人部分經(jīng)濟(jì)損失，取得諒解，可以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。給被害人造成的損失應(yīng)責(zé)令繼續(xù)退賠。綜上，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（一）（四）項(xiàng)、第二十五條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人陳某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。刑期自2021年5月26日起至2024年5月25日止。罰金于判決生效后五日內(nèi)繳至本院。）
二、責(zé)令被告人陳某某繼續(xù)退賠被害人劉某人民幣十四萬(wàn)八千元。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向遼寧省錦州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)遞交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長(zhǎng) 夏 芳
人民陪審員 馮 梅
人民陪審員 劉云龍
二〇二一年九月十八日
法官 助理 李 紅
書(shū) 記 員 徐婷婷
