案由 合同詐騙
案號 （2021）黑8102刑初219號
黑龍江省建三江人民檢察院以黑建檢二部刑訴〔2021〕Z165號起訴書指控被告人吳某某犯合同詐騙罪，于2021年11月17日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用簡易程序公開開庭審理了本案。建三江人民檢察院指派檢察員張憲出庭支持公訴，被告人吳某某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結。
公訴機關指控，1.2015年10月下旬，被告人吳某某在鐵力市與曾某、劉某兩人商定到建三江收水稻，由劉某籌措25萬元收糧款。同年10月31日，吳某某在與建三江管理局創(chuàng)業(yè)農場的被害人李某1（系吳某某姨家表哥）聯(lián)系并達成收水稻意向后，三人來到李某1位于該農場第五管理區(qū)的水稻地點，吳某某決定以每斤1.49元（人民幣，下同）的價格全部收購，李某1因吳某某系其表弟，遂同意其先付25萬元收糧款，剩余糧款待糧庫結算后再付清。當日，按照吳某某安排，劉某分兩筆向李某1妻子劉娟農業(yè)銀行卡里轉賬（賬戶6228××××6976）25萬元。其后，吳某某三人陸續(xù)將李某1的380.24噸水稻（折合糧款即380.24噸×2980元／噸＝113.31152萬元）拉走，其中賣到富錦市興隆糧庫有限責任公司366.48噸，賣到創(chuàng)業(yè)農場雙盛米業(yè)13.76噸，吳某某實際控制賣糧款。同年11月7日，吳某某讓劉某轉給劉娟農商銀行卡（賬號6215××××6660）50萬元糧款。至此，吳某某尚欠李某138.31152萬元賣糧款。
2.2015年11月13日，被告人吳某某與被害人李某2（系李某1胞兄）商定以每斤1.49元價格收其水稻，并稱糧庫結算后再付給李某2賣糧款，李某2亦因其系表弟，遂同意。當日及次日，吳某某、曾某將李某2位于創(chuàng)業(yè)農場第七管理區(qū)的264.88噸水稻（折合糧款即264.88噸×2980元／噸＝78.93424萬元）拉走，賣到富錦市興隆糧庫有限責任公司，由吳某某實際控制賣糧款。同年11月15日，吳某某給李某2提供的其胞姐李某3中國農業(yè)銀行卡內轉賬（賬號6235××××6701）40萬元。至此，吳某某尚欠李某238.93424萬元賣糧款。
被害人李某1、李某2把水稻賣給吳某某后，即向其催要剩余賣糧款，被吳某某以糧庫未結算為由搪塞。在吳某某返回鐵力市后，二人又追至其村內找吳某某未果。2015年12月中旬，吳某某攜帶李某1二人剩余賣糧款逃匿至河北省滄州市。
綜上，被告人吳某某實施合同詐騙犯罪2起，詐騙數(shù)額共計77.24576萬元。
經偵查，被告人吳某某于2020年12月24日在河北省滄州市滄縣被××××抓獲。
為證實上述指控，公訴機關當庭宣讀、出示了相關證據(jù)。
公訴機關認為，被告人吳某某以非法占有為目的，在履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第一款第四項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。被告人吳某某到案后如實供述犯罪事實，系坦白，應根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定對其處罰。被告人吳某某自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣50000元。
被告人吳某某對指控事實、罪名、證據(jù)及量刑建議沒有異議，在開庭審理過程中亦無異議。
經審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關的指控一致。
上述事實有經公訴機關庭審出示并質證的書證被告人戶籍證明、抓獲經過、國糧調【2015】80號文件復印件、雙盛米業(yè)檢斤收費單、單頁手寫水稻重量記錄、富錦市興隆糧庫有限責任公司結算憑證、富錦市興隆糧庫銷售水稻交易明細、黑龍江省創(chuàng)業(yè)農場家庭農場承包合同、中國農業(yè)銀行建三江支行交易明細、建三江農村商業(yè)銀行交易流水明細等；證人劉某、曾某、李某3等人證言；被害人李某1、李某2的陳述；被告人吳某某供述和辯解；黑龍江省墾區(qū)×××建三江分局現(xiàn)場勘查筆錄等證據(jù)予以證實。
本院認為，被告人吳某某以非法占有為目的，在履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額巨大，其行為構成合同詐騙罪，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。被告人吳某某到案后如實供述自己的犯罪事實，系坦白，且自愿接受處罰，依法予以從輕處罰。公訴機關指控成立，量刑建議適當，本院予以支持。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第四項、第六十七條第三款、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人吳某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣50000元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日，折抵刑期一日。即自2021年7月8日起至2026年3月23日止。罰金自本判決生效之日起三日內向本院一次性繳納）
二、責令被告人吳某某于本判決生效后三日內退賠被害人李某1383115.2元，退賠被害人李某2389342.4元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向黑龍江省農墾中級法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審 判 長 丁立昌
人民陪審員 馬長江
人民陪審員 宋艷玲
二〇二一年十二月二十二日
書 記 員 相程成
