案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）皖13刑終440號(hào)
安徽省泗縣人民法院審理泗縣人民檢察院指控原審被告單位安徽國(guó)視星光文化傳媒有限公司、原審被告人畢某某犯合同詐騙罪一案，于2020年9月25日作出（2020）皖1324刑初263號(hào)刑事判決。原審被告單位安徽國(guó)視星光文化傳媒有限公司、原審被告人畢某某均不服，分別提出上訴。本院于2020年12月18日作出（2020）皖13刑終512號(hào)刑事裁定，撤銷(xiāo)原判，發(fā)回重審。泗縣人民法院依法另行組成合議庭于2021年8月4日作出（2021）皖1324刑初34號(hào)刑事判決。原審被告單位安徽國(guó)視星光文化傳媒有限公司、原審被告人畢某某均不服，分別提出上訴。宿州市人民檢察院閱卷后提出書(shū)面意見(jiàn)。本院依法組成合議庭，經(jīng)過(guò)閱卷，訊問(wèn)上訴人，聽(tīng)取辯護(hù)人、原審被告單位訴訟代表人意見(jiàn)，認(rèn)為事實(shí)清楚，決定不開(kāi)庭審理。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原判認(rèn)定，2013年5月23日，安徽國(guó)視星光文化傳媒有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)國(guó)視星光公司）注冊(cè)成立，被告人畢某某任法定代表人。2014年1月20日，國(guó)視星光公司取得泗縣開(kāi)發(fā)區(qū)50畝土地使用權(quán)，并于2015年7月29日取得該土地范圍內(nèi)10183平方米建設(shè)工程規(guī)劃許可證，有效期一年。2017年3月7日，泗縣國(guó)土資源局依法認(rèn)定涉案土地為閑置土地。因建設(shè)工程施工合同糾紛，宿州市中級(jí)人民法院于2016年12月12日裁定將該土地查封三年，同年12月14日裁定將該土地進(jìn)行拍賣(mài)，以拍賣(mài)款清償債務(wù)。2017年5至7月，畢某某在土地被查封已進(jìn)行拍賣(mài)、建設(shè)工程規(guī)劃許可證過(guò)期的情況下，安排林某、章某等人以國(guó)視星光公司名義，以同一合同標(biāo)的與他人簽訂建設(shè)工程施工合同，并收取保證金。其中收取濟(jì)寧某某安裝有限公司30萬(wàn)元、吳某14萬(wàn)元、陳某15萬(wàn)元、翟某3萬(wàn)元、張某10萬(wàn)元、馬某20萬(wàn)元、曹某10萬(wàn)元、方某4萬(wàn)元、孫某10萬(wàn)元，共收取上述9人保證金116萬(wàn)元。畢某某將收取的保證金用于公司日常開(kāi)支、歸還前期欠款、個(gè)人消費(fèi)等。畢某某已經(jīng)退還86萬(wàn)元，其中于2018年3月5日立案前退還29萬(wàn)元。
原判認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
一、書(shū)證
（一）戶籍證明證實(shí)，畢某某年齡等身份事項(xiàng)。
（二）到案經(jīng)過(guò)證實(shí)，畢某某于2019年10月16日經(jīng)泗縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)電話通知到案。
（三）土地使用權(quán)證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、閑置土地調(diào)查通知書(shū)、閑置土地認(rèn)定書(shū)、閑置土地情況告知書(shū)證實(shí)，泗國(guó)用（2014）第××號(hào)土地使用權(quán)證于2014年1月20日辦理，使用權(quán)人為國(guó)視星光公司；2015年7月29日辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可證，必須在一年內(nèi)按規(guī)定進(jìn)行工程建設(shè)，逾期本證自行失效；2017年3月7日泗縣國(guó)土資源局依法認(rèn)定涉案土地為閑置土地。
（四）泗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)、泗縣城建監(jiān)察大隊(duì)、泗縣城鄉(xiāng)規(guī)劃局、泗縣公安局出具的相關(guān)情況說(shuō)明及證明證實(shí)，國(guó)視星光公司未申請(qǐng)辦理泗州某某文化旅游城項(xiàng)目施工審批手續(xù)，未辦理建筑工程施工許可證。2017年五六月份，住建委監(jiān)察大隊(duì)人員沒(méi)有下發(fā)“停工通知書(shū)”或“整改通知書(shū)”等執(zhí)法文件。國(guó)視星光公司于2015年7月29日辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可證，該項(xiàng)目一年內(nèi)未施工建設(shè)，規(guī)劃許可證已自行失效；2017年7月12日?qǐng)?zhí)法人員已口頭責(zé)令停工。國(guó)視星光公司自2013年5月23日成立以來(lái)，未發(fā)現(xiàn)該公司到泗縣公安局進(jìn)行登記備案刻制印章。
（五）民事判決書(shū)、強(qiáng)制執(zhí)行申請(qǐng)書(shū)、重新查封申請(qǐng)書(shū)、執(zhí)行裁定書(shū)、抵付申請(qǐng)、領(lǐng)款申請(qǐng)等證實(shí)，2015年10月21日，安徽省高級(jí)人民法院判決維持宿州市中級(jí)人民法院民事判決，國(guó)視星光公司對(duì)某某公司200萬(wàn)元履約保證金及利息承擔(dān)連帶責(zé)任。2016年1月12日某某公司向宿州市中級(jí)人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，2016年12月12日宿州市中級(jí)人民法院裁定查封涉案土地，期限三年，2016年12月14日裁定拍賣(mài)涉案土地，2017年8月29日裁定變更申請(qǐng)人沈某為申請(qǐng)執(zhí)行人，2017年9月25日裁定將涉案土地交付沈某抵償債務(wù)。
（六）國(guó)視星光公司賬戶交易明細(xì)證實(shí)，2017年5月18日江蘇某某公司打入保證金18萬(wàn)元，2017年6月7日某某公司打入10萬(wàn)元，2017年6月7日王某轉(zhuǎn)入方某保證金2萬(wàn)元，2017年6月21日張某匯入10萬(wàn)元,2017年6月22日周某匯入保證金5萬(wàn)元，2017年7月5日、7月7日周某1匯入13萬(wàn)元。畢某某徽商銀行賬戶交易明細(xì)證實(shí)，畢某某于2018年3月5日立案前退還29萬(wàn)元。林某農(nóng)業(yè)銀行賬戶交易明細(xì)證實(shí)，相關(guān)交易情況。
（七）收據(jù)、施工合同、勞務(wù)協(xié)議等證實(shí)，2017年4月12日，濟(jì)寧某某安裝有限公司與國(guó)視星光公司簽訂建設(shè)工程施工合同，董某出具30萬(wàn)元保證金收條，并加蓋公章。2017年4月27日國(guó)視星光公司通知2017年5月1日正式進(jìn)場(chǎng)，2017年5月15日通知2017年5月16日正式開(kāi)工，2017年8月7日通知停工；瞿某于2017年7月13日出具收到孫某、盧某10萬(wàn)元用于合同履約金，并加蓋國(guó)視星光公司公章；方某于2017年6月6日與林某簽訂勞務(wù)協(xié)議，2017年6月12日瞿某出具收取4萬(wàn)元?jiǎng)趧?wù)履約金的收據(jù)，均加蓋國(guó)視星光公司公章；2017年5月5日濟(jì)寧某某安裝有限公司授權(quán)翟某與國(guó)視星光公司接洽園林綠化工程事項(xiàng)，同日簽訂綠化施工合同，國(guó)視星光公司出具收取濟(jì)寧某某機(jī)械公司3萬(wàn)元保證金收據(jù)；曹某1代表安徽省某某第一建筑安裝工程公司與國(guó)視星光公司簽訂建設(shè)工程施工合同，國(guó)視星光公司于2017年6月7日出具收取安徽省某某第一建筑安裝工程公司10萬(wàn)元履約金的收據(jù)；陳某1于2017年6月22日與章某簽訂清包工內(nèi)容承包合同，2017年6月30日瞿某出具收取15萬(wàn)元合同意向金的收據(jù)，加蓋國(guó)視星光公司公章；馬某于2017年6月16日與林某簽訂清包工內(nèi)容承包合同，2017年6月20日國(guó)視星光公司出具收取馬某20萬(wàn)元工程保證金的收據(jù)；吳某于2017年7月7日與林某簽訂清包工內(nèi)容承包合同，2017年7月7日瞿某出具收取吳某14萬(wàn)元合同意向金的收據(jù)，均加蓋國(guó)視星光公司公章；張某于2017年6月20日與國(guó)視星光公司簽訂清包工內(nèi)容承包合同，2017年6月21日瞿某出具收取張某10萬(wàn)元合同意向金的收據(jù)，并加蓋國(guó)視星光公司公章。
（八）某某影視城代建協(xié)議、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、泗縣星光影視基地投資合作協(xié)議證實(shí)，2014年12月10日安徽某某置業(yè)公司代建亞非影城綜合體，國(guó)視星光公司、置業(yè)公司將股權(quán)轉(zhuǎn)讓給安徽亞非控股集團(tuán)有限公司；2017年8月2日畢某某以國(guó)視星辰北京科技有限與中控某某投資管理公司簽訂協(xié)議。
（九）借條及領(lǐng)條證實(shí)，林某等人借款、領(lǐng)款情況。
（十）畢某某提供手機(jī)短信內(nèi)容證實(shí)，王某向畢某某匯報(bào)收取保證金情況，畢某某要求都要打到公司賬戶。
（十一）轉(zhuǎn)賬記錄、收款憑證等證實(shí)，畢某某于2017年12月22日退還張某5萬(wàn)元；2017年12月19日、12月22日退還陳某115萬(wàn)元。
（十二）收據(jù)及轉(zhuǎn)賬記錄、回單證實(shí)，2018年3月7日方某收到退款4萬(wàn)元、吳某通過(guò)周某1賬戶收到14萬(wàn)元、馬某通過(guò)劉亞廣賬戶收到20萬(wàn)元、孫某收到10萬(wàn)元、張某收到10萬(wàn)元，2018年3月16日曹某1通過(guò)某某建筑公司收到10萬(wàn)元。
（十三）董某提供銀行交易明細(xì)證實(shí)，開(kāi)支情況及徽商銀行尾號(hào)2287銀行賬戶于2017年5月2日至8月31日銀行交易明細(xì)；瞿某徽商銀行尾號(hào)3199銀行賬戶2017年6月3日至2017年7月27日交易明細(xì)。
（十四）王某提供證明證實(shí)，費(fèi)用開(kāi)支情況。
（十五）執(zhí)行裁定書(shū)、協(xié)助執(zhí)行通知書(shū)、不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證證實(shí)，宿州市中級(jí)人民法院于2017年9月25日裁定將被執(zhí)行人國(guó)視星光公司土地使用權(quán)證泗國(guó)用（2014）第××號(hào)土地作價(jià)590萬(wàn)元，交付沈某抵償債務(wù)。2017年12月13日，沈某申請(qǐng)轉(zhuǎn)移登記，并已變更登記，權(quán)利人沈某，證書(shū)號(hào)皖（2017）泗縣不動(dòng)產(chǎn)第001XXXX號(hào)。
（十六）國(guó)視星光公司注冊(cè)基本信息等資料證實(shí)，國(guó)視星光公司成立于2013年5月23日，股東畢某某（51%）、王某2（49%），2015年6月19日股東變更改為畢某某、安徽亞非控股集團(tuán)有限公司。
二、現(xiàn)場(chǎng)指認(rèn)、辨認(rèn)筆錄
（一）現(xiàn)場(chǎng)指認(rèn)筆錄證實(shí)，陳某1、吳某、馬某指認(rèn)，確定陳某1、吳某、馬某和國(guó)視星光公司簽訂清包合同書(shū)中，工程的具體施工位置。
（二）辨認(rèn)筆錄證實(shí)，吳某2、陳某2辨認(rèn)出袁某1就是自稱(chēng)浙江溫州商會(huì)許某1的人。
三、證人證言
（一）林某證言證明，2017年4月，許某1安排他在公司對(duì)外招商簽訂承包合同。后來(lái)畢某某也沒(méi)有給他們開(kāi)工資，畢某某承諾從他們招商來(lái)的保證金里面拿出5%發(fā)給他和陳某2、章某、王某、徐某1等人。王某主要負(fù)責(zé)合同把關(guān)和保證金工作。他對(duì)外簽訂合同并收取保證金。他當(dāng)時(shí)簽訂的第一份合同是國(guó)視星光公司和濟(jì)寧某某安裝有限公司，當(dāng)時(shí)總承包給這家公司。簽訂合同還有一種清包工內(nèi)容承包合同書(shū)工程名稱(chēng)都是泗縣某某運(yùn)河文化旅游城，范圍都是10萬(wàn)平方米土建工程。還有一種勞務(wù)協(xié)議。因?yàn)楫吥衬澈豌艨h政府有一份3000畝土地出讓意向書(shū)，當(dāng)時(shí)畢某某拿到使用權(quán)的有50畝土地，考慮到這個(gè)3000畝土地工程量大，所以他們制定合同時(shí)就以同一個(gè)文本對(duì)外簽訂了多家合同，并分別收取了保證金。畢某某知道情況，每次他簽訂好合同后，首先是先給王某把關(guān)，王某同意后，他就找公司瞿會(huì)計(jì)蓋章，瞿會(huì)計(jì)就會(huì)打電話給畢某某匯報(bào)，畢某某同意后瞿會(huì)計(jì)就會(huì)在簽訂好的合同上面加蓋公司印章。當(dāng)時(shí)畢某某說(shuō)可以先把50畝土地運(yùn)作起來(lái)，畢某某還在不斷的招商引資來(lái)運(yùn)作隋唐古運(yùn)河文化城的項(xiàng)目?，F(xiàn)在他回過(guò)頭看，當(dāng)時(shí)確實(shí)沒(méi)有什么履約能力。因?yàn)楫?dāng)時(shí)只有50畝的土地使用權(quán)，土地規(guī)劃許可證還過(guò)期了，而且公司還沒(méi)有資金。他發(fā)現(xiàn)規(guī)劃許可證過(guò)期后問(wèn)過(guò)畢某某，畢某某說(shuō)規(guī)劃許可證過(guò)期可以補(bǔ)辦。以10萬(wàn)平方的工程量向外發(fā)包主要是夸大工程量，吸引別人投資。當(dāng)時(shí)以為畢某某能夠招商引資成功，所以就選2017年7月25日進(jìn)場(chǎng)施工。當(dāng)時(shí)進(jìn)場(chǎng)施工有一二十天就停工了，因?yàn)闆](méi)有施工許可證，證件不齊的原因停工的。他收取的保證金都打到公司賬戶了，除了濟(jì)寧某某安裝有限公司的保證金沒(méi)有入賬。當(dāng)時(shí)公司要求他們出30萬(wàn)元保證金，他實(shí)際只收到某某公司的25萬(wàn)元保證金。畢某某讓他交10萬(wàn)元到宿州市中級(jí)人民法院，5萬(wàn)元給畢某某用于償還房貸，還有5萬(wàn)元給王某。剩下5萬(wàn)元在他手中使用了。吳某當(dāng)時(shí)交納14萬(wàn)元保證金，其中13萬(wàn)元打到公司對(duì)公賬戶，另外1萬(wàn)元微信轉(zhuǎn)賬給他，他把錢(qián)交給王某。當(dāng)時(shí)要求陳某1交納15萬(wàn)元保證金，5萬(wàn)元交到公司賬戶，10萬(wàn)元交給他，然后這10萬(wàn)元他交給王某。翟某的合同是章某簽訂的。當(dāng)時(shí)翟某同意給他5萬(wàn)元好處費(fèi)，5萬(wàn)元被他個(gè)人使用了。另外翟某又交保證金3萬(wàn)元給他。他和曾某1簽訂合同，當(dāng)時(shí)約定收取20萬(wàn)元保證金。先交1萬(wàn)元保證金，這個(gè)1萬(wàn)元被他使用了。
（二）曹某2證言證明，他們亞非集團(tuán)在國(guó)視星光公司占49%股份，畢某某個(gè)人占51%股份。國(guó)視星光公司50畝土地證號(hào)是泗國(guó)用（2014）第××號(hào)。2017年五六月份畢某某明知該50畝土地使用權(quán)被查封、拍賣(mài)，并且在沒(méi)有取得規(guī)劃證的情況下，伙同林某、章某等人虛構(gòu)事實(shí)，以開(kāi)發(fā)建設(shè)上述50畝土地項(xiàng)目為由向多人收取土建工程保證金，騙取巨額錢(qián)財(cái)，拒不退還保證金。
（三）趙某證言證明，2017年5月，陳某1通過(guò)他們和工程承包方簽訂的合同，交15萬(wàn)元保證金?，F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)工程不存在，陳某1被騙。
（四）章某證言證明，許某1和畢某某安排他在項(xiàng)目上總負(fù)責(zé)，要求關(guān)于50畝土地建設(shè)項(xiàng)目上他們對(duì)外簽訂施工合同要收到700萬(wàn)元保證金，還說(shuō)收保證金數(shù)額是項(xiàng)目總造價(jià)2.2%。2017年4月份，林某介紹了姓陳的濟(jì)寧國(guó)泰君安機(jī)械設(shè)備有限公司總承包泗縣某某運(yùn)河文化旅游城50畝土地項(xiàng)目。小的清包合同都是陳某2、林某起草，王某負(fù)責(zé)把關(guān)。保證金都交到公司會(huì)計(jì)那里，這是畢某某、許某1安排的。他們說(shuō)收取大額保證金都要交到會(huì)計(jì)那里，小額保證金可以用于平時(shí)工作人員的生活開(kāi)支。
（五）陳某2證言證明，許某1安排他負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)，并承諾給他一些綠化工程做。安排徐某1負(fù)責(zé)工程接待工作，安排章某負(fù)責(zé)全部工作。后許某1安排林某負(fù)責(zé)對(duì)外簽訂合同，就不讓章某對(duì)外簽訂合同。王某又到公司，負(fù)責(zé)公司日常工作，并且合同簽訂先由王某審核。他工作期間就領(lǐng)了一些生活費(fèi)，大概有1萬(wàn)元。林某、章某在國(guó)視星光公司工作期間對(duì)外簽訂合同并收取保證金，都是以泗縣某某文化旅游城項(xiàng)目為名對(duì)外簽訂合同。他知道有和濟(jì)寧某某安裝有限公司、陳某1、馬某、孫某、張某簽訂合同，并且分別收取保證金。章某或林某負(fù)責(zé)簽訂合同，簽好后拿到公司會(huì)計(jì)那里蓋章。國(guó)視星光公司簽訂合同沒(méi)有履約能力，因?yàn)楫吥衬掣緵](méi)有錢(qián)。許某1沒(méi)有投資后，畢某某到處招商，都沒(méi)有招商成功。
（六）王某證言證明，畢某某說(shuō)手里有泗縣某某運(yùn)河文化旅游城的項(xiàng)目，給他月薪3萬(wàn)元，簽了一份協(xié)議書(shū)，聘請(qǐng)他為業(yè)務(wù)經(jīng)理。林某負(fù)責(zé)合同簽訂、日常開(kāi)支簽字，徐某1、陳某2、章某負(fù)責(zé)對(duì)外談?wù)猩?，章某還負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)施工管理。馬某和國(guó)視星光公司簽訂泗縣某某運(yùn)河文化旅游城項(xiàng)目土建工程，交納20萬(wàn)元保證金，這20萬(wàn)元保證金是他收的。這20萬(wàn)元被公司開(kāi)支了。這些開(kāi)支畢某某都知道，每一筆開(kāi)支都經(jīng)過(guò)林某簽字同意。林某收取濟(jì)寧某某安裝有限公司25萬(wàn)元保證金，給他5萬(wàn)元，其中有3萬(wàn)元是他一個(gè)月工資，另外2萬(wàn)元留給他作為日常開(kāi)支使用。孫某、盧某當(dāng)時(shí)交納5萬(wàn)元保證金是他經(jīng)手，中間過(guò)幾天他在泗縣新買(mǎi)德超市門(mén)口他就把錢(qián)退給孫某。他經(jīng)手開(kāi)支費(fèi)用，畢某某都知道。當(dāng)時(shí)公司賬目主要是董某和瞿某負(fù)責(zé)。
（七）董某證言證明，2017年5月，畢某某把公司公章交給他保管，當(dāng)時(shí)公章在他手里有1個(gè)月左右，因?yàn)槭虑楸容^多，畢某某就安排他將公章交給瞿某保管。許某1先安排章某負(fù)責(zé)對(duì)外招商并簽訂合同，后來(lái)?yè)Q成林某。他和瞿某都做過(guò)一些會(huì)計(jì)工作，對(duì)外開(kāi)具一些收據(jù)。2017年6月2日，林某出具30萬(wàn)元欠條，讓他給濟(jì)寧某某機(jī)械公司開(kāi)具30萬(wàn)元收據(jù)。當(dāng)時(shí)公司賬上錢(qián)都是公司通過(guò)對(duì)外簽訂合同收取的保證金。公司當(dāng)時(shí)主要支出就是公司日常運(yùn)轉(zhuǎn)需要的費(fèi)用。公司收取部分保證金沒(méi)有入賬。從他手里開(kāi)支的費(fèi)用都是畢某某提前把錢(qián)轉(zhuǎn)給他，然后他按照畢某某指示將錢(qián)轉(zhuǎn)給別人。林某等人對(duì)外簽訂合同收取保證金入到公司賬目上，畢某某都知道。
（八）瞿某證言證明，畢某某在會(huì)上安排林某、章某負(fù)責(zé)招商簽訂合同，王某負(fù)責(zé)公司對(duì)外簽訂合同進(jìn)行把關(guān)。畢某某在會(huì)上面明確表示招商收取保證金一定要統(tǒng)一打到公司對(duì)公賬戶上面，不能收取現(xiàn)金。開(kāi)始畢某某將國(guó)視星光公司公章、合同專(zhuān)用章、財(cái)務(wù)章交給董某，董某當(dāng)時(shí)事情比較多，就交給他保管。林某、章某經(jīng)手簽訂合同上面公司印章主要都是他經(jīng)手蓋。他保管公司印章期間，因?yàn)槊康街苣┧鸵睾戏驶蛘咚惺虏辉阢艨h的時(shí)候，畢某某就明確表示讓他把印章交給章某保管。章某、林某等人離開(kāi)后他聽(tīng)說(shuō)章某、林某等人收取保證金是收取現(xiàn)金的方式，并且收取好處費(fèi)被畢某某開(kāi)除。他收過(guò)孫某交的10萬(wàn)元保證金，及時(shí)把錢(qián)打到公司賬戶上面了。方某交4萬(wàn)元保證金，其中2萬(wàn)元轉(zhuǎn)到公司賬上，2萬(wàn)元現(xiàn)金被章某和羅某1拿走，這都是王某和畢某某同意的。陳某1名下收據(jù)15萬(wàn)元，這張收據(jù)是他開(kāi)具，其中5萬(wàn)元是入公司賬戶，另外10萬(wàn)元交給林某。
（九）姜某1證言證明，畢某某少她15.64萬(wàn)元，包括飯錢(qián)6.64萬(wàn)元和房租9萬(wàn)元?，F(xiàn)在已經(jīng)還她7萬(wàn)元。
（十）時(shí)某1證言證明，2017年6月7日，她建設(shè)銀行賬戶進(jìn)賬4.9萬(wàn)元，是畢某某給何某1的法律顧問(wèn)費(fèi)用。這個(gè)錢(qián)轉(zhuǎn)到她卡上面后，她就取給何某1了。
（十一）何某1證言證明，他在公司只擔(dān)任1個(gè)半月左右的法律顧問(wèn)。他的法律顧問(wèn)費(fèi)用為4.9萬(wàn)元，這筆錢(qián)轉(zhuǎn)到時(shí)某1卡上，然后取出來(lái)給他。
（十二）吳某2證言證明，2017年的時(shí)候，許某1讓他介紹認(rèn)識(shí)王某。
（十三）沈某證言證明，他以安徽某某工程有限公司名義和畢某某合作。安徽某某工程有限公司法人是董某1。某某建筑公司轉(zhuǎn)給畢某某公司200萬(wàn)元保證金，實(shí)際是他出資的。某某建筑公司申請(qǐng)宿州市中級(jí)人民法院兩次查封過(guò)國(guó)視星光公司位于泗縣開(kāi)發(fā)區(qū)土地使用權(quán)。當(dāng)時(shí)經(jīng)過(guò)3次競(jìng)拍都沒(méi)有人購(gòu)買(mǎi)，他就補(bǔ)350多萬(wàn)元的價(jià)款，宿州市中級(jí)人民法院將那塊地使用權(quán)判給他。
（十四）韓某1證言證明，他和翟某是合伙關(guān)系，當(dāng)時(shí)他們以翟某的名義交納8萬(wàn)元保證金給國(guó)視星光公司，其中5萬(wàn)元是翟某轉(zhuǎn)給林某個(gè)人賬戶，另外交3萬(wàn)元現(xiàn)金。這8萬(wàn)元保證金退還給他們了。
（十五）曾某1證言證明，當(dāng)時(shí)林某代表國(guó)視星光公司和他簽訂合同，他先交1萬(wàn)元現(xiàn)金給林某，林某給他出具了一張收條。對(duì)方說(shuō)要到7月份才能進(jìn)場(chǎng)施工。7月份，他到影視城詢問(wèn)情況，當(dāng)時(shí)看到好多人在那里鬧事。他要求林某退錢(qián)，林某說(shuō)沒(méi)有錢(qián)給他。
（十六）徐某證言證明，他代表濟(jì)寧某某安裝有限公司和國(guó)視星光公司簽訂的建設(shè)工程施工合同。他們先后收到了國(guó)視星光公司送來(lái)的兩份進(jìn)場(chǎng)施工通知書(shū)。當(dāng)時(shí)他們進(jìn)場(chǎng)施工干了十幾天，主要就是平整場(chǎng)地、地基開(kāi)挖等工作。施工期間泗縣住建局稽查大隊(duì)到工地不讓他們施工。他們進(jìn)場(chǎng)施工后，先后交30萬(wàn)元，其中第一次是程某交5萬(wàn)元給林某。第二次是他和程某兩個(gè)人把25萬(wàn)元現(xiàn)金拿到泗縣國(guó)際酒店309房間交給林某，林某給他們出具了一份30萬(wàn)元的保證金收據(jù)。
四、被害人陳述
（一）陳某1陳述，林某安排會(huì)計(jì)給他打了一張15萬(wàn)元的收據(jù)。接著他們雙方簽訂了一份清包工內(nèi)容承包合同書(shū)，甲方是國(guó)視星光公司，乙方是他，內(nèi)容是10萬(wàn)平方土建工程。合同約定2017年7月25日進(jìn)場(chǎng)施工。
（二）吳某陳述，2017年7月4日前后，他朋友周某1通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給林某1萬(wàn)元。2017年7月7日，他通過(guò)周某1的農(nóng)商銀行賬戶分兩次轉(zhuǎn)給國(guó)視星光公司13萬(wàn)元。林某和他簽清包工內(nèi)容承包合同，合同約定2017年7月25日開(kāi)工。7月25日前后他到公司就找不到人了，都不接電話。
（三）翟某陳述，他交納8萬(wàn)元保證金，簽訂合同當(dāng)天他交給林某3萬(wàn)元保證金，2017年5月6日他又轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元到林某的個(gè)人賬戶。他現(xiàn)在手里只有一張3萬(wàn)元的收據(jù)。林某說(shuō)過(guò)幾天給他重新補(bǔ)收據(jù)，后來(lái)他打電話給林某，一直沒(méi)有聯(lián)系到。章某代表國(guó)視星光公司在合同上簽的字。他沒(méi)有進(jìn)場(chǎng)施工。
（四）程某陳述，2017年4月12日，林某代表國(guó)視星光公司簽訂的合同，徐某代表濟(jì)寧某某安裝有限公司簽字。2017年4月27日，林某和章某給他一份進(jìn)場(chǎng)通知書(shū)，通知書(shū)讓他5月1日進(jìn)場(chǎng)施工。2017年5月16日，林某和章某給他一份開(kāi)工通知書(shū)，催他進(jìn)場(chǎng)開(kāi)工。當(dāng)時(shí)開(kāi)工通知書(shū)上面約定施工過(guò)程中因?yàn)槭掷m(xù)不全造成損失由國(guó)視星光公司承擔(dān)，他才進(jìn)場(chǎng)施工。他們進(jìn)場(chǎng)施工干了十幾天就停工了。停工以后，陳某2、章某、林某等人都離開(kāi)泗縣，只有王某在公司。2017年8月7日，他電話聯(lián)系畢某某和林某到泗縣給他解決問(wèn)題，畢某某出示了一份書(shū)面的停工通知書(shū)。他們交納30萬(wàn)元保證金，現(xiàn)金交給林某的時(shí)間是2017年5月24日，林某給他一張30萬(wàn)元的收據(jù)。他是掛靠在濟(jì)寧某某安裝有限公司名下。停工后，他們和畢某某聯(lián)系過(guò)，畢某某愿意把工程款和保證金結(jié)算給他們，但是沒(méi)有拿到錢(qián)。
（五）孫某陳述，他和盧某先交10萬(wàn)元的保證金給公司的瞿會(huì)計(jì)。中間過(guò)了幾天，他和盧某又拿5萬(wàn)元的保證金交給王某。簽訂的合同上面是承包隋唐古運(yùn)河文化旅游城10萬(wàn)平方米的土建工程?，F(xiàn)在保證金都退還給他了，其中10萬(wàn)元是畢某某退給他的，5萬(wàn)是王某退給他的。
（六）方某陳述，2017年6月6日，林某代表國(guó)視星光公司和他簽訂的合同。過(guò)了幾天他先轉(zhuǎn)2萬(wàn)元到公司的賬戶上，中間隔幾天他又拿2萬(wàn)元現(xiàn)金交給公司財(cái)務(wù)，公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)給他開(kāi)了一個(gè)4萬(wàn)元收據(jù)。合同約定2017年6月25日進(jìn)場(chǎng)施工。他簽訂的是隋唐古運(yùn)河文化城5萬(wàn)平方米勞務(wù)。他沒(méi)有進(jìn)場(chǎng)施工。
（七）馬某陳述，他和國(guó)視星光公司簽了清包工合同。2017年6月19日他朋友陳某2拿1萬(wàn)元交給林某，6月20日陳某2又拿4萬(wàn)元交給公司王某，后陳某2又從郵政儲(chǔ)蓄銀行匯款15萬(wàn)元到王某老婆吳某3的銀行卡上。國(guó)視星光公司給開(kāi)了一張20萬(wàn)元的工程保證金收據(jù)。后他去找王某，王某說(shuō)錢(qián)被畢某某拿去了。
（八）張某陳述，他們簽訂工程內(nèi)容是泗縣某某運(yùn)河文化旅游城10萬(wàn)平方米土建工程。甲方是國(guó)視星光公司，乙方是他本。2017年6月21日，他打款10萬(wàn)元到國(guó)視星光公司賬戶。
（九）曹某1陳述，2017年6月8日，他們雙方在泗縣北關(guān)的影視城簽訂了一份建設(shè)工程施工合同書(shū)，他以安徽省某某第一建筑安裝工程公司的名義和林某代表的國(guó)視星光公司簽訂的。當(dāng)時(shí)他們交10萬(wàn)元履約保證金。他們沒(méi)有進(jìn)場(chǎng)施工。
五、被告人畢某某供述，2016年12月份，一個(gè)自稱(chēng)浙江人許某1跟他公司談合作。當(dāng)時(shí)許某1帶來(lái)一個(gè)團(tuán)隊(duì)。由陳某2、徐某1、林某負(fù)責(zé)招商，章某負(fù)責(zé)簽合同。2017年5月29日，他催許某1簽合同并打款，許某1說(shuō)沒(méi)錢(qián)，他就終止了合作。他當(dāng)時(shí)留下他們幫他搞工程管理。同時(shí)他在會(huì)議上要求章某等人談合同要按照建筑、道路、消防、門(mén)窗、綠化分別簽，并要求不準(zhǔn)接受客戶請(qǐng)吃、不準(zhǔn)索賄、受賄，所有款項(xiàng)都要打到公司賬戶。他知道章某、林某以國(guó)視星光公司名義對(duì)外簽訂清包工合同并收取履約保證金。對(duì)外簽訂合同是他安排林某把關(guān)，公司印章在周末都是交給章某，他還安排王某作為法務(wù)負(fù)責(zé)人把關(guān)合同。泗國(guó)用（2014）第××號(hào)土地，這塊土地有規(guī)劃許可證，有效期是一年。他知道土地被查封，2014年的時(shí)候查封期限二年，2016年又續(xù)封三年。2017年3月7日，泗縣國(guó)土資源局又給他下發(fā)一份關(guān)于閑置土地認(rèn)定書(shū)。當(dāng)時(shí)如果再不開(kāi)工土地就要收回，他沒(méi)有辦法，就開(kāi)始對(duì)外進(jìn)行承包，準(zhǔn)備開(kāi)工建設(shè)。他知道土地使用權(quán)被法院查封不能開(kāi)工建設(shè)。他和泗縣政府之間有一份3000畝的影視基地的合同。他們有履約能力。一是2017年3、4月份，他就開(kāi)始和中控某某投資管理有限公司商談合作共同開(kāi)發(fā)泗縣（皖北）星光基地項(xiàng)目。二是他和楊亞非之間有個(gè)協(xié)議，協(xié)議上面約定5Ｄ影視城綜合體17000平方米商鋪歸他個(gè)人所有。濟(jì)寧某某安裝有限公司在2017年6月份左右就進(jìn)場(chǎng)施工，當(dāng)時(shí)在工地上面搭建工棚，道路整修，并且挖一些地基。陳某1、馬某、吳某、張某都沒(méi)有進(jìn)場(chǎng)施工。國(guó)視星光公司以隋唐文化旅游城項(xiàng)目為名收取過(guò)保證金，有一部分打到公司在東亞銀行賬戶上，共計(jì)收取729700元。這些保證金打到公司賬戶后，他第一時(shí)間都轉(zhuǎn)到他在徽商銀行個(gè)人賬戶上。這些保證金被他用于開(kāi)支，主要是公司外欠賬及之前借款，還有部分給公司人員工資、生活費(fèi)和差旅費(fèi)。他公司沒(méi)有做賬，也沒(méi)有專(zhuān)業(yè)會(huì)計(jì)，他只是安排瞿某和董某兩人臨時(shí)為公司管理一下進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)，也沒(méi)有形成完整賬目。林某等人都不拿工資，在工作過(guò)程中從公司支取生活費(fèi)用，他同意后就可以從董某那里領(lǐng)錢(qián)。有時(shí)候林某等人會(huì)直接從收取的保證金里面直接扣除，然后再給公司補(bǔ)收據(jù)。
原判認(rèn)為，被告單位國(guó)視星光公司以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為構(gòu)成合同詐騙罪。在單位犯罪中，被告人畢某某起決定作用，是單位犯罪中的直接負(fù)責(zé)的主管人員，其行為構(gòu)成合同詐騙罪。畢某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照所參與的全部犯罪處罰。被告單位國(guó)視星光公司、畢某某已經(jīng)退還大部分贓款，酌定從輕處罰。依照相關(guān)法律規(guī)定，判決：一、被告單位安徽國(guó)視星光文化傳媒有限公司犯合同詐騙罪，判處罰金人民幣五十萬(wàn)元；二、被告人畢某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元；三、責(zé)令被告人畢某某退賠違法所得人民幣三十萬(wàn)元，返還給濟(jì)寧某某安裝有限公司。
國(guó)視星光公司上訴提出，原判關(guān)于保證金收取數(shù)額的認(rèn)定部分錯(cuò)誤；該公司沒(méi)有隱瞞土地使用權(quán)被查封、拍賣(mài)的真相，未虛構(gòu)事實(shí)，不構(gòu)成合同詐騙罪。請(qǐng)求二審法院給予公正判決。
畢某某上訴提出，原判關(guān)于保證金收取數(shù)額的認(rèn)定部分錯(cuò)誤；國(guó)視星光公司沒(méi)有隱瞞土地使用權(quán)被查封、拍賣(mài)的真相，未虛構(gòu)事實(shí)；本案收取保證金都是許某1指使林某等人實(shí)施，認(rèn)定他是直接負(fù)責(zé)的主管人員且系主犯錯(cuò)誤；判決他退賠30萬(wàn)元給濟(jì)寧某某安裝有限公司錯(cuò)誤，退賠主體應(yīng)是國(guó)視星光公司。原判認(rèn)定他構(gòu)成合同詐騙罪事實(shí)不清，證據(jù)不足，請(qǐng)求二審法院給予公正判決。
辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是，國(guó)視星光公司收取保證金是受許某1團(tuán)伙的欺詐，是許某1團(tuán)伙實(shí)施的，畢某某也是受害者，不能認(rèn)定畢某某具有非法占有目的；畢某某沒(méi)有虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，沒(méi)有實(shí)施非法占有他人財(cái)物的行為，不構(gòu)成合同詐騙罪。
宿州市人民檢察院意見(jiàn)為，原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)。國(guó)視星光公司和畢某某的上訴理由均不能成立。建議二審法院駁回上訴，維持原判。
二審經(jīng)審理查明的事實(shí)與一審判決認(rèn)定的事實(shí)相同，有經(jīng)一審?fù)徟e證、質(zhì)證的相關(guān)證據(jù)予以證實(shí)。二審期間，上訴單位國(guó)視星光公司、上訴人畢某某及辯護(hù)人均未提交影響原判事實(shí)認(rèn)定的新證據(jù)，本院對(duì)原判認(rèn)定的事實(shí)和證據(jù)予以確認(rèn)。
對(duì)于畢某某提出本案收取保證金都是許某1指使林某等人實(shí)施，認(rèn)定他是直接負(fù)責(zé)的主管人員且系主犯錯(cuò)誤的上訴理由和辯護(hù)人提出國(guó)視星光公司收取保證金是受許某1團(tuán)伙的欺詐，是許某1團(tuán)伙實(shí)施的，畢某某也是受害者的辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)查，證人瞿某證明畢某某在會(huì)上安排林某、章某負(fù)責(zé)招商簽訂合同，明確表示招商收取保證金一定要統(tǒng)一打到公司對(duì)公賬戶上；證人董某證明當(dāng)時(shí)公司賬上的錢(qián)都是公司通過(guò)對(duì)外簽訂合同收取的保證金，林某等人對(duì)外簽訂合同收取保證金入到公司賬戶的事畢某某都知道；證人林某、章某亦證明畢某某安排他們對(duì)外招商簽訂合同并收取保證金；上訴人畢某某在偵查機(jī)關(guān)亦供述其與許某1終止合作后，留下林某等人幫其進(jìn)行工程管理，并在會(huì)上要求章某、林某等人簽訂合同收取的所有款項(xiàng)都要打入到公司賬戶。上述證據(jù)相互印證，足以認(rèn)定畢某某作為上訴單位國(guó)視星光公司的法定代表人，指使他人對(duì)外簽訂合同，收取被害人保證金的事實(shí)，畢某某在共同犯罪中起主要作用，一審法院認(rèn)定其系主犯并無(wú)不當(dāng)。故畢某某及辯護(hù)人此節(jié)上訴理由、辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院均不予采納。
對(duì)于國(guó)視星光公司及畢某某提出原判關(guān)于保證金收取數(shù)額的認(rèn)定部分錯(cuò)誤，國(guó)視星光公司沒(méi)有隱瞞土地使用權(quán)被查封、拍賣(mài)的真相，未虛構(gòu)事實(shí)，國(guó)視星光公司及畢某某均不構(gòu)成合同詐騙罪的上訴理由以及畢某某辯護(hù)人提出畢某某沒(méi)有非法占有目的，沒(méi)有虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，沒(méi)有實(shí)施非法占有他人財(cái)物的行為，不構(gòu)成合同詐騙罪的辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)查，上訴人畢某某在土地被查封已進(jìn)行拍賣(mài)、建設(shè)工程規(guī)劃許可證過(guò)期的情況下，安排林某、章某等人以國(guó)視星光公司名義，以同一合同標(biāo)的與他人簽訂建設(shè)工程施工合同，并收取保證金。其中收取濟(jì)寧某某安裝有限公司30萬(wàn)元、吳某14萬(wàn)元、陳某115萬(wàn)元、翟某3萬(wàn)元、張某10萬(wàn)元、馬某20萬(wàn)元、曹某110萬(wàn)元、方某4萬(wàn)元、孫某10萬(wàn)元，畢某某將收取的保證金用于公司日常開(kāi)支、歸還前期欠款、個(gè)人消費(fèi)等，后于立案前歸還29萬(wàn)元的事實(shí)，有土地使用權(quán)證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、閑置土地調(diào)查通知書(shū)、閑置土地認(rèn)定書(shū)、閑置土地情況告知書(shū)，泗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)、泗縣城建監(jiān)察大隊(duì)、泗縣城鄉(xiāng)規(guī)劃局、泗縣公安局出具的相關(guān)情況說(shuō)明及證明，民事判決書(shū)、強(qiáng)制執(zhí)行申請(qǐng)書(shū)、重新查封申請(qǐng)書(shū)、執(zhí)行裁定書(shū)、抵付申請(qǐng)、領(lǐng)款申請(qǐng)，畢某某徽商銀行賬戶交易明細(xì)，收據(jù)、施工合同等書(shū)證,證人林某、曹某2、趙某、章某、陳某2、王某、董某、瞿某、沈某、徐某等人證言，被害人陳某1、吳某、翟某、程某、孫某、方某、馬某、張某、曹某1陳述，上訴人畢某某供述等證據(jù)予以證實(shí)，證據(jù)間相互印證，足以認(rèn)定。上訴單位國(guó)視星光公司在簽訂、履行合同的過(guò)程中，隱瞞涉案土地已被法院查封、拍賣(mài)等事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為符合合同詐騙罪的構(gòu)成要件。上訴人畢某某作為單位犯罪直接負(fù)責(zé)的主管人員，其行為亦構(gòu)成合同詐騙罪。故國(guó)視星光公司、畢某某及畢某某辯護(hù)人此節(jié)上訴理由和辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院均不予采納。
對(duì)于畢某某提出判決他退賠30萬(wàn)元違法所得給濟(jì)寧某某安裝有限公司錯(cuò)誤，退賠主體應(yīng)是國(guó)視星光公司的上訴理由。經(jīng)查，被害人程某陳述、證人徐某證言、國(guó)視星光公司給濟(jì)寧某某安裝有限公司出具的收據(jù)相互印證，足以認(rèn)定濟(jì)寧某某安裝有限公司與國(guó)視星光公司簽訂建設(shè)工程施工合同，并交納30萬(wàn)元保證金的事實(shí)。雖然林某證明僅收到25萬(wàn)元，但除其辯解外，并沒(méi)有其他證據(jù)予以證明，不足以采信。本案系單位犯罪，退賠主體應(yīng)系上訴單位國(guó)視星光公司，原判判決畢某某退賠不當(dāng)，本院予以糾正。故畢某某此節(jié)上訴理由成立，本院予以采納。
本院認(rèn)為：上訴單位國(guó)視星光公司以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為構(gòu)成合同詐騙罪；上訴人畢某某作為國(guó)視星光公司單位犯罪直接負(fù)責(zé)的主管人員,其行為亦構(gòu)成合同詐騙罪，均依法應(yīng)予懲處。畢某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯。上訴單位國(guó)視星光公司、畢某某已經(jīng)退還大部分贓款，可酌情從輕處罰。原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)。審判程序合法。但判決畢某某退賠濟(jì)寧某某安裝有限公司30萬(wàn)元不當(dāng)，本院予以糾正。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條（五）項(xiàng)，第五十二條，第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款，第三十條，第三十一條，第六十四條，第六十一條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款（二）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
一、維持安徽省泗縣人民法院（2021）皖1324刑初34號(hào)刑事判決第一項(xiàng)、第二項(xiàng)，即：一、被告單位安徽國(guó)視星光文化傳媒有限公司犯合同詐騙罪，判處罰金人民幣五十萬(wàn)元；二、被告人畢某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元；
二、撤銷(xiāo)安徽省泗縣人民法院（2021）皖1324刑初34號(hào)刑事判決第三項(xiàng)，即：三、責(zé)令被告人畢某某退賠違法所得人民幣三十萬(wàn)元，返還給濟(jì)寧某某安裝有限公司。
三、責(zé)令上訴單位安徽國(guó)視星光文化傳媒有限公司退賠濟(jì)寧某某安裝有限公司人民幣三十萬(wàn)元。
本判決為終審判決。
審 判 長(zhǎng) 蔡 群
審 判 員 蔡玉良
審 判 員 徐 莉
二〇二一年十一月二十二日
法官助理 賈 碩
書(shū) 記 員 盧施琪
附相關(guān)法律條文：
《中華人民共和國(guó)刑法》
第二百二十四條有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：
(一)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;
(二)以偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的;
(三)沒(méi)有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;
(四)收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的;
(五)以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。
第五十二條判處罰金，應(yīng)當(dāng)根據(jù)犯罪情節(jié)決定罰金數(shù)額。
第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處;應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。
第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。
對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。
對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。
第三十條公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體實(shí)施的危害社會(huì)的行為，法律規(guī)定為單位犯罪的，應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任。
第三十一條單位犯罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規(guī)定的，依照規(guī)定。
第六十四條犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠;對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還;違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收。沒(méi)收的財(cái)物和罰金，一律上繳國(guó)庫(kù)，不得挪用和自行處理。
第六十一條對(duì)于犯罪分子決定刑罰的時(shí)候，應(yīng)當(dāng)根據(jù)犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照本法的有關(guān)規(guī)定判處。
《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》
第二百三十六條第一款第二審人民法院對(duì)不服第一審判決的上訴、抗訴案件，經(jīng)過(guò)審理后，應(yīng)當(dāng)按照下列情形分別處理：
（一）原判決認(rèn)定事實(shí)和適用法律正確、量刑適當(dāng)?shù)模瑧?yīng)當(dāng)裁定駁回上訴或者抗訴，維持原判；
（二）原判決認(rèn)定事實(shí)沒(méi)有錯(cuò)誤，但適用法律有錯(cuò)誤，或者量刑不當(dāng)?shù)?，?yīng)當(dāng)改判；
（三）原判決事實(shí)不清楚或者證據(jù)不足的，可以在查清事實(shí)后改判；也可以裁定撤銷(xiāo)原判，發(fā)回原審人民法院重新審判。
安徽省宿州市中級(jí)人民法院
刑 事 判 決 書(shū)
（2021）皖13刑終440號(hào)
原公訴機(jī)關(guān)安徽省泗縣人民檢察院。
上訴單位（原審被告單位）安徽國(guó)視星光文化傳媒有限公司，住所地安徽省泗縣泗城鎮(zhèn)。
訴訟代表人蔡旭，男，1960年2月23日出生于安徽省泗縣，高中文化，住泗縣。系安徽國(guó)視星光文化傳媒有限公司員工。
上訴人（原審被告人）畢某某，男，1965年1月27日出生于安徽省安慶市，大學(xué)文化，安徽國(guó)視星光文化傳媒有限公司法定代表人，住安徽省合肥市。因涉嫌犯合同詐騙罪于2019年10月16日被泗縣公安局刑事拘留，同年11月22日被泗縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日被泗縣公安局執(zhí)行逮捕，2021年4月15日被泗縣人民法院決定取保候?qū)彙?/p>
辯護(hù)人李衛(wèi)，安徽皖光大律師事務(wù)所律師。
安徽省泗縣人民法院審理泗縣人民檢察院指控原審被告單位安徽國(guó)視星光文化傳媒有限公司、原審被告人畢某某犯合同詐騙罪一案，于2020年9月25日作出（2020）皖1324刑初263號(hào)刑事判決。原審被告單位安徽國(guó)視星光文化傳媒有限公司、原審被告人畢某某均不服，分別提出上訴。本院于2020年12月18日作出（2020）皖13刑終512號(hào)刑事裁定，撤銷(xiāo)原判，發(fā)回重審。泗縣人民法院依法另行組成合議庭于2021年8月4日作出（2021）皖1324刑初34號(hào)刑事判決。原審被告單位安徽國(guó)視星光文化傳媒有限公司、原審被告人畢某某均不服，分別提出上訴。宿州市人民檢察院閱卷后提出書(shū)面意見(jiàn)。本院依法組成合議庭，經(jīng)過(guò)閱卷，訊問(wèn)上訴人，聽(tīng)取辯護(hù)人、原審被告單位訴訟代表人意見(jiàn)，認(rèn)為事實(shí)清楚，決定不開(kāi)庭審理。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原判認(rèn)定，2013年5月23日，安徽國(guó)視星光文化傳媒有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)國(guó)視星光公司）注冊(cè)成立，被告人畢某某任法定代表人。2014年1月20日，國(guó)視星光公司取得泗縣開(kāi)發(fā)區(qū)50畝土地使用權(quán)，并于2015年7月29日取得該土地范圍內(nèi)10183平方米建設(shè)工程規(guī)劃許可證，有效期一年。2017年3月7日，泗縣國(guó)土資源局依法認(rèn)定涉案土地為閑置土地。因建設(shè)工程施工合同糾紛，宿州市中級(jí)人民法院于2016年12月12日裁定將該土地查封三年，同年12月14日裁定將該土地進(jìn)行拍賣(mài)，以拍賣(mài)款清償債務(wù)。2017年5至7月，畢某某在土地被查封已進(jìn)行拍賣(mài)、建設(shè)工程規(guī)劃許可證過(guò)期的情況下，安排林某、章某等人以國(guó)視星光公司名義，以同一合同標(biāo)的與他人簽訂建設(shè)工程施工合同，并收取保證金。其中收取濟(jì)寧某某安裝有限公司30萬(wàn)元、吳某14萬(wàn)元、陳某15萬(wàn)元、翟某3萬(wàn)元、張某10萬(wàn)元、馬某20萬(wàn)元、曹某10萬(wàn)元、方某4萬(wàn)元、孫某10萬(wàn)元，共收取上述9人保證金116萬(wàn)元。畢某某將收取的保證金用于公司日常開(kāi)支、歸還前期欠款、個(gè)人消費(fèi)等。畢某某已經(jīng)退還86萬(wàn)元，其中于2018年3月5日立案前退還29萬(wàn)元。
原判認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
一、書(shū)證
（一）戶籍證明證實(shí)，畢某某年齡等身份事項(xiàng)。
（二）到案經(jīng)過(guò)證實(shí)，畢某某于2019年10月16日經(jīng)泗縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)電話通知到案。
（三）土地使用權(quán)證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、閑置土地調(diào)查通知書(shū)、閑置土地認(rèn)定書(shū)、閑置土地情況告知書(shū)證實(shí)，泗國(guó)用（2014）第××號(hào)土地使用權(quán)證于2014年1月20日辦理，使用權(quán)人為國(guó)視星光公司；2015年7月29日辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可證，必須在一年內(nèi)按規(guī)定進(jìn)行工程建設(shè)，逾期本證自行失效；2017年3月7日泗縣國(guó)土資源局依法認(rèn)定涉案土地為閑置土地。
（四）泗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)、泗縣城建監(jiān)察大隊(duì)、泗縣城鄉(xiāng)規(guī)劃局、泗縣公安局出具的相關(guān)情況說(shuō)明及證明證實(shí)，國(guó)視星光公司未申請(qǐng)辦理泗州某某文化旅游城項(xiàng)目施工審批手續(xù)，未辦理建筑工程施工許可證。2017年五六月份，住建委監(jiān)察大隊(duì)人員沒(méi)有下發(fā)“停工通知書(shū)”或“整改通知書(shū)”等執(zhí)法文件。國(guó)視星光公司于2015年7月29日辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可證，該項(xiàng)目一年內(nèi)未施工建設(shè)，規(guī)劃許可證已自行失效；2017年7月12日?qǐng)?zhí)法人員已口頭責(zé)令停工。國(guó)視星光公司自2013年5月23日成立以來(lái)，未發(fā)現(xiàn)該公司到泗縣公安局進(jìn)行登記備案刻制印章。
（五）民事判決書(shū)、強(qiáng)制執(zhí)行申請(qǐng)書(shū)、重新查封申請(qǐng)書(shū)、執(zhí)行裁定書(shū)、抵付申請(qǐng)、領(lǐng)款申請(qǐng)等證實(shí)，2015年10月21日，安徽省高級(jí)人民法院判決維持宿州市中級(jí)人民法院民事判決，國(guó)視星光公司對(duì)某某公司200萬(wàn)元履約保證金及利息承擔(dān)連帶責(zé)任。2016年1月12日某某公司向宿州市中級(jí)人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，2016年12月12日宿州市中級(jí)人民法院裁定查封涉案土地，期限三年，2016年12月14日裁定拍賣(mài)涉案土地，2017年8月29日裁定變更申請(qǐng)人沈某為申請(qǐng)執(zhí)行人，2017年9月25日裁定將涉案土地交付沈某抵償債務(wù)。
（六）國(guó)視星光公司賬戶交易明細(xì)證實(shí)，2017年5月18日江蘇某某公司打入保證金18萬(wàn)元，2017年6月7日某某公司打入10萬(wàn)元，2017年6月7日王某轉(zhuǎn)入方某保證金2萬(wàn)元，2017年6月21日張某匯入10萬(wàn)元,2017年6月22日周某匯入保證金5萬(wàn)元，2017年7月5日、7月7日周某1匯入13萬(wàn)元。畢某某徽商銀行賬戶交易明細(xì)證實(shí)，畢某某于2018年3月5日立案前退還29萬(wàn)元。林某農(nóng)業(yè)銀行賬戶交易明細(xì)證實(shí)，相關(guān)交易情況。
（七）收據(jù)、施工合同、勞務(wù)協(xié)議等證實(shí)，2017年4月12日，濟(jì)寧某某安裝有限公司與國(guó)視星光公司簽訂建設(shè)工程施工合同，董某出具30萬(wàn)元保證金收條，并加蓋公章。2017年4月27日國(guó)視星光公司通知2017年5月1日正式進(jìn)場(chǎng)，2017年5月15日通知2017年5月16日正式開(kāi)工，2017年8月7日通知停工；瞿某于2017年7月13日出具收到孫某、盧某10萬(wàn)元用于合同履約金，并加蓋國(guó)視星光公司公章；方某于2017年6月6日與林某簽訂勞務(wù)協(xié)議，2017年6月12日瞿某出具收取4萬(wàn)元?jiǎng)趧?wù)履約金的收據(jù)，均加蓋國(guó)視星光公司公章；2017年5月5日濟(jì)寧某某安裝有限公司授權(quán)翟某與國(guó)視星光公司接洽園林綠化工程事項(xiàng)，同日簽訂綠化施工合同，國(guó)視星光公司出具收取濟(jì)寧某某機(jī)械公司3萬(wàn)元保證金收據(jù)；曹某1代表安徽省某某第一建筑安裝工程公司與國(guó)視星光公司簽訂建設(shè)工程施工合同，國(guó)視星光公司于2017年6月7日出具收取安徽省某某第一建筑安裝工程公司10萬(wàn)元履約金的收據(jù)；陳某1于2017年6月22日與章某簽訂清包工內(nèi)容承包合同，2017年6月30日瞿某出具收取15萬(wàn)元合同意向金的收據(jù)，加蓋國(guó)視星光公司公章；馬某于2017年6月16日與林某簽訂清包工內(nèi)容承包合同，2017年6月20日國(guó)視星光公司出具收取馬某20萬(wàn)元工程保證金的收據(jù)；吳某于2017年7月7日與林某簽訂清包工內(nèi)容承包合同，2017年7月7日瞿某出具收取吳某14萬(wàn)元合同意向金的收據(jù)，均加蓋國(guó)視星光公司公章；張某于2017年6月20日與國(guó)視星光公司簽訂清包工內(nèi)容承包合同，2017年6月21日瞿某出具收取張某10萬(wàn)元合同意向金的收據(jù)，并加蓋國(guó)視星光公司公章。
（八）某某影視城代建協(xié)議、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、泗縣星光影視基地投資合作協(xié)議證實(shí)，2014年12月10日安徽某某置業(yè)公司代建亞非影城綜合體，國(guó)視星光公司、置業(yè)公司將股權(quán)轉(zhuǎn)讓給安徽亞非控股集團(tuán)有限公司；2017年8月2日畢某某以國(guó)視星辰北京科技有限與中控某某投資管理公司簽訂協(xié)議。
（九）借條及領(lǐng)條證實(shí)，林某等人借款、領(lǐng)款情況。
（十）畢某某提供手機(jī)短信內(nèi)容證實(shí)，王某向畢某某匯報(bào)收取保證金情況，畢某某要求都要打到公司賬戶。
（十一）轉(zhuǎn)賬記錄、收款憑證等證實(shí)，畢某某于2017年12月22日退還張某5萬(wàn)元；2017年12月19日、12月22日退還陳某115萬(wàn)元。
（十二）收據(jù)及轉(zhuǎn)賬記錄、回單證實(shí)，2018年3月7日方某收到退款4萬(wàn)元、吳某通過(guò)周某1賬戶收到14萬(wàn)元、馬某通過(guò)劉亞廣賬戶收到20萬(wàn)元、孫某收到10萬(wàn)元、張某收到10萬(wàn)元，2018年3月16日曹某1通過(guò)某某建筑公司收到10萬(wàn)元。
（十三）董某提供銀行交易明細(xì)證實(shí)，開(kāi)支情況及徽商銀行尾號(hào)2287銀行賬戶于2017年5月2日至8月31日銀行交易明細(xì)；瞿某徽商銀行尾號(hào)3199銀行賬戶2017年6月3日至2017年7月27日交易明細(xì)。
（十四）王某提供證明證實(shí)，費(fèi)用開(kāi)支情況。
（十五）執(zhí)行裁定書(shū)、協(xié)助執(zhí)行通知書(shū)、不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證證實(shí)，宿州市中級(jí)人民法院于2017年9月25日裁定將被執(zhí)行人國(guó)視星光公司土地使用權(quán)證泗國(guó)用（2014）第××號(hào)土地作價(jià)590萬(wàn)元，交付沈某抵償債務(wù)。2017年12月13日，沈某申請(qǐng)轉(zhuǎn)移登記，并已變更登記，權(quán)利人沈某，證書(shū)號(hào)皖（2017）泗縣不動(dòng)產(chǎn)第001XXXX號(hào)。
（十六）國(guó)視星光公司注冊(cè)基本信息等資料證實(shí)，國(guó)視星光公司成立于2013年5月23日，股東畢某某（51%）、王某2（49%），2015年6月19日股東變更改為畢某某、安徽亞非控股集團(tuán)有限公司。
二、現(xiàn)場(chǎng)指認(rèn)、辨認(rèn)筆錄
（一）現(xiàn)場(chǎng)指認(rèn)筆錄證實(shí)，陳某1、吳某、馬某指認(rèn)，確定陳某1、吳某、馬某和國(guó)視星光公司簽訂清包合同書(shū)中，工程的具體施工位置。
（二）辨認(rèn)筆錄證實(shí)，吳某2、陳某2辨認(rèn)出袁某1就是自稱(chēng)浙江溫州商會(huì)許某1的人。
三、證人證言
（一）林某證言證明，2017年4月，許某1安排他在公司對(duì)外招商簽訂承包合同。后來(lái)畢某某也沒(méi)有給他們開(kāi)工資，畢某某承諾從他們招商來(lái)的保證金里面拿出5%發(fā)給他和陳某2、章某、王某、徐某1等人。王某主要負(fù)責(zé)合同把關(guān)和保證金工作。他對(duì)外簽訂合同并收取保證金。他當(dāng)時(shí)簽訂的第一份合同是國(guó)視星光公司和濟(jì)寧某某安裝有限公司，當(dāng)時(shí)總承包給這家公司。簽訂合同還有一種清包工內(nèi)容承包合同書(shū)工程名稱(chēng)都是泗縣某某運(yùn)河文化旅游城，范圍都是10萬(wàn)平方米土建工程。還有一種勞務(wù)協(xié)議。因?yàn)楫吥衬澈豌艨h政府有一份3000畝土地出讓意向書(shū)，當(dāng)時(shí)畢某某拿到使用權(quán)的有50畝土地，考慮到這個(gè)3000畝土地工程量大，所以他們制定合同時(shí)就以同一個(gè)文本對(duì)外簽訂了多家合同，并分別收取了保證金。畢某某知道情況，每次他簽訂好合同后，首先是先給王某把關(guān)，王某同意后，他就找公司瞿會(huì)計(jì)蓋章，瞿會(huì)計(jì)就會(huì)打電話給畢某某匯報(bào)，畢某某同意后瞿會(huì)計(jì)就會(huì)在簽訂好的合同上面加蓋公司印章。當(dāng)時(shí)畢某某說(shuō)可以先把50畝土地運(yùn)作起來(lái)，畢某某還在不斷的招商引資來(lái)運(yùn)作隋唐古運(yùn)河文化城的項(xiàng)目?，F(xiàn)在他回過(guò)頭看，當(dāng)時(shí)確實(shí)沒(méi)有什么履約能力。因?yàn)楫?dāng)時(shí)只有50畝的土地使用權(quán)，土地規(guī)劃許可證還過(guò)期了，而且公司還沒(méi)有資金。他發(fā)現(xiàn)規(guī)劃許可證過(guò)期后問(wèn)過(guò)畢某某，畢某某說(shuō)規(guī)劃許可證過(guò)期可以補(bǔ)辦。以10萬(wàn)平方的工程量向外發(fā)包主要是夸大工程量，吸引別人投資。當(dāng)時(shí)以為畢某某能夠招商引資成功，所以就選2017年7月25日進(jìn)場(chǎng)施工。當(dāng)時(shí)進(jìn)場(chǎng)施工有一二十天就停工了，因?yàn)闆](méi)有施工許可證，證件不齊的原因停工的。他收取的保證金都打到公司賬戶了，除了濟(jì)寧某某安裝有限公司的保證金沒(méi)有入賬。當(dāng)時(shí)公司要求他們出30萬(wàn)元保證金，他實(shí)際只收到某某公司的25萬(wàn)元保證金。畢某某讓他交10萬(wàn)元到宿州市中級(jí)人民法院，5萬(wàn)元給畢某某用于償還房貸，還有5萬(wàn)元給王某。剩下5萬(wàn)元在他手中使用了。吳某當(dāng)時(shí)交納14萬(wàn)元保證金，其中13萬(wàn)元打到公司對(duì)公賬戶，另外1萬(wàn)元微信轉(zhuǎn)賬給他，他把錢(qián)交給王某。當(dāng)時(shí)要求陳某1交納15萬(wàn)元保證金，5萬(wàn)元交到公司賬戶，10萬(wàn)元交給他，然后這10萬(wàn)元他交給王某。翟某的合同是章某簽訂的。當(dāng)時(shí)翟某同意給他5萬(wàn)元好處費(fèi)，5萬(wàn)元被他個(gè)人使用了。另外翟某又交保證金3萬(wàn)元給他。他和曾某1簽訂合同，當(dāng)時(shí)約定收取20萬(wàn)元保證金。先交1萬(wàn)元保證金，這個(gè)1萬(wàn)元被他使用了。
（二）曹某2證言證明，他們亞非集團(tuán)在國(guó)視星光公司占49%股份，畢某某個(gè)人占51%股份。國(guó)視星光公司50畝土地證號(hào)是泗國(guó)用（2014）第××號(hào)。2017年五六月份畢某某明知該50畝土地使用權(quán)被查封、拍賣(mài)，并且在沒(méi)有取得規(guī)劃證的情況下，伙同林某、章某等人虛構(gòu)事實(shí)，以開(kāi)發(fā)建設(shè)上述50畝土地項(xiàng)目為由向多人收取土建工程保證金，騙取巨額錢(qián)財(cái)，拒不退還保證金。
（三）趙某證言證明，2017年5月，陳某1通過(guò)他們和工程承包方簽訂的合同，交15萬(wàn)元保證金?，F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)工程不存在，陳某1被騙。
（四）章某證言證明，許某1和畢某某安排他在項(xiàng)目上總負(fù)責(zé)，要求關(guān)于50畝土地建設(shè)項(xiàng)目上他們對(duì)外簽訂施工合同要收到700萬(wàn)元保證金，還說(shuō)收保證金數(shù)額是項(xiàng)目總造價(jià)2.2%。2017年4月份，林某介紹了姓陳的濟(jì)寧國(guó)泰君安機(jī)械設(shè)備有限公司總承包泗縣某某運(yùn)河文化旅游城50畝土地項(xiàng)目。小的清包合同都是陳某2、林某起草，王某負(fù)責(zé)把關(guān)。保證金都交到公司會(huì)計(jì)那里，這是畢某某、許某1安排的。他們說(shuō)收取大額保證金都要交到會(huì)計(jì)那里，小額保證金可以用于平時(shí)工作人員的生活開(kāi)支。
（五）陳某2證言證明，許某1安排他負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)，并承諾給他一些綠化工程做。安排徐某1負(fù)責(zé)工程接待工作，安排章某負(fù)責(zé)全部工作。后許某1安排林某負(fù)責(zé)對(duì)外簽訂合同，就不讓章某對(duì)外簽訂合同。王某又到公司，負(fù)責(zé)公司日常工作，并且合同簽訂先由王某審核。他工作期間就領(lǐng)了一些生活費(fèi)，大概有1萬(wàn)元。林某、章某在國(guó)視星光公司工作期間對(duì)外簽訂合同并收取保證金，都是以泗縣某某文化旅游城項(xiàng)目為名對(duì)外簽訂合同。他知道有和濟(jì)寧某某安裝有限公司、陳某1、馬某、孫某、張某簽訂合同，并且分別收取保證金。章某或林某負(fù)責(zé)簽訂合同，簽好后拿到公司會(huì)計(jì)那里蓋章。國(guó)視星光公司簽訂合同沒(méi)有履約能力，因?yàn)楫吥衬掣緵](méi)有錢(qián)。許某1沒(méi)有投資后，畢某某到處招商，都沒(méi)有招商成功。
（六）王某證言證明，畢某某說(shuō)手里有泗縣某某運(yùn)河文化旅游城的項(xiàng)目，給他月薪3萬(wàn)元，簽了一份協(xié)議書(shū)，聘請(qǐng)他為業(yè)務(wù)經(jīng)理。林某負(fù)責(zé)合同簽訂、日常開(kāi)支簽字，徐某1、陳某2、章某負(fù)責(zé)對(duì)外談?wù)猩?，章某還負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)施工管理。馬某和國(guó)視星光公司簽訂泗縣某某運(yùn)河文化旅游城項(xiàng)目土建工程，交納20萬(wàn)元保證金，這20萬(wàn)元保證金是他收的。這20萬(wàn)元被公司開(kāi)支了。這些開(kāi)支畢某某都知道，每一筆開(kāi)支都經(jīng)過(guò)林某簽字同意。林某收取濟(jì)寧某某安裝有限公司25萬(wàn)元保證金，給他5萬(wàn)元，其中有3萬(wàn)元是他一個(gè)月工資，另外2萬(wàn)元留給他作為日常開(kāi)支使用。孫某、盧某當(dāng)時(shí)交納5萬(wàn)元保證金是他經(jīng)手，中間過(guò)幾天他在泗縣新買(mǎi)德超市門(mén)口他就把錢(qián)退給孫某。他經(jīng)手開(kāi)支費(fèi)用，畢某某都知道。當(dāng)時(shí)公司賬目主要是董某和瞿某負(fù)責(zé)。
（七）董某證言證明，2017年5月，畢某某把公司公章交給他保管，當(dāng)時(shí)公章在他手里有1個(gè)月左右，因?yàn)槭虑楸容^多，畢某某就安排他將公章交給瞿某保管。許某1先安排章某負(fù)責(zé)對(duì)外招商并簽訂合同，后來(lái)?yè)Q成林某。他和瞿某都做過(guò)一些會(huì)計(jì)工作，對(duì)外開(kāi)具一些收據(jù)。2017年6月2日，林某出具30萬(wàn)元欠條，讓他給濟(jì)寧某某機(jī)械公司開(kāi)具30萬(wàn)元收據(jù)。當(dāng)時(shí)公司賬上錢(qián)都是公司通過(guò)對(duì)外簽訂合同收取的保證金。公司當(dāng)時(shí)主要支出就是公司日常運(yùn)轉(zhuǎn)需要的費(fèi)用。公司收取部分保證金沒(méi)有入賬。從他手里開(kāi)支的費(fèi)用都是畢某某提前把錢(qián)轉(zhuǎn)給他，然后他按照畢某某指示將錢(qián)轉(zhuǎn)給別人。林某等人對(duì)外簽訂合同收取保證金入到公司賬目上，畢某某都知道。
（八）瞿某證言證明，畢某某在會(huì)上安排林某、章某負(fù)責(zé)招商簽訂合同，王某負(fù)責(zé)公司對(duì)外簽訂合同進(jìn)行把關(guān)。畢某某在會(huì)上面明確表示招商收取保證金一定要統(tǒng)一打到公司對(duì)公賬戶上面，不能收取現(xiàn)金。開(kāi)始畢某某將國(guó)視星光公司公章、合同專(zhuān)用章、財(cái)務(wù)章交給董某，董某當(dāng)時(shí)事情比較多，就交給他保管。林某、章某經(jīng)手簽訂合同上面公司印章主要都是他經(jīng)手蓋。他保管公司印章期間，因?yàn)槊康街苣┧鸵睾戏驶蛘咚惺虏辉阢艨h的時(shí)候，畢某某就明確表示讓他把印章交給章某保管。章某、林某等人離開(kāi)后他聽(tīng)說(shuō)章某、林某等人收取保證金是收取現(xiàn)金的方式，并且收取好處費(fèi)被畢某某開(kāi)除。他收過(guò)孫某交的10萬(wàn)元保證金，及時(shí)把錢(qián)打到公司賬戶上面了。方某交4萬(wàn)元保證金，其中2萬(wàn)元轉(zhuǎn)到公司賬上，2萬(wàn)元現(xiàn)金被章某和羅某1拿走，這都是王某和畢某某同意的。陳某1名下收據(jù)15萬(wàn)元，這張收據(jù)是他開(kāi)具，其中5萬(wàn)元是入公司賬戶，另外10萬(wàn)元交給林某。
（九）姜某1證言證明，畢某某少她15.64萬(wàn)元，包括飯錢(qián)6.64萬(wàn)元和房租9萬(wàn)元?，F(xiàn)在已經(jīng)還她7萬(wàn)元。
（十）時(shí)某1證言證明，2017年6月7日，她建設(shè)銀行賬戶進(jìn)賬4.9萬(wàn)元，是畢某某給何某1的法律顧問(wèn)費(fèi)用。這個(gè)錢(qián)轉(zhuǎn)到她卡上面后，她就取給何某1了。
（十一）何某1證言證明，他在公司只擔(dān)任1個(gè)半月左右的法律顧問(wèn)。他的法律顧問(wèn)費(fèi)用為4.9萬(wàn)元，這筆錢(qián)轉(zhuǎn)到時(shí)某1卡上，然后取出來(lái)給他。
（十二）吳某2證言證明，2017年的時(shí)候，許某1讓他介紹認(rèn)識(shí)王某。
（十三）沈某證言證明，他以安徽某某工程有限公司名義和畢某某合作。安徽某某工程有限公司法人是董某1。某某建筑公司轉(zhuǎn)給畢某某公司200萬(wàn)元保證金，實(shí)際是他出資的。某某建筑公司申請(qǐng)宿州市中級(jí)人民法院兩次查封過(guò)國(guó)視星光公司位于泗縣開(kāi)發(fā)區(qū)土地使用權(quán)。當(dāng)時(shí)經(jīng)過(guò)3次競(jìng)拍都沒(méi)有人購(gòu)買(mǎi)，他就補(bǔ)350多萬(wàn)元的價(jià)款，宿州市中級(jí)人民法院將那塊地使用權(quán)判給他。
（十四）韓某1證言證明，他和翟某是合伙關(guān)系，當(dāng)時(shí)他們以翟某的名義交納8萬(wàn)元保證金給國(guó)視星光公司，其中5萬(wàn)元是翟某轉(zhuǎn)給林某個(gè)人賬戶，另外交3萬(wàn)元現(xiàn)金。這8萬(wàn)元保證金退還給他們了。
（十五）曾某1證言證明，當(dāng)時(shí)林某代表國(guó)視星光公司和他簽訂合同，他先交1萬(wàn)元現(xiàn)金給林某，林某給他出具了一張收條。對(duì)方說(shuō)要到7月份才能進(jìn)場(chǎng)施工。7月份，他到影視城詢問(wèn)情況，當(dāng)時(shí)看到好多人在那里鬧事。他要求林某退錢(qián)，林某說(shuō)沒(méi)有錢(qián)給他。
（十六）徐某證言證明，他代表濟(jì)寧某某安裝有限公司和國(guó)視星光公司簽訂的建設(shè)工程施工合同。他們先后收到了國(guó)視星光公司送來(lái)的兩份進(jìn)場(chǎng)施工通知書(shū)。當(dāng)時(shí)他們進(jìn)場(chǎng)施工干了十幾天，主要就是平整場(chǎng)地、地基開(kāi)挖等工作。施工期間泗縣住建局稽查大隊(duì)到工地不讓他們施工。他們進(jìn)場(chǎng)施工后，先后交30萬(wàn)元，其中第一次是程某交5萬(wàn)元給林某。第二次是他和程某兩個(gè)人把25萬(wàn)元現(xiàn)金拿到泗縣國(guó)際酒店309房間交給林某，林某給他們出具了一份30萬(wàn)元的保證金收據(jù)。
四、被害人陳述
（一）陳某1陳述，林某安排會(huì)計(jì)給他打了一張15萬(wàn)元的收據(jù)。接著他們雙方簽訂了一份清包工內(nèi)容承包合同書(shū)，甲方是國(guó)視星光公司，乙方是他，內(nèi)容是10萬(wàn)平方土建工程。合同約定2017年7月25日進(jìn)場(chǎng)施工。
（二）吳某陳述，2017年7月4日前后，他朋友周某1通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給林某1萬(wàn)元。2017年7月7日，他通過(guò)周某1的農(nóng)商銀行賬戶分兩次轉(zhuǎn)給國(guó)視星光公司13萬(wàn)元。林某和他簽清包工內(nèi)容承包合同，合同約定2017年7月25日開(kāi)工。7月25日前后他到公司就找不到人了，都不接電話。
（三）翟某陳述，他交納8萬(wàn)元保證金，簽訂合同當(dāng)天他交給林某3萬(wàn)元保證金，2017年5月6日他又轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元到林某的個(gè)人賬戶。他現(xiàn)在手里只有一張3萬(wàn)元的收據(jù)。林某說(shuō)過(guò)幾天給他重新補(bǔ)收據(jù)，后來(lái)他打電話給林某，一直沒(méi)有聯(lián)系到。章某代表國(guó)視星光公司在合同上簽的字。他沒(méi)有進(jìn)場(chǎng)施工。
（四）程某陳述，2017年4月12日，林某代表國(guó)視星光公司簽訂的合同，徐某代表濟(jì)寧某某安裝有限公司簽字。2017年4月27日，林某和章某給他一份進(jìn)場(chǎng)通知書(shū)，通知書(shū)讓他5月1日進(jìn)場(chǎng)施工。2017年5月16日，林某和章某給他一份開(kāi)工通知書(shū)，催他進(jìn)場(chǎng)開(kāi)工。當(dāng)時(shí)開(kāi)工通知書(shū)上面約定施工過(guò)程中因?yàn)槭掷m(xù)不全造成損失由國(guó)視星光公司承擔(dān)，他才進(jìn)場(chǎng)施工。他們進(jìn)場(chǎng)施工干了十幾天就停工了。停工以后，陳某2、章某、林某等人都離開(kāi)泗縣，只有王某在公司。2017年8月7日，他電話聯(lián)系畢某某和林某到泗縣給他解決問(wèn)題，畢某某出示了一份書(shū)面的停工通知書(shū)。他們交納30萬(wàn)元保證金，現(xiàn)金交給林某的時(shí)間是2017年5月24日，林某給他一張30萬(wàn)元的收據(jù)。他是掛靠在濟(jì)寧某某安裝有限公司名下。停工后，他們和畢某某聯(lián)系過(guò)，畢某某愿意把工程款和保證金結(jié)算給他們，但是沒(méi)有拿到錢(qián)。
（五）孫某陳述，他和盧某先交10萬(wàn)元的保證金給公司的瞿會(huì)計(jì)。中間過(guò)了幾天，他和盧某又拿5萬(wàn)元的保證金交給王某。簽訂的合同上面是承包隋唐古運(yùn)河文化旅游城10萬(wàn)平方米的土建工程?，F(xiàn)在保證金都退還給他了，其中10萬(wàn)元是畢某某退給他的，5萬(wàn)是王某退給他的。
（六）方某陳述，2017年6月6日，林某代表國(guó)視星光公司和他簽訂的合同。過(guò)了幾天他先轉(zhuǎn)2萬(wàn)元到公司的賬戶上，中間隔幾天他又拿2萬(wàn)元現(xiàn)金交給公司財(cái)務(wù)，公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)給他開(kāi)了一個(gè)4萬(wàn)元收據(jù)。合同約定2017年6月25日進(jìn)場(chǎng)施工。他簽訂的是隋唐古運(yùn)河文化城5萬(wàn)平方米勞務(wù)。他沒(méi)有進(jìn)場(chǎng)施工。
（七）馬某陳述，他和國(guó)視星光公司簽了清包工合同。2017年6月19日他朋友陳某2拿1萬(wàn)元交給林某，6月20日陳某2又拿4萬(wàn)元交給公司王某，后陳某2又從郵政儲(chǔ)蓄銀行匯款15萬(wàn)元到王某老婆吳某3的銀行卡上。國(guó)視星光公司給開(kāi)了一張20萬(wàn)元的工程保證金收據(jù)。后他去找王某，王某說(shuō)錢(qián)被畢某某拿去了。
（八）張某陳述，他們簽訂工程內(nèi)容是泗縣某某運(yùn)河文化旅游城10萬(wàn)平方米土建工程。甲方是國(guó)視星光公司，乙方是他本。2017年6月21日，他打款10萬(wàn)元到國(guó)視星光公司賬戶。
（九）曹某1陳述，2017年6月8日，他們雙方在泗縣北關(guān)的影視城簽訂了一份建設(shè)工程施工合同書(shū)，他以安徽省某某第一建筑安裝工程公司的名義和林某代表的國(guó)視星光公司簽訂的。當(dāng)時(shí)他們交10萬(wàn)元履約保證金。他們沒(méi)有進(jìn)場(chǎng)施工。
五、被告人畢某某供述，2016年12月份，一個(gè)自稱(chēng)浙江人許某1跟他公司談合作。當(dāng)時(shí)許某1帶來(lái)一個(gè)團(tuán)隊(duì)。由陳某2、徐某1、林某負(fù)責(zé)招商，章某負(fù)責(zé)簽合同。2017年5月29日，他催許某1簽合同并打款，許某1說(shuō)沒(méi)錢(qián)，他就終止了合作。他當(dāng)時(shí)留下他們幫他搞工程管理。同時(shí)他在會(huì)議上要求章某等人談合同要按照建筑、道路、消防、門(mén)窗、綠化分別簽，并要求不準(zhǔn)接受客戶請(qǐng)吃、不準(zhǔn)索賄、受賄，所有款項(xiàng)都要打到公司賬戶。他知道章某、林某以國(guó)視星光公司名義對(duì)外簽訂清包工合同并收取履約保證金。對(duì)外簽訂合同是他安排林某把關(guān)，公司印章在周末都是交給章某，他還安排王某作為法務(wù)負(fù)責(zé)人把關(guān)合同。泗國(guó)用（2014）第××號(hào)土地，這塊土地有規(guī)劃許可證，有效期是一年。他知道土地被查封，2014年的時(shí)候查封期限二年，2016年又續(xù)封三年。2017年3月7日，泗縣國(guó)土資源局又給他下發(fā)一份關(guān)于閑置土地認(rèn)定書(shū)。當(dāng)時(shí)如果再不開(kāi)工土地就要收回，他沒(méi)有辦法，就開(kāi)始對(duì)外進(jìn)行承包，準(zhǔn)備開(kāi)工建設(shè)。他知道土地使用權(quán)被法院查封不能開(kāi)工建設(shè)。他和泗縣政府之間有一份3000畝的影視基地的合同。他們有履約能力。一是2017年3、4月份，他就開(kāi)始和中控某某投資管理有限公司商談合作共同開(kāi)發(fā)泗縣（皖北）星光基地項(xiàng)目。二是他和楊亞非之間有個(gè)協(xié)議，協(xié)議上面約定5Ｄ影視城綜合體17000平方米商鋪歸他個(gè)人所有。濟(jì)寧某某安裝有限公司在2017年6月份左右就進(jìn)場(chǎng)施工，當(dāng)時(shí)在工地上面搭建工棚，道路整修，并且挖一些地基。陳某1、馬某、吳某、張某都沒(méi)有進(jìn)場(chǎng)施工。國(guó)視星光公司以隋唐文化旅游城項(xiàng)目為名收取過(guò)保證金，有一部分打到公司在東亞銀行賬戶上，共計(jì)收取729700元。這些保證金打到公司賬戶后，他第一時(shí)間都轉(zhuǎn)到他在徽商銀行個(gè)人賬戶上。這些保證金被他用于開(kāi)支，主要是公司外欠賬及之前借款，還有部分給公司人員工資、生活費(fèi)和差旅費(fèi)。他公司沒(méi)有做賬，也沒(méi)有專(zhuān)業(yè)會(huì)計(jì)，他只是安排瞿某和董某兩人臨時(shí)為公司管理一下進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)，也沒(méi)有形成完整賬目。林某等人都不拿工資，在工作過(guò)程中從公司支取生活費(fèi)用，他同意后就可以從董某那里領(lǐng)錢(qián)。有時(shí)候林某等人會(huì)直接從收取的保證金里面直接扣除，然后再給公司補(bǔ)收據(jù)。
原判認(rèn)為，被告單位國(guó)視星光公司以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為構(gòu)成合同詐騙罪。在單位犯罪中，被告人畢某某起決定作用，是單位犯罪中的直接負(fù)責(zé)的主管人員，其行為構(gòu)成合同詐騙罪。畢某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照所參與的全部犯罪處罰。被告單位國(guó)視星光公司、畢某某已經(jīng)退還大部分贓款，酌定從輕處罰。依照相關(guān)法律規(guī)定，判決：一、被告單位安徽國(guó)視星光文化傳媒有限公司犯合同詐騙罪，判處罰金人民幣五十萬(wàn)元；二、被告人畢某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元；三、責(zé)令被告人畢某某退賠違法所得人民幣三十萬(wàn)元，返還給濟(jì)寧某某安裝有限公司。
國(guó)視星光公司上訴提出，原判關(guān)于保證金收取數(shù)額的認(rèn)定部分錯(cuò)誤；該公司沒(méi)有隱瞞土地使用權(quán)被查封、拍賣(mài)的真相，未虛構(gòu)事實(shí)，不構(gòu)成合同詐騙罪。請(qǐng)求二審法院給予公正判決。
畢某某上訴提出，原判關(guān)于保證金收取數(shù)額的認(rèn)定部分錯(cuò)誤；國(guó)視星光公司沒(méi)有隱瞞土地使用權(quán)被查封、拍賣(mài)的真相，未虛構(gòu)事實(shí)；本案收取保證金都是許某1指使林某等人實(shí)施，認(rèn)定他是直接負(fù)責(zé)的主管人員且系主犯錯(cuò)誤；判決他退賠30萬(wàn)元給濟(jì)寧某某安裝有限公司錯(cuò)誤，退賠主體應(yīng)是國(guó)視星光公司。原判認(rèn)定他構(gòu)成合同詐騙罪事實(shí)不清，證據(jù)不足，請(qǐng)求二審法院給予公正判決。
辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是，國(guó)視星光公司收取保證金是受許某1團(tuán)伙的欺詐，是許某1團(tuán)伙實(shí)施的，畢某某也是受害者，不能認(rèn)定畢某某具有非法占有目的；畢某某沒(méi)有虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，沒(méi)有實(shí)施非法占有他人財(cái)物的行為，不構(gòu)成合同詐騙罪。
宿州市人民檢察院意見(jiàn)為，原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)。國(guó)視星光公司和畢某某的上訴理由均不能成立。建議二審法院駁回上訴，維持原判。
二審經(jīng)審理查明的事實(shí)與一審判決認(rèn)定的事實(shí)相同，有經(jīng)一審?fù)徟e證、質(zhì)證的相關(guān)證據(jù)予以證實(shí)。二審期間，上訴單位國(guó)視星光公司、上訴人畢某某及辯護(hù)人均未提交影響原判事實(shí)認(rèn)定的新證據(jù)，本院對(duì)原判認(rèn)定的事實(shí)和證據(jù)予以確認(rèn)。
對(duì)于畢某某提出本案收取保證金都是許某1指使林某等人實(shí)施，認(rèn)定他是直接負(fù)責(zé)的主管人員且系主犯錯(cuò)誤的上訴理由和辯護(hù)人提出國(guó)視星光公司收取保證金是受許某1團(tuán)伙的欺詐，是許某1團(tuán)伙實(shí)施的，畢某某也是受害者的辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)查，證人瞿某證明畢某某在會(huì)上安排林某、章某負(fù)責(zé)招商簽訂合同，明確表示招商收取保證金一定要統(tǒng)一打到公司對(duì)公賬戶上；證人董某證明當(dāng)時(shí)公司賬上的錢(qián)都是公司通過(guò)對(duì)外簽訂合同收取的保證金，林某等人對(duì)外簽訂合同收取保證金入到公司賬戶的事畢某某都知道；證人林某、章某亦證明畢某某安排他們對(duì)外招商簽訂合同并收取保證金；上訴人畢某某在偵查機(jī)關(guān)亦供述其與許某1終止合作后，留下林某等人幫其進(jìn)行工程管理，并在會(huì)上要求章某、林某等人簽訂合同收取的所有款項(xiàng)都要打入到公司賬戶。上述證據(jù)相互印證，足以認(rèn)定畢某某作為上訴單位國(guó)視星光公司的法定代表人，指使他人對(duì)外簽訂合同，收取被害人保證金的事實(shí)，畢某某在共同犯罪中起主要作用，一審法院認(rèn)定其系主犯并無(wú)不當(dāng)。故畢某某及辯護(hù)人此節(jié)上訴理由、辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院均不予采納。
對(duì)于國(guó)視星光公司及畢某某提出原判關(guān)于保證金收取數(shù)額的認(rèn)定部分錯(cuò)誤，國(guó)視星光公司沒(méi)有隱瞞土地使用權(quán)被查封、拍賣(mài)的真相，未虛構(gòu)事實(shí)，國(guó)視星光公司及畢某某均不構(gòu)成合同詐騙罪的上訴理由以及畢某某辯護(hù)人提出畢某某沒(méi)有非法占有目的，沒(méi)有虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，沒(méi)有實(shí)施非法占有他人財(cái)物的行為，不構(gòu)成合同詐騙罪的辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)查，上訴人畢某某在土地被查封已進(jìn)行拍賣(mài)、建設(shè)工程規(guī)劃許可證過(guò)期的情況下，安排林某、章某等人以國(guó)視星光公司名義，以同一合同標(biāo)的與他人簽訂建設(shè)工程施工合同，并收取保證金。其中收取濟(jì)寧某某安裝有限公司30萬(wàn)元、吳某14萬(wàn)元、陳某115萬(wàn)元、翟某3萬(wàn)元、張某10萬(wàn)元、馬某20萬(wàn)元、曹某110萬(wàn)元、方某4萬(wàn)元、孫某10萬(wàn)元，畢某某將收取的保證金用于公司日常開(kāi)支、歸還前期欠款、個(gè)人消費(fèi)等，后于立案前歸還29萬(wàn)元的事實(shí)，有土地使用權(quán)證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、閑置土地調(diào)查通知書(shū)、閑置土地認(rèn)定書(shū)、閑置土地情況告知書(shū)，泗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)、泗縣城建監(jiān)察大隊(duì)、泗縣城鄉(xiāng)規(guī)劃局、泗縣公安局出具的相關(guān)情況說(shuō)明及證明，民事判決書(shū)、強(qiáng)制執(zhí)行申請(qǐng)書(shū)、重新查封申請(qǐng)書(shū)、執(zhí)行裁定書(shū)、抵付申請(qǐng)、領(lǐng)款申請(qǐng)，畢某某徽商銀行賬戶交易明細(xì)，收據(jù)、施工合同等書(shū)證,證人林某、曹某2、趙某、章某、陳某2、王某、董某、瞿某、沈某、徐某等人證言，被害人陳某1、吳某、翟某、程某、孫某、方某、馬某、張某、曹某1陳述，上訴人畢某某供述等證據(jù)予以證實(shí)，證據(jù)間相互印證，足以認(rèn)定。上訴單位國(guó)視星光公司在簽訂、履行合同的過(guò)程中，隱瞞涉案土地已被法院查封、拍賣(mài)等事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為符合合同詐騙罪的構(gòu)成要件。上訴人畢某某作為單位犯罪直接負(fù)責(zé)的主管人員，其行為亦構(gòu)成合同詐騙罪。故國(guó)視星光公司、畢某某及畢某某辯護(hù)人此節(jié)上訴理由和辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院均不予采納。
對(duì)于畢某某提出判決他退賠30萬(wàn)元違法所得給濟(jì)寧某某安裝有限公司錯(cuò)誤，退賠主體應(yīng)是國(guó)視星光公司的上訴理由。經(jīng)查，被害人程某陳述、證人徐某證言、國(guó)視星光公司給濟(jì)寧某某安裝有限公司出具的收據(jù)相互印證，足以認(rèn)定濟(jì)寧某某安裝有限公司與國(guó)視星光公司簽訂建設(shè)工程施工合同，并交納30萬(wàn)元保證金的事實(shí)。雖然林某證明僅收到25萬(wàn)元，但除其辯解外，并沒(méi)有其他證據(jù)予以證明，不足以采信。本案系單位犯罪，退賠主體應(yīng)系上訴單位國(guó)視星光公司，原判判決畢某某退賠不當(dāng)，本院予以糾正。故畢某某此節(jié)上訴理由成立，本院予以采納。
本院認(rèn)為：上訴單位國(guó)視星光公司以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為構(gòu)成合同詐騙罪；上訴人畢某某作為國(guó)視星光公司單位犯罪直接負(fù)責(zé)的主管人員,其行為亦構(gòu)成合同詐騙罪，均依法應(yīng)予懲處。畢某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯。上訴單位國(guó)視星光公司、畢某某已經(jīng)退還大部分贓款，可酌情從輕處罰。原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)。審判程序合法。但判決畢某某退賠濟(jì)寧某某安裝有限公司30萬(wàn)元不當(dāng)，本院予以糾正。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條（五）項(xiàng)，第五十二條，第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款，第三十條，第三十一條，第六十四條，第六十一條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款（二）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
一、維持安徽省泗縣人民法院（2021）皖1324刑初34號(hào)刑事判決第一項(xiàng)、第二項(xiàng)，即：一、被告單位安徽國(guó)視星光文化傳媒有限公司犯合同詐騙罪，判處罰金人民幣五十萬(wàn)元；二、被告人畢某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元；
二、撤銷(xiāo)安徽省泗縣人民法院（2021）皖1324刑初34號(hào)刑事判決第三項(xiàng)，即：三、責(zé)令被告人畢某某退賠違法所得人民幣三十萬(wàn)元，返還給濟(jì)寧某某安裝有限公司。
三、責(zé)令上訴單位安徽國(guó)視星光文化傳媒有限公司退賠濟(jì)寧某某安裝有限公司人民幣三十萬(wàn)元。
本判決為終審判決。
審 判 長(zhǎng) 蔡 群
審 判 員 蔡玉良
審 判 員 徐 莉
二〇二一年十一月二十二日
法官助理 賈 碩
書(shū) 記 員 盧施琪
