案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動
案號 （2021）蘇0923刑初452號
阜寧縣人民檢察院以阜檢刑訴〔2021〕102號起訴書指控被告人張某某1、陸某某2、顧某某3犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，向本院提起公訴，本院于2021年10月8日立案受理，依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。阜寧縣人民檢察院指派檢察員蔣曉忠出庭支持公訴，被告人張某某1、陸某某2、顧某某3到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控，2021年5月份，張偉（另案處理）受“紅胖子”（身份不明）指使，由張偉向他人借銀行卡給周東立（另案處理）等人用于實施網(wǎng)絡(luò)犯罪活動進行資金收付。被告人張某某1接受其姐夫張偉安排，將自己名下辦理的銀行卡等提供給周東立等人用于實施網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的資金收付，后被告人陸某某2、顧某某3接受被告人張某某1的安排，各自將自己名下辦理的銀行卡等提供給周東立等人用于實施網(wǎng)絡(luò)犯罪活動進行資金收付。
期間，被告人張某某1的3張銀行卡（江蘇銀行6228760911002921533、中國銀行6217876100041817423、建設(shè)銀行6217001320010514540）經(jīng)周東立等人多次收付轉(zhuǎn)賬操作，賬戶流水合計人民幣7991820元。被告人張某某1違法所得人民幣5000元。
被告人陸某某2的3張銀行卡（中國銀行6217876100041620322、建設(shè)銀行6217001320012304270、農(nóng)業(yè)銀行6230521980064352370）經(jīng)周東立等人多次收付轉(zhuǎn)賬操作，賬戶流水合計人民幣3282386元。被告人陸某某2違法所得人民幣4700元。
被告人顧某某3的3張銀行卡（江蘇銀行6228760911002921608、南京銀行6217770570247647、中國銀行6217876100041620538）經(jīng)周東立等人多次收付轉(zhuǎn)賬操作，賬戶流水合計人民幣4043991元。被告人顧某某3違法所得人民幣1000元。
案發(fā)后，被告人張某某1、陸某某2、顧某某3經(jīng)阜寧縣公安局民警電話傳喚，均主動投案，如實供述了犯罪事實。被告人張某某1、陸某某2、顧某某3分別退出人民幣9200元、4700元、1000元。
公訴機關(guān)提交了阜寧縣公安局拍攝的涉案銀行卡照片、出具的被告人戶籍信息、發(fā)破案經(jīng)過、到案經(jīng)過說明、制作的扣押決定書、扣押清單、調(diào)取的銀行交易明細、微信聊天記錄、通話記錄截圖、證人鄭麗君、武某、魏某等人的證言、被告人張某某1、陸某某2、顧某某3及涉案人員張偉、周東立的供述和辯解、視聽資料等證據(jù)證實。
公訴機關(guān)認為，被告人張某某1、陸某某2、顧某某3明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍出借銀行卡用于支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，應當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人張某某1、陸某某2、顧某某3共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人張某某1、陸某某2、顧某某3主動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人張某某1、陸某某2、顧某某3自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。公訴機關(guān)建議以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪對被告人張某某1判處有期徒刑九個月，并處罰金，可適用緩刑；對被告人陸某某2判處有期徒刑七個月，并處罰金，可適用緩刑；對被告人顧某某3判處有期徒刑七個月，并處罰金，可適用緩刑。提請本院依法判處。
被告人張某某1、陸某某2、顧某某3對指控的事實、罪名及量刑建議均無異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦均無異議。
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關(guān)的指控一致。
另查明，被告人張某某1、陸某某2、顧某某3作案所用銀行卡共9張被公安機關(guān)依法扣押。
本院認為，被告人張某某1、陸某某2、顧某某3明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍出借銀行卡用于支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為均構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。系共同犯罪。公訴機關(guān)指控被告人張某某1、陸某某2、顧某某3犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，本院予以支持。被告人張某某1、陸某某2、顧某某3均主動投案，如實供述自己的罪行，均系自首，依法可以從輕處罰。被告人張某某1、陸某某2、顧某某3自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，依法可以從寬處理。被告人張某某1、陸某某2、顧某某3悉數(shù)退出違法所得，可酌情從輕處罰。公訴機關(guān)的量刑建議適當。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第六十七條第一款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人張某某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑九個月，緩刑一年三個月，并處罰金人民幣一萬元。
（緩刑考驗期自判決確定之日起計算。罰金人民幣一萬元已預繳。）
二、被告人陸某某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元。
（緩刑考驗期自判決確定之日起計算。罰金人民幣一萬元已預繳。）
三、被告人顧某某3犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金人民幣二千元。
（緩刑考驗期自判決確定之日起計算。罰金人民幣二千元已預繳。）
四、被告人張某某1、陸某某2、顧某某3退出的違法所得合計人民幣一萬零七百元，依法沒收，上繳國庫。被公安機關(guān)扣押的涉案銀行卡9張，由扣押機關(guān)依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江蘇省鹽城市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 員 郝曉東
二〇二一年十月二十八日
法官助理 高華明
書 記 員 唐修航
