案由 詐騙幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)
案號(hào) （2021）黔01刑終416號(hào)
貴州省貴陽(yáng)市白云區(qū)人民法院審理貴州省貴陽(yáng)市白云區(qū)人民檢察院指控被告人劉某某1、楊某2、李某某3、張某某4、張某5、羅某6、顏某某7、封某某8、管某某9、張某某10犯詐騙罪、原審被告人姚某某11、李某某12犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪一案，于2021年8月13日作出（2021）黔0113刑初12號(hào)刑事判決。被告人劉某某1、李某某3、楊某2、管某某9、張某某10不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭，通過(guò)閱卷、訊問(wèn)上訴人及原審被告人、聽(tīng)取辯護(hù)人意見(jiàn)，認(rèn)為本案事實(shí)清楚，決定不開(kāi)庭審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原判認(rèn)定：2019年底至2020年6月期間，被告人劉某某1、楊某2、李某某3、張某某4、張某5、羅某6、顏某某7、封某某8、管某某9等人先后出境至緬甸聯(lián)邦共和國(guó)，參加“王?！?、“子民”、“King”、“大帥”、“蔣靜”（均另案處理）等人針對(duì)大陸居民實(shí)施電信詐騙的犯罪集團(tuán)。在實(shí)施電信詐騙過(guò)程中，各被告人與其他同案人分工合作，劉某某1根據(jù)安排負(fù)責(zé)該犯罪集團(tuán)內(nèi)的相關(guān)資金結(jié)算及財(cái)務(wù)工作；楊某2、李某某3、張某某4承擔(dān)管理職務(wù)、前端資源及技術(shù)對(duì)接；張某5、羅某6、顏某某7、封某某8、管某某9在各自小組中，在該集團(tuán)購(gòu)買的“股易子豐”、“知行合一”等聊天群中冒充股票講師“牛詡”、助理“婷婷”及獲利股民，運(yùn)用擬定好的話術(shù)通過(guò)吹捧講師能力、樹(shù)立講師權(quán)威，騙取被害人信任，引誘被害人下載“JW科爾證券”軟件（該平臺(tái)只是模擬交易軟件，實(shí)際不具備證券交易資格），欺騙被害人通過(guò)該平臺(tái)充值操作購(gòu)買港股，誘騙被害人將資金進(jìn)入詐騙集團(tuán)控制的賬戶?，F(xiàn)查明涉及被害人330余人，被騙資金人民幣1.3億余元。被告人張某某10明知張某某4等人在境外從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，長(zhǎng)期向劉某某1、李某某3、張某某4提供網(wǎng)絡(luò)技術(shù)（其提供的VPN主要用于虛擬IP地址）支持。被告人姚某某11、李某某12明知?jiǎng)⒛衬?、楊某2、張某某4等人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其提供大量微信號(hào)、QQ號(hào)，并根據(jù)要求對(duì)微信號(hào)、QQ號(hào)修改資料、設(shè)立群組、解封。
案發(fā)后,被告人張某某4、羅某6于2020年8月10日在廣東省廣州市增城區(qū)隔離酒店被抓獲。
被告人張某某10于2020年8月10日在廣東省廣州市天河區(qū)被抓獲。
被告人劉某某1、封某某8于2020年8月12日在云南省曲靖市馬龍區(qū)隔離酒店被抓獲。
被告人張某5、顏某某7于2020年8月12日在云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)隔離酒店被抓獲。
被告人李某某3于2020年8月28日在云南省麗江市古城區(qū)被抓獲。
被告人楊某2于2020年9月4日在廣東省中山市大涌鎮(zhèn)被公安機(jī)關(guān)口頭傳喚到案。
被告人姚某某11于2020年9月16日在遼寧省瓦房店市楊派出所主動(dòng)投案。
被告人李某某12于2020年9月28日在遼寧省清原滿族自治縣公安局南口前派出所主動(dòng)投案。
被告人管某某9于2020年10月22日在上海市青浦區(qū)徐涇鎮(zhèn)被抓獲。
另查明，被告人楊某2被公安機(jī)關(guān)抓獲以后提供了同案人的信息，公安機(jī)關(guān)通過(guò)該信息核實(shí)了該嫌疑人的信息并對(duì)其下達(dá)拘留證。被告人張某某4向公安機(jī)關(guān)檢舉揭發(fā)了同案人的犯罪行為，并配合公安機(jī)關(guān)抓獲了同案五名被告人。被告人張某某4在歸案后，主動(dòng)配合公安機(jī)關(guān)將暫存于“LedgerAPP”上的虛擬貨幣進(jìn)行折現(xiàn)816739.95元，并提取到其保管的被告人羅某6郵政銀行賬戶內(nèi)。被告人李某某12家屬主動(dòng)為其退繳贓款人民幣11萬(wàn)元。
原判認(rèn)定上述事實(shí)，有經(jīng)原庭審舉證、質(zhì)證的受案登記表、立案決定書(shū)、戶籍信息及前科查詢表、到案經(jīng)過(guò)、搜查證和搜查筆錄、扣押決定書(shū)、扣押筆錄、扣押清單及圖片、出入境記錄、提取類筆錄及圖片、人身安全檢查筆錄、現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)報(bào)告、接受證據(jù)材料清單、工商銀行交款回單、白云公安分局收據(jù)、情況說(shuō)明、證人杜某、李某的證言、被害人陳述及提交的相關(guān)材料、被告人劉某某1、楊某2、李某某3、張某某4、張某5、羅某6、顏某某7、封某某8、管某某9、張某某10、姚某某11、李某某12供述及辯解、鑒定意見(jiàn)、辨認(rèn)筆錄等證據(jù)證實(shí)。
原判認(rèn)為，被告人劉某某1、楊某2、李某某3、張某某4、張某5、羅某6、顏某某7、封某某8、管某某9九人以非法占有為目的，在境外參加詐騙集團(tuán)，利用電信網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙活動(dòng)，被害人人數(shù)眾多（其中有老年人及學(xué)生），數(shù)額特別巨大；被告人張某某10明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，為牟利仍長(zhǎng)期非法提供互聯(lián)網(wǎng)接入等技術(shù)支持，上述被告人的行為均已構(gòu)成詐騙罪，公訴機(jī)關(guān)指控被告人劉某某1、楊某2、李某某3、張某某4、張某5、羅某6、顏某某7、封某某8、管某某9、張某某10犯詐騙罪的罪名成立，予以確認(rèn)。被告人姚某某11、李某某12明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為犯罪集團(tuán)對(duì)微信號(hào)、qq號(hào)修改資料、設(shè)立群組、解封等技術(shù)支持，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，公訴機(jī)關(guān)指控被告人姚某某11、李某某12犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的罪名成立，予以確認(rèn)。詐騙共同犯罪中，被告人劉某某1、楊某2、李某某3、張某某4在其所參與的犯罪環(huán)節(jié)中積極實(shí)施犯罪行為，所起作用大，系主犯。被告人張某5、羅某6、顏某某7、封某某8、管某某9起次要作用，系從犯，依法予以減輕處罰。被告人張某某10為詐騙犯罪提供幫助，系從犯，依法予以減輕處罰。被告人張某某4在歸案后提供線索，協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲多名犯罪嫌疑人，系立功，依法予以減輕處罰。被告人楊某2協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲犯罪嫌疑人，系立功，依法予以從輕處罰。被告人姚某某11、李某某12案發(fā)后，主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述，系自首，依法予以從輕處罰。被告人張某某4、李某某12案發(fā)后積極退繳贓款，具有悔罪表現(xiàn)，在量刑時(shí)予以從輕處罰。被告人張某某4、張某5、羅某6、顏某某7、封某某8、姚某某11、李某某12認(rèn)罪認(rèn)罰，依法予以從輕處罰。據(jù)此，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二百八十七條之二、第二十五條、第二十六條、第二十七條、第六十七條、第六十八條、第六十四條、第五十二條之規(guī)定，作出如下判決：
一、被告人劉某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣十二萬(wàn)元；
二、被告人李某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣十二萬(wàn)元；
三、被告人楊某2犯詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；
四、被告人張某某4犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣八萬(wàn)元；
五、被告人張某5犯詐騙罪，判處有期徒刑五年八個(gè)月，并處罰金人民幣七萬(wàn)元；
六、被告人管某某9犯詐騙罪，判處有期徒刑五年八個(gè)月，并處罰金人民幣七萬(wàn)元；
七、被告人羅某6犯詐騙罪，判處有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣七萬(wàn)元；
八、被告人顏某某7犯詐騙罪，判處有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣七萬(wàn)元；
九、被告人封某某8犯詐騙罪，判處有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣七萬(wàn)元；
十、被告人張某某10犯詐騙罪，判處有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣七萬(wàn)元；
十一、被告人姚某某11犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣六萬(wàn)元；
十二、被告人李某某12犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)五千元；
十三、扣押的被告人劉某某1人民幣115351.3元、美金676元、港幣3730元；楊某2人民幣5954.95元；張某某4人民幣12600元、美金11050元；張某5人民幣68920.55元；羅某6人民幣1140666.76元；張某某10人民幣235237.51元、港幣600元、美金70元；封某某8人民幣2100元（上述款項(xiàng)暫存于貴陽(yáng)市公安局白云分局），予以沒(méi)收，按比例返還被害人。剩余贓款繼續(xù)追繳，返還被害人。
十四、扣押的被告人姚某某11違法所得人民幣516793.13元、李某某12退繳違法所得人民幣110231.66元，共計(jì)人民幣627024.79元（上述款項(xiàng)暫存于貴陽(yáng)市公安局白云分局），予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
十五、作案工具：姚某某11手機(jī)兩部、李某某12手機(jī)一部（上述物品暫存于貴陽(yáng)市公安局白云分局），予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
宣判后，原審被告人劉某某1、李某某3、楊某2、管某某9、張某某10不服一審判決，提出上訴。
原審被告人劉某某1不服，提出上訴，其上訴理由為：1、其并未負(fù)責(zé)資金結(jié)算及財(cái)務(wù)工作，也未行使管理職責(zé)，不是主犯，原判認(rèn)定其為主犯的證據(jù)存在以下問(wèn)題：其在公安機(jī)關(guān)被刑訊逼供、所作供述并不屬實(shí)；同案被告人張某5、羅某6、顏某某7、封某某8、李某某125人與其并不認(rèn)識(shí)，不可能知曉其負(fù)責(zé)資金結(jié)算及財(cái)務(wù)工作，該5人的供述不真實(shí)；同案被告人張某某4的供述是在推卸責(zé)任、扭曲事實(shí)；而鑒定中的用戶seven不能確定由其使用。2、其并非主犯，未參與詐騙的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，對(duì)于被害人中存在老年人及在校學(xué)生其亦并不知情，且歸案后能積極配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查、如實(shí)供述，原判量刑過(guò)重。3、其被扣押的資金均系其在國(guó)內(nèi)工作時(shí)的合法收入，其愿意用于賠償被害人，但上述款項(xiàng)并非違法所得或贓款。4、其愿意提供其他犯罪分子的真實(shí)信息，希望能夠戴罪立功。綜上，希望二審法院能對(duì)其從輕處罰。其辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見(jiàn)：1、認(rèn)定上訴人劉某某1犯詐騙罪的事實(shí)不清、證據(jù)不足；2、上訴人劉某某12020年8月12日被抓獲，至同月14日才直接被送到看守所醫(yī)院住院治療，期間被非法羈押、刑訊逼供，在公安偵查階段所作供述不應(yīng)作為證據(jù)使用。綜上，本案事實(shí)不清、程序違法，應(yīng)當(dāng)發(fā)回重審。
原審被告人李某某3不服，提出上訴，其上訴理由為：1、其不承擔(dān)管理職責(zé)，亦非詐騙犯罪的實(shí)際獲利者，不應(yīng)當(dāng)被認(rèn)定為主犯；2、與實(shí)際負(fù)責(zé)前端資源及技術(shù)對(duì)接、人員、業(yè)務(wù)管理，且領(lǐng)取更高工資待遇的同案被告人張某某4相比，其量刑過(guò)重；與同樣從事VPN相關(guān)業(yè)務(wù)、實(shí)際獲利高于其的同案被告人張某某10相比，其量刑過(guò)重；與直接與客戶接觸、造成客戶損失、獲利相當(dāng)?shù)耐副桓嫒藦埬?相比，其量刑亦過(guò)重；3、其在一審?fù)徶忻鞔_表示認(rèn)罪認(rèn)罰，愿意積極退贓，庭后家屬亦代為退贓，但原判對(duì)此情節(jié)均未納入量刑考慮。上訴人李某某3指定辯護(hù)人對(duì)原判認(rèn)定李某某3構(gòu)成詐騙罪的罪名無(wú)異議，但提出以下辯護(hù)意見(jiàn)：1、上訴人李某某3在公安機(jī)關(guān)如實(shí)供述自己的罪行，具有坦白情節(jié)；2、其在本案中起次要作用，不應(yīng)認(rèn)定為主犯；3、其系初犯、偶犯，無(wú)犯罪前科，主觀惡性較小，具有法定或酌定從輕、減輕情節(jié)，原判量刑過(guò)重。
原審被告人楊某2不服，提出上訴，其上訴理由為：1、其在共同犯罪中不負(fù)責(zé)出資、組織、策劃，亦不提供場(chǎng)地或平臺(tái)搭建、不負(fù)責(zé)人員招募及培訓(xùn)、資源對(duì)接及話術(shù)編寫(xiě)，不應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為主犯。2、同案被告人的供述能夠相互印證，其地位作用小于張某某4、劉某某1、李某某3等人，與同案被告人張某5的職務(wù)相同、工作性質(zhì)一樣，亦應(yīng)以從犯定罪處罰。3、其不能操控后臺(tái)資金，亦不知道后臺(tái)資金去向，實(shí)際獲利較小，不應(yīng)當(dāng)對(duì)涉案總金額1.3億承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。4、其有自首、坦白、立功等情節(jié)，與同案被告人張某5相較量刑過(guò)重；另，其在異國(guó)他鄉(xiāng)工作，且受到暴力威脅，亦希望二審法院能夠查清考慮從輕處罰。其指定辯護(hù)人提出與上述上訴理由相同的辯護(hù)意見(jiàn)。
原審被告人管某某9不服，提出上訴，其上訴理由為：1、其并非自愿實(shí)施犯罪，系被騙入詐騙集團(tuán)后被脅迫而實(shí)施，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為脅從犯從輕或減輕處罰。2、其無(wú)犯罪前科，歸案后能真誠(chéng)認(rèn)罪悔罪，進(jìn)入該公司時(shí)間較短且期間人身自由受到限制，獲利僅為工資收入，愿意退繳全部違法所得用于退賠被害人損失，希望二審法院改判其三年以下有期徒刑并適用緩刑。上訴人管某某9的辯護(hù)人對(duì)原判認(rèn)定管某某9犯詐騙罪的罪名無(wú)異議，但提出如下辯護(hù)意見(jiàn)：1、一審未認(rèn)定管某某9具有坦白情節(jié)，屬事實(shí)認(rèn)定錯(cuò)誤；2、其雖實(shí)施了犯罪行為，但其行為具有一定的被迫性，應(yīng)認(rèn)定管某某9為脅從犯而非從犯；3、上訴人管某某9在二審審理過(guò)程中，明確表示認(rèn)罪認(rèn)罰，其家屬表示愿意積極退賠，原判量刑過(guò)重。
原審被告人張某某10不服，提出上訴，其上訴理由為：1、其主觀上并無(wú)非法占有他人財(cái)產(chǎn)的故意，客觀上亦無(wú)實(shí)施欺詐行為，本人僅是在未取得國(guó)家電信部門經(jīng)營(yíng)許可的前提下，將VPN有償提供給買受人，其所獲取的利益系買受人支付技術(shù)服務(wù)的價(jià)款，故原判認(rèn)定其構(gòu)成詐騙罪屬認(rèn)定事實(shí)不清，適用法律錯(cuò)誤，其僅涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪；2、其系初犯、偶犯，到案后積極配合偵查機(jī)關(guān)辦案，如實(shí)供述全部犯罪事實(shí)，悔罪態(tài)度好，且積極、主動(dòng)退繳犯罪所得，原判量刑過(guò)重。上訴人張某某10的辯護(hù)人提出與上述上訴理由相同的辯護(hù)意見(jiàn)。
原審被告人張某某4、張某5、羅某6、顏某某7、封某某8、姚某某11、李某某12服判，未上訴。原公訴機(jī)關(guān)在法定期限內(nèi)對(duì)原審判決未提出異議。
經(jīng)二審審理查明，原判決認(rèn)定上訴人（原審被告人）劉某某1、楊某2、李某某3、管某某9、原審被告人張某某4、張某5、羅某6、顏某某7、封某某8九人以非法占有為目的，在境外參加詐騙集團(tuán)，利用電信網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙活動(dòng)，被害人人數(shù)眾多（其中有老年人及學(xué)生），數(shù)額特別巨大；上訴人（原審被告人）張某某10明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，為牟利仍長(zhǎng)期非法提供互聯(lián)網(wǎng)接入等技術(shù)支持，上述被告人的行為均已構(gòu)成詐騙罪，原審被告人姚某某11、李某某12明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為犯罪集團(tuán)對(duì)微信號(hào)、qq號(hào)修改資料、設(shè)立群組、解封等技術(shù)支持，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的事實(shí)清楚。原判決列舉了認(rèn)定本案事實(shí)的證據(jù)，所列證據(jù)已在一審開(kāi)庭時(shí)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，查證屬實(shí)；本案審理中，上訴人劉某某1、李某某3、楊某2、管某某9、張某某10及其辯護(hù)人、原審被告人張某某4、張某5、羅某6、顏某某7、封某某8、姚某某11、李某某12等均未提出新的證據(jù)。經(jīng)二審審查，本院對(duì)原判決認(rèn)定的事實(shí)和所列證據(jù)予以確認(rèn)。
另查明，上訴人管某某9的親友在本院審理期間，于2021年11月4日代為退繳贓款人民幣七萬(wàn)元；上訴人李某某3的親屬于2021年7月6日代為退繳贓款人民幣一萬(wàn)元。
關(guān)于上訴人劉某某1及其辯護(hù)人所提其被刑訊逼供的上訴理由及辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)查，上訴人劉某某1在公安偵查階段有多次供述，每次供述均由其自己簽字確認(rèn)內(nèi)容真實(shí)且未受到刑訊逼供，多次供述的時(shí)間、地點(diǎn)能證實(shí)，上訴人劉某某1被抓獲后當(dāng)月的供述均在看守所完成，并非如辯護(hù)人所提上訴人劉某某1直接被送入醫(yī)院住院治療；在法院向其送達(dá)起訴書(shū)副本及一審?fù)彆r(shí)，其均表示未受到刑訊等非法手段獲取供述、且供述內(nèi)容真實(shí)，而其供述內(nèi)容亦能夠與其他被告人的供述相互印證；現(xiàn)上訴人劉某某1及其辯護(hù)人提出被刑訊逼供亦未提供任何證據(jù)或者線索予以佐證，不能成立，故對(duì)該上訴理由及辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，不予采納。
關(guān)于上訴人劉某某1、李某某3、楊某2及其辯護(hù)人所提其三人系從犯的上訴理由及辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)查，上訴人劉某某1、李某某3、楊某2三人在詐騙的共同犯罪中，積極赴境外參與詐騙團(tuán)伙的犯罪活動(dòng)，并實(shí)施了一系列管理行為的事實(shí)有其三人自己的多次供述、同案犯的供述等證據(jù)相互印證，三上訴人在共同犯罪中所起作用較大，應(yīng)認(rèn)定為主犯。故該上訴理由及辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，不予采納。
關(guān)于上訴人劉某某1、李某某3、楊某2、管某某9、張某某10及其辯護(hù)人所提原判量刑過(guò)重及量刑不平衡的上訴理由及辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)查，原判結(jié)合所查實(shí)的共同犯罪詐騙手段、詐騙金額、被害人數(shù)、影響范圍及各上訴人、原審被告人在整個(gè)詐騙犯罪實(shí)施各環(huán)節(jié)中不同的地位作用、個(gè)人的涉案金額及實(shí)際獲利情況、加入該共同犯罪的時(shí)間長(zhǎng)短、各自的自首、立功及歸案后的認(rèn)罪態(tài)度、退贓退賠等綜合量刑情節(jié)，評(píng)判各上訴人、原審被告人的罪責(zé)承擔(dān)，在法定刑幅度內(nèi)對(duì)其分別從輕或減輕所作量刑并無(wú)明顯不當(dāng)，應(yīng)予維持。該上訴理由及辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，不予采納。
關(guān)于上訴人劉某某1所提其愿意提供線索立功的上訴理由。經(jīng)查，其在公安偵查階段亦曾表達(dá)過(guò)該意愿，但直到本院審理期間，其均未提出實(shí)質(zhì)性的立功線索供司法機(jī)關(guān)核實(shí)，不能認(rèn)為有立功表現(xiàn)。故該上訴理由不能成立，不予采納。
關(guān)于上訴人劉某某1所提“其被扣押的資金均系其在國(guó)內(nèi)工作時(shí)的合法收入，其愿意用于賠償被害人，但上述款項(xiàng)并非違法所得或贓款”的上訴理由。經(jīng)查，上訴人劉某某1自行供認(rèn)其獲利60余萬(wàn)，且其與他人共同實(shí)施的犯罪行為致多名被害人遭受巨大損失，所查扣到的個(gè)人財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)作為違法所得予以沒(méi)收，用于退賠被害人損失。故該上訴理由不能成立，不予采納。
關(guān)于上訴人李某某3所提“其在一審?fù)徶忻鞔_表示認(rèn)罪認(rèn)罰，愿意積極退贓，庭后家屬亦代為退贓，但原判對(duì)此情節(jié)均未納入量刑考慮”的上訴理由。經(jīng)查，上訴人李某某3雖在最后陳述階段表示認(rèn)罪認(rèn)罰，但庭審中并不認(rèn)可公訴機(jī)關(guān)對(duì)其指控的主要事實(shí)、罪名及地位作用，并不符合認(rèn)罪認(rèn)罰制度的實(shí)質(zhì)要件，原判未考慮其認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)并無(wú)不當(dāng)；經(jīng)二審核實(shí)，其親屬確于庭后代為退繳贓款人民幣1萬(wàn)元用于賠償被害人，本院對(duì)此予以確認(rèn)；但結(jié)合其犯罪行為、在共同犯罪中的地位作用、所造成的危害后果等情節(jié)，本院認(rèn)為該退賠行為不足以對(duì)其從輕或減輕處罰。故該上訴理由不能成立，不予采納。
關(guān)于上訴人管某某9及其辯護(hù)人所提其系被騙、被脅迫參與犯罪的上訴理由及辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)查，其被騙、被脅迫參與犯罪僅有其自己及個(gè)別同案提出，并無(wú)其他客觀證據(jù)印證，不能成立，故對(duì)該上訴理由及辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，不予采納。
關(guān)于上訴人管某某9及其辯護(hù)人所提其認(rèn)罪態(tài)度好、愿意積極退賠、望從輕處罰、適用緩刑的上訴理由及辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)查，上訴人管某某9到案后能夠如實(shí)供述自己在共同犯罪中的主要事實(shí)，且在本院審理期間有實(shí)際的退賠行為，有認(rèn)罪悔罪的具體表現(xiàn)，可從輕處罰。但，結(jié)合其所參與的整個(gè)犯罪、赴境外參與詐騙犯罪等事實(shí)，不宜對(duì)其適用緩刑。故該上訴理由及辯護(hù)意見(jiàn)中合理部分予以采納，其他部分不予采納。
關(guān)于上訴人張某某10及其辯護(hù)人所提其不構(gòu)成詐騙犯罪的上訴理由及辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)查，上訴人張某某10明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙犯罪的手段、目的，為獲取非法利益而提供幫助，在構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的同時(shí)，也構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)當(dāng)按照處罰較重的規(guī)定處罰，原判認(rèn)定其構(gòu)成詐騙罪并據(jù)此所作量刑并無(wú)不當(dāng)。故該上訴理由及辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，不予采納。
關(guān)于各上訴人、辯護(hù)人所提其他上訴理由及辯護(hù)意見(jiàn)，原判均已經(jīng)采納并在量刑時(shí)予以綜合考慮，本院不再贅述。
另，原審被告人姚某某11、李某某12犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的違法所得均來(lái)源于劉某某1等人實(shí)施的詐騙犯罪活動(dòng)，亦應(yīng)當(dāng)發(fā)還本案被害人，原判沒(méi)收后上繳國(guó)庫(kù)不當(dāng)，本院予以糾正。
本院認(rèn)為,上訴人（原審被告人）劉某某1、楊某2、李某某3、管某某9、原審被告人張某某4、張某5、羅某6、顏某某7、封某某8九人以非法占有為目的，在境外參加詐騙集團(tuán)，利用電信網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙活動(dòng)，被害人人數(shù)眾多（其中有老年人及學(xué)生），數(shù)額特別巨大；上訴人（原審被告人）張某某10明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，為牟利仍長(zhǎng)期非法提供互聯(lián)網(wǎng)接入等技術(shù)支持，上述被告人的行為均已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)當(dāng)懲處。原審被告人姚某某11、李某某12明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為犯罪集團(tuán)對(duì)微信號(hào)、qq號(hào)修改資料、設(shè)立群組、解封等技術(shù)支持，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，依法應(yīng)當(dāng)懲處。詐騙共同犯罪中，上訴人劉某某1、楊某2、李某某3、原審被告人張某某4在其所參與的犯罪環(huán)節(jié)中積極實(shí)施犯罪行為，所起作用大，系主犯。原審被告人張某5、羅某6、顏某某7、封某某8、上訴人管某某9起次要作用，系從犯，依法予以減輕處罰。上訴人張某某10為詐騙犯罪提供幫助，系從犯，依法予以減輕處罰。原審被告人張某某4在歸案后提供線索，協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲多名犯罪嫌疑人，系立功，依法予以減輕處罰。上訴人楊某2協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲犯罪嫌疑人，系立功，依法予以從輕處罰。原審被告人姚某某11、李某某12案發(fā)后，主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述，系自首，依法予以從輕處罰。原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，對(duì)上訴人劉某某1、李某某3、楊某2、管某某9、張某某10及原審被告人張某某4、張某5、羅某6、顏某某7、封某某8、姚某某11、李某某12等人分別所作定罪準(zhǔn)確、量刑適當(dāng)，適用法律正確，審判程序合法，應(yīng)予維持。上訴人劉某某1、李某某3、楊某2、管某某9、張某某10及其辯護(hù)人所提上訴理由及辯護(hù)意見(jiàn)部分成立，本院予以采納。鑒于上訴人管某某9的家屬在二審期間代為退賠人民幣七萬(wàn)元，確有認(rèn)罪悔罪表現(xiàn)，本院對(duì)其酌情從輕處罰。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二百八十七第之二、第二十五條、第二十六條、第二十七條、第六十二條、第六十七條、第六十八條、第六十四條、第五十二條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（二）項(xiàng)、第二百四十四條之規(guī)定，判決如下：
一、維持貴州省貴陽(yáng)市白云區(qū)人民法院（2021）黔0113刑初12號(hào)刑事判決第一、二、三、四、五、七、八、九、十、十一、十二項(xiàng)，即：一、被告人劉某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣十二萬(wàn)元；二、被告人李某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣十二萬(wàn)元；三、被告人楊某2犯詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；四、被告人張某某4犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣八萬(wàn)元；五、被告人張某5犯詐騙罪，判處有期徒刑五年八個(gè)月，并處罰金人民幣七萬(wàn)元；七、被告人羅某6犯詐騙罪，判處有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣七萬(wàn)元；八、被告人顏某某7犯詐騙罪，判處有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣七萬(wàn)元；九、被告人封某某8犯詐騙罪，判處有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣七萬(wàn)元；十、被告人張某某10犯詐騙罪，判處有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣七萬(wàn)元；十一、被告人姚某某11犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣六萬(wàn)元；十二、被告人李某某12犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)五千元；十五、作案工具：姚某某11手機(jī)兩部、李某某12手機(jī)一部（上述物品暫存于貴陽(yáng)市公安局白云分局），予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
二、撤銷貴州省貴陽(yáng)市白云區(qū)人民法院（2021）黔0113刑初12號(hào)刑事判決第六項(xiàng)、十三、十四項(xiàng)，即：六、被告人管某某9犯詐騙罪，判處有期徒刑五年八個(gè)月，并處罰金人民幣七萬(wàn)元；十三、扣押的被告人劉某某1人民幣115351.3元、美金676元、港幣3730元；楊某2人民幣5954.95元；張某某4人民幣12600元、美金11050元；張某5人民幣68920.55元；羅某6人民幣1140666.76元；張某某10人民幣235237.51元、港幣600元、美金70元；封某某8人民幣2100元（上述款項(xiàng)暫存于貴陽(yáng)市公安局白云分局），予以沒(méi)收，按比例返還被害人。剩余贓款繼續(xù)追繳，返還被害人；十四、扣押的被告人姚某某11違法所得人民幣516793.13元、李某某12退繳違法所得人民幣110231.66元，共計(jì)人民幣627024.79元（上述款項(xiàng)暫存于貴陽(yáng)市公安局白云分局），予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
三、上訴人管某某9犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣七萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2020年10月22日起至2025年10月21日止；罰金限本判決生效后十日內(nèi)繳納）。
四、扣押的上訴人劉某某1人民幣115351.3元、美金676元、港幣3730元；上訴人楊某2人民幣5954.95元；原審被告人張某某4人民幣12600元、美金11050元；原審被告人張某5人民幣68920.55元；原審被告人羅某6人民幣1140666.76元；上訴人張某某10人民幣235237.51元、港幣600元、美金70元；原審被告人封某某8人民幣2100元（上述款項(xiàng)暫存于貴陽(yáng)市公安局白云分局），上訴人管某某9親友代為退繳的贓款人民幣7萬(wàn)元，予以沒(méi)收，按比例返還被害人。剩余贓款繼續(xù)追繳，返還被害人。
五、扣押的原審被告人姚某某11違法所得人民幣516793.13元、李某某12退繳違法所得人民幣110231.66元，共計(jì)人民幣627024.79元（上述款項(xiàng)暫存于貴陽(yáng)市公安局白云分局），予以沒(méi)收，按比例返還被害人。
本判決為終審判決。
審判長(zhǎng) 張祥虎
審判員 周再佳
審判員 付 鳳
二〇二一年十一月十五日
書(shū)記員 蘇 智
