案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益
案號 （2021）蘇0581刑初982號
常熟市人民檢察院以常檢刑訴〔2021〕333號起訴書指控被告人江某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。常熟市人民檢察院指派檢察員張靈原出庭支持公訴，被告人江某、辯護人姚秋陽到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
常熟市人民檢察院指控：一、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。被告人江某于2020年底至2021年2月間，為謀取非法利益，在明知他人實施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的情況下，出售本人名下中國工商銀行卡（卡號62×××28）1張、出租本人名下中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號62×××74）1張及中國工商銀行卡（卡號62×××81）1張，幫助他人收取并轉(zhuǎn)移違法犯罪資金共計人民幣500余萬元?，F(xiàn)已查明，前述農(nóng)業(yè)銀行卡以及尾號1381工商銀行卡收取款項中有鄭某、張某、劉某1等人被詐騙款。2021年7月21日，被告人江某自愿認罪、同意量刑建議和程序適用，并在值班律師在場的情況下簽署認罪認罰具結(jié)書。二、掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人江某于2021年2月19日，在明知本人名下中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號62×××74）已出租給他人用于收取違法犯罪資金的情況下，仍幫助他人持上述銀行卡至銀行柜臺取現(xiàn)人民幣12萬元。其中，人民幣9.9萬元系劉某3、許某、艾某被詐騙款。2021年7月21日，被告人江某自愿認罪、同意量刑建議和程序適用，并在值班律師在場的情況下簽署認罪認罰具結(jié)書。
公訴機關(guān)據(jù)此認為，被告人江某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重；明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人江某在判決宣告以前犯數(shù)罪，應(yīng)當數(shù)罪并罰。被告人江某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，可以從寬處理。被告人江某違法所得的一切財物，應(yīng)當予以追繳。
被告人江某對公訴機關(guān)指控的犯罪事實、罪名、證據(jù)均未提出異議，表示認罪認罰。
辯護人姚秋陽對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名不持異議，認為被告人江某到案后經(jīng)過辦案機關(guān)的教育，已深刻認識到自己的錯誤，現(xiàn)在當庭自愿認罪，認罪態(tài)度良好，認罪認罰，其家庭比較困難，懇請法庭對其從輕處罰。
經(jīng)審理查明：
一、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。
被告人江某于2020年底至2021年2月間，為謀取非法利益，在明知他人實施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的情況下，出售本人名下中國工商銀行卡（卡號62×××28）1張、出租本人名下中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號62×××74）1張及中國工商銀行卡（卡號62×××81）1張，幫助他人收取并轉(zhuǎn)移違法犯罪資金共計人民幣500余萬元?，F(xiàn)已查明，前述農(nóng)業(yè)銀行卡以及尾號1381工商銀行卡收取款項中有鄭某、張某、劉某1等人被詐騙款。
上述事實，有當庭舉證并經(jīng)法庭質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實：被害人鄭某、張某、劉某1、劉某2、歐某、吳某、趙某、丘某、謝某、左某、李某的報案陳述筆錄和電話通話記錄，被告人江某的供述及辨認筆錄，常熟市公安局搜查證、搜查筆錄、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、手機1部、銀行卡8張，提取筆錄、微信聊天記錄截圖，協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、銀行交易明細，調(diào)取證據(jù)通知書、監(jiān)控錄像、截圖和制作說明，電子數(shù)據(jù)檢查筆錄等。被告人江某當庭也作了相應(yīng)供述。
上述證據(jù)均具有證明效力，本院予以確認。
二、掩飾、隱瞞犯罪所得罪。
被告人江某于2021年2月19日，在明知本人名下中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號62×××74）已出租給他人用于收取違法犯罪資金的情況下，仍幫助他人持上述銀行卡至銀行柜臺取現(xiàn)人民幣12萬元，其中包含被害人被詐騙款項：劉某328000元、許某70000元、艾某1000元，合計人民幣9.9萬元。
上述事實，有當庭舉證并經(jīng)法庭質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實：被害人劉某3、許某、艾某的報案陳述筆錄和電話通話記錄，被告人江某的供述及辨認筆錄，常熟市公安局搜查證、搜查筆錄、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、手機1部、銀行卡8張，提取筆錄、微信聊天記錄截圖，協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、銀行交易明細，調(diào)取證據(jù)通知書、監(jiān)控錄像、截圖和制作說明，電子數(shù)據(jù)檢查筆錄等。被告人江某當庭也作了相應(yīng)供述。
上述證據(jù)均具有證明效力，本院予以確認。
三、其他量刑情節(jié)。
2021年3月24日，被告人江某被公安機關(guān)抓獲。
被告人江某自愿認罪、同意量刑建議和程序適用，并在值班律師在場的情況下簽署認罪認罰具結(jié)書。
上述事實，有當庭舉證并經(jīng)法庭質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實：抓獲經(jīng)過、發(fā)破案經(jīng)過，認罪認罰具結(jié)書，人口信息等。上述證據(jù)均具有證明效力，本院予以確認。
本院認為，被告人江某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重；明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已分別構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應(yīng)依法分別予以懲處。被告人江某在判決宣告以前犯數(shù)罪，應(yīng)當數(shù)罪并罰。被告人江某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，可以從寬處理。公訴機關(guān)指控被告人江某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控的罪名正確，提請的量刑建議適當，予以采納。對辯護人的主要辯護意見，經(jīng)查屬實，予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第三百一十二條第一款、第六十九條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人江某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣五千元；犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣五千元，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑二年十個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2021年3月24日起至2024年1月23日止。罰金于本判決生效后立即繳納。）
二、被告人江某的違法所得依法予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江蘇省蘇州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 王惠良
人民陪審員 沈青妹
人民陪審員 陶 心
二〇二一年十一月十五日
書 記 員 朱怡婷
