案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益
案號(hào) （2021）黔01刑終430號(hào)
貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)人民法院審理的貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)人民檢察院指控原審被告人楊某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪與掩飾、隱瞞犯罪所得罪、被告人戴某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，于2021年8月3日作出（2021）黔0115刑初7號(hào)刑事判決，原審被告人楊某某不服，提出上訴。本院于2021年9月28日立案受理后，依法組成合議庭，通過(guò)閱卷、訊問(wèn)上訴人、聽(tīng)取辯護(hù)人意見(jiàn)，認(rèn)為本案事實(shí)清楚，決定不開(kāi)庭審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。
原判認(rèn)定：1、在2020年3月至4月期間,被告人楊某某在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動(dòng)的情況下,向他人提供銀行卡、電話(huà)卡為他人實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)提供幫助,從中賺取好處費(fèi)。經(jīng)查實(shí),楊某某向信息網(wǎng)絡(luò)犯罪分子提供由楊某某、馬乾坤（另案處理）、蘭曉鳳（另案處理）、蘭曉敏（另案處理）等人名字辦理的多張銀行卡和電話(huà)卡。經(jīng)查實(shí),在2020年4月期間,被害人黃某在貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)被他人利用信息網(wǎng)絡(luò)詐騙400余萬(wàn)元后,其部分款項(xiàng)被他人通過(guò)馬乾坤、蘭曉鳳等人的銀行賬戶(hù)進(jìn)行轉(zhuǎn)移。2、在2020年4月期間,被告人楊某某提供馬乾坤的銀行卡、電話(huà)卡給他人實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)時(shí),馬乾坤的銀行卡因被他人用于實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪被凍結(jié)三萬(wàn)六千余元的贓款,楊某某在明知馬乾坤卡里被凍結(jié)的錢(qián)系他人犯罪所得時(shí)仍幫助犯罪分子轉(zhuǎn)移贓款,并從中收取六千余元的好處費(fèi)。3、在2020年1月至2020年4月期間,被告人戴某某為牟取好處費(fèi),在明知系他人犯罪所得贓款的情況下多次為他人取款、轉(zhuǎn)賬,幫助他人進(jìn)行窩藏、轉(zhuǎn)移贓款。經(jīng)查實(shí),在2020年4月期間,被害人黃某在貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)被他人利用信息網(wǎng)絡(luò)詐騙400余萬(wàn)元后,其部分款項(xiàng)被戴某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪分子通過(guò)ＡＴＭ取款機(jī)取現(xiàn)轉(zhuǎn)移贓款。經(jīng)查實(shí),戴某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪分子窩藏、轉(zhuǎn)移贓款的金額達(dá)6萬(wàn)元。案發(fā)后,被告人戴某某向被害人黃某退賠5萬(wàn)元。另查明，公安機(jī)關(guān)已扣押被告人戴某某涉案銀行卡兩張、手機(jī)壹部；被告人楊某某異地臨時(shí)羈押開(kāi)始時(shí)間為2020年9月4日。
原判認(rèn)為，被告人楊某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪而提供幫助，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，依法應(yīng)予懲處。被告人楊某某如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，依法對(duì)其從輕處罰。庭審中，被告人楊某某及其辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的掩飾、隱瞞犯罪所得罪持有異議，原判認(rèn)為其行為系一行為觸犯兩罪名，屬想象競(jìng)合犯，應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪處罰。被告人戴某某明知是他人犯罪所得而予以窩藏、轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法應(yīng)予懲處。被告人戴某某如實(shí)坦白自己的罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、部分退贓，依法可對(duì)其從輕處罰。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第三款以及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，作出如下判決：一、被告人楊某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零八個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；二、被告人戴某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年零六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；三、作案工具手機(jī)壹部，依法沒(méi)收；作案工具銀行卡兩張，予以銷(xiāo)毀。
宣判后，原審被告人戴某某服判，原審被告人楊某某不服，以原判量刑過(guò)重，其對(duì)幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰為由提起上訴，其辯護(hù)人提出相同辯護(hù)意見(jiàn)。原公訴機(jī)關(guān)在法定期限內(nèi)對(duì)原審判決未提出異議。
經(jīng)二審審理查明，原判認(rèn)定上訴人楊某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪而提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重的事實(shí)清楚。另查明，2020年4月,被害人黃某在貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)被他人利用信息網(wǎng)絡(luò)詐騙400余萬(wàn)元后,其部分款項(xiàng)被戴某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪分子通過(guò)ＡＴＭ取款機(jī)取現(xiàn)、轉(zhuǎn)移，戴某某幫助轉(zhuǎn)移黃某被詐騙贓款達(dá)11000元。原判決列舉了認(rèn)定本案事實(shí)相關(guān)證據(jù)，所列證據(jù)已在一審開(kāi)庭時(shí)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，查證屬實(shí)。在本院審理過(guò)程中，上訴人楊某某及其辯護(hù)人未提交新的證據(jù)。經(jīng)二審審查，本院對(duì)原判決認(rèn)定的事實(shí)和所列證據(jù)予以確認(rèn)。
關(guān)于原判量刑的問(wèn)題。第一、上訴人楊某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供自己和蘭曉鳳、馬乾坤等人的多張銀行卡幫助實(shí)施犯罪，黃某在貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)被他人利用信息網(wǎng)絡(luò)詐騙400余萬(wàn)元后,其部分款項(xiàng)被他人通過(guò)馬乾坤、蘭曉鳳等人的銀行賬戶(hù)進(jìn)行轉(zhuǎn)移，該二人銀行卡中轉(zhuǎn)入或轉(zhuǎn)出金額超過(guò)30萬(wàn)元。上訴人楊某某的行為屬于《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十二條第一款第（七）項(xiàng)規(guī)定的“其他情節(jié)嚴(yán)重情形”，其已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，應(yīng)判處三年以下有期徒刑或拘役，并處或單處罰金。二審過(guò)程中，楊某某表示認(rèn)罪。原判認(rèn)定楊某某犯罪事實(shí)清楚，但綜合全案事實(shí)、證據(jù)，對(duì)其判處有期徒刑一年八個(gè)月過(guò)重。故上訴人楊某某及其辯護(hù)人所提原判量刑過(guò)重的上訴理由及辯護(hù)意見(jiàn)成立，本院予以采納。第二、根據(jù)黃某被詐騙案相關(guān)銀行流水，現(xiàn)已查實(shí)的黃某被詐騙的部分款項(xiàng)流向戴某某賬戶(hù)的金額為11000元，則戴某某掩飾、隱瞞犯罪所得的金額應(yīng)為11000元，原判認(rèn)定戴某某掩飾、隱瞞犯罪所得金額為60000元有誤，本院予以糾正，但綜合案件事實(shí)、證據(jù)及其犯罪行為的危害性，對(duì)其量刑予以維持。
本院認(rèn)為，上訴人楊某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪而提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪；原審被告人戴某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，均應(yīng)依法處罰。上訴人楊某某如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，其自愿認(rèn)罪，依法可對(duì)其從輕處罰，原判對(duì)上訴人楊某某量刑過(guò)重，本院予以改判。上訴人楊某某及其辯護(hù)人所提原判量刑過(guò)重的上訴理由及辯護(hù)意見(jiàn)成立，本院予以采納。原審被告人戴某某如實(shí)坦白自己的罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、部分退贓，依法可對(duì)其從輕處罰。原判對(duì)原審被告人戴某某犯罪金額認(rèn)定有誤，本院予以糾正，綜合全案事實(shí)、證據(jù)對(duì)戴某某的量刑予以維持。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（二）項(xiàng)、第二百四十四條、《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二、第三百一十二條、第六十七條第三款之規(guī)定，判決如下：
一、維持貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)人民法院（2021）黔0115刑初7號(hào)刑事判決第二項(xiàng)、第三項(xiàng)，即“二、被告人戴某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年零六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；三、作案工具手機(jī)壹部，依法沒(méi)收；作案工具銀行卡兩張，予以銷(xiāo)毀”；
二、撤銷(xiāo)貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)人民法院（2021）黔0115刑初7號(hào)刑事判決第一項(xiàng)，即“一、被告人楊某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零八個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元”；
三、上訴人（原審被告人）楊某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年9月4日起至2021年12月3日止，罰金自判決生效后十日內(nèi)繳納。）
本判決為終審判決。
審 判 長(zhǎng) 林筑萍
審 判 員 馬 麗
審 判 員 雪 蓮
二〇二一年十一月二十三日
法官助理 楊涵雯
書(shū) 記 員 史 宇
