案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）冀1026刑初264號(hào)
文安縣人民檢察院以文安縣院刑檢刑訴（2020）119號(hào)起訴書(shū)指控被告人宋某某犯詐騙罪，于2020年10月30日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。文安縣人民檢察院指派檢察員高山花出庭支持公訴，被告人宋某某及其辯護(hù)人王春仿到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
文安縣人民檢察院指控：
2019年5月份，被告人宋某某謊稱(chēng)自己能在文安縣購(gòu)買(mǎi)樹(shù)木，騙取魏某的信任，以收取定金、辦理砍伐證等事由先后騙得魏某人民幣共計(jì)13300元。
2019年11月份至2020年7月份，被告人宋某某以搞對(duì)象的名義與劉某2交往，騙取劉某2信任后，以索要工程款需要送禮、出車(chē)禍等事由先后騙得劉某2人民幣共計(jì)51700元。
2020年1月份，被告人宋某某通過(guò)微信聊天得知?jiǎng)⒛?想找工作，謊稱(chēng)自己能在任丘市油田安排工作，以需要送禮、收取入職款為由先后騙得劉某1人民幣7600元。
2020年7月份，被告人宋某某又以搞對(duì)象的名義與趙某交往，騙取趙某信任后，以出車(chē)禍調(diào)解需要賠償為由騙得趙某人民幣3000元。
案發(fā)后，被告人宋某某退賠了魏某11000元，退賠了趙某3000元。
公訴機(jī)關(guān)針對(duì)指控向法庭提供并出示了被告人宋某某的供述，被害人魏某、趙某、劉某1、劉某2的陳述，辨認(rèn)筆錄，證人任某1、任某2等人的證言，微信轉(zhuǎn)帳截圖及照片、微信支付交易明細(xì)，發(fā)還清單：微信截圖，刑事判決書(shū)，到案經(jīng)過(guò)，被告人身份信息等證據(jù)，認(rèn)為被告人宋某某的行為已構(gòu)成詐騙罪。提請(qǐng)本院對(duì)被告人宋某某定罪處罰。
被告人宋某某辯稱(chēng)其只騙取了魏某13000元，且劉某2轉(zhuǎn)給其的錢(qián)中有二萬(wàn)多元用于給劉某2買(mǎi)車(chē)交了首付款和償還該車(chē)貸款了。
被告人宋某某的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是，被告人宋某某退賠了部分被害人的經(jīng)濟(jì)損失，可酌情對(duì)其從輕處罰。
經(jīng)審理查明：
2019年5月份，被告人宋某某謊稱(chēng)自己能在文安縣購(gòu)買(mǎi)樹(shù)木，騙取魏某的信任，以收取定金、辦理砍伐證等事由先后騙得魏某人民幣共計(jì)13300元。
2019年11月份至2020年7月份，被告人宋某某以搞對(duì)象的名義與劉某2交往，騙取劉某2信任后，以索要工程款需要送禮、出車(chē)禍等事由先后騙得劉某2人民幣共計(jì)46700元。
2020年1月份，被告人宋某某通過(guò)微信聊天得知?jiǎng)⒛?想找工作，謊稱(chēng)自己能在任丘市油田安排工作，以需要送禮、收取入職款為由先后騙得劉某1人民幣7600元。
2020年7月份，被告人宋某某又以搞對(duì)象的名義與趙某交往，騙取趙某信任后，以出車(chē)禍調(diào)解需要賠償為由騙得趙某人民幣3000元。
案發(fā)后，被告人宋某某退賠了魏某11000元，退賠了趙某3000元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)向法庭提交并經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.被告人宋某某的供稱(chēng)，其與小魏（魏某）住前后院，平時(shí)叫他魏哥。其沒(méi)有騙他錢(qián)，只是借了他13000元，還了11000元。去年剛過(guò)完年的時(shí)候，其聽(tīng)說(shuō)興隆宮的樹(shù)要賣(mài)，就帶魏哥去看了看，看后覺(jué)得樹(shù)太多買(mǎi)不起，就沒(méi)有和樹(shù)的主人見(jiàn)面，也沒(méi)有和樹(shù)的主人談過(guò)價(jià)格。在沒(méi)看樹(shù)之前其多次向魏哥通過(guò)微信借了13000元，借錢(qián)一個(gè)多月后，魏哥向其要過(guò)錢(qián)，其沒(méi)錢(qián)還他。今年臘月，其還了他一萬(wàn)元，過(guò)年后還了一千元。其的微信昵稱(chēng)叫“從頭再來(lái)”，魏哥的微信昵稱(chēng)是“我的人生，超級(jí)續(xù)航”。其通過(guò)朋友桃子認(rèn)識(shí)的微信名為“ＱＱ不語(yǔ)”，對(duì)方叫什么其不知道，她是肅寧的，吃過(guò)一次飯。她轉(zhuǎn)給其的5000元錢(qián)是其在任丘石油給她找工作的錢(qián)，2600元錢(qián)是向她借的。其通過(guò)在任丘的朋友幫她找在石油上干庫(kù)管的工作，找工作的朋友的微信叫“李”。找到工作后她不去，并讓其還錢(qián)，其說(shuō)沒(méi)錢(qián)，老娘病了需要用錢(qián)。其有兩個(gè)女朋友，一個(gè)叫劉某2，興隆宮村人，交往了一年多。另一個(gè)叫趙某，任丘市人，交往了三個(gè)多月，趙某和她父母去其干活的位于霸州市廠子和其父親見(jiàn)過(guò)面。其開(kāi)著朋友的車(chē)在大橋追尾了一輛奧迪Ａ6車(chē)，對(duì)方說(shuō)要四千塊錢(qián)私了，其沒(méi)有那么多錢(qián)，向趙某借了3000元錢(qián)。趙某用她的微信昵稱(chēng)“碩碩”轉(zhuǎn)帳給其的。
被告人宋某某當(dāng)庭供述稱(chēng)，其有兩個(gè)微信號(hào)“從頭再來(lái)”和“李”。其與劉某2共同生活期間，轉(zhuǎn)給其的錢(qián)都給工人開(kāi)支了，劉某2轉(zhuǎn)給其的錢(qián)中有二萬(wàn)多元是給她買(mǎi)車(chē)的首付款和保險(xiǎn)。
2.被害人魏某的陳述證實(shí)，其與宋某某的父親是鄰居。2019年5月份的一天，宋某某和其說(shuō)他買(mǎi)了一片樹(shù)，要把樹(shù)賣(mài)給其，并帶其去興祖線一處挨著方鼎辦公家具的道路兩邊看樹(shù)，該樹(shù)大概價(jià)值二十萬(wàn)左右，其同意買(mǎi)了。后宋某某和其說(shuō)等砍伐手續(xù)都辦齊了給他錢(qián)。2019年5月22日宋某某讓其通過(guò)微信轉(zhuǎn)給他2000元錢(qián)去辦砍伐證，5月25日宋某某又讓其微信轉(zhuǎn)給他5000元說(shuō)辦手續(xù)用，5月27日宋某某說(shuō)辦砍伐證請(qǐng)人吃飯，讓其給他轉(zhuǎn)錢(qián)，其又給他轉(zhuǎn)了三筆1000元。幾天后宋某某又向其要了3000元，說(shuō)繼續(xù)辦砍伐證。一個(gè)星期后，宋某某說(shuō)請(qǐng)人吃飯錢(qián)不夠又讓其轉(zhuǎn)了300元。后其聯(lián)系不上宋某某了，覺(jué)得被騙就報(bào)警了。宋某某的微信昵稱(chēng)是“從頭再來(lái)”。后宋某某還給其11000元。
3.被害人魏某的辨認(rèn)筆錄證實(shí),經(jīng)魏某辨認(rèn)，7號(hào)男子宋某某系對(duì)其實(shí)施詐騙的人。
4.微信轉(zhuǎn)賬截圖四張證實(shí)，魏某通過(guò)微信分七筆轉(zhuǎn)給宋某某13300元。
5.被害人趙某的陳述證實(shí)，宋某某是其男朋友，二人認(rèn)識(shí)了一個(gè)多月。宋某某和其說(shuō)他有兩個(gè)廠子，一輛馬自達(dá)轎車(chē)，沒(méi)有房子，還說(shuō)如果其二人結(jié)婚，他可以在任丘買(mǎi)房子。其和父母去過(guò)宋某某的廠子，當(dāng)時(shí)廠里有他父親和某，其和宋某某最后一次見(jiàn)面時(shí)，宋某某一個(gè)哥們拉著他去任丘說(shuō)想買(mǎi)房，帶其去看了看房沒(méi)有說(shuō)什么就走了。看完房的下午，宋某某給其發(fā)微信說(shuō)他開(kāi)車(chē)和別人追尾了，找其借3000元，讓追尾的車(chē)主加其微信，其按照宋某某的要求給一個(gè)微信名字叫“李”的人轉(zhuǎn)了3000元錢(qián)。后其聯(lián)系不上收錢(qián)的人了，才知道自己被騙了。其的微信昵稱(chēng)為“碩碩”，宋某某微信昵稱(chēng)為“從頭再來(lái)”。
6.微信截圖四張證實(shí)，微信昵稱(chēng)“碩碩”向微信昵稱(chēng)“李”轉(zhuǎn)帳3000元。
7.被害人趙某的辨認(rèn)筆錄證實(shí)，經(jīng)趙某辨認(rèn)，8號(hào)男子宋某某系對(duì)其實(shí)施詐騙的人。
8.被害人劉某1的陳述證實(shí)，2020年1月份，其通過(guò)表嫂石艷桃認(rèn)識(shí)了一個(gè)叫王強(qiáng)的人，后知道該人不叫王強(qiáng)，他姓宋。在與該人微信聊天中其說(shuō)想找工作，他說(shuō)可以找關(guān)系給其在任丘市油田安排工作，并讓其拿10000元錢(qián)送禮，其說(shuō)沒(méi)那么多錢(qián)，他說(shuō)先拿5000元。1月7日其給他轉(zhuǎn)了5000元。2020年1月27日他又在微信上讓其轉(zhuǎn)2600元錢(qián)說(shuō)是入職的錢(qián)，2020年1月28日給他轉(zhuǎn)了2600元。轉(zhuǎn)完錢(qián)后他說(shuō)因?yàn)橐咔榈脑蜃屍湓俚鹊壬习唷：髞?lái)其說(shuō)不去了，讓他把錢(qián)還給其，他說(shuō)他母親得癌癥了，沒(méi)有錢(qián)。其的微信名為“ＱＱ不語(yǔ)”，該人給其找關(guān)系安排工作的人微信名為“李”。
9.微信截圖二張證實(shí)，被告人宋某某以為劉某1安排工作為由騙取其7600元的情況。
10.被害人劉某2的陳述證實(shí)，其和宋某某是對(duì)象關(guān)系，雙方經(jīng)濟(jì)方面是獨(dú)立的。2019年11月23日，宋某某說(shuō)他病了，需要花3000元錢(qián)，其微信轉(zhuǎn)給他3000元，他還說(shuō)工程款下不來(lái)，需要給人家送禮，讓其安排四五千元，其給他微信轉(zhuǎn)了4000元。2019年11月26日，他說(shuō)在勝芳和別人打架需要錢(qián)解決事，還說(shuō)用不了一個(gè)月就還其，其微信先轉(zhuǎn)給他10000元，后到2019年12月1日，又陸續(xù)給了他共32000元。2019年12月8日，宋某某說(shuō)他出車(chē)禍了向其借錢(qián)，后其通過(guò)微信給他轉(zhuǎn)過(guò)錢(qián)。他還說(shuō)別人欠他工程款十萬(wàn)元起訴了，讓準(zhǔn)備八千元錢(qián)第二天能把十萬(wàn)元拿回來(lái)，后宋某某讓其湊錢(qián)，其分兩筆給他微信轉(zhuǎn)了2200元。宋某某開(kāi)的馬自達(dá)轎車(chē)是其2019年12月25日分期買(mǎi)的，車(chē)牌號(hào)是冀J7XK89，保險(xiǎn)是其交的，首付5000元是其轉(zhuǎn)給宋某某，宋某某用微信交上的。其的微信昵稱(chēng)為“等待只為你相遇”，宋某某一共有四個(gè)微信，一個(gè)叫“從頭再來(lái)”，一個(gè)叫“李”，一個(gè)叫“惜緣”，一個(gè)叫“強(qiáng)哥”。2019年12月8日其給宋某某微信名“李”轉(zhuǎn)過(guò)錢(qián)，在這之前他就用這個(gè)微信。其微信上給宋某某備注的“老公”，其與宋某某沒(méi)有現(xiàn)金來(lái)往，都是微信轉(zhuǎn)帳。
11.劉某2辨認(rèn)筆錄證實(shí)，經(jīng)劉某2辨認(rèn)，8號(hào)男子宋某某系對(duì)其實(shí)施詐騙的人。
12.微信轉(zhuǎn)賬截圖照片、微信支付交易明細(xì)證明證實(shí)，劉某22019年11月23日分兩筆轉(zhuǎn)帳給微信昵稱(chēng)“從頭再來(lái)”7000元；11月26日至12月1日共計(jì)轉(zhuǎn)帳給微信昵稱(chēng)“從頭再來(lái)”32000元；12月8日至27日共計(jì)轉(zhuǎn)帳給微信昵稱(chēng)“李”10500元；2020年6月29日轉(zhuǎn)帳給微信昵稱(chēng)“李”2200元。
13.微信轉(zhuǎn)賬截圖、二手車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票證實(shí)，被害人劉某2于2019年12月25日將其購(gòu)車(chē)首付款5000元微信轉(zhuǎn)給宋某某，后宋某某將該款交付給賣(mài)車(chē)人。
14.證人任某1的證言證實(shí)，其是廊坊永順?shù)搸в邢薰镜睦习澹?，其承包村里十多年的?shù)了，其不認(rèn)識(shí)宋某某。
15.證人任某2的證言證實(shí)，其是興隆宮村支部書(shū)記，村里樹(shù)承包給了七八戶，這些樹(shù)在興祖線上，沒(méi)有承包給過(guò)別人，不認(rèn)識(shí)宋某某。
16.證人劉某3的證言證實(shí)，其在興隆宮村承包的泰龍鋼木制品廠前邊的樹(shù)，這些樹(shù)沒(méi)有承包給過(guò)別人。
17.證人楊某的證言證實(shí)，其是華北油田公司人事處科長(zhǎng)，其公司只招收碩士以上大學(xué)生，沒(méi)有其他招工指數(shù)，在中石油上崗需要平臺(tái)報(bào)名后參加網(wǎng)絡(luò)考試，面試通過(guò)簽協(xié)議，其公司有三十多家廠、處單位，但他們不允許親自招工，單位管庫(kù)的崗位都是在職工，該崗位沒(méi)有招聘過(guò)。
18.證人宋某的證言證實(shí)，宋某某是其兒子，魏某是其鄰居，平時(shí)叫他小魏。之前魏某說(shuō)宋某某拿了他的錢(qián)不還，電話不接，微信不回，還把他拉黑了。2019年下半年文安縣公安局找其了解情況才知道魏某報(bào)案了，后其讓宋某某還給了小魏一萬(wàn)元。宋某某還帶過(guò)一個(gè)女的到其干活的廠子，最后一次該女子的父母也去過(guò)。其干活的廠子是王圪垯村王德榮的。當(dāng)時(shí)在廠子院里見(jiàn)面后去辦公室說(shuō)了會(huì)話，在廠房里看了看板。其估計(jì)宋某某和對(duì)方說(shuō)這個(gè)廠子是他的。宋某某經(jīng)常以干正事的名義騙其的錢(qián)，其也不知他有幾個(gè)對(duì)象。
19.刑事判決書(shū)證實(shí)，被告人宋某某2012年3月21日犯盜竊罪被霸州市人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金10000元。
20.到案經(jīng)過(guò)證實(shí)，2020年8月1日20時(shí)，文安縣公安局民警在文安縣將宋某某抓獲。
21.戶籍證明證實(shí)，宋某某，男，1981年3月20日出生。
本院認(rèn)為，被告人宋某某以非法占有為目的，多次詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。文安縣人民檢察院指控的罪名成立。關(guān)于被告人宋某某辯稱(chēng)其詐騙魏某了13000元的辯解意見(jiàn)，與被害人魏某的陳述及微信轉(zhuǎn)帳記錄不符，不予采納；關(guān)于其辯稱(chēng)劉某2轉(zhuǎn)給其的錢(qián)中有二萬(wàn)多元用于給劉某2買(mǎi)車(chē)交了首付款和車(chē)貸的辯解意見(jiàn)，經(jīng)查：劉某2的陳述及微信轉(zhuǎn)賬、購(gòu)車(chē)發(fā)票能夠證實(shí)，劉某2于2019年12月25日將買(mǎi)車(chē)首付款通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給宋某某，后宋某某將該款給付賣(mài)車(chē)人，故該5000元不應(yīng)認(rèn)定為詐騙金額。被告人宋某某有犯罪前科。其退賠了部分被害人的經(jīng)濟(jì)損失，酌情對(duì)其予以從輕處罰。辯護(hù)人與上述相關(guān)的辯護(hù)意見(jiàn)予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，第五十二條，第五十三條，第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人宋某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年八個(gè)月（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日拆抵刑期一日，刑期自2020年8月2日起至2024年4月1日止），并處罰金人民幣三萬(wàn)元（罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二、責(zé)令被告人宋某某退賠被害人魏某人民幣2300元、退賠被害人劉某2人民幣46700元、退賠被害人劉某17600元。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向河北省廊坊市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本八份。
審 判 長(zhǎng) 郭為國(guó)
人民陪審員 孫 靜
人民陪審員 盧雙霞
二〇二〇年十二月十七日
書(shū) 記 員 韓迎楠
