案??由 詐騙
案??號 （2020）津0110刑初422號
天津市東麗區(qū)人民檢察院以津麗檢一部刑訴（2020）130號起訴書指控被告人王某某犯詐騙罪，于2020年7月3日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。天津市東麗區(qū)人民檢察院指派檢察員王毅出庭支持公訴，被告人王某某及其辯護(hù)人李寧到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
天津市東麗區(qū)人民檢察院指控，2018年11月至2019年3月間,被告人王某某在天津市東麗區(qū)商被害人李慶雷經(jīng)營的天天通訊手機(jī)店,以共同承包一公交公司招聘保安項目為由,騙取被害人李慶雷信任后,先后以各種借口向李慶雷索取人民幣共計117600元,后逃匿揮霍。2020年4月14日被告人王某某在西安市被抓獲歸案。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人王某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實的手段，騙取他人錢款，數(shù)額巨大，其行為應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，訴請本院依法判處。
被告人王某某的辯解意見：不認(rèn)可指控的騙取數(shù)額，認(rèn)可騙取被害人5萬余元。
辯護(hù)人的辯護(hù)意見：應(yīng)認(rèn)定被告人騙取57600元，指控騙取6萬元現(xiàn)金的證據(jù)不足，量刑過重。
經(jīng)審理查明：2018年11月至2019年3月間,被告人王某某在天津市東麗區(qū)商被害人李慶雷經(jīng)營的天天通訊手機(jī)店,以共同承包某公交公司招聘保安項目為由,取得被害人李慶雷信任后,要求被害人李慶雷提供運營資金，先后以各種借口向李慶雷騙取人民幣共計117600元,其中，2018年11月15日騙取60000元、2018年12月30日騙取1000元、2019年1月18日騙取30000元、2019年2月2日騙取5000元、2019年2月10日騙取12000元、2019年2月25日騙取1000元、2019年2月28日騙取1000元、2019年3月12日騙取7600元。被告人王某某將騙取資金揮霍后逃匿。
2020年4月14日被告人王某某在西安市鴻泰招待所被民警抓獲歸案。
上述事實，有下列證據(jù)予以證明：
1.被害人李慶雷的陳述:2018年11月初，王某某找其商談合伙做生意，王某某自稱在北京承包了一個保安公司的業(yè)務(wù)，打算投入到天津公交車上，王某某出資源，要求其出資金。然后說招40人，每人需要押金1000元，還有管理費，總共需要60000元。其同意后，于2018年11月15日從天津農(nóng)商行取款49900元，在其手機(jī)店里拿了10100元，湊齊60000元現(xiàn)金給了王某某。2018年12月30日，王某某說去遼寧招工要了1000元路費，其通過微信轉(zhuǎn)賬給的。2019年1月18日，王某某說承包了20人，需要押金、租房、買床鋪被褥等物品，要了30000元，其用微信將銀行卡和身份證拍過去，王某某自己取的。2019年2月2日王某某說給東北村里管事的人交招人定金，要了5000元，其用微信轉(zhuǎn)的。2019年2月10日，王某某說給工人買火車票、給勞務(wù)費，要12000元，其用微信轉(zhuǎn)的。2019年2月25日，王某某說請東北勞動局的人吃飯，要2000元，其用微信轉(zhuǎn)了1000元。2019年2月28日，王某某說在東北生病了，錢都看病花了，沒錢回天津，又要了1000元，也是用微信轉(zhuǎn)的。2019年3月12日，王某某說要給60人上保險，又要了7600元，其用微信轉(zhuǎn)的。后來給王某某打電話不接，發(fā)微信不回，徹底失去聯(lián)系。
2.受理案件登記表證明：2019年9月15日，被害人李慶雷向天津市公安局東麗分局軍糧城派出所報警稱被王某某詐騙117600元。公安機(jī)關(guān)于當(dāng)日受理該案，于2019年9月20日立案。
3.證人何某的證言證明：其與李慶雷系夫妻關(guān)系，當(dāng)時李慶雷給王某某現(xiàn)金時其與手機(jī)店員工張某在場，其從銀行取出49900元現(xiàn)金，回手機(jī)店里又拿了10100元現(xiàn)金，湊了60000元，給了李慶雷。
4.證人張某的證言證明：其是李慶雷手機(jī)店員工，老王來手機(jī)店的具體時間記不清了，看到李慶雷手里拿著挺厚的一沓錢，有好幾萬元給了老王，具體說什么不知道，其招呼顧客去了。當(dāng)時在場人有老板李慶雷、老板娘何某、老王和其自己。
5.微信截圖證明：被告人王某某騙取被害人李慶雷錢款的微信聊天記錄及部分資金轉(zhuǎn)賬情況。
6.銀行交易明細(xì)證明：被害人李慶雷在中國建設(shè)銀行及天津農(nóng)商銀行的交易明細(xì)，證實被告人王某某從建行賬戶取出30000元以及被害人李慶雷2018年11月14日從天津農(nóng)商銀行取款49900元的情況。
7.被告人王某某的供述:（2020年4月14日供述）2018年底其與老李說干保安承包的活，掙錢分，賠錢算其自己的，老李分批次給其轉(zhuǎn)了13萬元，2019年4月回西安，手機(jī)丟了，沒再聯(lián)系老李。（2020年4月29日供述）李慶雷總想與其搭伙做生意，其當(dāng)時缺錢，就編了干保安公司的理由行騙，具體編造了招保安體檢、管理費、租房子、買床鋪被褥、托人走關(guān)系等事由找李慶雷要錢，時間在2018年11月份到2019年3月份之間,地點在軍糧城和順欣園騙了李慶雷10萬元左右,不記得騙了李慶雷現(xiàn)金。（2020年4月30日供述）一共騙了李慶雷10萬元左右，通過微信轉(zhuǎn)賬和銀行卡給的錢，具體錢數(shù)記不清了，至于給現(xiàn)金記不清了，以現(xiàn)在的證據(jù)為準(zhǔn)。（2020年6月9日供述）其對李慶雷說招保安40人，需要押金和管理費，每人100多元；租房費一萬多元，買床褥用品四五千元；要路費1000元，給東北村里管事的人交招人定金5000元，給工人買火車票和勞務(wù)費12000元，請東北當(dāng)?shù)厝顺燥?000元，用錢看病1000元；北京保安公司要銀行卡和身份證，工資打卡上，李慶雷給了一張建行銀行卡，卡里面有三萬元，其分四筆取出用于日常吃飯、賓館住宿、春節(jié)送禮、請朋友喝酒吃飯、買火車票等都花掉了。
8.戶籍證明：被告人王某某、被害人李慶雷的身份信息情況。
9.視聽資料光盤證明：2019年4月11日的通話錄音，被害人李慶雷詢問被告人王某某共計拿走了多少錢，王某某說大概拿了13萬元，回去再進(jìn)行核對。
10.電子數(shù)據(jù)光盤證明:被害人通過手機(jī)微信支付給被告人王某某錢款的電子數(shù)據(jù)。
11.案件來源及抓獲經(jīng)過證明：2019年9月15日11時45分，被害人李慶雷報案稱，其被王某某詐騙117600元。天津市公安局東麗分局受理立案后，根據(jù)網(wǎng)上追逃警情，西安市公安局高新分局民警在西安市蓮湖區(qū)將被告人王某某抓獲歸案。
12.前科材料證明：2013年11月29日，被告人王某某因犯非國家工作人員受賄罪、詐騙罪被北京市順義區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，緩刑二年六個月的情況。
針對被告人王某某的辯解意見,根據(jù)本案的事實和證據(jù)本院評判意見如下：
關(guān)于被告人王某某及其辯護(hù)人所提未騙取6萬元現(xiàn)金的辯解及辯護(hù)意見，經(jīng)查,（1）被害人李慶雷就其被騙事實，于2019年9月15日向公安機(jī)關(guān)報案，詳細(xì)講述被騙過程，準(zhǔn)確說出被騙數(shù)額為117600元，并將每一筆被騙金額與被騙事實相互對應(yīng)，并且對爭議的現(xiàn)金部分，說明了現(xiàn)金來源、提供了銀行的取款記錄、還有兩名現(xiàn)場證人佐證將現(xiàn)金交給被告人王某某的過程。（2）本案涉及詐騙金額共計八起，被告人認(rèn)可七起，在這王某某認(rèn)可的七起詐騙事實中，被害人陳述的時間、地點、被告人虛構(gòu)的事實細(xì)節(jié)，均與被告人供述相吻合。（3）被告人王某某在2020年4月14日被西安警方抓獲后供述騙了13萬元，2020年4月29日和4月30日也分別供述騙了十多萬元。2020年4月11日被害人與被告人二人通話錄音中，被告人王某某自稱大概拿了13萬元的內(nèi)容。綜上所列證據(jù)指向，涉案詐騙金額為10萬元之上。足以說明被害人李慶雷對整起被騙事實的陳述，準(zhǔn)確、客觀、可信度高，提供的證據(jù)確實、充分，被告人王某某騙取6萬元現(xiàn)金的事實存在，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被告人王某某騙取的數(shù)額中包括6萬元現(xiàn)金,共計117600元。被告人及其辯護(hù)人的此項辯解和辯護(hù)意見不成立，本院不予采納。
本院認(rèn)為，被告人王某某以非法占有為目的，虛構(gòu)合伙經(jīng)營保安業(yè)務(wù)的事實，多次騙取被害人資金117600元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予以懲處，公訴機(jī)關(guān)指控的事實清楚,證據(jù)確實、充分，罪名成立，本院予以采納。被告人到案后如實供述部分事實，當(dāng)庭認(rèn)罪，在量刑時予以酌情從輕處罰。被告人曾有同類犯罪前科，予以酌情從重處罰。根據(jù)被告人犯罪的事實、性質(zhì)、情節(jié)和對社會危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人王某某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣五萬元。（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的羈押一日折抵刑期一日，即自2020年4月14日起至2024年4月13日止。）
二、責(zé)令被告人王某某在判決生效后十日內(nèi)退賠被害人李慶雷經(jīng)濟(jì)損失人民幣117600元。
罰金于判決書生效后十日內(nèi)繳納。
如不服本判決，可于接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向天津市第三中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 魏新來
人民陪審員 周淑玲
人民陪審員 趙俊蘭
二〇二〇年九月七日
法官助理張祎
書記員王長浩
