案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）津0101刑初322號(hào)
公訴機(jī)關(guān)以津和檢三部刑訴〔2020〕102號(hào)起訴書指控被告人林某某1、保某某2、楊某某3、焦某某4犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月25日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。天津市和平區(qū)人民檢察院指派檢察員薛光出庭支持公訴，四名被告人均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明，2020年3月至4月，被告人林某某1與網(wǎng)名“夢(mèng)幻”的男子聯(lián)系，雙方約定“夢(mèng)幻”向被告人林某某1高價(jià)收購(gòu)實(shí)名認(rèn)證的銀行卡、支付寶賬號(hào)等支付工具。被告人林某某1明知“夢(mèng)幻”利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍先后向被告人保某某2、楊某某3等人收購(gòu)上述支付工具，并出售給“夢(mèng)幻”。期間，被告人林某某1獲取違法所得人民幣4000元。
被告人保某某2明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍將其本人銀行卡五張、支付寶賬號(hào)一個(gè)及從他人處收購(gòu)的銀行卡五張出售給被告人林某某1，上述賬戶匯總支付結(jié)算金額人民幣60萬(wàn)余元。期間，被告人保某某2獲取違法所得人民幣1000元。
被告人楊某某3明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍將其本人銀行卡一張、電話卡一張出售給被告人林某某1，上述賬戶中支付結(jié)算金額人民幣100余萬(wàn)元。期間，被告人楊某某3獲取違法所得人民幣3100元。
被告人焦某某4明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍將其本人銀行卡六張通過(guò)他人轉(zhuǎn)售給被告人林某某1，上述賬戶中支付結(jié)算金額人民幣28萬(wàn)余元。期間，被告人焦某某4獲取違法所得人民幣1500元。
經(jīng)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人報(bào)案，公安機(jī)關(guān)于2020年4月21日將被告人林某某1、保某某2、楊某某3抓獲，同年4月26日將被告人焦某某4抓獲，并依法扣押涉案手機(jī)、銀行卡等物品若干。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人林某某1、保某某2、楊某某3、焦某某4明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究四名被告人的刑事責(zé)任。鑒于被告人鑒于林某某1、保某某2、楊某某3、焦某某4系共同犯罪，被告人楊某某3、焦某某4系累犯，依法應(yīng)從重處罰。四名被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處被告人林某某1有期徒刑十個(gè)月，并處罰金；建議判處被告人楊某某3有期徒刑七個(gè)月，并處罰金；建議判處被告人保某某2、焦某某4各有期徒刑六個(gè)月，并處罰金。
被告人林某某1、保某某2、楊某某3、焦某某4對(duì)起訴書指控的事實(shí)及定性均無(wú)異議且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，請(qǐng)求法院分別對(duì)其從輕處罰。
上述事實(shí)，有證人陸某、李某、楊某的證言，110接處警綜合記錄單、案件來(lái)源、抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍證明材料、微信聊天記錄、銀行賬戶交易明細(xì)、支付寶賬號(hào)交易明細(xì)、扣押清單、刑事判決書、釋放證明書等書證，辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、檢查筆錄及照片，電子數(shù)據(jù)，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，被告人林某某1、保某某2、楊某某3、焦某某4的供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人林某某1、保某某2、楊某某3、焦某某4明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，四名被告人的行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，應(yīng)予懲處。被告人林某某1、保某某2、楊某某3、焦某某4分別系共同犯罪，在共同犯罪中作用相當(dāng)，不分主從。被告人楊某某3、焦某某4系累犯，依法均應(yīng)從重處罰。被告人保某某2有刑事處罰前科，酌情從重處罰。四名被告人如實(shí)供述犯罪事實(shí)，簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法均可從寬處理。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議符合法律規(guī)定，本院予以采納。綜上，根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二、第二十五條第一款、第六十五條第一款、第六十七條第三款、第六十四條，最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十一條、第十二條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人林某某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
被告人保某某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元。
被告人楊某某3犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
被告人焦某某4犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元。
（四名被告人的刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，判決前指定居所監(jiān)視居住的，指定居所監(jiān)視居住二日折抵刑期一日，即被告人林某某1的刑期自2020年4月21日起至2021年2月20日止。扣除被告人保某某2判決前先行羈押共計(jì)37日，指定居所監(jiān)視居住折抵刑期5日，即被告人保某某2的刑期自2020年6月8日起至2020年10月26日止?？鄢桓嫒藯钅衬?判決前先行羈押共計(jì)37日，指定居所監(jiān)視居住折抵刑期5日，即被告人楊某某3的刑期自2020年6月8日起至2020年11月26日止?？鄢桓嫒私鼓衬?先行羈押共計(jì)37日，指定居所監(jiān)視居住折抵刑期3日，被告人焦某某4的刑期自2020年6月8日起至2020年10月28日止。罰金均自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、繼續(xù)追繳被告人林某某1違法所得人民幣4000元、被告人保某某2違法所得人民幣1000元、被告人楊某某3違法所得人民幣3100元、被告人焦某某4違法所得人民幣1500元，均依法沒(méi)收。
三、扣押在案的涉案銀行卡、U盾、電話卡、手機(jī)、筆記本等作案工具均由扣押機(jī)關(guān)依法沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到本判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向天津市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判員 崔明程
二〇二〇年九月二十九日
書記員 仇 婷
