案??由 詐騙職務侵占
案??號 （2020）津0104刑初99號
天津市南開區(qū)人民檢察院以津南檢一部刑訴［2020］29號起訴書指控被告人張某犯詐騙罪、職務侵占罪，于2020年1月10日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。天津市南開區(qū)人民檢察院指派檢察員張馳出庭支持公訴，被告人張某及其辯護人高原，被害單位員工趙瑩、被害人馬某、盧某、趙某1及其訴訟代理人葉秀文娜到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結。
公訴機關指控：
一、被告人張某自2015年11月27日至2019年1月11日期間在天津市我愛我家房地產經紀有限公司（以下簡稱我愛我家公司）先后任全能經紀人、店東、買賣經紀人等職務。2016年8月，被告人張某與其當時的女友趙某2約定，由趙某2出資并貸款購買了位于本市南開區(qū)××號樓××號的房屋，房屋所有權因限購政策登記在張某的名下，二人簽有協(xié)議約定該房屋實際所有權人為趙某2。2018年1月，被告人張某作為我愛我家公司房產經紀人，通過提供房產中介服務與被害人趙某1、盧某夫婦相識。被害人趙某1、盧某夫婦通過被告人張某購買了龍亭家園第一套房屋，在辦理該套房屋手續(xù)過程中，被告人張某在趙某2不知情的情況下，提議可將其名下龍亭家園4號樓1門2208號的房屋進行出售，并隱瞞了該套房屋的所有權及抵押貸款的真實情況。被告人趙某1夫婦看房后決定購買該套房屋。2018年11月5日被告人張某謊稱第一套房屋的契稅應繳納人民幣68250元。被告人趙某1夫婦將該筆契稅交給被告人張某，張某并未將契稅交到房管部門，謊稱該錢款可從其名下房產的購房款中扣除，被害人趙某1夫婦到房管部門將購買的第一套房屋的契稅自行結清。后11月間，被告人張某多次催促被害人趙某1夫婦繳納購買其名下房屋的定金，被害人趙某1夫婦多次多筆以現(xiàn)金、支付寶轉賬、到張某指定的煙酒店或提供的ＰＯＳ機刷信用卡等方式支付被告人張某房屋定金人民幣50萬元。后被告人張某于2019年1月14日逃匿后，被害人趙某1夫婦從趙某2處得知房屋真實情況后遂報警。
二、被告人張某因提供房屋租賃中介服務與被害人于某相識。2018年10月26日，被告人張某向被害人于某謊稱其因給其他客戶結算出現(xiàn)錯誤需要退款人民幣5萬元，如果被害人于某先期墊付，事后公司將退款6萬元，并偽造了退款協(xié)議與被害人于某簽訂，被害人于某信以為真通過手機銀行向被告人張某轉賬5萬元。后被告人張某以各種理由拖延至案發(fā)。
三、被告人張某因提供房屋買賣中介服務與被害人劉某相識。2018年12月22日，被告人張某謊稱其父親患癌癥住院手術需要借款人民幣1萬元，被害人劉某通過微信向被告人張某轉賬1萬元。后被告人張某到期未還并逃匿。
四、被告人張某因其提供房屋租賃中介服務與被害人馬某相識。2018年9月25日，被告人張某向被害人馬某謊稱因其給其他客戶結算出現(xiàn)錯誤需要退款5萬元，如果被害人馬某先期墊付，事后公司將退款6萬元，并偽造了退款協(xié)議與被害人馬某簽訂，被害人馬某信以為真于2018年9月26日、9月27日、9月28日通過微信、ＡＴＭ機存現(xiàn)的方式幣交給被告人張某人民幣5萬元。后被告人張某以各種理由推脫，經被害人馬某再三催要，被告人張某于2018年10月26日退還3萬元，后被告人張某逃匿，至案發(fā)尚有2萬元未歸還。
五、2018年1月2019年1月，被告人張某在擔任天津市我愛我家房地產經紀有限公司新安花園店店東及富力城天霖店經紀人期間，利用其提供房屋租賃中介服務和代收租金、押金、物業(yè)費、采暖費等費用等職務的便利條件，向承租人李寒旭等八人收取租金、押金等費用后不上交到公司或只部分上交，造成我愛我家公司損失共計人民幣223750.27元。
綜上，被告人張某詐騙他人財物共計人民幣648250元，職務侵占總計人民幣223750.27元。被告人自述將全部贓款歸還其所欠債務。被告人于2019年4月13日在本市南開區(qū)永基花園小區(qū)附近被抓獲歸案。
針對指控的事實，公訴人當庭訊問了被告人張某，并向法庭出示了被害人陳述、證人證言、被告人供述與辯解及相關書證等證據(jù)。公訴機關認為，被告人張某的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百七十一條第一款的規(guī)定，應當分別以詐騙罪、職務侵占罪追究刑事責任，并應對其實行數(shù)罪并罰。鑒于被告人具有坦白、認罪認罰等情節(jié)，建議對其在有期徒刑十一年至十三年的幅度內量刑，并處罰金。提請本院依法判處。
被告人張某對于公訴機關指控的事實、罪名及量刑建議均無異議，并簽字具結。
辯護人對公訴機關指控的事實和罪名亦無異議，提出的辯護意見是：被告人具有坦白、認罪認罰、主觀惡性小等從輕處罰情節(jié)。
經審理查明事實如下：
一、被告人張某自2015年11月27日至2019年1月11日期間在天津市我愛我家房地產經紀有限公司（以下簡稱我愛我家公司）先后任全能經紀人、店東、買賣經紀人等職務。2016年8月，被告人張某與其當時的女友趙某2約定，由趙某2出資并貸款購買了位于本市南開區(qū)××號樓××號的房屋，房屋所有權因限購政策登記在張某的名下，二人簽有協(xié)議約定該房屋實際所有權人為趙某2。2018年1月，被告人張某作為我愛我家公司房產經紀人，通過提供房產中介服務與被害人趙某1、盧某夫婦相識。被害人趙某1、盧某夫婦通過被告人張某購買了龍亭家園第一套房屋，在辦理該套房屋手續(xù)過程中，被告人張某在趙某2不知情的情況下，提議可將其名下龍亭家園4號樓1門2208號的房屋進行出售，并隱瞞了該套房屋的所有權及抵押貸款的真實情況。被告人趙某1夫婦看房后決定購買該套房屋。2018年11月5日被告人張某謊稱第一套房屋的契稅應繳納人民幣68250元。被告人趙某1夫婦將該筆契稅交給被告人張某，張某并未將契稅交到房管部門，謊稱該錢款可從其名下房產的購房款中扣除，被害人趙某1夫婦到房管部門將購買的第一套房屋的契稅自行結清。后11月間，被告人張某多次催促被害人趙某1夫婦繳納購買其名下房屋的定金，被害人趙某1夫婦多次多筆以現(xiàn)金、支付寶轉賬到張某指定的煙酒店或提供的ＰＯＳ機刷信用卡等方式支付被告人張某房屋定金人民幣50萬元。后被告人張某于2019年1月14日逃匿后，被害人趙某1夫婦從趙某2處得知房屋真實情況后遂報警。
上述事實，被告人張某在開庭審理過程中亦無異議并有其供述；另有證人趙某2提交的協(xié)議復印件、借條，被害人趙某1提交定金收據(jù)、房產交易合同、補充協(xié)議、收據(jù)收條，微信轉賬截圖，被告人及收款銀行卡照片，打款憑證，銀行流水，趙某1夫婦結婚證復印件，涉案房屋被抵押的情況材料；被害人趙某1的陳述及辨認筆錄；證人段某、趙某2、唐某的證言等證據(jù)證實，足以認定。
二、被告人張某因提供房屋租賃中介服務與被害人于某相識。2018年10月26日，被告人張某向被害人于某謊稱我愛我家公司因業(yè)務問題需向某客戶退款人民幣5萬元，如果被害人于某先期墊付，事后公司將退款6萬元，并偽造了協(xié)議與被害人于某簽訂，被害人于某信以為真通過手機銀行向被告人張某轉賬5萬元。后被告人張某以各種理由拖延至案發(fā)。
上述事實，被告人張某在開庭審理過程中亦無異議并有其供述；另有被告人張某手書欠條，補充協(xié)議，銀行流水；被害人于某的陳述等證據(jù)證實，足以認定。
三、被告人張某因提供房屋買賣中介服務與被害人劉某相識。2018年12月22日，被告人張某謊稱其父親患癌癥住院手術需要借款人民幣1萬元，被害人劉某通過微信向被告人張某轉賬1萬元。后被告人張某到期未還并逃匿。
上述事實，被告人張某在開庭審理過程中亦無異議并有其供述，另有微信轉賬截圖，微信聊天記錄；被害人劉某的陳述及辨認筆錄等證據(jù)證實，足以認定。
四、被告人張某因其提供房屋租賃中介服務與被害人馬某相識。2018年9月25日，被告人張某向被害人馬某謊稱我愛我家公司因業(yè)務問題需向某客戶退款人民幣5萬元，如果被害人馬某先期墊付，事后公司將退款6萬元，并偽造了協(xié)議與被害人馬某簽訂，被害人馬某信以為真于2018年9月26日、9月27日、9月28日通過微信、ＡＴＭ機存現(xiàn)的方式幣交給被告人張某人民幣5萬元。后被告人張某以各種理由推脫，經被害人馬某再三催要，被告人張某于2018年10月26日退還3萬元，后被告人張某逃匿，至案發(fā)尚有2萬元未歸還。
上述事實，被告人張某在開庭審理過程中亦無異議并有其供述，另有補充協(xié)議，被告人張某手書借據(jù)，微信聊天記錄，手機收款信息；被害人馬某的陳述等證據(jù)證實，足以認定。
五、2018年1月至2019年1月，被告人張某在擔任天津市我愛我家房地產經紀有限公司新安花園店店東及富力城天霖園店經紀人期間，利用其提供房屋租賃中介服務和代收租金、押金、傭金的職務便利條件，向承租人李寒旭等七人收取租金、押金等費用后不上交到公司或只部分上交，侵占我愛我家公司錢款共計人民幣108037元。
綜上，被告人張某詐騙他人財物共計人民幣648250元，職務侵占總計人民幣108037元。被告人自述將全部贓款歸還其所欠債務。被告人于2019年4月13日在本市南開區(qū)永基花園小區(qū)附近被抓獲歸案。
上述事實，被告人張某在開庭審理過程中亦無異議并有其供述；另有我愛我家公司出具的勞動合同書、任職記錄及張某在職期間公司發(fā)放情況說明，營業(yè)執(zhí)照復印件，法定代表人身份證明書，協(xié)議書，房屋租賃合同，被告人張某手書收條租金收條，轉賬記錄，業(yè)主出具的情況說明，我愛我家公司出具的情況說明，審計報告；證人于某、王某的證言；被害單位員工高陽、趙瑩的陳述等證據(jù)證實，足以認定。
此外，公訴機關還向法庭出示了公安機關出具的案件來源、抓獲情況及情況說明材料，被告人張某的銀行流水，涉案人員的戶籍身份信息等證據(jù)，經庭審質證，本院予以確認。
本院認為，被告人張某以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞事實真相，多次騙取他人錢款，數(shù)額特別巨大；同時利用職務上的便利，非法占有公司財物，數(shù)額較大；其行為已分別構成詐騙罪、職務侵占罪，依法應予懲處，并實行數(shù)罪并罰。公訴機關指控被告人張某犯詐騙罪、職務侵占罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控罪名成立，本院予以支持，并對量刑建議酌情予以采納。辯護人的辯護意見本院亦酌情予以采納。被告人張某歸案后如實供述犯罪事實，對公訴機關指控的事實、罪名及量刑建議均無異議，并簽字具結，系坦白、認罪認罰，依法可以從輕處罰。綜上，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百七十一條、第六十七條第三款、第四十五條、第四十七條、第六十九條、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人張某犯詐騙罪，判處有期徒刑十年三個月，并處罰金人民幣十二萬元；犯職務侵占罪，判處有期徒刑七個月，決定執(zhí)行有期徒刑十年六個月，并處罰金人民幣十二萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年4月13日起至2029年10月12日止。罰金于判決生效之日起十日內繳納。）
二、責令被告人張某于判決生效之日起十日內退賠被害人趙某1、盧某共計人民幣568250元，退賠被害人于某人民幣50000元；退賠被害人劉某人民幣10000元；退賠被害人馬某人民幣20000元；退賠被害單位天津市我愛我家房地產經紀有限公司人民幣108037元。
如不服本判決，可在接到本判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向天津市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 王宇辰
人民陪審員 付秀芬
人民陪審員 張 瑤
二〇二〇年十一月二十七日
書 記 員 馮琳琳
附：本案所引用相關法律條款內容摘錄。
《中華人民共和國刑法》
第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。
第二百七十一條第一款公司、企業(yè)或者其他單位的人員，利用職務上的便利，將本單位財物非法占為己有，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役;數(shù)額巨大的，處五年以上有期徒刑，可以并處沒收財產。
第四十五條有期徒刑的期限，除本法第五十條、第六十九條規(guī)定外，為六個月以上十五年以下。
第四十七條有期徒刑的刑期，從判決執(zhí)行之日起計算;判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。
第五十二條判處罰金，應當根據(jù)犯罪情節(jié)決定罰金數(shù)額。
第五十三條第一款罰金在判決指定的期限內一次或者分期繳納。期滿不繳納的，強制繳納。對于不能全部繳納罰金的，人民法院在任何時候發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人有可以執(zhí)行的財產，應當隨時追繳。
第六十四條犯罪分子違法所得的一切財物，應當予以追繳或者責令退賠;對被害人的合法財產，應當及時返還;違禁品和供犯罪所用的本人財物，應當予以沒收。沒收的財物和罰金，一律上繳國庫，不得挪用和自行處理。
第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。
第六十九條判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應當在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。
數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。
數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。
