案??由 詐騙開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)
案??號(hào) （2020）津0119刑初118號(hào)
天津市薊州區(qū)人民檢察院以津薊檢二部刑訴〔2020〕77號(hào)起訴書(shū)指控被告人王某犯詐騙罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，被告人李威犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年2月20日向本院提起公訴，后于同年10月28日以津薊檢二部刑變?cè)V〔2020〕11號(hào)變更起訴決定書(shū)變更起訴。本院于2020年2月20日立案，依法組成合議庭，分別于2020年7月1日、11月17日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。天津市薊州區(qū)人民檢察院指派檢察官郭曉穎出庭支持公訴，被告人王某及其辯護(hù)人付振興，被告人李威及其辯護(hù)人王伯軍到庭參加訴訟。天津市薊州區(qū)人民檢察院于2020年5月18日建議延期審理，同年6月18日建議恢復(fù)審理，又于9月16日建議延期審理，10月16日建議恢復(fù)審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：
一、詐騙
2017年11月份，房向陽(yáng)、吳小鵬（均已判刑）經(jīng)預(yù)謀后，先后成立河南省恒潤(rùn)科技有限公司及鄭州市閃之思商務(wù)信息咨詢有限公司，購(gòu)買他人制作的“東盟云商”、“騰邦國(guó)際云商”等微盤(pán)軟件，招募王**、毛方芳等人（均已判刑）擔(dān)任組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)員，并對(duì)人員進(jìn)行詐騙話術(shù)培訓(xùn)和分組。該團(tuán)伙根據(jù)購(gòu)買的客戶資料，采取微信添加好友等方式尋找被害人，謊稱在“東盟云商”、“騰邦國(guó)際云商”等微盤(pán)投資能夠掙錢，讓被害人加入該團(tuán)伙的微信群，引誘其注冊(cè)微盤(pán)并充值投資，吳小鵬多人則通過(guò)后臺(tái)操控輸贏，騙取被害人錢財(cái)。
被告人王某于2018年4月份加入該團(tuán)伙，擔(dān)任業(yè)務(wù)員，采取上述方式吸引被害人丁某等人加入公司群內(nèi)，由該團(tuán)伙成員繼續(xù)引誘丁某等人投資，造成丁某等人被騙錢財(cái)共計(jì)人民幣79273元（以下幣種同）。
另查，另案處理人房向陽(yáng)、吳小鵬等人退賠了被害人的全部經(jīng)濟(jì)損失。
上述事實(shí)，被告人王某及其辯護(hù)人在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，并有經(jīng)查證屬實(shí)的員工檔案表、情況說(shuō)明、美團(tuán)記錄、焦作市中級(jí)人民法院（2019）豫08刑終261號(hào)刑事裁定書(shū)，手機(jī)轉(zhuǎn)賬截屏，辨認(rèn)筆錄，被害人丁某陳述，另案處理人房向陽(yáng)、吳小鵬、毛方芳、張中亮、王**、許海峰、婁樹(shù)炎、張葉、王雪、李月虎、李瓊、趙雙冉等人供述，被告人王某供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
二、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)
2019年3月，被告人李威通過(guò)微信與天津市薊州區(qū)居民李某取得聯(lián)系，在得知李某有參賭意愿后，與被告人王某商議，共同利用樂(lè)達(dá)優(yōu)品商城ＡＰＰ從事網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)，并先后吸引李某、崔某、廖某1等人參與網(wǎng)絡(luò)賭博，賭資高達(dá)12萬(wàn)余元，非法獲利86000元。
案發(fā)后，被告人王某、李威被抓獲歸案。
另查，本案審理期間，被告人王某的近親屬代其退繳違法所得12397元。
上述事實(shí)，被告人王某、李威及其辯護(hù)人在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，并有經(jīng)查證屬實(shí)的案件來(lái)源、抓獲經(jīng)過(guò)、居民信息表、銀行交易明細(xì)、支付寶及微信轉(zhuǎn)賬記錄、扣押筆錄、扣押決定書(shū)、扣押清單、繳款憑證、回執(zhí)單，電子證據(jù)檢查工作記錄及電子數(shù)據(jù)光盤(pán)，證人李某、廖某1、廖某2、崔某、王某證言，被告人王某、李威供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人王某伙同他人利用電信網(wǎng)絡(luò)詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予懲處。被告人王某、李威利用網(wǎng)絡(luò)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，應(yīng)予懲處。被告人王某犯有數(shù)罪，應(yīng)依法并罰。被告人王某利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙，酌情從重處罰。被告人王某在詐騙犯罪過(guò)程中起輔助作用，系從犯，對(duì)其詐騙犯罪依法予以減輕處罰。被告人王某、李威被抓獲歸案后，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，同時(shí)自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法予以從輕處罰。被告人王某的親屬代其退繳部分違法所得，對(duì)被告人王某酌情從輕處罰。對(duì)被告人王某的辯護(hù)人發(fā)表的王某在詐騙犯罪中系從犯、被害人經(jīng)濟(jì)損失已得到退賠、其親屬代其退繳違法所得等辯護(hù)意見(jiàn)，本院酌情采納。對(duì)被告人李威的辯護(hù)人發(fā)表的李威具有坦白情節(jié)、認(rèn)罪認(rèn)罰，其開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的時(shí)間短、規(guī)模小等辯護(hù)意見(jiàn)，本院酌情采納。天津市薊州區(qū)人民檢察院建議以詐騙罪判處被告人王某有期徒刑一年八個(gè)月至兩年八個(gè)月，并處罰金，以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪判處被告人王某、李威有期徒刑三年至四年，并處罰金的量刑建議適當(dāng)，本院予以支持。
依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，第三百零三條第二款，第六十四條，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第三款，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人王某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元，決定執(zhí)行有期徒刑四年二個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2023年9月16日止。罰金于判決生效后三日內(nèi)繳納。）
被告人李威犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年二個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年7月11日起至2022年9月10日止。罰金于判決生效后三日內(nèi)繳納。）
二、被告人王某的親屬代其退繳的違法所得人民幣12397元，依法予以沒(méi)收。
三、繼續(xù)追繳被告人王某、李威的違法所得人民幣73603元。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向天津市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本四份。
審 判 長(zhǎng) 閔 鵬
審 判 員 潘曉哲
人民陪審員 趙懷東
二〇二〇年十二月一日
法官助理王寧
書(shū)記員楊川
